ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/8965/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кушнір І.В. - головуючий, Краснов Є.В., Мачульський Г.М.,
за участю секретаря судового засідання - Шпорта В.О.
розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 (головуючий суддя - Смірнова Л.Г., судді: Дідиченко М.А., Кропивна Л.В.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКАН"
до: 1. Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ", 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС", 3.Товариства з обмеженою відповідальністю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС", 4.Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОГІСТИК ТРАНССЕРВІС",
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1: 1. Державний реєстратор приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Нотари Олег Іванович, 2. Державний реєстратор Комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Тарнавська Світлана Володимирівна, 3. Державний реєстратор Комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Демченко Марина Олександрівна, 4. Державний реєстратор приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Толочко Яна Миколаївна, 5. Державний реєстратор приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєва Адель Рашидівна, 6. Державний реєстратор приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чигрін Андрій Олегович, 7.Товариство з обмеженою відповідальністю "А-ПОІНТ",
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
про визнання недійсним договору з набуття права власності на предмет іпотеки, визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування записів державних реєстраторів, витребування нерухомого майна,
За участю представників сторін:
від позивача: Крикуненко С.В. - керівник, Гішко В.С. - адвокат,
від відповідача-1: Кебкал В.Г.- адвокат,
від відповідача-2: Ковган Я.Л. - адвокат,
від відповідача-3: не з`явився,
від третьої особи-1: не з`явився,
від третьої особи-2: не з`явився,
від третьої особи-3: не з`явився,
від третьої особи-4: не з`явився,
від третьої особи-5: не з`явився,
від третьої особи-6: не з`явився,
від третьої особи-7: не з`явився,
від третьої особи-8: не з`явився,
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст позовних вимог і заперечень
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСКАН" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ", Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТІВІТІС ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОГІСТИК ТРАНССЕРВІС" про:
- визнання недійсним правочину Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Преміум" з набуття права власності на будівлю виробничої бази (літери В,Вʼ) площею 7 321,9 кв.м., яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), №22, яка складається з: будівель виробничої бази - літери В,Вʼ площею 7 321,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 2,1396 га, що передана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Проскан" за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000р. строком на 49 років; комплекси будівель - виробнича база площею 6 148,0 кв.м., яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева Дорога (Солом. Голос., Святош. р-ни), №22, до складу якої входять: будівля виробничого цеху (СТО), МЛС, цех крупно-вузлової зборки, адміністративно-побутовий корпус (літера В) площею 4 807,5 кв.м., будівлі допоміжного виробничого цеху, складу готової продукції, кафе, тренінг - центру (літера Г) площею 1 122,4 кв.м., будівля офісу "Bosh" (літера Д), площею 122,6 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літера Е), площею 95,5 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 2,1396 та що передана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Проскан" за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000р. строком на 49 років, які є предметом іпотечного договору №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р;
- визнання недійсним укладеного між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівіс ЛТД" договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Яною Миколаївною;
- скасування реєстраційного запису №16413501, внесеного 27.07.2017р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення державного реєстратора №36351509;
- скасування реєстраційного запису №16413903, внесеного 27.07.2017р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення державного реєстратора №36351442;
- скасування реєстраційного запису №1513682, внесеного 28.07.2017р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення державного реєстратора № 36363395;
- скасування реєстраційного запису №1511760, внесеного 28.07.2017р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення державного реєстратора №36363403;
- скасування реєстраційного запису №21614474 про державну реєстрацію права власності Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Преміум";
- скасування реєстраційного запису № 21614555 про державну реєстрацію права власності Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Преміум";
- витребування із чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс" об`єктів нерухомого майна: Комплекс будівель - виробнича база, загальною площею 1340,8 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22; Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), загальною площею 7321,9 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос ., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22.
1.2. На обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначив про наявність підстав для витребування спірного майна від Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс", оскільки оскаржувані правочини щодо спірного майна були укладені з порушенням чинного законодавства, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс" незаконно отримало майно, а також документи на право власності на це майно отримані незаконно та незаконно здійснено державну реєстрацію такого права.
Також позивач зазначив, що спірне майно вибуло із постійного користування позивача.
Позивач посилався на те, що кредитний договір №6/КЛ/15 від 05.02.2015р. та іпотечний договір №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р. є припиненими, оскільки кредитні кошти ТОВ "А-ПОІНТ" за кредитним договором №6/КЛ/15 від 05.02.2015р. Банком не надавалися, встановлений в договорі строк кредитування закінчився та відповідно сплинув і строк дії іпотечного договору.
