Постанова
Іменем України
26 лютого 2020 року
м. Київ
справа № 752/20921/16-ц
провадження № 61-16551св18
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Журавель В. І. (суддя-доповідач),
суддів: Антоненко Н. О., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М.,
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1,
відповідачі: Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, Державна казначейська служба України,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Апеляційного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року у складі колегії суддів: Волошиної В. М., Панченко М. М., Слюсар Т. А.,
Описова частина
Короткий зміст позовної заяви
У грудні 2016 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві (далі - ДПІ у Печерському районі у місті Києві), Державна казначейська служба України (далі - ДКС України) про відшкодування моральної шкоди.
Вимоги обґрунтовувала тим, що 17-18 березня 2016 року в рамках кримінального провадження проведено обшук її квартири АДРЕСА_1 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26 лютого 2016 року у справі № 757/8756/16-к.
У мотивувальній частині вищевказаної ухвали зазначено, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів не підлягає задоволенню.
Не зважаючи на це застереження та письмові заяви учасників обшуку, старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі у місті Києві (далі - СУ ФР ДПІ у Печерському районі у місті Києві) ОСОБА_2 . прийняв незаконне рішення про вилучення грошових коштів у сумі 766 000 доларів США, 1 850 000 грн та 20 100 євро.
22 березня 2016 року її представник направив слідчому слідчої групи Федосову М. В. заяву про повернення вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 квітня 2016 року відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Федосова М. В. про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні № 32015100060000258.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року зобов`язано уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі у місті Києві у кримінальному провадженні № 32015100060000258 повернути негайно їй вилучені грошові кошти у сумі 766 000 доларів США, 1 850 000 грн та 20 100 євро.
Фактично кошти були їй повернуті лише 10 липня 2016 року.
Внаслідок незаконних дій слідчих її майнове становище значно погіршилося, вона не змогла виконати свої зобов`язання перед третіми особами та вимушена була сплатити штрафні санкції.
Зазначала, що 26 лютого 2016 року між нею та ОСОБА_3 був укладений договір на резервування земельних ділянок для укладання в подальшому договору купівлі-продажу (основного договору). Резервування передбачало внесення нею коштів у розмірі 145 000 грн.
Укладення основного договору мало відбутися не пізніше 23 березня 2016 року.
Сторони дійшли згоди про те, що в разі відмови від укладання основного договору вона, як резервувальник, зобов`язана сплатити штраф власнику земельних ділянок протягом п`яти робочих днів з моменту подання ним претензії у розмірі 1 200 000 грн.
25 березня 2016 року вона та ОСОБА_3 уклали додаткову угоду до договору резервування щодо зменшення суми штрафу до 600 000 грн.
23 та 24 травня 2016 року вона сплатила на користь ОСОБА_3 штраф у повному обсязі - 600 000 грн.
Ураховуючи наведене, на підставі статті 1167, частини шостої статті 1176 ЦК України просила стягнути з УДКС України у місті Києві за рахунок коштів державного бюджету шляхом списання у безспірному порядку з єдиного казначейського рахунку майнову шкоду у сумі 745 000 грн та компенсацію моральної шкоди в розмірі 30 000 грн, завдану бездіяльністю органів досудового розслідування.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Заочним рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 06 червня 2017 року позов ОСОБА_1 задоволено частково.
Стягнуто на користь ОСОБА_1 з Державного бюджету України шляхом списання з відповідного казначейського рахунку ДКС України майнову шкоду в розмірі 745 000 грн і компенсацію моральної шкоди в сумі 15 000 грн.
У задоволенні інших позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено.
Суд першої інстанції вважав доведеним факт завдання позивачу майнової шкоди у розмірі 745 000 грн (145 000 грн, сплачених за договором резервування, та 600 000 грн штрафу за невиконання умов цього договору) внаслідок незаконного вилучення та утримання грошових коштів органами досудового розслідування.
Суд визнав доцільним стягнути компенсацію моральної шкоди в розмірі 15 000 грн.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
Постановою Апеляційного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року заочне рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 06 червня 2017 року скасовано та у задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.
Суд апеляційної інстанції мотивував рішення тим, що договір резервування від 25 березня 2016 року є нікчемним, оскільки укладений без додержання вимог для попередніх договорів щодо обов`язкового нотаріального посвідчення та державної реєстрації, тому відсутні підстави для відшкодування майнової шкоди та компенсації моральної шкоди.
Короткий зміст касаційної скарги
У квітні 2018 року до суду касаційної інстанції від ОСОБА_1 надійшла касаційна скарга, у якій вона, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Рух справи в суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 11 травня 2018 року ОСОБА_1 поновлено строк на касаційне оскарження постанови Апеляційного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року, відкрито касаційне провадження у даній справі та витребувано її матеріали з суду першої інстанції.
Ухвалою Верховного Суду від 22 січня 2020 року справу призначено до судового розгляду у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи у складі колегії із п`яти суддів.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
ОСОБА_1 не погоджується з висновками апеляційного суду про відмову у задоволенні позову.
Зазначає, що суд апеляційної інстанції безпідставно не врахував ухвали Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року у справі № 757/13028/16-к та від 20 травня 2016 року у справі № 757/19817/16-ц, якими скасовано арешт майна та зобов`язано слідчих негайно повернути їй грошові кошти, вилучені під час обшуку квартири 17-18 березня 2016 року.
Наявність цієї ухвали свідчить про незаконність арешту її грошових коштів.
У зв`язку з наведеним вважає, що має право на відшкодування збитків, які вона понесла внаслідок неправомірної бездіяльності слідчих.
Фактичні обставини справи
Суди встановили, що 17-18 березня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1 на праві приватної власності, СУ ФР ДПІ у Печерському районі у місті Києві був проведений обшук житла, під час якого у ОСОБА_1 вилучено грошові кошти у сумі 766 000 доларів США, 1 850 000 грн та 20 100 євро.
Обшук проведений на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26 лютого 2016 року у справі № 757/8756/16-к.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2016 року у справі № 757/18211/16-к накладено арешт на речові докази, вилучені 18 березня 2016 року у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26 лютого 2016 року у справі № 757/8756/16-к, а саме грошові кошти на загальну суму 1 850 000 грн, 20 100 євро та 766 000 доларів США.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року у справі № 757/13028/16-к зобов`язано уповноважених осіб СУ ФР ДПІ у Печерському районі у місті Києві у кримінальному провадженні № 32015100060000258 повернути негайно ОСОБА_1 вилучені органом досудового розслідування в ході обшуку 17-18 березня 2016 року в квартирі АДРЕСА_1, зокрема, грошові кошти в сумі 1 850 000 грн, 766 000 доларів США та 20 100 євро відповідно до переліку та номіналів, зазначених у протоколі обшуку від 17-18 березня 2016 року.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2016 року у справі № 757/19817/16-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2016 року, на грошові кошти, вилучені 18 березня 2016 року у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, у сумі 1 850 000 грн, 766 000 доларів США та 20 100 євро.