Ухвала
Іменем України
16 вересня 2020 року
м. Київ
справа №1-400/11
провадження № 51-3647к19
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого Луганського Ю. М.,
суддів Ковтуновича М. І., Фоміна С. Б.,
за участю:
прокурора Браїла І. Г.,
в режимі відеоконференції
захисників Луньової Л. В., Кадуліної І. С., Панкратова Ю. В.,
Тульчевської Н. В., Трофимова В. В., Солнцева П. Б, засудженої ОСОБА_1,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_1, захисника Трофимова В. В. в інтересах засудженої ОСОБА_3 на вирок Хортицького районного суду
м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року та ухвалу Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2019 року, засудженої ОСОБА_4 на вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року та вирок Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2019 року, засудженого ОСОБА_5 на вирок Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2019 року, за обвинуваченням
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Запоріжжя, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 185; ч. 2 ст. 384; ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358 КК України.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Вуглезаводськ Долинського району Сахалінської області, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м. Запоріжжя, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою:
АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою:
АДРЕСА_4 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 185; ч. ч. 4, 5 ст. 185;
ч. 2 ст. 384 КК України.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки м. Запоріжжя, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_5,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 185 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Запоріжжя, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 185 КК України.
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м. Запоріжжя, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_7,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 та ч. 5 ст. 185 КК України.
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року засуджено:
- ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_2 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього належного йому майна.
На підставі ст. 49 КК України ОСОБА_2 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 2 ст. 384 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрито кримінальне провадження.
- ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього належного їй майна.
На підставі ст. 49 КК України ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрито кримінальне провадження.
Зараховано у строк відбуття покарання перебування під вартою з 21 травня по
16 червня 2008 року.
- ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією майна; за ч. 4
ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років шість місяців; за ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців з конфіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців з конфіскацією всього належного їй майна.
На підставі ст. 49 КК України ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 384 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрито кримінальне провадження.
Зараховано у строк відбуття покарання перебування під вартою з 21 травня по 06 червня 2008 року.
- ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк два роки; за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією всього належного їй майна.
Зараховано у строк відбуття покарання перебування під вартою з 21 по 30 травня 2008 року.
- ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк два роки; за ч. 5 ст. 27,
ч. 5 ст. 185 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_5 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією всього належного йому майна.
- ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією майна; за ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців з конфіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_1 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців з конфіскацією всього належного їй майна.
Цим же вироком вирішено цивільні позови та долю речових доказів.
Вироком Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2019 року вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року стосовно засуджених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в частині призначеного покарання скасовано.
Призначено ОСОБА_4 покарання:
за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років. На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_4 звільнено від призначеного покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;
за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, що є її власністю.
Призначено ОСОБА_5 покарання:
за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років. На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_5 звільнено від призначеного покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;
за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.
У решті вирок суду стосовно ОСОБА_4 і ОСОБА_5 залишено без змін.
Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2019 року вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року стосовно обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_6 в частині призначеного покарання змінено.
ОСОБА_2 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнено від покарання за ч. 4 ст. 185 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Виключено з вироку вказівку про призначення покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України. Ухвалено вважати ОСОБА_2 засудженим за ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього належного йому майна.
ОСОБА_6 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнено від призначеного покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 185 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Ухвалено вважати ОСОБА_6 засудженою за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років; за ч. 5 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців з конфіскацією всього належного їй майна. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців з конфіскацією всього належного їй майна.
Також, апеляційний суд ухвалив, що за епізодом стосовно будинку АДРЕСА_8 стягненню підлягає солідарно із засуджених
ОСОБА_2 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_4 на користь потерпілого ОСОБА_9 75 750 грн на відшкодування матеріальної шкоди, а не 111 000 грн, як помилково вказано в резолютивній частині вироку.
У решті вирок суду першої інстанції залишено без змін.
Вказані судові рішення щодо ОСОБА_6, в касаційному порядку не оскаржуються.
Ухвалою Верховного Суду від 16 вересня 2020 року вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року та ухвалу Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2019 року щодо ОСОБА_7 скасовано, а кримінальну справу щодо нього закрито на підставі п. 8 ч.1 ст. 6 КПК України 1960 року у зв`язку зі смертю засудженого.
За обставин, встановлених судом та викладених у вироку, ОСОБА_10, адвокат Судьіна В. О., менеджер агентства нерухомості "Дніпро-Січ" ОСОБА_6, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб, а останній та ОСОБА_7 - ще й у складі утвореної ними ж організованої групи до складу якої входила і ОСОБА_3 , яка раніше тривалий час працювала в різних агентствах нерухомості
м. Запоріжжя, з серпня 2005 року по березень 2007 року таємно викрали у
м. Запоріжжі чуже нерухоме майно у великих та особливо великих розмірах за таких обставин.
Для вчинення вищезазначених злочинів ОСОБА_2 і ОСОБА_7 на початку серпня 2005 року утворили із ОСОБА_3 стійке об`єднання з єдиним планом та розподіленням функцій його учасників, спрямоване на досягнення плану, відомого усім вказаним особам.
