ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року
м. Київ
Справа № 904/5903/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Міщенка І.С. - головуючого, Берднік І.С., Сухового В.Г.,
за участю секретаря судового засідання - Савінкової Ю.Б.
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тулс"
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 11 листопада 2019 року (головуючий - Подобєд І.М., судді - Орєшкіна Е.В., Кощеєв І.М.) і рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28 березня 2019 року (суддя Бєлік В.Г.) у справі
за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради
до: (1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тулс", (2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства",
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради,
про визнання недійсним іпотечного договору і скасування державної реєстрації обтяжень на нерухоме майно
(у судовому засіданні взяла участь прокурор ГПУ - Баклан Н.Ю.)
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Суть спору
1. Сторонами цього спору є перший заступник прокурора Дніпропетровської області (далі - "Прокурор"), який звернувся до суду в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради (далі - "Рада" та/або "Позивач"), Товариство з обмеженою відповідальністю "Тулс" (далі - "Товариство" та/або "Відповідач - 1"), Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" (далі - "Агентство" та/або "Відповідач - 2") та Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (далі - Департамент та/або "Третя особа").
2. Прокуратурою Дніпропетровської області встановлено факт безпідставного вибуття з комунальної власності міста Дніпро обʼєктів нерухомого майна шляхом їх відчуження на користь приватних підприємств. Це відбувалося шляхом незаконного включення обʼєктів нерухомого майна до ліквідаційної маси комунальних підприємств та його подальшого продажу в процедурах банкрутства.
3. За численними судовими рішеннями, винесеними на користь Прокуратури Дніпропетровської області, суди визнали порушення у процедурах банкрутств комунальних підприємств та визнали право комунальної власності міста Дніпро на незаконно відчужені Товариству обʼєкти нерухомого майна.
4. Проте, в подальшому прокуратурою було виявлено, що вказана нерухомість була передана Товариством в іпотеку Агентству на підставі відповідного договору, існування якого позбавляє законного власника нерухомості (територіальну громаду міста Дніпро) можливості в повному обсязі реалізовувати свої повноваження з володіння та розпорядження таким майном та може бути підставою для подальших незаконних дій щодо вказаної нерухомості, як-то вимоги про дострокове виконання основного зобовʼязання чи звернення стягнення на таку нерухомість за іпотечним договором.
5. Визнання цього іпотечного договору недійсним, а також скасування державної реєстрації обтяжень, яка була здійснена на його підставі є предметом розгляду у даній справі.
Хронологія подій та обставини, встановлені судами попередніх інстанцій
6. Між Товариством та Агентством укладено Іпотечний договір від 20.07.2016 із реєстровим номером № 462, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Гуфман Я.С.
7. Пунктом 1.1. вказаного Іпотечного договору визначено, що іпотекодавець передає іпотекодержателю в іпотеку наступне майно:
- нежитлове приміщення № 109, що розташоване у житловому будинку № 17 на проспекті Слобожанському у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 21.10.2013);
- нежитлове приміщення № 69, що розташоване у житловому будинку № 73 на проспекті Слобожанському у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 21.10.2013);
- нежитлове приміщення № 49, що розташоване на цокольному поверсі житлового будинку № 1А на проспекті Івана Мазепи у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 22.07.2013)
- нежитлове приміщення № 126, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 7 на бульварі Рубіновий у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 17.10.2013);
- нежитлове приміщення № 1А, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 34 на вул. Бажова у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 02.12.2013);
- нежитлове приміщення № 5, що розташоване на першому поверсі житлового будинку №198 на вул. Богомаза у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 05.12.2013);
- нежитлове приміщення № 102, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 200 на вул. Богомаза у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 31.07.2013);
- нежитлове приміщення № 310, що розташоване на першому поверсі у прибудові до житлового будинку № 4 на вул. Бєляєва у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 28.10.2013);
- нежитлове приміщення № 404, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 53 на вул. Калиновій у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 05.08.2013);
- нежитлове приміщення № 181, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 45 на вул. Крюкова у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 05.12.2013);
- нежитлове приміщення № 57, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 62 на вул. Маршала Малиновського у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 05.12.2013);
- нежитлову будівлю, що розташована за адресою: вул. Радистів, 8 у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 17.10.2013);
- нежитлове приміщення № 29, розташоване на першому поверсі житлового будинку № 12 на вул. Радистів у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 18.10.2013);
- нежитлове приміщення № 190, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 2 на вул. Радистів у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 23.10.2013);
- нежитлове приміщення № 102, що розташоване на цокольному поверсі житлового будинку № 2А на вул. Новоорловській у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 22.10.2013);
- нежитлове приміщення № 101, що розташоване на цокольному поверсі житлового будинку № 2А на вул. Новоорловській у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 22.07.2013);
- нежитлове приміщення № 4, що розташоване на першому поверсі житлового будинку №34 на вул. Маршала Малиновського у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 18.10.2013)
- нежитлове приміщення № 5, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 34 на вул. Маршала Малиновського у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 15.11.2013);
- нежитлове приміщення № 30, що розташоване у житловому будинку № 12 на вул. Радистів у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 18.10.2013);
- нежитлове приміщення № 31, що розташоване на першому поверсі житлового будинку № 12 на вул. Радистів у м. Дніпро (право власності іпотекодателя підтверджено договором купівлі-продажу від 24.07.2013).
