Постанова
Іменем України
20 серпня 2020 року
м. Київ
справа № 344/20740/18
провадження № 51-874 км 20
Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого - Кравченка С.І.,
суддів: Білик Н.В., Остапука В.І.,
при секретарі Ігнатенку Ю.В.,
за участю прокурора Чабанюк Т.В.,
в режимі відеоконференції захисників: Стрипи І.С., Олейняша М.І.,
Булін- Соколової Т.С.
розглянув у судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Івано-Франківськ, проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, останній раз вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 травня 2015 року за ч. 1 ст.121 КК України на 5 років позбавлення волі,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Степне Першомайського району Кримської області, проживаючого по АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Воронеж Російської Федерації, проживаючого по АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
за касаційною скаргою ОСОБА_5 на вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 17 травня 2019 року та ухвалу Івано-Франківського апеляційного суду від 12 листопада 2019 року щодо ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 17 травня 2019 року засуджено:
ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України на 6 років 1 місяць 22 дні позбавлення волі, без конфіскації майна.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, з урахуванням вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 травня 2015 року, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_2 остаточно призначено 6 років 1 місяць 22 дні позбавлення волі, без конфіскації майна.
Строк відбуття покарання ОСОБА_2 рахувати з 24 січня 2015 року.
На підставі ст. 72 КК України, в редакції Закону України № 838-VIIIвід 26 листопада 2015 року, ОСОБА_2 зараховано в строк відбування покарання терміни перебування його під вартою з 25 січня 2015 року по 30 липня 2015 року, та з 24 січня 2018 року по 17 травня 2019 року включно, з розрахунку - один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, та звільнено його з-під варти негайно в залі суду у зв`язку з відбуттям покарання.
ОСОБА_3 засуджено за ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 2 роки та покладено обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_4 засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України на 3 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 2 роки та покладено обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 12 листопада 2019 року цей вирок залишено без зміни.
За вироком суду, у 2013 році ОСОБА_2 , переслідуючи корисливі цілі вступив в злочинну змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, з метою придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою в особливо великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу, в частині придбання права на майно шляхом обману, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин, дізнались, що ТзОВ «Івано-Франківськміськбуд» володіє майновими правами на нерухоме майно, загальною площею 192,5 м2, по АДРЕСА_4 , яке не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання права на майно шляхом обману - нерухоме майно загальною площею 192,5 м2, по АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин, придбали підроблені документи: договір від 12 січня 2006 року на дольову участь у будівництві групи будинків по АДРЕСА_4 ; акт приймання - передачі приміщення, витяг із переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об`єкта будівництва по АДРЕСА_4 .
30 грудня 2013 року ОСОБА_2 , діючи спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, подали до реєстраційної служби Івано-Франківської області вказані підроблені документи, на підставі яких було внесено відомості до Єдиного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, про набуття ОСОБА_6 права власності на квартиру АДРЕСА_5 .
Таким чином, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, заволоділи майновими правами на майно ТзОВ «Івано-Франківськміськбуд», загальною площею 192,5 м2, по АДРЕСА_4 , вартістю 770 000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, підшукали ОСОБА_7 , як особу, яка може позичити кошти під заставу нерухомості (іпотеку).
В подальшому, ОСОБА_6 спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, ввели ОСОБА_7 в оману, запевнивши, що ОСОБА_6 належать майнові права на квартиру АДРЕСА_6 , 3 січня 2014 року, достовірно знаючи, що майнові права на зазначену квартиру їм не належать, ввели потерпілу ОСОБА_7 в оману, повідомивши, що дана квартира буде гарантом повернення позики ОСОБА_2 , отримали від неї кошти в сумі 206 500 гривень, і в нотаріальній конторі по АДРЕСА_7 , уклали договір позики на зазначену суму, терміном до 30 червня 2014 року та договір іпотеки на вказану квартиру, згідно якого надали ОСОБА_7 майно, яке їм не належало - квартиру АДРЕСА_6 .
Спільними злочинними діями ОСОБА_2 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, придбали право на майно шляхом обману та заволоділи чужим майном шляхом обману на загальну суму 976 500 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження стали підшукувати у м. Івано-Франківську квартиру, у якій ніхто не проживає та власники якої померлі.
За невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи спільно із особою, матеріали кримінального провадження, відносно якої виділено в окреме провадження отримав відомості, що у квартирі АДРЕСА_8 , ніхто не проживає, її власники - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 померли, спадкоємці відсутні. З цією метою, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим шляхом виготовили підроблений документ - довіреність приватного нотаріуса Російської Федерації датовану 27 жовтня 2011 року, у якій особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 внесли рукописний запис від імені покійного ОСОБА_8 . Відповідно до підробленої довіреності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 уповноважили ОСОБА_4 , представляти їх інтереси в установах, підприємствах, організаціях з усіма необхідними повноваженнями з питань продажу належного їм майна.
Реалізовуючи злочинний умисел, щодо незаконного придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 діючи в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи підроблену довіреність, отримали ряд документів, необхідних для укладення правочину, щодо відчуження квартири АДРЕСА_8 , правонаступником якої є територіальна громада м. Івано-Франківська.
Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, підшукали ОСОБА_10 , як покупця квартири АДРЕСА_8 та запропонували їй придбати вказану квартиру за 10 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_4 в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, ввели ОСОБА_10 в оману, повідомивши неправдиві відомості, а саме що ОСОБА_4 являється законним розпорядником вказаної квартири.
Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, 4 червня 2014 року отримали від ОСОБА_10 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 118700 гривень, та використовуючи завідомо підроблений документ - довіреність та ряд інших документів, необхідних для укладання правочину, уклали в нотаріальній конторі по АДРЕСА_9 , договір купівлі-продажу квартири, згідно якого відчужили ОСОБА_10 майно, яке в дійсності їм не належало - квартиру № 37 , чим завдали матеріальної шкоди територіальній громаді м. Івано-Франківська на суму 132 543 гривень.
Спільними злочинними діями ОСОБА_4 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, придбали право на майно шляхом обману - квартиру № 37 та заволоділи чужим майном шляхом обману - коштами ОСОБА_10 , тобто вчинили шахрайство на загальну суму 251 243 гривень.
Крім того, у липні-серпні 2014 року ОСОБА_3 переслідуючи корисливі цілі вступив у злочинну змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, з метою придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою, в особливо великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу, в частині придбання права на майно шляхом обману, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим слідством шляхом дізнались, що ОСОБА_11 , якій належала квартира АДРЕСА_11 , померла, і спадкоємцем вказаної квартири являється її племінниця ОСОБА_12 .
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання права на майно шляхом обману - квартиру АДРЕСА_11 , ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин придбали підроблені документи, згідно яких власником вказаної квартири є ОСОБА_3 .
З метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, через ОСОБА_13 підш