Постанова
Іменем України
21 липня 2020року
м. Київ
справа № 642/4304/18
провадження № 51-1345км20
Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого Лагнюка М.М.,
суддів Короля В.В., Марчук Н.О.,
за участю:
секретаря судового засідання Чорнобривця В.В.,
прокурора Вараниці В.М.,
в режимі відеоконференції
захисника Саєнко В.С.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу захисника засудженої ОСОБА_1 - Саєнка В.С. на вирок Харківського апеляційного суду від 29 січня 2020 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221090000112, за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, уродженки м. Луганська, жительки АДРЕСА_1 ), такої, що судимості не мала,
у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК).
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
За вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 25 липня 2019 року ОСОБА_1 засуджено за частиною 2 статті 190 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
На підставі статті 75 КК ОСОБА_1 звільнено від відбування призначеного покарання та встановлено іспитовий строк тривалістю 3 роки з покладенням обов`язків, передбачених статтею 76 КК.
Вирішено цивільні позови та питання з речовими доказами.
Згідно з вироком ОСОБА_1 визнано винуватою та засуджено за вчинення злочину за таких обставин.
ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою в групі не встановлених у ході досудового розслідування осіб, маючи спільний з ними злочинний намір, який виник з початку 2018 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволоділа грошовими коштами потерпілих.
Так, діючи від імені ПП "АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ", ОСОБА_1 разом з не встановленою наразі особою, розмістили в засобах масової інформації, в мережі Інтернет, у тому числі на сайті оголошень "OLX", завідомо неправдиві оголошення про те, що організація на вигідних умовах здійснює продаж автомобілів різних торгових марок у безвідсоткову розстрочку фізичним особам.
На початку січня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_2 з метою добросовісного придбання автомобіля "Renault Duster". На його звернення не встановлена наразі особа, яка назвалася ОСОБА_3, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, подану в оголошенні, а також запропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_1 офіс, розташований на вул. Маршала Маліновського, 16 у м. Харкові, для з`ясування всіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, його транспортування тощо. 18 січня 2018 року близько 11:00, введеного в оману ОСОБА_2 під виглядом менеджера компанії зустріла ОСОБА_1, після чого шляхом обману, діючи умисно, переконала його в необхідності сплатити грошові кошти у вигляді 10 відсотків внеску на придбання автомобіля "Renault Duster", а саме 20 000 грн шляхом переказу на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ".
При цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій ОСОБА_1 надала ОСОБА_2 для підпису, з її слів, договори завдатку на придбання автомобіля, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash", а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ" коштів.
Після чого ОСОБА_2, будучи переконаний у тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, грошові кошти в розмірі 20 000 грн та, крім цього, передав особисто ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 1000 грн нібито за доставку автомобіля, у зв`язку з чим зазнав матеріальної шкоди на загальну суму 21 000 грн.
Крім цього, на початку січня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_4 з метою добросовісного придбання автомобіля "Great Wall НЗ". 31 січня 2018 року близько 08:00 введеного в оману ОСОБА_4, за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_3, під виглядом менеджера компанії зустріла ОСОБА_1, яка назвалася вигаданим іменем ОСОБА_17. Шляхом обману, діючи повторно, умисно, вона переконала ОСОБА_4 у необхідності сплати грошові кошти у вигляді 50 відсотків внеску на придбання автомобіля "Great Wall НЗ", а саме 75 000 грн шляхом переказу на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ". Для маскування своїх шахрайських дій ОСОБА_1 склала договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash" і видала квитанцію про оплату.
Після чого ОСОБА_4, будучи переконаний у тому, що розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений у квитанції, наданій ОСОБА_1, грошові кошти на суму 75 000 грн.
Крім цього, на початку березня 2018 року за оголошенням звернувся ОСОБА_5 з метою добросовісного придбання автомобіля "Renault Duster". На його звернення не встановлена наразі особа, яка назвалася ОСОБА_3 , в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, подану в оголошенні. 17 березня 2018 року близько 10:00 введеного в оману ОСОБА_5 ОСОБА_1 шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала у необхідності сплатити грошові кошти у вигляді 50 відсотків внеску на придбання автомобіля "Renault Duster", а саме 75 000 грн шляхом переказу на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ", попередньо уклавши договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash". Будучи переконаним у тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, ОСОБА_5 підписав договір та перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений у квитанції, наданій ОСОБА_1, грошові кошти на суму 75 000 грн.