З 10 лютого 2016 року, після початку процедури ліквідації ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" посадові особи Банку не мали повноважень на вжиття заходів до повернення дебіторської заборгованості Банку, заборгованості Позичальників перед Банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна Банку, що перебуває у третіх осіб, оскільки такі дії могли вчинятись безпосередньо Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), або особою, уповноваженою Фондом на ліквідацію банку.
Направлення першим заступником голови правління ПАТ "КБ "Преміум" ОСОБА_1 на адресу ТОВ "А-ПОІНТ" та ТОВ "Проскан" вимог ПАТ "КБ "Преміум" від 11.05.2017р., на підставі яких відбулось звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття ПАТ "КБ "Преміум" права власності на предмет іпотеки згідно іпотечного договору №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р., за доводами позивача, суперечить ч. 4 ст. 44, п.1 ч.2, ч.4 ст. 46, п.п.1,2,4 ч. 1 ст. 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а тому має місце перевищення першим заступником голови правління ПАТ "КБ "Преміум" ОСОБА_1 повноважень при вчиненні правочину з набуття ПАТ "КБ "Преміум" права власності на предмет іпотеки згідно іпотечного договору №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р.
Вимоги ПАТ "КБ "Преміум" про усунення порушення зобов`язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017р. за № 01304/267 та №01304/268 були різні за змістом та стосувались різних порушених зобов`язань, що суперечить ч. 1 ст. 35 Закону України "Про іпотеку".
Вимоги ПАТ "КБ "Преміум" про усунення порушення зобов`язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017р. за № 01304/267 та №01304/268 підписані першим заступником голови правління ПАТ "КБ "Преміум" ОСОБА_1 на підставі нечинної довіреності від 01.12.2016р. (бланк №012947), яка 13.02.2017 була відкликана головою правління ПАТ "КБ "Преміум" ОСОБА_2, в підтвердження чого позивач посилається на наказ голови правління ПАТ "КБ "Преміум" № 1/3-0 від 13.02.2017р., скаргу ПАТ "КБ "Преміум" від 25.07.2017р. до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та постанову від 27.07.2017р. про перевірку виконавчого провадження (ВП №53457028).
Правочин з набуття права власності на предмет іпотеки за іпотечним договором №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р., як стверджує позивач, був вчинений під час дії заборони на відчуження предмету іпотеки, та відомості про припинення обтяжень внесені до реєстру 27.07.2017р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Нотари Олегом Івановичем на підставі підробленого документу, а саме: ухвали Апеляційного суду міста Києва від 12.07.2017р. у справі №759/11666/16-ц (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36351509 від 27.07.2017р. та індексний номер: 36351442 від 27.07.2017р.). У зв`язку із чим, на думку позивача, реєстраційні дії щодо припинення обтяжень та реєстрації права власності на нерухоме майно ТОВ "Проскан" за ПАТ "КБ "Преміум" є протиправними та такими, що підлягають скасуванню.
Укладення між ПАТ "КБ "Преміум" та ТОВ "Актівіс ЛТД" договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2017р. відбулось з порушенням ч. 4 ст. 44, п.1 ч.2, ч.4 ст. 46, п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та ч. 1 ст. 92 ЦК України, що згідно із ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України, на думку позивача, є підставами для визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2017р. недійсним. Також підставою для визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2017р. позивач зазначає приписи ст. 234 ЦК України.
За твердженнями позивача, оскільки об`єкти нерухомого майна були передані в управління ТОВ "Управляюча компанія Актівіс" особою (ТОВ "Актівіс ЛТД"), яка не набула у законному порядку права власності на таке майно, то укладений між ТОВ "Актівіс ЛТД" та ТОВ "Управляюча компанія Актівіс" договір управління майном від 07.09.2017р. суперечить чинному законодавству України, зокрема ч. 1 ст. 316, ч. 1 ст. 317, ч.ч. 1,2 ст. 319 ЦК України, та відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.
