ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/13208/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючий - Огороднік К.М., Банасько О.О., Пєсков В.Г.,
розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1
на ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 (в частині задоволення заяви про забезпечення позову від 06.04.2020 року та вжиття заходів забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста")
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2020 (в частині відмови в задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_1 )
у справі №910/13208/19
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес капітал",
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Сапієнс"
про визнання договору недійсним та визнання права застави
в межах справи № 910/12935/18
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес капітал"
про банкрутство,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/12935/18 про банкрутство ТзОВ "Бізнес капітал" (далі - боржник).
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 у справі № 910/13208/19, яка розглядається в межах справи про банкрутство №910/12935/18, зокрема, задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", позивач) про забезпечення позову. Вжито заходи забезпечення позову ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" шляхом:
а) накладення арешту на:
- нежилу будівлю (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТзОВ "Аррата інвест компанія";
- багатоквартирний житловий будинок (літ. Е) за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1 ;
б) заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії в тому числі, але не виключно реєстрації будь-яких змін в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна, а саме:
- нежилої будівлі (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТзОВ "Аррата інвест компанія";
- багатоквартирного житлового будинку (літ. Е) за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1 .
Ухвалу суду мотивовано тим, що Договір поруки від 25.11.2016 визнано нікчемним в процедурі ліквідації неплатоспроможного банку; позивач звернувся із позовом про визнання такого договору недійсним та визнання права застави (іпотеки) за собою на нерухоме майно, яке вже відчужено на користь третіх осіб; існує реальна загроза, що невжиття заходів забезпечення позову (шляхом накладення арешту на майно, передане в іпотеку, та заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо такого майна) може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав позивача (у разі задоволення позову), за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом. Адже у разі, якщо до закінчення розгляду даної справи теперішніми власниками буде відчужено в будь-який спосіб нерухоме майно, право застави на яке заявлено до визнання, то позивач не зможе захистити або поновити свої права в межах одного даного судового провадження за його позовом без нових звернень до суду, що істотно ускладнить чи взагалі унеможливить поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2020 апеляційні скарги ТзОВ "Аррата інвест компанія" і ОСОБА_1 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 про забезпечення позову у справі №910/13208/19 залишено без змін.
Погоджуючись із ухвалою суду першої інстанції, апеляційний суд вказав на те, що відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 ОСОБА_1 та ТзОВ "Аррата інвест компанія" залучено до участі у справі №910/13208/19 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів, тобто до відкриття апеляційного провадження у даній справі.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
31.10.2012 між ПАТ "Фортуна-банк" та ТзОВ "Медіа Сапієнс" було укладено Договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії.
В забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором було укладено договір іпотеки від 17.07.2013, за яким ТзОВ "Медіа Сапієнс" передало в іпотеку Банку наступне майно:
1. нежила будівля (літ. В), 1016,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. нежилий будинок - офісний центр (літ. Е), 303,10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 .
25.11.2016 між ПАТ "Фортуна-банк" та ТзОВ "Бізнес Капітал" було укладено Договір поруки в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором.
29.11.2016 на виконання умов Договору поруки ТзОВ "Бізнес Капітал" повністю погасило заборгованість за Кредитним договором.
19.06.2019 наказом №16-3 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фортуна-банк" Кухаревим В.В. в порядку частини 2 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визнано нікчемним Договір поруки від 25.11.2016, укладений між ПАТ "Фортуна-банк" та ТзОВ "Бізнес Капітал".
Разом з тим, у зв`язку з погашенням заборгованості по Кредитному договору за заявою АТ "Фортуна-банк" 01.12.2016 було припинено запис про іпотеку щодо переданого в іпотеку майна.
01.12.2016 між ТзОВ "Медіа Сапієнс" та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку №1 , за яким право власності на 1/2 частину нежилої будівлі (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1, перейшло до ОСОБА_1 .
Також, 01.12.2016 між ТзОВ "Медіа Сапієнс" та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку №2 , за яким право власності на 1/2 частину нежилої будівлі (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1, перейшло до ОСОБА_1
14.06.2019 між ОСОБА_1 та ТзОВ "Аррата інвест компанія" було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку, за яким право власності на нежилу будівлю (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1, перейшло до ТзОВ "Аррата інвест компанія".
