Постанова
іменем України
24 червня 2020 року
м. Київ
справа № 572/2700/15-к
провадження № 51-1553 км 20
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого Стороженка С.О.,
суддів Бородія В.М., Єремейчука С.В.,
за участю:
секретаря судового засідання Крохмаль В.В.,
прокурора Сиволапа А.С.,
в режимі відеоконференції:
представника потерпілого
ПАТ КБ "ПриватБанк" -
адвоката Данильченко О.О.,
потерпілого ОСОБА_1,
і його представника
адвоката Аврамишина С.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги прокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, та представника потерпілого - адвоката Данильченко О.О. на вирок Рівненського апеляційного суду від 23 грудня 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180200001600, щодо
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1,
громадянина України, уродженця с. Люхча Сарненського району Рівненської області, жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 190, частинами 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
За вироком Кузнецовського міського суду Рівненської області від 17 травня
2018 року ОСОБА_2 засуджено до покарання у виді позбавлення волі:
за ч. 2 ст. 190 КК - на строк 2 роки; за ч. 2 ст. 191 КК - на строк 3 роки
з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, на строк 1 рік; ч. 3
ст. 191 КК - на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані
з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, на строк 3 роки, а на підставі ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, на строк 3 роки.
Згідно з цим же вироком ОСОБА_2 виправдано:
за ч. 3 ст. 191 КК за обвинуваченням у заволодінні грошима ОСОБА_3 у сумі 80 000 грн (на початку березня 2012 року), 70 000 грн (на початку грудня
2012 року), 15 000 грн (5 січня 2013 року), майном ОСОБА_4 ; коштами ОСОБА_1 із рахунку № НОМЕР_1 ; майном ОСОБА_5 - через недоведеність того, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа;
за ч. 3 ст. 191 КК за обвинуваченням у заволодінні майном ОСОБА_6 - через недоведеність вчинення ним кримінального правопорушення;
ч. 3 ст. 191 КК за обвинуваченням у заволодінні майном ОСОБА_7 - через недоведеність у його діянні складу кримінального правопорушення;
ч. 2 ст. 190 КК за обвинуваченням у заволодінні майном ОСОБА_8, грошима ОСОБА_9 ; майном ОСОБА_10 - через недоведеність у його діянні складу кримінального правопорушення.
Вирішено питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні.
Рівненський апеляційний суд 23 грудня 2019 року скасував вирок місцевого суду
і постановив новий вирок, яким визнав ОСОБА_2 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК,
і призначив йому покарання у виді обмеження волі: за ч. 2 ст. 190 КК - на строк
1 рік; за ч. 3 ст. 190 КК із застосуванням ст. 69 КК - на строк 2 роки; за ч. 3
ст. 191 КК - на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, на строк 3 роки, а на підставі ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, на строк 3 роки.
ОСОБА_2 , працюючи на посаді керівника відділення - головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, менеджера - начальника відділення Сарненського відділення № 1 ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, заволодів чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом шахрайства за ознакою повторності за таких обставин.
На початку березня 2012 року приблизно о 09:00 ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова у м. Сарнах, для розміщення на депозитний рахунок № НОМЕР_2 отримав від клієнта цієї банківської установи ОСОБА_3 гроші в сумі 80 000 грн, які залишив у себе та надалі привласнив, заподіявши потерпілому значної матеріальної шкоди.
На початку грудня 2012 року близько 09:00 ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова у м. Сарнах, для розміщення на депозитний рахунок № НОМЕР_3 отримав від клієнта банку
ОСОБА_3 гроші в сумі 70 000 грн, які привласнив, обернувши на свою користь.
5 січня 2013 року приблизно о 09:00 ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова у м. Сарнах, для розміщення на депозитний рахунок № НОМЕР_4 отримав від ОСОБА_3 гроші в сумі 15 000 грн, які привласнив.
У квітні 2014 року ОСОБА_2, працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення № 1 ПАТ КБ "ПриватБанк" та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні
ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Широкій у м. Сарнах, всупереч волі та без відома власника, оформив кредитну банківську картку та відкрив кредитний рахунок
№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7, з якого в період з 25 квітня по 28 липня 2014 року шляхом проведення банківських операцій із перерахунку коштів
з вказаного рахунку на його особисту картку-касира, здійснення платежів по біплану через термінали, здійснення оплати комунальних та інших платежів, здійснення оплати за покупку товару та оплати за послуги, зняв гроші у межах кредитного ліміту картки в сумі 5000 грн, які згодом привласнив, обернувши на свою користь.