За доводами позивача, оскільки ТОВ "Актівіс ЛТД" не здійснило оплату вартості нерухомого майна за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2017р., ТОВ "Актівіс ЛТД", ТОВ "Управляюча компанія Актівіс", ТОВ "Логістик Транссервіс" усвідомлювали відсутність у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ", що ліквідується, прав та повноважень на набуття право власності та подальше відчуження зазначеного нерухомого майна, то відповідачі 2, 3, 4 не можуть вважатися добросовісними набувачами нерухомого майна ТОВ "Проскан", яке було предметом іпотеки згідно іпотечного договору №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р., що є підставою для заявлення позивачем вимоги до ТОВ "Логістик Транссервіс" про витребування відповідно до ч. 1 ст. 387 та ст. 388 ЦК України зазначеного нерухомого майна із чужого незаконного володіння ТОВ "Логістик Транссервіс" на баланс якого ТОВ "Актівіс ЛТД" передало зазначене нерухоме майно відповідно до розподільчого балансу, затвердженого рішенням загальних зборів ТОВ "Актівіс ЛТД" протокол №14 від 11.10.2017р.
1.3. Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум" заперечувало проти задоволення позову, посилаючись на те, що з моменту укладення договорів переведення боргу та Кредитного договору №6/КЛ/15 особою, яка отримала кредит є вже ТОВ "А-Поінт". Іпотечний договір не є припиненням відповідно до ст. 17 Закону України "Про іпотеку" та згідно п. 10.2. Іпотечного договору. Станом на дату розгляду справи визнані протиправним та скасовані постанова Правління Національного банку України №68/БТ від 10.02.2016р. "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ Преміум" та рішення виконавчої дирекції Фонду №134 від 10.02.2016р. "про початок процедури ліквідації ПАТ "КБ "Преміум" та делегування повноважень ліквідатора банку". Як зазначив Банк, право власності набуто в порядку ст. 35 Закону України "Про іпотеку". ОСОБА_1 діяв в межах своїх повноважень та його дії повністю підтверджені та схвалені довірителем, Головою Правління ПАТ "КБ "Преміум" ОСОБА_2 Під час проведення реєстраційних дій будь-які обтяження, окрім обтяження за Іпотечним договором №6/КЛ/15/І, були відсутні, а тому реєстраційні дії відбулись у відповідності до діючого законодавства України, без порушень. Згідно Договору про внесення змін до Договору купівлі-продажу від 10.08.2017р. розрахунки за нерухоме майно здійснюються Покупцем до кінця банківського дня після підписання цього Договору. 11.08.2017р. була підписана Угода про зарахування зустрічних вимог між ПАТ "КБ "Преміум" та ТОВ "Актівіс ЛТД", підписання якої свідчить про виконання зобов`язання щодо оплати за Договором купівлі-продажу.
1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Актівіс" також заперечувало проти позову, посилаючись на те, що Договір купівлі-продажу від 10.08.2017р. є таким, що укладений відповідно до норм чинного законодавства України.
У сторін за Договором купівлі-продажу від 10.08.2017р. відсутні претензії за невиконання умов Договору. Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю "Актівіс ЛТД" правомірно передало об`єкти нерухомого майна в управління ТОВ "Управляюча компанія Актівіс" та Договір управління майном від 07.09.2017р. було укладено у відповідності до вимог чинного законодавства. 12.10.2017р. було проведено державну реєстрацію ТОВ "Логістик Транссервіс", яке створене внаслідок виділу - переходу за розподільчим балансом частини майна, права та обов`язків ТОВ "Актівіс ЛТД", в тому числі і спірне майно.
1.5. Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Поінт" у своїх письмових поясненнях зазначило, що згідно умов кредитного договору №6/КЛ/15 від 05.02.2015р. збіг строк, в межах якого ПАТ "Комерційний банк "Преміум" зобов`язався надати кредитні кошти, а у ТОВ "А-Поінт" не виникло обов`язку з повернення кредитних коштів за вказаним кредитним договором, оскільки такі грошові кошти ТОВ "А-Поінт" не надавались, що свідчить про закінчення строку Іпотечного договору №6/КЛ/15/І.