8. Згідно з пунктом 1.2. Іпотечного договору, даним договором забезпечується повне та своєчасне виконання зобовʼязань іпотекодавця перед іпотекодержателем (основного зобовʼязання у розумінні ст.ст. 1, 3, 18 Закону України "Про іпотеку") за наступним договором: 1.2.1. За договором № 1507/16 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.07.2016 укладеним між іпотекодавцем та іпотекодержателем, а також усіх договорів про внесення змін, додаткових угод, змін, додатків та доповнень до нього, як існуючих, так і тих, які можуть бути укладені до закінчення строку дії договору (іменований сторонами - "Основне зобовʼязання" та/або "Основний договір), за яким іпотекодавець зобовʼязаний повернути іпотекодержателю грошові кошти у розмірі 4 500 000,00 грн з кінцевим терміном виконання основного зобовʼязання - не пізніше ніж до 31.12.2017 зі сплатою нарахованих штрафних санкцій, відшкодування збитків та інших понесених витрат іпотекодержателя.
9. Відповідно до пункту 1.3. Іпотечного договору, за рахунок нерухомого майна, що передається в іпотеку, іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення вимог, а саме:
- вимоги за основним договором, включаючи сплату неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, передбаченого основним договором та п. 1.2 договору, інших платежів на користь іпотекодержателя, передбачених основним договором;
- збитків, завданих порушенням зобовʼязання за основним договором чи умов іпотечного договору;
- витрат повʼязаних з предʼявленням вимог за основним договором чи іпотечним договором.
10. Пунктом 1.1. Іпотечного договору визначено, що вищевказані нежитлові приміщення належать іпотекодавцю - ТОВ "ТУЛС" на праві власності, на підставі договорів купівлі-продажу.
11. Згідно з пунктом 1.4. Іпотечного договору предмет іпотеки передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями та складовими частинами. У разі здійснення будь-яких поліпшень предмета іпотеки (в тому числі реконструкції, перебудови, прибудови), іпотека поширюється також і на все майно, що утворилось внаслідок здійснення таких поліпшень.
12. У пункті 1.7. Іпотечного договору зазначено, що на дату укладення договору; предмет іпотеки чи його частина:
а) не перебуває в іпотеці;
б) не перебуває під забороною відчуження чи під будь яким обтяженням;
в) не є предметом судового спору;
г) не внесений в статутний капітал інших юридичних осіб.
13. В підпунктах 2.1.1. та 2.1.4. пункту 2.1. Іпотечного договору зазначено, що Іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки належить йому на законних підставах і є його власністю; що предмет іпотеки не підлягає вилученню і вільний від будь-яких зобовʼязань, крім тих, що передбачені цим договором.