21 травня 2014 року ОСОБА_2, працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення № 1 ПАТ КБ "ПриватБанк", будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова у м. Сарнах, для перерахування на належний ОСОБА_11 банківський рахунок
№ НОМЕР_6 отримав від клієнта банківської установи ОСОБА_4 гроші
в сумі 9207 грн, які привласнив.
У кінці травня 2014 року ОСОБА_2, працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення № 1 ПАТ КБ "ПриватБанк", діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою клієнта банківської установи ОСОБА_1 отримав від нього банківську кредитну картку під приводом її заміни, за допомогою якої з належного ОСОБА_1 кредитного рахунку № 5168742307710 без його відома в період з 20 червня по 30 вересня 2014 року шляхом проведення банківських операцій з оплати телеком послуг, оплати комунальних та інших платежів у касі, зняв гроші в сумі 19 061,13 грн, які потім привласнив та якими розпорядився на власний розсуд.
15 липня 2014 року приблизно о 12:00 ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова у м. Сарнах, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 під приводом здійснення обміну доларів США на національну валюту України отримав у останнього 20 000 дол. США, що становило еквівалент 234 000 грн, обернувши їх на свою користь.
9 серпня 2014 року ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Широкій в м. Сарнах, для поміщення на кредитний рахунок № НОМЕР_7 і закриття згодом вказаного кредитного рахунку отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_6 91 грн та кредитну банківську картку для закриття кредитного рахунку і знищення картки. Однак усупереч постанові Правління НБУ від 30 січня 2010 року № 223 "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" кредитну картку ОСОБА_6 не знищив, отримані 91 грн на кредитну картку не помістив, привласнивши їх, та продовжив користуватися вказаною кредитною карткою від імені останнього. В період з 9 серпня по 31 жовтня 2014 року шляхом проведення банківських операцій з оплати телеком послуг ОСОБА_2 заволодів належними ОСОБА_6 грошима в межах кредитного ліміту картки у розмірі 7998,77 грн, що з урахуванням 91 грн складає 8089,77 грн.
У вересні 2014 року ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова у м. Сарнах, для перевірки даних за кредитним рахунком отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 належну їй кредитну банківську картку, за допомогою якої без відома власниці в період
з 12 вересня по 24 вересня 2014 року шляхом проведення банківських операцій
з оплати телеком послуг зняв з належного потерпілій кредитного рахунку
№ НОМЕР_8 гроші у межах кредитного ліміту в сумі 6045 грн, обернувши їх на свою користь.
На початку квітня 2014 року приблизно о 13:00 ОСОБА_2, будучи службовою особою ПАТ КБ "ПриватБанк", перебуваючи у відділенні вказаної банківської установи, що на вул. Суворова у м. Сарнах, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9, під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США, отримав у останнього 6200 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
6 липня 2014 року ОСОБА_2 близько 19:00, перебуваючи поблизу магазину "Візит" на вул. Белгородській у м. Сарнах, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10, під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США отримав у потерпілого 34 000 грн, які обернув на свою користь.
ОСОБА_2 , працюючи на посаді керівника відділення - головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, менеджера-начальника відділення Сарненського відділення № 1 ПАТ КБ "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно,
з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні вказаної установи,
що на вул. Суворова у м. Сарнах, всупереч волі ОСОБА_3 та не будучи уповноваженим останнім, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом перерахування грошових коштів на належні обвинуваченому банківські картки касира зняв з банківських рахунків ОСОБА_3 : № НОМЕР_4 -
18 листопада 2013 року 6786,30 грн; № НОМЕР_2 - 25 листопада 2013 року 19 438,36 та 568,21 грн і 13 грудня 2013 року - 601,64 грн; № НОМЕР_3 -
10 грудня 2013 року 18 926,57 та 1078,35 грн; № НОМЕР_11 - 10 грудня
2013 року 6115,28 євро (еквівалент у гривні - 67 072,36 грн), які обернув на свою користь, заподіявши потерпілому шкоду на загальну суму 114 471,79 грн.
ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на
вул. Суворова у м. Сарнах, з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_9, оформленого на ім`я ОСОБА_3 використовуючи без відома потерпілого банківську картку до вказаного рахунку, в період з 18 листопада 2013 року по
25 червня 2014 року шляхом проведення банківських операцій щодо оплати послуг за користування своїм мобільним телефоном, зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів зняв 24 908,89 грн, які обернув на свою користь.
4 січня 2014 року близько 17:00 ОСОБА_2, будучи службовою особою, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "ПриватБанк", що на вул. Суворова в м. Сарнах для поміщення на належний ОСОБА_12 депозитний рахунок № НОМЕР_10, відкритий на підставі договору № SAMDNWFD0070051796000, отримав від
ОСОБА_13 100 000 грн, які привласнив.