1.6. В процесі розгляду справи в суді першої інстанції позивачем подавалась заява про зміну (уточнення) предмету позову. Позивач просив суд:
- визнати недійсним правочин Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Преміум" з набуття права власності згідно іпотечного договору №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р. на: будівлю виробничої бази (літери В, Вʼ) площею 7321,9 кв.м, яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. Р-ни), №22, яка складається з: будівель виробничої бази - літери В, Вʼ площею 7321,9 кв.м, які знаходяться на земельній ділянці площею 2,1396 га, що передана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Проскан" за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000р. строком на 49 років; комплекс будівель - виробнича база площею 6148,0 кв.м,, яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), №22, до складу якої входять: будівля виробничого цеху (СТО), МСЛ, цех крупно-вузлової зборки, адміністративно-побутовий корпус (літера В) площею 4807,5 кв.м, будівлі допоміжного виробничого цеху, склад готової продукції, кафе, тренінг-центру (літера Г) площею 1122,4 кв.м, будівля офісу "BOSH" (літера Д) площею 122,6 кв.м, контрольно-пропускний пункт (літера Е) площею 95,5 кв.м, які знаходяться на земельній ділянці площею 2,1396 га, що передана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Проскан" за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 строком на 49 років, які є предметом іпотечного договору №6/КЛ/15/І від 20.02.2015р.
- визнати недійсним договір відступлення права вимоги №2807-пв/1 від 28.07.2017р., укладений між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум" та громадянином України ОСОБА_5 ;
- визнати недійсним договір відступлення права вимоги №2807-пв 2 від 28.07.2017р., укладений між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум" та громадянкою України ОСОБА_6 ;
- визнати недійсною угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.08.2017р., укладену між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівіс ЛТД"; - визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Яною Миколаївною 10.08.2017р., зареєстрований в реєстрі за № 495, укладений між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівіс ЛТД";
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36351509 від 27.07.2017р. 18:57:31 приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Нотари Олега Івановича щодо припинення обтяження номер запису про обтяження: 16413501 на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321,9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, p-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22);
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36351442 від 27.07.2017р. 18:55:53 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Нотари Олега Івановича щодо припинення обтяження номер запису про обтяження 16413903 на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, p-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22);
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36363395 від 28.07.2017р. 13:14:22 державного реєстратора Тарнавської Світлани Володимирівни, Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації", м. Київ щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21614474 від 28.07.2017р. 12:49:33, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум", код ЄДРПОУ 35264721;
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36363403 від 28.07.2017р. 13:14:33 державного реєстратора Демченко Марини Олександрівни, Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації", м. Київ щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21614555 від 28.07.2017 12:54:53, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321.9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Преміум", код ЄДРПОУ 35264721;
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36568275 від 10.08.2017р. 20:37:00 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Толочко Яни Миколаївни щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21823871 від 10.08.2017 20:27:30, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівіс ЛТД";
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36568191 від 10.08.2017р. 20:17:33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Толочко Яни Миколаївни щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21823777 від 10.08.2017 20:14:09, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321.9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівіс ЛТД";
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36967821 від 07.09.2017р. 18:41:52 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєвої Аделі Рашидівни щодо реєстрації права довірчого управління майном, номер запису про інше речове право: 22224744 від 07.09.2017 14:48:59, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22). за Товариством з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія Актівіс";
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36967987 від 07.09.2017р. 18:56:56 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєввої Аделі Рашидівни щодо реєстрації права довірчого управління майном, номер запису про інше речове право: 22224861 від 07.09.2017р. 14:20:11, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321,9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальності "Управляюча компанія Актівіс";
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37661745 від 20.10.2017р. 09:51:58 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чигріна Андрія Олеговича щодо реєстрації прав власності, номер запису про право власності: 22912030 від 17.10.2017р. 15:00:43 на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекі будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцеве дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс";
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37662149 від 20.10.2017р. 10:01:25 приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чигріна Андрія Олеговича щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 22912395 від 17.10.2017р. 14:41:11, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321,9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс";
- витребувати із чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс" об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер: 96323380000, Комплекс будівель - виробнича база, загальною площею 1340,8 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22; реєстраційний номер: 96197380000, Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), загальною площею 7321,9 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22.
1.7. В цій заяві про зміну (уточнення) предмету позову, як і в позовній заяві, позивач зазначив, що оскаржувані правочини щодо спірного майна були укладені з порушенням чинного законодавства, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс" незаконно отримало майно, а також державні акти на право власності на це майно отримані незаконно та незаконно здійснено державну реєстрацію такого права. Також позивач зазначив, що спірне майно вибуло із постійного користування позивача.
