Постанова
Іменем України
22 червня 2020 року
м. Київ
справа № 2-592/11
провадження № 61-37797св18
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Краснощокова Є. В. (суддя-доповідач), Дундар І. О., Крата В. І.,
учасники справи:
заявник - ОСОБА_1,
заінтересовані особи: Ковельський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, ОСОБА_2,
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 06 березня 2018 року
у складі судді Миронюка М. Г. та постанову Апеляційного суду Волинської області від 04 травня 2018 року у складі колегії суддів: Данилюк В. А., Киці С. І.,
Федонюк С. Ю.
ОПИСОВА ЧАСТИНА
Короткий зміст вимог скарги
У лютому 2018 року ОСОБА_1 звернулася до суду із скаргою, у якій просила визнати бездіяльність заступника начальника Ковельського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області (далі - Ковельський МВ ДВС ГТУЮ
у Волинській області) у виконавчому провадженні ВП № 45777199, а винесену ним постанову від 31 грудня 2017 року про повернення виконавчого документа стягувачу неправомірною; зобов`язати заступника начальника Ковельський МВ ДВС ГТУЮ у Волинській області відновити виконавче провадження з примусового виконання рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області від
01 червня 2011 року.
Скарга на дії державного виконавця мотивована тим, що зазначеним судовим рішенням з ОСОБА_2 на її користь стягнено заборгованість за договором позики у розмірі 843 096,50 грн та судові витрати. На виконання судового рішення 09 серпня 2011 року видано виконавчий лист № 2-592/11, 11 серпня 2011 року державним виконавцем відкрито виконавче провадження, а 31 грудня 2017 року виконавчий лист повернуто. Виконавча служба не вжила необхідних для виконання рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області від
01 червня 2011 року дій, не займалася розшуком майна, не витребувала відомості щодо майнового стану та наявних у ОСОБА_2 доходів, не притягнула боржника на адміністративної та кримінальної відповідальності.
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 06 березня 2018 року, залишеною без змін постановою Апеляційного суду Волинської області від 04 травня 2018 року, у задоволенні скарги відмовлено.
Суд першої інстанції виходив з того, що дії заступника начальника Ковельський МВ ДВС ГТУЮ у Волинській області щодо повернення виконавчого листа
№ 2/592/11 відповідають Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон). Під час примусового виконання судового рішення державний виконавець для отримання відомостей про майновий стан та банківські рахунки звертався із запитами до фіскальної служби, банківських установ, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Зеленської сільської ради Ковельського району Волинської області, органів Пенсійного фонду, Управління Держземагенства
у Ковельському районі, Ковельського центру надання послуг, пов`язаних
з використанням автотранспортних засобів, Державної інспекції сільського господарства у Волинській області, отримував декларацію про майно і доходи боржника; звертався до суду для обмеження права виїзду боржника за межі України, до правоохоронного органу щодо вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України (далі - КК України). У матеріалах справи відсутні будь-які докази на підтвердження наявності у боржника майна.
Апеляційний суд керувався тим, що повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пункту 2 частини першої статті 37 Закону є правомірним; під час апеляційного розгляду справи заявник не надала доказів незаконності дій державного виконавця та наявності у боржника майна, не виявленого державним виконавцем у ході виконавчого провадження.
Аргументи учасників справи
У червні 2018 року ОСОБА_1 подала до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та порушення норм процесуального права, просить скасувати ухвалу Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 06 березня 2018 року та постанову Апеляційного суду Волинської області від 04 травня 2018 року, ухвалити нове рішення про задоволення вимог скарги.
Касаційну скаргу мотивовано тим, що обов`язок виявлення майна боржника відповідно до статті 18 Закону покладається на державного виконавця, який має повноваження для отримання такої інформації. Усупереч статтям 48 - 54 Закону державний виконавець проводив дії щодо виявлення рахунків боржника лише
у 2014 році, перевірка наявності у ОСОБА_2 рухомого та нерухомого майна здійснювалася у 2014 та 2017 роках, відомості з Державного реєстру речових прав отриманні лише один раз 14 листопада 2017 року. Суд апеляційної інстанції належно не повідомив її про розгляд справи, за цих обставин вона не мала можливості надати пояснення, повідомити суд про причини своєї неявки.
Відзив на касаційну скаргу інші учасники справи не подали.
Рух справи
Ухвалою Верховного Суду від 08 серпня 2018 року відкрито касаційне провадження у цій справі.
Відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 січня 2020 року № 460-IX "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ", який набрав чинності 08 лютого 2020 року, касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
16 квітня 2020 року справу передано судді-доповідачеві Краснощокову Є. В.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
04 грудня 2014 року державним виконавцем Ковельського МВ ДВС ГТУЮ
у Волинській області повторно відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа за № 2-592/11, виданого 09 серпня 2011 року Ковельським міськрайонним судом Волинської області, про стягнення
з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 843 096,50 грн боргу та 1 820,00 грн витрат зі сплати судового збору.
На запит до Зеленської сільської ради Ковельського району Волинської області про наявність майна отримано відповідь від 26 грудня 2014 року № 833 про те, що на території сільської ради немає зареєстрованого за ОСОБА_2 нерухомого майна.
Державним виконавцем направлялися запити до банків щодо отримання інформації про відкриті на ім`я ОСОБА_2 рахунки.
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" надало відповідь від 24 грудня 2014 року за № 46-05-2252/85787 про відсутність відкритих на ім`я ОСОБА_2 рахунків в національній та іноземній валютах.