ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2020 року
м. Київ
Справа № 906/182/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пількова К. М., суддів: Дроботової Т. Б., Чумака Ю. Я.,
розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця Когута Володимира В`ячеславовича на рішення Господарського суду Житомирської області від 29.08.2019 (суддя Соловей Л. А.) та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 09.12.2019 (головуючий суддя Коломис В. В., судді Миханюк М. В., Саврій В. А.) у справі за позовом Приватного підприємства "Надія Звягельщини" до Фізичної особи-підприємця Когута Володимира В`ячеславовича третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Звягель Зерно" про стягнення 588 500, 00 грн.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. 22.02.2019 Приватне підприємство "Надія Звягельщини" (далі - Позивач, Підприємство) звернулося до Фізичної особи-підприємця Когута Володимира В`ячеславовича (далі - Відповідач, ФОП Когут В. В.) з позовом про стягнення 588 500,00 грн заборгованості за договором поворотної фінансової допомоги.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням Відповідачем зобов`язання з повернення заборгованості за Договором № 12/09 про поворотну фінансову допомогу та спільну діяльність від 12.09.2017 (далі - Договір фінансової допомоги), право вимоги за яким набув Позивач відповідно до Договору про відступлення права вимоги № 1 від 03.07.2018 (далі - Договір відступлення), укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Звягель Зерно" (далі - Третя особа, Товариство) .
2. Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
2.1. 29.08.2019 Господарський суд Житомирської області рішенням, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 09.12.2019, позов задовольнив повністю; стягнув з ФОП Когута В. В. на користь Підприємства 588 500, 00 грн основного боргу.
2.2. Рішення судів попередніх інстанцій мотивовані тим, що строк повернення отриманих за Договором фінансової допомоги грошових коштів у розмірі 588 500, 00 грн настав на час звернення з позовом, докази на підтвердження повернення вказаних коштів не надані, заявлені позовні вимоги підтверджені та обґрунтовані, тому підлягають задоволенню відповідно до статей 509, 512, 513, 514, 525, 526, 530, 629, 1049 ЦК України.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Відповідач (Скаржник) подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Житомирської області від 29.08.2019 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 09.12.2019, постановити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову у повному обсязі.
4. Доводи Скаржника, викладені в касаційній скарзі
4.1. На виконання умов Договору фінансової допомоги Відповідач отримав грошові кошти в розмірі 506 500, 00 грн, і згідно з пунктами 1.1, 1.2 Договору відступлення сторони погодили, що борг Відповідача становить 506 500, 00 грн, суму якого Відповідач повернув на рахунок Позивача, отже спірна сума виходить за межі ліміту, тому не може бути стягнута як предмет Договору фінансової допомоги.
4.2. Спірна сума коштів не є поворотною фінансовою допомогою, і стягнення її як такої є безпідставним.
4.3. Суди проігнорували ту обставину, що в Договорі фінансової допомоги відсутня кінцева дата виконання умов договору, а претензії не направлялися на дійсну адресу Відповідача у справі, хоча така адреса Позивачу була відома.
5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи
5.1. У встановлений Судом строк відзиви на касаційну скаргу від учасників справи не надійшли.
6. Встановлені судами обставини
6.1. 12.09.2017 між Товариством (надавач) та ФОП Когутом В.В. (отримувач) укладений Договір фінансової допомоги, згідно з пунктом 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, надавач передає у власність отримувачу кошти у розмірі, визначеному у пункті 2.1 цього договору, а отримувач зобов`язується повернути поворотну фінансову допомогу у визначений договором строк.
6.2. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платникові податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (пункт 1.2 Договору).
6.3. Пунктом 2.1 Договору фінансової допомоги визначено, що розмір поворотної фінансової допомоги становить 600 000,00 грн на вирощування зернових та технічних культур та обробітку землі. Кошти вносяться частками в готівковому вигляді, про що отримувач коштів надає надавачу прибуткові касові ордери.
6.4. Згідно з пунктом 2.3 Договору фінансової допомоги отримувач зобов`язувався повернути вчасно та в повному обсязі отримані кошти.
6.5. Відповідно до пунктів 3.2-3.3 Договору поворотна фінансова допомога надається у готівковому порядку шляхом внесення коштів в касу отримувача. Поворотна фінансова допомога вважається переданою отримувачу при її зарахуванні в касу отримувача.
6.6. Строк повернення фінансової допомоги до 12.09.2018. Остаточний розрахунок та розподіл прибутків здійснюється в термін до 31.12.2018 (пункти 4.1-4.2 Договору).