2. Короткий зміст судових рішень
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.10.2019, враховуючи заяву про зміну предмету позову, яку суд прийняв частково, у задоволенні позову відмовлено.
2.2. Оскаржуваною постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 вказане рішення скасовано, прийнято нове, яким позов задоволено частково, а саме:
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36351509 від 27.07.2017 18:57:31 приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Нотари Олега Івановича щодо припинення обтяження номер запису про обтяження: 16413501 на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321,9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, p-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22);
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36351442 від 27.07.2017 18:55:53 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Нотари Олега Івановича щодо припинення обтяження номер запису про обтяження 16413903 на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м.Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, p-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22);
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36363395 від 28.07.2017 13:14:22 державного реєстратора Тарнавської Світлани Володимирівни, Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації", м. Київ щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21614474 від 28.07.2017 12:49:33, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Публічним акціонерним товариством "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ", код ЄДРПОУ 35264721;
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36363403 від 28.07.2017 13:14:33 державного реєстратора Демченко Марини Олександрівни, Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації", м. Київ щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21614555 від 28.07.2017 12:54:53, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321.9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Публічним акціонерним товариством "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ", код ЄДРПОУ 35264721;
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36568275 від 10.08.2017 20:37:00 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Толочко Яни Миколаївни щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21823871 від 10.08.2017 20:27:30, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "АКТІВІТІС ЛТД";
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36568191 від 10.08.2017 20:17:33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Толочко Яни Миколаївни щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21823777 від 10.08.2017 20:14:09, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321.9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "АКТІВІТІС ЛТД";
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36967821 від 07.09.2017 18:41:52 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєвої Аделі Рашидівни щодо реєстрації права довірчого управління майном, номер запису про інше речове право: 22224744 від 07.09.2017 14:48:59, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22). за Товариством з обмеженою відповідальністю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС";
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36967987 від 07.09.2017 18:56:56 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєввої Аделі Рашидівни щодо реєстрації права довірчого управління майном, номер запису про інше речове право: 22224861 від 07.09.2017 14:20:11, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321,9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальності "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС";
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37661745 від 20.10.2017 09:51:58 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чигріна Андрія Олеговича щодо реєстрації прав власності, номер запису про право власності: 22912030 від 17.10.2017 15:00:43 на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекі будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м. Київ, Кільцеве дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛОГІСТИК ТРАНССЕРВІС";
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37662149 від 20.10.2017 10:01:25 приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чигріна Андрія Олеговича щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 22912395 від 17.10.2017 14:41:11, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), Загальна площа (кв.м): 7321,9 Адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22) за Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛОГІСТИК ТРАНССЕРВІС";
- витребувано із чужого незаконного володіння об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер: 96323380000, Комплекс будівель - виробнича база, загальною площею 1340,8 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22; реєстраційний номер: 96197380000, Будівля виробничої бази (літери В, Вʼ), загальною площею 7321,9 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни) (вулиця Велика Окружна), будинок 22;
- в іншій частині позову відмовлено.
3. Процедура касаційного провадження у Верховному Суді
3.1. 04.12.2019 (згідно з реєстраційним номером КГС) Публічним акціонерним товариством "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" безпосередньо до Касаційного господарського суду подано касаційну скаргу на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 у справі № 910/8965/18.
3.2. Витягом з протоколу автоматизованого розподілу касаційної справи від 05.12.2019 у справі №910/8965/18 визначено колегію суддів у складі: Кушнір І.В. (головуючий суддя), судді: Краснов Є.В., Мачульський Г.М.
3.3. Ухвалою Верховного Суду від 16.12.2019 у справі № 910/8965/18 касаційну скаргу ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" залишено без руху до 20.01.2020 на підставі частини 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України, оскільки скаржником не було додано документа, що підтверджує сплату судового збору у встановленому розмірі, скаржнику необхідно уточнити вимоги касаційної скарги та надати докази направлення клопотання про зупинення виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 у справі №910/8965/18 учасникам справи; встановлено ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" строк усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду касаційної інстанції.
3.4. 26.12.2019 скаржник звернувся до Касаційного господарського суду з клопотанням про долучення матеріалів у справі № 910/8965/18. До заяви скаржник долучив квитанцію № 0.0.1563415600.1 від 23.12.2019 на суму 299 999 грн. та квитанцію № ПН1252606 від 23.12.2019 на суму 61 206,30 грн. Також скаржник до заяви долучив заяву про доповнення до касаційної скарги, в якій уточнив свої вимоги та надав докази направлення клопотання про зупинення виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 у справі №910/8965/18 учасникам справи.
