ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року
м. Київ
Справа № 904/2251/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
розглянувши в порядку письмового провадження
касаційну скаргу Антимонопольного комітету України (далі - АМК)
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019 (головуючий суддя - Чус О.В., судді Кузнецов В.О. і Вечірко І.О.),
прийняту за результатом перегляду ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2019
за заявою АМК
про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступниками:
товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ВКЛМ";
ТОВ "ЗКВС";
ТОВ "Буден Естейт" - ТОВ "Актив Естейт",
у справі № 904/2251/18
за позовом АМК
до ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод"
про стягнення штрафу, пені та зобов`язання виконати рішення АМК від 23.12.2016 №1-р/тк,
ВСТАНОВИВ:
АМК звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" про стягнення штрафу в сумі 1 638 057 грн., пені в сумі 1 638 057 грн. та зобов`язання виконати рішення АМК від 23.12.2016 № 1-р/тк.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2018 позовні вимоги АМК задоволено в повному обсязі.
09.08.2018 та 24.09.2018 навиконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2018 були видані накази.
Від АМК до господарського суду надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у порядку статті 334 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), в якій заявник просив суд замінити боржника у справі № 904/2251/18 з ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" його правонаступником ТОВ "ЗКВС"; замінити правонаступника ТОВ "Буден Естейт" його правонаступником ТОВ "Актив Естейт". Дана заява обґрунтована тим, що Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби м. Дніпра направив повідомлення АМК від 07.11.2018 № 30250, від 21.09.2018 № 24953 та від 07.11.2018 № 30277 про повернення вказаних наказів без прийняття до виконання, посилаючись на пункт 3 частини четвертої статті 4 Закон України "Про виконавче провадження", а саме, у зв`язку із визнанням постановою господарського суду Дніпропетровської області від 05.09.2018 у справі №904/8185/17 ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" банкрутом. АМК звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання грошових вимог до ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" у справі про банкрутство № 904/8185/17. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 15.01.2019 у справі № 904/8185/17, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 10.04.2019, скасовано постанову господарського суду Дніпропетровської області від 05.09.2018 у справі № 904/8185/17 про визнання ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" банкрутом, провадження у справі № 904/8185/17 закрито.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2019 (суддя Владимиренко І.В.) у справі № 904/2251/18: заяву АМК про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником задоволено; замінено боржника у справі №904/2251/18 - ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" його правонаступниками ТОВ "ВКЛМ" та ТОВ "ЗКВС"; замінено правонаступника у справі № 904/2251/18 - ТОВ "Буден Естейт" його правонаступником ТОВ "Актив Естейт".
Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2019 у справі №904/2251/18 мотивована тим, що відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" припинено за рішенням засновників 01.04.2019. Також в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про наявність правонаступників ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод", а саме: ТОВ "ВКЛМ", ТОВ "ЗКВС", ТОВ "Буден Естейт". ТОВ "Буден Естейт", у свою чергу, 29.06.2017 було припинено, правонаступником ТОВ "Буден Естейт", відповідно до відомостей, розміщених у Єдиному державному реєстрі, є ТОВ "Актив Естейт". За таких обставин місцевий господарський суд дійшов висновку, що відповідача у справі слід замінити його правонаступниками.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, ТОВ "Актив Естейт" звернулося до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, в якій просило у задоволенні заяви АМК в частині заміни боржника виконавчого провадження на ТОВ "Актив Естейт" відмовити.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019 у справі № 904/2251/18: апеляційну скаргу ТОВ "Актив Естейт" задоволено; ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2019 в частині заміни правонаступника у справі № 904/2251/18 ТОВ "Буден Естейт" його правонаступником ТОВ "Актив Естетей" скасовано; у задоволенні заяви АМК в частині заміни сторони виконавчого провадження ТОВ "Буден Естетй" його правонаступником ТОВ "Актив Естейт" відмовлено.
Скасовуючи ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2019 у справі №904/2251/18 в частині заміни правонаступника у справі №904/2251/18 ТОВ "Буден Естейт" його правонаступником ТОВ "Актив Естейт", суд апеляційної інстанції виходив з того, що АМК не доведено настання правонаступництва у правовідносинах, щодо яких заявлено позовні вимоги, стосовно такої сторони (передавальний акт, в якому має бути чітко зазначено суть та обсяг прав і обов`язків, що передаються). Крім того, суд зауважив, що на момент звернення АМК з позовом до суду ТОВ "Буден Естейт" вже було припинено, а ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" продовжувало здійснювати свою діяльність.