Крім цього, на початку березня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_6 з метою добросовісного придбання автомобіля "Chery Tiggo". На його звернення не встановлена наразі особа, яка назвалася ОСОБА_3, представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, запропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_7 офіс, розташований за вищевказаною адресою. 22 березня 2018 року близько 08:00 введеного в оману ОСОБА_6, зустріла ОСОБА_1, яка переконала потерпілого у необхідності сплатиити грошові кошти у вигляді 58,8 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля "Chery Tiggo", а саме 50 000 грн шляхом переказу на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ", вказавши про необхідність підписати договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash", а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ". Після цього ОСОБА_6, будучи переконаним у тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений у квитанції, наданій ОСОБА_1, грошові кошти на суму 50 000 грн.
Крім цього, у березні 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_8 з метою добросовісного придбання автомобіля "Lada Priora". та за вищевказаних обставин, 24 березня 2018 року близько 12:00, будучи введеним в оману ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_3, та переконаним у тому, що розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ", зазначений у квитанції, наданій ОСОБА_1, грошові кошти на суму 32 000 грн.
Крім цього, в кінці березня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні звернувся ОСОБА_9 з метою добросовісного придбання автомобіля "Renault Duster" та за вищевказаних обставин, 29 березня 2018 року близько 10:00, будучи введеним в оману ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_3, та переконаним у тому, що розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ", зазначений у квитанції, наданій ОСОБА_1, грошові кошти на суму 52 000 грн.
Також в кінці березня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_10, з метою добросовісного придбання автомобіля "Kia Sportage" і за встановлених вище обставин, 30 березня 2018 року близько 12:00, будучи введеним в оману ОСОБА_1 сплатив грошові кошти у вигляді 50 відсотків внеску на придбання автомобіля "Kia Sportage" та підписав договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash". Так, будучи переконаним у тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та у своїх інтересах, ОСОБА_10 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ", двома платежами загальну суму 53 000 грн.
Крім цього, на початку квітня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_11, з метою добросовісного придбання автомобіля "Renault Duster". За встановлених вище обставин в офісі за вказаною адресою ОСОБА_1 за попередньою змовою з не встановленою наразі особою, яка назвалася ОСОБА_3, 3 квітня 2018 року близько 11:00 введеного в оману ОСОБА_11, переконала в необхідності сплатити грошові кошти у вигляді 50 відсотків внеску на придбання автомобіля "Renault Duster", а саме 26 750 грн. на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ". Надалі ОСОБА_12 для маскування своїх злочинних шахрайських дій надала ОСОБА_11 для підпису договори, з її слів, завдатку на придбання автомобіля, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash", а також квитанцію про оплату. Після цього ОСОБА_11, будучи переконаним у тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений у квитанції, грошові кошти на загальну суму 26 750 грн.
Також, на початку квітня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_13, з метою добросовісного придбання автомобіля "Renault Duster". За встановлених вище обставин в офісі за вказаною адресою ОСОБА_1 за попередньою змовою з не встановленою наразі особою, яка назвалася ОСОБА_14, 3 квітня 2018 року близько 12:00, зустріла під виглядом менеджера компанії введеного в оману ОСОБА_13, та переконала його в необхідності сплатити грошові кошти у вигляді 25,5 відсотків внеску на придбання автомобіля "Renault Duster", а саме 23 000 грн шляхом переказу на розрахунковий рахунок ПП "АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ". З метою маскування замаскувавши своїх злочинних шахрайських дій вона надала потерпілому для підпису договори, з її слів, завдатку на придбання автомобіля, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі "Quicly Cash", а також квитанцію про оплату. ОСОБА_13, будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, грошові кошти на суму 23 000 грн та 3800 грн.