6.7. У пункті 5.2 Договору фінансової допомоги сторони передбачили, що поворотна фінансова допомога повертається внесенням готівки в касу надавача та вважається поверненою надавачу отримувачем з часу зарахування коштів в касу.
6.8. На виконання умов Договору фінансової допомоги Товариство перерахувало ФОП Когуту В.В. 588 500,00 грн поворотної фінансової допомоги, що підтверджується наявними в матеріалах справи прибутковими касовими ордерами №1 від 31.03.2018 на суму 314 500,00 грн, № 2 від 31.03.2018 на суму 104 600,00 грн, № 3 від 03.05.2018 на суму 110 000,00 грн та № 4 від 14.05.2018 на суму 36 400, 00 грн з зазначенням підстави видачі "договір поворотної фінансової допомоги" (т. 1, а. с. 14-18). Отримання цих грошових коштів згідно з прибутковими касовими ордерами Відповідачем не заперечується
6.9. 03.07.2018 між Товариством (первісний кредитор) та Підприємством (новий кредитор) укладено Договір відступлення, за умовами пункту 1.1 якого первісний кредитор відступає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором фінансової допомоги, укладеним між первісним кредитором та ФОП Когутом В. В.
6.10. Пунктом 1.2 Договору відступлення передбачено, що за цим договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника належного виконання зобов`язань за основним договором у сумі 588 500,00 грн.
6.11. Одночасно з підписанням цього договору первісний кредитор усно повідомляє боржника про відступлення права вимоги за основним зобов`язанням (пункт 2.1 Договору відступлення).
6.12. Відповідно до пункту 4.1 Договору відступлення сума відступлених прав вимоги становить 588 500,00 грн.
6.13. 31.01.2019 Підприємство надіслало ФОП Когуту В.В. претензію № 2, проінформувавши про заміну кредитора у зобов`язанні та реквізити, необхідні Відповідачу для належного виконання зобов`язань (т. 1, а. с. 19, 145).
6.14. Відповідач грошові кошти у розмірі 588 500,00 грн не повернув.
6.15. У відзиві на позовну заяву Відповідач зазначив, що про існування Договору відступлення, укладеного між Товариством та Підприємством, йому стало відомо з моменту отримання претензії від 28.01.2019 (а не з позовної заяви) (т. 1, а. с. 48).
6.16. Долучені Позивачем та Відповідачем до матеріалів справи примірники Договорів поворотної фінансової допомоги містять розбіжності, а саме: у договорі, який надано Позивачем, визначено строк повернення поворотної фінансової допомоги - 12.09.2018 (т. 1, а. с. 11-12), натомість, у примірнику Відповідача такий строк відсутній (т. 1, а. с. 54-57).
6.17. ФОП Когут В.В. отримує кореспонденцію як за юридичною адресою, так і за адресою, яка визначена у Договорі фінансової допомоги, про що свідчать повідомлення про вручення поштових відправлень (а. с. 169-170, 177-178).
6.18. Факт повернення Відповідачем коштів, що надавались у безготівковому вигляді на суму 506 500,00 грн не заперечується сторонами та підтверджується відповідними платіжними дорученнями, які містяться в матеріалах справи, №94 від 02.10.2017 на суму 50 000,00 грн, №96 від 05.10.2017 на суму 40 000,00 грн, №897 від 20.10.2017 на суму 30 000,00 грн, №980 від 14.11.2017 на суму 80 000,00 грн, №1011 від 04.12.2017 на суму 40 000,00 грн, №1184 від 11.04.2018 на суму 50 000,00 грн, №1187 від 12.04.2018 на суму 50 000,00 грн, №1207 від 24.04.2018 на суму 7 500,00грн, №1230 від 07.05.2018 на суму 50 000,00 грн, №1245 від 15.05.2018 на суму 23 000,00 грн, №1251 від 18.05.2018 на суму 36 000,00 грн, №1252 від 18.05.2018 на суму 14 000,00 грн, №1257 від 24.05.2018 на суму 30 000,00 грн, №1262 від 29.05.2018 на суму 6 000,00 грн, у в призначенні платежів зазначено: "короткострокова безвідсоткова фінансова позика згідно з договором №12/09 від 12.09.2017" (а. с. 96-102).
7. Позиція Верховного Суду
7.1. Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків, відповідно до пункту 1 частини першої статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), є договори та інші правочини.
7.2. Встановлені у справі обставини свідчать, що правовідносини сторін у цій справі виникли з Договору фінансової допомоги, на виконання умов якого Товариство перерахувало Відповідачу грошові кошти в розмірі 588 500,00 грн як поворотну фінансову допомогу, що підтверджується прибутковими касовими ордерами.