14. Разом із цим, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2016 у справі № 38/5005/5752/2012 про визнання банкрутом Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району задоволено частково скаргу прокуратури Дніпропетровської області від 31.08.2015 № 05/2-2873 вих. 15 на дії ліквідатора з урахуванням доповнень до скарги від 29.09.2015 № 05/2-3155 вих. 15:
(1) Визнано неправомірними дії ліквідатора Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району Дніпропетровської міської ради арбітражного керуючого Барановського О.М. щодо включення до ліквідаційної маси підприємства - банкрута нерухомого майна, в перелік якого увійшли серед інших такі обʼєкти:
- нежитлове приміщення № 126 по бульвару Рубіновому, 7 в м. Дніпропетровську, загальною площею 37.2 кв.м;
- нежитлове приміщення № 102 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 217,3 кв.м;
- нежитлове приміщення № 101 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 104,2 кв.м;
- нежитлове приміщення № 49 по просп. Петровського, 1А в м. Дніпропетровську, загальною площею 46,8 кв.м. (проспект Петровського - це колишня назва проспекту Івана Мазепи).
(2) Визнано неправомірними дії ліквідатора Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району Дніпропетровської міської ради арбітражного керуючого Барановського О.М. щодо продажу з відкритих біржових торгів нерухомого майна, в перелік якого увійшли серед інших такі обʼєкти:
- нежитлове приміщення № 126 по бульвару Рубіновому, 7 в м. Дніпропетровську, загальною площею 37.2 кв.м;
- нежитлове приміщення № 102 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 217,3 кв.м;
- нежитлове приміщення № 101 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 104,2 кв.м;
- нежитлове приміщення № 49 по просп. Петровського, 1А в м. Дніпропетровську, загальною площею 46,8 кв.м.
(3) Визнано недійсними результати біржових торгів, проведених 27.12.2012 Товарною біржею "Регіональна універсальна біржа" з продажу, зокрема:
- нежитлового приміщення № 126 по бульвару Рубіновому, 7 в м. Дніпропетровську, загальною площею 37.2 кв.м;
- нежитлового приміщення № 102 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 217,3 кв.м;
- нежитлового приміщення № 101 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 104,2 кв.м;
- нежитлового приміщення № 49 по просп. Петровського, 1А в м. Дніпропетровську, загальною площею 46,8 кв.м.
(4) Визнано недійними договори купівлі-продажу, зокрема:
- договір купівлі - продажу № 1174 від 18.07.2013, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В., укладений між ліквідатором-арбітражним керуючим Саричевою Н.В. та ТОВ "Емінатіа Ентерпразис ЛТД" з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 126 по бульвару Рубіновому, 7 в м. Дніпропетровську, загальною площею 37.2 кв.м;
- договір купівлі - продажу № 1202 від 22.07.2013, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В., укладений між ліквідатором - арбітражним керуючим Саричевою Н.В. та ТОВ "ТУЛС" з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 49 по просп. Петровського, 1А в м. Дніпропетровську, загальною площею 46,8 кв.м;
- договір купівлі - продажу № 1200 від 22.07.2013, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В., укладений між ліквідатором - арбітражним керуючим Саричевою Н.В. та ТОВ "ТУЛС" з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 102 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 217,3 кв.м;
- договір купівлі - продажу № 1198 від 22.07.2013, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В., укладений між ліквідатором - арбітражним керуючим Саричевою Н.В. та ТОВ "ТУЛС" з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 101 по вул. Новоорловській, 2А в м. Дніпропетровську, загальною площею 104,2 кв.м.
15. Вказана ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2016 у справі № 38/5005/5752/2012 вмотивована тим, що всупереч нормам чинного законодавства та рішенню Дніпропетровської міської ради № 16/9 від 02.03.2011 арбітражним керуючим Барановським О.М. включено до ліквідаційної маси з подальшим продажем на відкритих торгах спірне нерухоме майно. Між тим будь-які правові підстави для включення нерухомого майна до ліквідаційної маси та його продажу у ліквідатора були відсутні. Оскільки Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Ленінського району не мало права повного господарського відання та навіть права господарського відання щодо спірного нерухомого майна, адже таке право було передано власником нерухомого майна - Дніпропетровською міською радою іншому комунальному підприємству, підприємство банкрут не мало необхідного обсягу цивільної дієздатності для розпорядження спірними обʼєктами нерухомого майна. Вказана обставина свідчить про те, що договори, укладені щодо спірного нерухомого майна, суперечать вимогам частин 1, 2 статті 203 ЦК України, а тому мають бути визнані недійсними, як визнані неправомірними дії ліквідатора, щодо включення спірного майна до ліквідаційної маси, його продажу з відкритих торгів та результатів цих біржових торгів.