Такий план передбачав підроблення від імені власників і покупців нотаріально не посвідчених договорів купівлі-продажу житлових будинків, квартир і земельних ділянок ("домашніх угод"), довіреностей від їх імені на представництво, зокрема й в судах та органах місцевого самоврядування, довідок про відсутність прописаних осіб у цих будинках та квартирах, заяв та замовлень від імені нових "власників" в ОП "Запорізьке МБТІ" на проведення інвентарних робіт, отримання відповідної технічної документації й використання вказаних "документів" у Шевченківському та Комунарському районних судах м. Запоріжжя, в органах місцевого самоврядування тощо для обґрунтування заяв про зміну власників земельних ділянок та позовів про зміну прав власності на вказані об`єкти нерухомості, усунення перешкод у здійсненні права користування житлом та анулювання прописок тощо, дачу завідомо неправдивих показань в судах, перереєстрацію вказаних прав на підставі судових рішень на ім`я членів організованої групи та подальший перепродаж вказаних об`єктів із розподілом виручки між співучасниками тощо.
При цьому підшукуванням будинків та квартир, власниками яких за офіційними документами рахувались громадяни, які вже померли, були відсутніми тривалий час чи такими, що зловживали спиртними напоями, а також майбутніх покупців, підробкою документів та їх подачею зокрема й в суди займались ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_10 та невстановлені особи; в якості покупців за "домашніми угодами" залучались особи як поінформовані так і не обізнані про плани членів організованої групи; ці особи брали участь у судових засіданнях в якості позивачів тощо, а в підроблених угодах та інших документах зазначались в якості їх учасників чи свідків вигадані особи, виклик яких в судові засідання був неможливий, чи такі, що давали неправдиві пояснення; одночасно із позовними заявами до судів надавались підроблені заяви від власників нерухомості про нібито згоду з позовними вимогами і проханням розглядати цивільну справу без їх участі; на документах, які подавались до суду, ставились відбитки круглої печатки Житлово-експлуатаційної дільниці № 50 ПРЕЖО № 8 м. Запоріжжя без відома її начальника ОСОБА_11, з яким ОСОБА_7 і ОСОБА_2 були знайомі; підроблялись та надавались судам розписки про отримання повісток особами, які викликались.
Для забезпечення мобільності при здійсненні спланованих дій учасники злочинної групи використовували автомобіль ОСОБА_2 "Таврія" ЗАЗ 110207, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 .
Всього за вказаний період обвинувачені викрали у м. Запоріжжі у вищезазначений спосіб наступне нерухоме майно:
- квартиру ОСОБА_12 АДРЕСА_9 вартістю
80 800 грн, яка 18 листопада 2005 року була остаточно продана добросовісному набувачу ОСОБА_13 . У вчиненні цього злочину брали участь ОСОБА_2,
ОСОБА_7 , ОСОБА_3, ОСОБА_6 і ОСОБА_14, який виконував роль покупця житла за "домашньою розпискою" та кримінальну справу щодо якого закрито через смерть обвинуваченого;
- будинок 44/36 на АДРЕСА_10 вартістю 90 900 грн, який був зареєстрований на померлих ОСОБА_15 і ОСОБА_16 за наявності спадкоємців ОСОБА_17 і ОСОБА_18 та остаточно проданий 21 червня 2006 року добросовісному набувачу ОСОБА_19 . У вчиненні цього злочину брали участь ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, мати якого ОСОБА_20, не будучи обізнаною про незаконність своїх дій, виконувала роль покупця будинку за "домашньою розпискою";
- будинок АДРЕСА_8 вартістю 75 750 грн, який був зареєстрований на померлих ОСОБА_21, ОСОБА_22 і ОСОБА_23 за наявності спадкоємця на виморочне майно - територіальної громади в особі Запорізької міської ради, та остаточно проданий 25 лютого 2006 року добросовісному набувачу ОСОБА_24 . У вчиненні цього злочину брали участь ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3,
ОСОБА_4 та ОСОБА_6, яка виконувала роль покупця будинку за "домашньою розпискою";
- квартиру АДРЕСА_11 вартістю 121 200 грн, яка була зареєстрована на померлу ОСОБА_25 за наявності спадкоємця на виморочне майно - територіальної громади в особі Запорізької міської ради, та остаточно продана 06 лютого 2006 року добросовісному набувачу ОСОБА_26 . У вчиненні цього злочину брали участь ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_6 і ОСОБА_1 , яка виконувала роль покупця житла за "домашньою розпискою";
- будинок АДРЕСА_12 вартістю 90 900 грн, який був зареєстрований на померлого ОСОБА_27 за наявності спадкоємців ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, та земельну ділянку у
АДРЕСА_12 площею 0,0590 га (кадастровий номер 2310100000:07:010:0034) вартістю 119 180 грн, яка була остаточно продана 30 березня 2007 року добросовісному набувачу ОСОБА_31 . У вчиненні цього злочину брали участь ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_32, який не будучи обізнаним про незаконність своїх дій виконував роль покупця будинку за "домашньою розпискою" з подальшим переоформленням права власності на вищезазначену земельну ділянку;