Відповідно до даних інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №205711223 станом на 31.03.2020 власником нежилої будівлі (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1, значиться ТзОВ "Аррата інвест компанія".
11.11.2016 між ТзОВ "Медіа Сапієнс" та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку №1 , за яким право власності на 1/2 частину нежилого будинку - офісний центр (літ. Е), за адресою: АДРЕСА_1, перейшло до ОСОБА_1 .
Також, 11.11.2016 між ТзОВ "Медіа Сапієнс" та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку №2 , за яким право власності на 1/2 частину нежилого будинку - офісного центру (літ. Е), за адресою: АДРЕСА_1, перейшло до ОСОБА_1 .
Відповідно до даних інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №205711402 станом на 31.03.2020 власником нежилого будинку - офісного центру (літ. Е), за адресою: АДРЕСА_1, значиться ОСОБА_1
ОСОБА_1 здійснила переведення нежилого будинку - офісного центру (літ. Е) (адреса: АДРЕСА_1 ) в об`єкт житлової нерухомості, а саме: багатоквартирний житловий будинок.
Відповідно до Довідки ТзОВ "Проекттехсервісгруп" про показники об`єкта нерухомого майна від 07.12.2018 №0176/18 та Технічного паспорту від 26.11.2018, було проведено інвентаризацію 27.11.2018 та виявлено зміни функціонального призначення будівлі з нежитлових приміщень на багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна площа - 465 кв.м, житлова площа 273,8 кв.м. Загальна площа збільшилася на 161,9 кв.м за рахунок переобміру, уточнення лінійних розмірів та виправлення арифметичних помилок. При первинній інвентаризації було проінвентаризовано та виготовлено технічну документацію в неповному обсязі. Існуючі приміщення 3-го поверху не інвентаризувалась та технічна документація не виготовлялась, що не відносить їх до самовільного будівництва і не вимагає введення в експлуатацію згідно з п.3.2 Інструкції для квартир багатоквартирних житлових будинків.
Також, Господарським судом міста Києва встановлено, що в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/12935/18 про банкрутство ТзОВ "Бізнес капітал", провадження у якій порушено ухвалою від 16.10.2018 та введено процедуру розпорядження майном боржника з 16.10.2018.
Ухвалою попереднього засідання від 17.01.2019 визнано кредиторами боржника:
- ТзОВ "Укройлпродукт" на суму 1154420,00 грн, з яких: 17620,00 грн (вимоги першої черги), 1136800,00 грн (вимоги четвертої черги);
- Головне управління ДФС у м. Києві на суму 47135,06 грн, з яких: 3 524,00 грн (вимоги першої черги), а 43 611,06 грн (вимоги другої черги);
- ПАТ "Фортуна-банк" на суму 118 313 710,11 грн, з яких: 3 524,00 грн (вимоги першої черги), 106310136,02 грн (вимоги четвертої черги), а 12 000 050,09 грн (вимоги шостої черги);
затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 119 515 265,17 грн.
ПАТ "Фортуна-Банк" звернулося в Господарський суд міста Києва з позовом до ТзОВ "Бізнес капітал" та ТзОВ "Медіа Сапієнс" про:
- визнання недійсним Договору поруки від 25.11.2016, укладеного між АТ "Фортуна-Банк" та ТзОВ "Бізнес капітал", до договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії від 31.10.2012 №04КЛ/143/1679/ЮР, укладеного між АТ "Фортуна-Банк" та ТзОВ "Медіа Сапієнс";
- визнання за АТ "Фортуна-Банк" права застави за Договором іпотеки (із змінами до нього) від 17.07.2013, укладеного ПАТ "Фортуна-Банк" та ТзОВ "Медіа Сапієнс", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., зареєстровано в реєстрі за №2812.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 прийнято позовну заяву ПАТ "Фортуна-банк" про визнання недійсними договору та визнання права застави в межах справи №910/12935/18; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2020 замінено позивача у справі №910/13208/19 з ПАТ "Фортуна-банк" на ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".