16. Далі, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2016 та додатковою ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2016 у справі № 38/5005/6637/2012 про визнання банкрутом Виробничого ремонтного житлово-експлуатаційного підприємства Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська задоволено скаргу Прокуратури Дніпропетровської області на дії ліквідатора № 05/2-2871 вих. 5 від 31.08.2015 з урахуванням доповнень до скарги:
(1) Визнано неправомірними дії ліквідатора виробничого ремонтно-експлуатаційного підприємства Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська арбітражного керуючого Барановського О.В. щодо включення до ліквідаційної маси підприємства-банкрута нерухомого майна, в перелік якого увійшли серед інших такі обʼєкти:
- нежитлове приміщення № 102 по вул. Богомаза, 200 в м. Дніпропетровську, загальною площею 177,9 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 5 по вул. Богомаза, 198 в м. Дніпропетровську, загальною площею 167,0 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 404 по вул. Калиновій, 53 в м. Дніпропетровську, загальною площею 16,8 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 181 по вул. Крюкова, 45 в м. Дніпропетровську, загальною площею 41,4 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 57 по вул. Маршала Малиновського, 62 в м. Дніпропетровську, загальною площею 117,0 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 4 по вул. Маршала Малиновського, 34 в м. Дніпропетровську, загальною площею 71,8 кв.м.;
- нежитлова будівля 51/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 457,8 кв.м.;
- нежитлова будівля 49/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 451,9 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 29 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 95,1 кв.м.;
- нежитлове приміщення №31 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 149,0 кв.м;
- нежитлове приміщення №109 по проспекту ім. Газети "Правда", 17 в м. Дніпропетровську, загальною площею 112,2 кв.м.
(2) Визнано неправомірними дії ліквідатора виробничого ремонтного житлово-експлуатаційного підприємства Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська арбітражного керуючого Барановського О.В. щодо продажу з відкритих біржових торгів нерухомого майна, в перелік якого увійшли серед інших такі обʼєкти:
- нежитлове приміщення № 102 по вул. Богомаза, 200 в м. Дніпропетровську, загальною площею 177,9 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 5 по вул. Богомаза, 198 в м. Дніпропетровську, загальною площею 167,0 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 404 по вул. Калиновій, 53 в м. Дніпропетровську, загальною площею 16,8 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 181 по вул. Крюкова, 45 в м. Дніпропетровську, загальною площею 41,4 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 57 по вул. Маршала Малиновського, 62 в м. Дніпропетровську, загальною площею 117,0 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 4 по вул. Маршала Малиновського, 34 в м. Дніпропетровську, загальною площею 71,8 кв.м.;
- нежитлова будівля 51/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 457,8 кв.м.;
- нежитлова будівля 49/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 451,9 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 29 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 95,1 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 31 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 149,0 кв.м.;
- нежитлове приміщення № 109 по проспекту ім. Газети "Правда", 17 в м. Дніпропетровську, загальною площею 112,2 кв.м.