3.5. 16.01.2020 суд постановив ухвалу про відкриття касаційного провадження по справі та призначення до розгляду на 19.02.2020, якою повідомлено учасників справи про дату, час і місце розгляду скарги та визначено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 05.02.2020, зупинено виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 у справі № 910/8965/18 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.
3.6. Від ПАТ "Комерційний Банк "Преміум" 28.01.2020 надійшли доповнення до касаційної скарги, у яких відповідач 1 просить, враховуючи подані доповнення, постанову апеляційної інстанції скасувати повністю, а рішення залишити в силі. Враховуючи, що повний текст оскаржуваної постанови складено та підписано 13.01.2020 та враховуючи приписи ч.1 ст. 288 ГПК України суд в судовому засіданні 19.02.2020 прийняв дані пояснення до розгляду.
3.7. 05.02.2020 позивач подав відзив на касаційну скаргу, у якому останній просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову, як законну та обґрунтовану - залишити без змін.
3.8. 07.02.2020 судом отримано відзив на касаційну скаргу від відповідача 2, скерований на адресу суду 05.02.2020, у якому останній просить касаційну скаргу задовольнити, постанову апеляційного суду скасувати, залишивши в силі рішення суду першої інстанції.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.295 ГПК:
"Відзив на касаційну скаргу має містити:
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги."
Згідно частин 1, 3 статті 297 ГПК:
"Учасники справи мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки.
До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору та докази направлення заяви іншим учасникам справи."
Отже оскільки поданий відзив не містить обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги, як це передбачено положеннями статті 295 частини 2 Господарського процесуального кодексу України, а за своєю суттю є приєднанням до касаційної скарги, однак відповідачем 2 не додано документів про сплату судового збору, а Господарський процесуальний кодекс України не містить положень щодо надання строку для усунення недоліків стосовно приєднання до касаційної скарги, такий відзив залишається без розгляду.
3.9. У судовому засіданні 19.02.2020 судом оголошено перерву до 04.03.2020.
3.10. 28.02.2020 судом отримані пояснення ПАТ "КБ "Преміумбанк" щодо представництва та статусу банку від 27.02.2020 №01304/44, які прийняті судом у судовому засіданні 04.03.2020.
3.11. 02.03.2020 судом отримано відзив на касаційну скаргу разом з клопотанням про поновлення процесуального строку на подання відзиву, який обґрунтовано отриманням позивачем додаткових пояснень скаржника від 28.01.2020 лише 10.02.2020, що підтверджується роздруківкою з сайту Укрпошта.
Верховний Суд у складі колегії суддів визнав клопотання про продовження строку для подання відзиву на касаційну скаргу обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню на підставі статті 119 ГПК України, у судовому засіданні 04.03.2020.
3.12. У судовому засіданні 04.03.2020 судом оголошено перерву до 11.03.2020.
3.13. 06.03.2020 позивач подав до суду відзив на письмові пояснення ПАТ "КБ Преміум" від 27.02.2020, які прийняті судом у судовому засіданні 11.03.2020.
3.14. 11.03.2020 від позивача отримано клопотання про закриття касаційного провадження, яке обґрунтовано тим, що подані Банком документи підписані неуповноваженою особою та клопотання про не врахування документів, поданих Банком без доказів надіслання їх копій відповідачу-2.
Клопотання про закриття касаційного провадження залишається судом без задоволення, оскільки повноваження підписанта Банку ОСОБА_8 підтверджені копіями свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю від 15.05.2019 Серія КР №000332, довіреністю від 05.06.2019 б/н, виданою Головою Правління Банку ОСОБА_2, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на день судового засідання про особу керівника Банку - ОСОБА_2
Клопотання про не врахування документів, поданих Банком без доказів надіслання їх копій відповідачу-2 залишається судом також без задоволення, оскільки з приводу прийняття вказаних документів судом вже раніше прийняті відповідні рішення про їх прийняття вищевказаними письмовими або протокольними ухвалами суду.
При цьому, суд враховує, що представник відповідача-2 Ковган Я.Л. приймав участь у судових засіданнях та не заперечив проти прийняття судом вказаних документів Банку.