Постанова
Іменем України
2 червня 2020 року
м. Київ
справа № 761/3596/18
провадження № 51-6434км19
Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого Лагнюка М.М.,
суддів Короля В.В. та Марчук Н.О.,
за участю:
секретаря судового засідання Чорнобривця В.В.,
прокурора Гринюка Д.О.,
представник скаржника Дубовиченка О.С.,
засудженої ОСОБА_1,
захисника Олещенко О.В.,
розглянув касаційну скаргу представника скаржника Дубовиченка О.С., який діє в інтересах ОСОБА_2, на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 9 серпня 2019 року, якою повернуто його апеляційну скаргу у кримінальному провадженні щодо засудженої ОСОБА_1 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001566.
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року ОСОБА_1 засуджено за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (далі - КК) до покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн; за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 205 КК- до покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн, та на підставі статті 70 КК за сукупністю злочинів остаточно призначено покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 грн.
На підставі пункту "в" статті 1 Закону України "Про амністію у 2016 році" ОСОБА_1 звільнено від відбування призначеного покарання.
Згідно з вироком ОСОБА_1 визнано винуватою та засуджено за те, що їй у липні 2016 року не встановлені слідством особи запропонували здійснити за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ "Алсімо" (код ЄДРПОУ 39990915), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від імені товариства.
За вчинення таких дій невстановлені особи обіцяли грошову винагороду в розмірі 150 грн.
ОСОБА_1 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодилася на відповідну пропозицію.
На порушення вимог статті 1 Закону України "Про підприємництво" ОСОБА_1 погодилася стати єдиним засновником (учасником), керівником підприємства - ТОВ "Алсімо" без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність.
На виконання попередньої злочинної змови невстановлена особа до 15 липня 2016 року забезпечила підготовку та виготовлення документів щодо визначення видів господарської діяльності товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції, визначення місцезнаходження товариства за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № 3 м. Київ, а також уповноваження ОСОБА_1 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд, згідно з якими на підставі протоколу від 14 липня 2016 року № 2 загальних зборів учасників ОСОБА_1 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ "Алсімо" з 15 липня 2016 року.
Однак ОСОБА_1 жодних рішень як директор ТОВ "Алсімо" не приймала, із ОСОБА_3, на якого виписала довіреність, ніколи не зустрічалась та особу його не встановлювала під час підписання документів.
При цьому правовстановлюючих документів на підприємство та печатки ОСОБА_1 передано не було, вони перебували в розпорядженні не встановлених слідством осіб.
У подальшому на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленими слідством особами, діючи умисно, не маючи наміру здійснювати законну господарську діяльність, ОСОБА_1 20 та 21 липня 2016 року підписала і подала до відділення № 40 ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", яке розташоване за адресою: просп. Перемоги, 25-А, м.Київ документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ "Алсімо". Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлюючі документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала не встановленим слідством особам, 30 серпня 2016 року підписала і подала до філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яка розташована за адресою: просп. Перемоги, 65, м. Київ документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ "Алсімо". Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлюючі документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала не встановленим слідством особам.
Метою діяльності ТОВ "Алсімо" невстановлені особи, на пропозицію яких ОСОБА_1 за грошову винагороду вчинила дії, що дозволили перереєструвати на неї це підприємство, передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували в їх розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій, тобто здійснення фіктивного підприємництва.
Зокрема, не встановлені слідством особи, діючи від імені директора ТОВ "Алсімо" ОСОБА_1, використовуючи печатку цього підприємства та реквізити банківських рахунків, відкритих за допомогою ОСОБА_1, протягом вересня-грудня 2016 року уклали ряд договорів з ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (100% акцій якого внесено до статутного капіталу "Укрзалізниця", єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України) щодо постачання запасних частин для рухомого складу залізниці, матеріалів та проведення робіт з модернізації і випробовувань дизельних двигунів "М-756".
Насправді роботи за вказаними договорами ТОВ "Алсімо" на користь ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не виконувало, постачання запасних частин, матеріалів не здійснювало, оскільки станом на вересень-грудень 2016 року не мало відповідних трудових ресурсів, матеріальної бази. Атестат на право проведення ремонту, стендових і реостатно-обкатувальних випробовувань дизельних двигунів "М- 756" "Алсімо" не видавався.
Кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ "Алсімо" від ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод", невстановлені особи розподілили та використали на власний розсуд.
У результаті таких дій державі заподіяно велику матеріальну шкоду в розмірі 32 104 500 грн, яка більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімумів громадян.
Крім того, встановлено, що в липні 2016 року не встановлені на даний час слідством особи запропонували ОСОБА_1 здійснити шляхом вчинення за передньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону даються для проведення державної реєстрації юридичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ "Алсімо" (код ЄДРПОУ 39990915), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_1 здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від імені товариства.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 9 серпня 2019 року апеляційні скарги адвоката Ільєнка Р.П. в інтересах ОСОБА_4 , адвоката Сеника С.Г. в інтересах ОСОБА_5 і ОСОБА_6, адвоката Дубовиченка О.С. в інтересах ОСОБА_2 на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року стосовно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 120 170 000 000 015 66 від 30 листопада 2017 року повернуто особам, які їх подали.
Вимоги, наведені в касаційній скарзі, та узагальнені доводи особи, яка її подала
У касаційній скарзі представник ставить вимогу про скасування вироку суду першої інстанції, ухвалу апеляційного суду про повернення йому апеляційної скарги та просить призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
Вказує на те, що у вироку як встановлений факт зазначено, що "невстановлені слідством особи, діючи від імені директора ТОВ "Алсімо", а саме ОСОБА_1, використовуючи печатку цього підприємства та реквізити банківських рахунків, відкритих за допомогою ОСОБА_1, протягом вересня - грудня 2016 року уклали ряд договорів з ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (100% акцій якого внесено до статутного капіталу "Укрзалізниця", єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України) щодо постачання запасних частин для рухомого складу залізниці, матеріалів та проведення робіт з модернізації і випробовувані дизельних двигунів "М-756".
Насправді роботи за вказаними договорами ТОВ "Алсімо" на користь ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не виконувало, постачання запасних частин, матеріалів не здійснювало, оскільки станом на вересень -грудень 2016 року не мало відповідних трудових ресурсів, матеріальної бази. Атестат на право проведення ремонту, стендових і реостатно-обкатувальних випробовувань дизельних двигунів "М- 756" ТОВ "Алсімо" не видавався.
Незважаючи на викладене, за нібито виконання умов зазначених договорів з рахунків ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на рахунки ТОВ "Алсімо", відкритих, ОСОБА_1, протягом вересня-грудня 2016 року перераховано грошові кошти на суму 32 104 500 грн ОСОБА_1 про надходження зазначених коштів на рахунок підприємства та спосіб їх використання обізнана не була.