(3) Визнано недійсними результати біржових торгів, проведених 27.12.2012 Товарною біржею "Регіональна універсальна біржа" з продажу нерухомого майна, зокрема:
- нежитлового приміщення № 102 по вул. Богомаза, 200 в м. Дніпропетровську, загальною площею 177,9 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 5 по вул. Богомаза, 198 в м. Дніпропетрвоську, загальною площею 167,0 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 404 по вул. Калиновій, 53 в м. Дніпропетровську, загальною площею 16,8 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 181 по вул. Крюкова, 45 в м. Дніпропетровську, загальною площею 41,4 кв. м.;
- нежитлового приміщення № 57 по вул. Маршала Малиновського, 62 в м. Дніпропетровську, загальною площею 117,0 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 4 по вул. Маршала Малиновського, 34 в м. Дніпропетровську, загальною площею 71,8 кв.м.;
- нежитлової будівлі 51/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 457,8 кв.м.;
- нежитлової будівлі 49/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 451,9 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 29 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 95,1 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 31 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 149,0 кв.м.;
- нежитлового приміщення № 109 по проспекту ім. Газети "Правда", 17 в м. Дніпропетровську, загальною площею 112,2 кв.м.;
(4) Визнано недійсним договори купівлі-продажу, зокрема:
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В. № 1325 від 31.07.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 102 по вул. Богомазова, 200 в м. Дніпропетровську, загальною площею 177,9 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. № 5628 від 29.07.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 5 по вул. Богомаза, 198 в м. Дніпропетровську, загальною площею 167,0 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. № 6014 від 05.08.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 404 по вул. Калиновій, 53 в м. Дніпропетровську, загальною площею 16,8 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В. № 1277 від 26.07.2013 з відчуження нежитлового приміщення № 181 по вул. Крюкова, 45 в м. Дніпропетровську, загальною площею 41,4 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. № 5773 від 30.07.2013 з відчуження нежитлового приміщення № 57 по вул. Маршала Малиновського, 62 в м. Дніпропетровську, загальною площею 117,0 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслов М.Є. № 32149 від 27.07.2013 з відчуження нежитлового приміщення № 4 по вул. Маршала Малиновського, 34 в м. Дніпропетровську, загальною площею 71,8 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. № 6037 від 06.08.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі 51/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 457,8 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. № 6054 від 06.08.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі 49/100 по вул. Радистів, 8 в м. Дніпропетровську, загальною площею 451,9 кв.м;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В. № 1253 від 24.07.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 29 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 95,1 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мудрецькою І.В. № 1259 від 24.07.2013 з відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 31 по вул. Радистів, 12 в м. Дніпропетровську, загальною площею 149,0 кв.м.;
- договір купівлі-продажу, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. № 5767 від 30.07.2013 з продажу нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 109 по проспекту ім. Газети "Правда", 17 в м. Дніпропетровську, загальною площею 112,2 кв.м.
17. Зазначені ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2016 та додаткова ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2016 у справі № 38/5005/6637/2012 вмотивовані, зокрема, тим, що Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-нижньодніпровського району м. Дніпропетровська не мало права господарського відання щодо спірного нерухомого майна, оскільки таке право було передано власником нерухомого майна - Дніпропетровською міською радою іншому комунальному підприємству, а тому підприємство - банкрут не мало необхідного обсягу цивільної дієздатності для розпорядження спірними обʼєктами нерухомого майна. Вказана обставина свідчить про те, що договори укладені щодо спірного нерухомого майна суперечать вимогам ч.ч. 1, 2 ст. 203 ЦК України, а тому вказані договори мають бути визнані недійсними. Таким чином, внаслідок протиправних дій ліквідаторів Виробничого ремонтного житлово-експлуатаційного підприємства Амур - Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська до ліквідаційної маси вказаного підприємства було включено комунальне майно, яке на час визнання підприємства банкрутом не належало вказаному підприємству на праві господарського відання, та в подальшому ліквідатори здійснили його продаж, чим суттєво порушили інтереси територіальної громади м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради.
18. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.02.2017 у справі № 904/12521/16 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 109, що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 109 (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна 99526412101).
19. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 31.07.2018 у справі № 904/2101/18 за позовом Прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС" за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Приватного підприємства "Цесія", за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Виробничого ремонтного житлово-експлуатаційного підприємства Амур-Нижньодніпровського району, за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування нежитлового приміщення - витребувано у ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 69, що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 73 (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 98539612101).
20. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 у справі № 904/11163/16 за позовом Прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС" за участю третьої особи-1: Комунального виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району, третьої особи-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування нежитлового приміщення - витребувано у ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 126, що розташоване за адресою: бульвар Рубіновий, буд. 7 у м. Дніпро, загальною площею 37,2 кв.м (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна 104633212101).
21. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2018 у справі № 904/2097/18 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на боці відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Солярис.", третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на боці відповідача: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-3: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 1А, що розташоване за адресою: вул. Бажова, 34 у м. Дніпро.
22. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2017 у справі № 904/12519/16 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпропетровської міської ради нежитлове приміщення № 5, що розташоване за адресою: вул. Богомаза, буд. 198 у м. Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 114393412101).
23. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2018 у справі № 904/2098/18 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Солярис.", третя особа-2 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування нежитлового приміщення - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 310, що розташоване за адресою: вул. Бєляєва, 4 у м Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 112418212101).
24. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.03.2017 у справі № 904/12519/16 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 5, що розташоване за адресою: вул. Богомаза, буд. 198 у м. Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 114393412101).
25. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2017 у справі № 904/11088/16 за позовом заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-2: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 181, що розташоване за адресою: вул. Крюкова, буд.45 в м. Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 98352112101).
26. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 10.10.2017 у справі № 904/12518/16 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства", третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Приватне підприємство "Цесія" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 57 по вул. Маршала Малиновського, буд. 62 у м. Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 97436012101).
27. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2016 у справі № 904/10042/16 за позовом прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", за участю третьої особи-1, без самостійних позовних вимог: Товариство з обмеженою відповідальністю "Солярис.", за участю третьої особи-2 без самостійних позовних вимог: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, за участю третьої особи-3 без самостійних позовних вимог: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради 51/100 та 49/100 частини нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: вул. Радистів, 8 в м. Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 114491412101).
28. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2017 у справі № 904/9649/16 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Солярис.", третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 29, що розташоване по вул. Радистів, 12 у м Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 103117512101).
29. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2017 у справі № 904/10673/16 за позовом Прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство "Лівобережжя" Дніпропетровської міської ради, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 190, що розташоване за адресою: вул. Радистів, 2 у м Дніпро реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 59265012101).
30. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2017 у справі № 904/12514/16 за позовом Прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Виробничого ремонтного житлово-експлуатаційного підприємства Амур-Нижньодніпровського району, третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна, третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Солярис." про витребування нежитлового приміщення - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 4, що розташоване за адресою: вул. Маршала Малиновського, будинок 34 в м. Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 98217412101).
31. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2017 у справі № 904/12516/16 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1 без самостійних позовних вимог на стороні позивача: Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-2 без самостійних позовних вимог на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування майна - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 5, що розташоване за адресою: вул. Маршала Малиновського, буд. 34 в м Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 98494912101).
32. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2018 у справі № 904/2100/18 за позовом першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУЛС", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Солярис.", третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з питань нотаріату та банкрутства" про витребування нежитлового приміщення - витребувано від ТОВ "ТУЛС" на користь територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради нежитлове приміщення № 30, що розташоване за адресою: вул. Радистів, 12 у м Дніпро (реєстраційний номер обʼєкта нерухомого майна - 103197612 101).
33. Вказані вище судові рішення у справах № 904/12521/16, № 904/2101/18, № 904/11163/16, № 904/2097/18, № 904/2097/18, № 904/12519/16, № 904/2098/18, № 904/12519/16, № 904/11088/16, № 904/12518/16, № 904/10042/16, № 904/9649/16, № 904/10673/16, № 904/12514/16, № 904/12516/16, № 904/2100/18 вмотивовані тим, що судом були встановлені як незаконність дій ліквідатора щодо реалізації спірного майна, так і недійсність договору купівлі-продажу вказаного майна. Суд погодився з твердженням прокурора про те, що спірне нерухоме майно вибуло з комунальної власності з порушенням чинного законодавства поза волею Дніпропетровської міської ради і отже, позивач має право на його витребування у відповідача на підставі статті 388 ЦК України. Будучи залученою до участі у розгляді вказаної справи та достовірно знаючи про існування вказаних рішень суду у справах про банкрутство зазначених комунальних підприємств, Дніпропетровською міською радою не вжито належних заходів цивільно-правового характеру, направлених на повернення до комунальної власності міста нерухомого майна, яке вибуло з власності територіальної громади поза її волею. Зазначене свідчить про бездіяльність Дніпровської міської ради, яка є органом, уповноваженим державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, у звʼязку з чим прокуратура області звернулась з даними позовами до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.