Постанова
Іменем України
26 лютого 2020 року
м. Київ
справа № 725/1154/18
провадження № 51-4774км19
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючої Вус С.М.,
суддів Мазура М.В., Чистика А.О.,
за участю:
секретаря судового засідання Голубенко О.В.,
захисника Лутсу І.В.,
прокурора Руденко О.П.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу захисника Лутсу І.В. в інтересах засудженого ОСОБА_1 на вирок Чернівецького апеляційного суду від 20 червня 2019 року стосовно останнього у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017260020001794, за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 і 3 ст. 191, частинами 1 і 2 ст. 200, частинами 1 і 3 ст. 362 КК України.
Зміст оскарженого судового рішення і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
За вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 17 квітня 2019 року ОСОБА_1 засуджено за частинами 2 і 3 ст. 191, частинами 1 і 2 ст. 200, частинами 1 і 3 ст. 362 КК України та призначено покарання:
- за ч. 2 ст. 191 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік з позбавленням права обіймати певні посади у банківській сфері на 1 рік;
- за ч. 3 ст. 191 КК України - обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади у банківській сфері на 3 роки;
- за ч. 1 ст. 200 КК України - штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн;
- за ч. 2 ст. 200 КК України - штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн;
- за ч. 1 ст. 362 КК України - штрафу у розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 900 грн;
- за ч. 3 ст. 362 КК України - позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади у банківській сфері на 3 роки.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади у банківській сфері на 3 роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 3 роки та покладенням обов`язків, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 цього Кодексу.
Вирішено питання про речові докази.
Оскаржуваним вироком Чернівецького апеляційного суду від 20 червня 2019 року вирок Першотравневого районного суду м. Чернівців від 17 квітня 2019 року стосовно ОСОБА_1 змінено.
Виключено із вироку кваліфікуючі ознаки частин 2 і 3 ст. 191КК України - "привласнення, розтрата чужого майна", кваліфікуючі ознаки частин 1 і 2 ст. 200 КК України - "підроблення документів на переказ, платіжних карток" як зайво кваліфіковані.
Апеляційну скаргу прокурора задоволено та скасовано вирок Першотравневого районного суду м. Чернівців від 17 квітня 2019 року стосовно ОСОБА_1 у частині призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.
Призначено ОСОБА_1 покарання:
- за ч. 2 ст. 191 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері, на 2 роки 6 місяців;
- за ч. 3 ст. 191 КК України - обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері, на 3 роки;
- за ч. 1 ст. 362 КК України - штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 грн;
- за ч. 3 ст. 362 КК України із застосуванням ст.69 КК України - обмеження волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері, на 2 роки;
- за ч. 1 ст. 200 КК України - штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн;
- за ч. 2 ст. 200 КК України - штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_1 покарання за у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері, на 3 роки.
В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без змін.
Згідно з вироком ОСОБА_1 на підставі наказу філії - Чернівецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" № 68-к від 10 березня 2016 року обіймав посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10025/035 філії - Чернівецького обласного управління АТ "Ощадбанк" (вул. Головна, 71, м. Чернівці Чернівецької області). Будучи матеріально відповідальною особою, а також відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією виконуючи функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій (у тому числі з використанням готівкових коштів), маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу АБС "Барс-міленіум", знаходячись на своєму робочому місці, розташованому по вул. Головна, 71, м. Чернівці Чернівецької області, діючи умисно, з метою власного збагачення, в період часу з 17 листопада 2016 року по 31 жовтня 2017 року порушував вимоги п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України "Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України" № 174 від 01 червня 2011 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25 червня 2011 року.
Відповідно до цієї постанови клієнт заповнює касові документи власноруч чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку. Також ОСОБА_1 у вказаний період часу порушував п.5.42 Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою правління від 16 лютого 2004 року №17-2 в частині проведення видаткових операцій з поточних рахунків фізичних осіб і без відома клієнта банку, 17 листопада 2016 року здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки, яка знаходилась на поточному рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_2 .
Крім того, у період часу з 11 травня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 за аналогічних обставин без відома та згоди клієнтів банку повторно здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки, яка знаходилась на відповідних поточних рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 .
За тих же обставин ОСОБА_1 у період часу з 17 листопада 2016 року по 31 жовтня 2017 року без відома клієнтів банку здійснював підробку їх заяв на видачу готівки, зокрема 17 листопада 2016 року підробив заяву на видачу готівки, що згідно п.1.1 підрозділу 1 Розділу ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174 належить до засобу доступу до банківського рахунку, в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_2 .
Також, у період з 11 травня 2017 року по 31 жовтня 2017 року ОСОБА_1 за вказаних обставин без відома клієнтів банку повторно здійснив підробки заяв на видачу готівки, у результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на відповідних поточних рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_1 за вказаних вище обставин і у вказані дати, обіймаючи посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10025/035 філії - Чернівецького обласного управління АТ "Ощадбанк" (вул. Головна, 71, м. Чернівці Чернівецької області) та будучи службовою і матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, 17 листопада 2016 року отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035, внаслідок чого заволодів коштами, які знаходились на поточному рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_2 .
За таких же обставин ОСОБА_1 у період з 11 травня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно отримував грошові кошти у контролерів-касирів ТВБВ №10025/035, внаслідок чого заволодів коштами, які знаходились на поточних рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 .