17.03.2020 ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" подано заяву про зміну предмету позову з проханням застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину Договору поруки від 25.11.2016, укладеного між ПАТ "Фортуна-Банк" та ТзОВ "Бізнес Капітал", шляхом відновлення становища, що існувало до порушення прав ПАТ "Фортуна-Банк", а саме: визнання ТзОВ "ФК " Інвестохіллс Веста" іпотекодержателем за Договором іпотеки від 17.07.2013, укладеним між ПАТ "Фортуна-Банк" та ТзОВ "Медіа-Сапієнс".
10.04.2020 ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (позивач) подало до суду заяву про забезпечення позову.
За доводами заяви про забезпечення позову у випадку задоволення позову по справі №910/13208/19 та з урахуванням того, що при зміні власника майна іпотека залишається дійсною, ТзОВ "Аррата інвест компанія" та ОСОБА_1, як нові власники будівель (літ. В), (літ. Е), за адресою: АДРЕСА_1, набудуть статусу іпотекодавців і отримають права та обов`язки за Договором іпотеки.
Позивач зазначав, що будівлі (літ. В), (літ. Е), за адресою: АДРЕСА_1, виставлено на продаж, про що розміщено оголошення на сайтах в мережі Інтернет за адресами:
ІНФОРМАЦІЯ_1;
ІНФОРМАЦІЯ_2.
За твердженням позивача дії власників з продажу вказаних об`єктів нерухомості спрямовані на уникнення звернення стягнення на них іпотекодержателем.
Короткий зміст касаційної скарги
Не погоджуючись із ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 та постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2020 у цій справі ОСОБА_1 звернулась до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції в частині відмови у задоволені її апеляційної скарги, скасувати ухвалу суду першої інстанції в частині задоволення заяви про забезпечення позову та вжиття заходів забезпечення щодо належного їй майна та ухвалити нове рішення у цій частині про відмову позивачу у задоволені заяви.
Касаційна скарга мотивована тим, що:
- в постанові апеляційного суду наведені, на її думку, суперечливі твердження щодо переходу прав власності на предмет іпотеки до іншої особи та істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача при зміні власника. Проте, скаржнику не зрозуміло, як зміна власника майна вплине на права позивача, якщо будь-який інший власник у разі переходу до нього права власності на таке майно, набуває статусу іпотекодавця. Тоді, як судом апеляційної інстанції не визначено, як саме зміна власника може вплинути на поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача;
- суд апеляційної інстанції безпідставно послався на висновок об`єднаної Палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.08.2018 у справі №910/1040/18, в якій розглядалось питання забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису;
- оскаржуваними судовими рішеннями порушені права скаржника як добросовісного набувача за відплатним договором купівлі-продажу майна, оскільки останній є ані учасником справи, ані стороною договірних відносин між позивачем та відповідачем, що стали предметом позову;
- у скаржника не було наміру відчуження майна, тоді як обґрунтованість забезпечення позову виключно наявними в мережі Інтернет оголошеннями про продаж майна здійснено з порушенням процесуальних норм щодо доказів в господарському процесі;
- строк для перевірки правочинів (договорі), вчинених банком, на предмет нікчемності завершився із припиненням повноважень тимчасової адміністрації, з 26.02.2017 включно. А уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час ліквідації має право виключно повідомляти осіб про нікчемність правочинів, а не перевірки (позиція Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 26.05.2020 у справі №826/17586/160).
Доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу ТзОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" просить залишити її без задоволення, а оскаржувані судові рішення попередніх інстанцій - без змін, наголошуючи на їх законності і обґрунтованості.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №910/13208/19 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Огороднік К.М., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Ткаченко Н.Г., що підтверджується витягом з протоколу розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями 21.07.2020.
Згідно з частиною 5 статті 301 ГПК України перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанції (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.
За приписами частини 13 статті 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.
Ухвалою Верховного Суду від 10.08.2020 у справі №910/13208/19 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 та вирішено здійснювати касаційний перегляд в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи
У зв`язку з відпусткою судді Ткаченко Н.Г., автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №910/13208/19 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Огороднік К.М., суддя - Песков В.Г., суддя Банасько О.О., що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 09.09.2020.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
Відповідно до статті 300 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій
Відповідно до статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Згідно з приписами частини 1 статті 137 ГПК України позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.