ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року
м. Київ
Справа № 904/1201/15
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Краснова Є. В. - головуючого, Пількова К. М., Міщенка І. С.,
розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Факторинг Сістем" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.02.2020 у справі
за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фосфат" на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у справі № 904/1201/15
за позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фосфат", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод мінеральних добрив", про звернення стягнення на предмет застави,
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст історії справи
1.1. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2018 позовні вимоги ПАТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Фосфат" про звернення стягнення на предмет застави задоволено частково: в рахунок погашення заборгованості ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" перед ПАТ "ВТБ Банк" за кредитним договором №13ВД від 24.05.2011 в розмірі 32 955 553,45 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.01.2015 1 долар США = 15,767642 грн. становить 519 631 368,71 гривень, з них: прострочена заборгованість по кредиту становить 24 955 292,24 долари США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.01.2015 року (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15,767642 грн. становить 393 486 114,05 грн.; поточна заборгованість по сплаті процентів становить 301 543,11 доларів США за період з 25.12.2014 по 23.01.2015 (включно), що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.01.2015 року (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15,767642 грн. становить 4 754 623,81 грн.; прострочена заборгованість по сплаті процентів становить 4 358 560,70 доларів США за період з 25.09.2013 по 24.12.2014 (включно), що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.01.2015 (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15,767642 грн. становить 68 724 224,75 грн.; поточна пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 01.10.2013 по 23.012015 (включно), становить 2123419,49 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.012015 (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15, 767642 грн. становить 33 481 318,33 грн.; поточна пеня за несвоєчасне повернення процентів, що нарахована за період з 01.112013 по 23.012015 (включно), становить 392 152,03 доларів, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.012015 року (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15,767642 грн. становить 6 183 312,82 грн.; 3% річних, нарахованих у зв`язку з порушенням позичальником зобов`язань щодо сплати кредиту, що нараховані за період з 01.10.2013 по 23.01.2015 (включно), становлять 741 829,93 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.01.2015 (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15,767642 грн. становить 11696 908,76 грн.; 3% річних, нарахованих у зв`язку з порушенням позичальником зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом, що нараховані за період з 0110.2013 по 23.01.2015 (включно) становлять 82 755, 95 доларів, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 23.012015 (до 14 год. 00 хв.) 1 долар США = 15,767 642 грн. становить 1304 866,19 грн., звернуто стягнення на предмет застави за договором застави обладнання №13ВД/3-2 від 24.05.2011, що належить на праві власності ТОВ "Фосфат" на користь ПАТ "ВТБ Банк", шляхом реалізації предмета застави з прилюдних торгів, за ціною, встановленою на підставі оцінки майна суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання; з ТОВ "Фосфат" на користь ПАТ "ВТБ Банк" стягнуто суму 76 280,00 грн. судового збору.
1.2. 27.08.2019 на виконання рішення від 26.07.2018 Господарським судом Дніпропетровської області видано відповідні накази у справі №904/1201/15.
1.3. 19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В. А. відкрито виконавче провадження №60106868 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1201/15 від 27.08.2018.
19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В. А. винесено постанову ВП № 60106868 про стягнення з боржника ТОВ "Фосфат" виконавчого збору у розмірі 3 295 555, 34 доларів США.
19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В. А. винесено постанову ВП № 60106868 про арешт майна боржника.
2. Короткий зміст вимог скарги на дії ДВС
2.1. 22.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фосфат" (далі - ТОВ "Фосфат") звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області зі скаргою на дії державного виконавця та просило:
- визнати неправомірними дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко Владислава Андрійовича, вчиненні по виконавчому провадженню № 60106868 при винесенні та направленні ТОВ "Фосфат": постанови від 19.09.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60106868, постанови від 19.09.2019 про стягнення виконавчого збору по виконавчому провадженню № 60106868; постанови від 19.09.2019 про арешт майна боржника по виконавчому провадженню № 60106868;
- визнати недійсною постанову про відкриття виконавчого провадження № 60106868, винесену 19.09.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко Владиславом Андрійовичем;
- визнати недійсною постанову про стягнення виконавчого збору по виконавчому провадженню № 60106868, винесену 19.09.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко Владиславом Андрійовичем;
- визнати недійсною постанову про арешт майна боржника по виконавчому провадженню № 60106868, винесену 19.09.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко Владиславом Андрійовичем.
2.2. В обґрунтування вимог скарги ТОВ "Фосфат" зазначає, що постанова про відкриття виконавчого провадження, постанова про арешт майна боржника, постанова про стягнення виконавчого збору, винесені державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В. А. 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868, відправлені поштою на адресу ТОВ "Фосфат" з порушенням визначеного статті 28 Закону України "Про виконавче провадження" строку. Разом з тим, скаржник зазначає, що державним виконавцем порушено приписи пункту 4 розділу 1 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 та частини 4 статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" в частині визначення підвідомчості, прийняття до виконання та відкриття виконавчого провадження за наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2019 у справі № 904/1201/15, в той час як, з огляду на заставну вартість обладнання, що становить суму 12 763 590,40 грн, підвідомчість наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2019 у справі № 904/1201/15 належить до Південного відділу державної виконавчої служби міста Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. Мотивуючи вимогу про визнання недійсною постанови про арешт майна боржника скаржник посилається на порушення держаним виконавцем положень статті 56 Закону України "Про виконавче провадження" щодо необхідності проведення опису рухомого майна боржника, на яке накладається арешт. Також, в обґрунтування вимог щодо недійсності постанови про стягнення виконавчого збору від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868, розмір якого становить 3 295 555,34 доларів США, скаржник зазначає, що державним виконавцем невірно розраховано суму виконавчого збору, що підлягає стягненню з боржника, оскільки розмір виконавчого збору, що підлягає стягненню з боржника у даному виконавчому провадженні не повинен перевищувати 1 273 659,04 грн, що становить 10 % від вартості заставного майна - 12 763 590,40 грн.
3. Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій
3.1. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2019 (суддя Суховаров А. В.) скаргу ТОВ "Фосфат" задоволено частково.
Визнано неправомірними дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владислава Андрійовича щодо винесення та направлення ТОВ "Фосфат" постанови від 19.09.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60106868 та винесення і направлення ТОВ "Фосфат" постанови від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про арешт майна боржника.
Визнано недійсною постанову про відкриття виконавчого провадження № 60106868, винесену 19.09.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владиславом Андрійовичем.
Визнано недійсною постанову про арешт майна боржника у виконавчому провадженні № 60106868, винесену 19.09.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владиславом Андрійовичем.
Закрито провадження у справі в частині вимог скарги про визнання неправомірними дій державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владислава Андрійовича щодо винесення та направлення ТОВ "Фосфат" постанови від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про стягнення виконавчого збору.
Закрито провадження у справі в частині вимог скарги про визнання недійсною постанови державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владислава Андрійовича від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про стягнення виконавчого збору.
Ухвалу мотивовано тим, що сума заборгованості Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" (далі - ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив") перед Акціонерним товариством "ВТБ Банк" (далі - АТ "ВТБ Банк") за кредитним договором від 24.05.2011 № 13ВД не є сумою, що фактично стягується за судовим наказом від 27.08.2018 у справі № 904/1201/15, оскільки сума заборгованості відповідача обмежена вартістю заставленого майна, на яке за рішенням суду від 26.07.2018 звернуто стягнення шляхом реалізації з прилюдних торгів, за ціною, встановленою на підставі оцінки майна суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання.
Місцевий господарський суд дійшов висновку щодо неправомірності дій державного виконавця в частині відкриття виконавчого провадження за заявою стягувача, яким визначено підвідомчість виконавчого документа у справі № 904/1201/15 з огляду на загальний розмір заборгованості ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" перед АТ "ВТБ Банк" за кредитним договором від 24.05.2011 № 13ВД та, відповідно, про наявність підстав для визнання недійсною постанови Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В. А. про відкриття виконавчого провадження № 60106868 від 19.09.2019.
Оскільки місцевий господарський суд дійшов висновку про безпідставність дій державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо відкриття виконавчого провадження № 60106868 за наказом Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/1201/15, місцевим господарським судом задоволено скаргу і в частині визнання неправомірними дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко В. А. щодо винесення та направлення ТОВ "Фосфат" постанови від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про арешт майна боржника, а також вимогу про визнання недійсною вказаної постанови про арешт майна боржника.
Також місцевим господарським судом встановлено, що вказані постанови направлені на адресу ТОВ "Фосфат" 03.10.2019, тобто з порушенням строків, встановлених статтею 28 Закону України "Про виконавче провадження".
Враховуючи приписи Закону України "Про виконавче провадження" та правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постановах від 06,06.2018 у справі № 921/16/14-г/15, у справі № 127/9870/16-ц та у справі № 906/515/17 від 14.11.2018, місцевий господарський суд дійшов до висновку, що вимоги ТОВ "Фосфат" в частині визнання неправомірними дій держаного виконавця щодо ухвалення та направлення боржнику постанови від 19.09.2019 про стягнення виконавчого збору та визнання недійсною вказаної постанови підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, що є підставою для закриття провадження в цій частині вимог скарги згідно пункту 1 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
3.2. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24.02.2020 (колегія суддів: Орєшкіна Е. В., Антонік С. Г., Іванов О. Г.) ухвалу суду першої інстанції скасовано в частині:
- визнання неправомірними дій державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владислава Андрійовича щодо винесення постанови від 19.09.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60106868 та винесення постанови від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про арешт майна боржника;
- визнання недійсною постанови про відкриття виконавчого провадження № 60106868, винесеної 19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владиславом Андрійовичем;
- визнання недійсною постанови про арешт майна боржника у виконавчому провадженні № 60106868, винесеної 19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владиславом Андрійовичем.
Прийнято в цій частині нове рішення за результатами розгляду скарги ТОВ "Фосфат" на дії державного виконавця про відмову у задоволенні скарги в частині:
- визнання неправомірними дій державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владислава Андрійовича щодо винесення постанови від 19.09.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60106868 та винесення постанови від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про арешт майна боржника;
- визнання недійсною постанови про відкриття виконавчого провадження № 60106868, винесеної 19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владиславом Андрійовичем;
- визнання недійсною постанови про арешт майна боржника у виконавчому провадженні № 60106868, винесеної 19.09.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владиславом Андрійовичем.
Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2019 у справі № 904/1201/15 в частині визнання неправомірними дій державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстицію України Яковенко Владислава Андрійовича щодо направлення ТОВ "Фосфат" постанови від 19.09.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60106868 та постанови від 19.09.2019 у виконавчому провадженні № 60106868 про арешт майна боржника залишено без змін.