У касаційній скарзі АМК зазначає про порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, прийняття оскаржуваної постанови Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019 без повного та всебічного дослідження обставин справи та за неправильної оцінки обставин та доказів, що мають значення для справи, і просить скасувати постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019, а ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2019 залишити без змін. Так, згідно з доводами АМК:
- судом апеляційної інстанції не враховано того, що відомості, внесені до Єдиного державного реєстру, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, а тому інформація, внесена до Єдиного державного реєстру щодо ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод", ТОВ "Буден Естейт" та ТОВ "Актив Естейт", є достовірною в розумінні статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";
- згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, правонаступником ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" є ТОВ "Буден Естейт". Водночас в Єдиному державному реєстрі зазначено, що ТОВ "Буден Естейт" припинило свою діяльність у результаті реорганізації, і його правонаступником визначено ТОВ "Актив Естейт". Таким чином, інформація, яка внесена до Єдиного державного реєстру, є достовірним та належним доказом того, що ТОВ "Актив Естейт" є правонаступником ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод";
- АМК з посиланням на статті 52 та 334 ГПК України та статтю 109 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) наголошує на тому, що через відсутність прямо визначеної особи за зобов`язанням солідарна відповідальність покладається на юридичних осіб, які були утворені внаслідок виділу. Тому, на думку АМК, безпідставними є висновки суду апеляційної інстанції про те, що відсутність визначеної у розподільчому балансі особи за зобов`язанням зі сплати штрафу та пені за рішенням АМК не дозволяє правонаступництва. Відтак процедура виділу юридичної особи у випадку неможливості встановлення прямо визначеної особи за зобов`язанням є підставою для правонаступництва у зв`язку з наявністю солідарної відповідальності.
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Актив Естейт" зазначає, що судом апеляційної інстанції вірно встановлено, що ТОВ "Актив Естейт" не є процесуальним правонаступником прав та обов`язків ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод", і просить касаційну скаргу АМК на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019, прийняту за результатом перегляду ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/2251/18, залишити без задоволення, а постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019 - без змін.
Розгляд касаційних скарг здійснено судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи, у відповідності до частини п`ятої статті 301 ГПК України.
Перевіривши на підставі встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Судами попередніх інстанцій у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
Відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі, відповідача у даній справі - ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" припинено за рішенням засновників 01.04.2019.
Також в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про наявність правонаступників ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод", а саме: ТОВ "ВКЛМ"; ТОВ "ЗКВС", ТОВ "Буден Естейт".
Судом апеляційної інстанції встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі, ТОВ "Буден Естейт" припинено за рішенням засновників 29.06.2017. Правонаступником ТОВ "Буден Естейт" є ТОВ "Актив Естейт".
Судом апеляційної інстанції зазначено, що на момент звернення АМК з позовом до суду (21.05.2018) ТОВ "Буден Естейт" вже було припинено (дата припинення 29.06.2017), а ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" продовжувало здійснювати свою діяльність.
ТОВ "Актив Естейт" створено 29.06.2017 шляхом злиття ТОВ "Карна", ТОВ "Буден Естейт", ТОВ "Мінос", ТОВ "Тесей-Юг".
Суд апеляційної інстанції, приймаючи оскаржувану постанову від 25.09.2019, врахував докази, надані ТОВ "Актив Естейт", а саме документи щодо: виділу 20.02.2017 ТОВ "Буден Естейт" з ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" (протокол про створення ТОВ "Буден Естейт" від 20.02.2017 № 1, розподільчий баланс від 10.02.2017 про передачу частини майна, прав та обов`язків ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" до ТОВ "Буден Естейт", протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" від 20.02.2019 про затвердження розподільчого балансу); створення 29.06.2017 ТОВ "Актив Естейт" шляхом злиття ТОВ "Буден Естейт" з іншими юридичними особами (акт № 1 приймання-передачі до передавального акта від 29.06.2017, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ "Буден Естейт" від 26.04.2017 про реорганізацію шляхом злиття); припинення 01.04.2019 ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" (витяг з Єдиного державного реєстру щодо ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод").
Судом апеляційної інстанції встановлено, що АМК не надано доказів настання правонаступництва: ТОВ "Актив Естейт", ТОВ "Буден Естейт" та ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" у правовідносинах щодо стягнення з ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" штрафу та пені у зв`язку із порушенням строків оплати штрафу.
Причиною подання касаційної скарги стала незгода АМК з постановою суду апеляційної інстанції від 25.09.2019.
Частиною першою статті 334 ГПК України встановлено, що у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
За приписами частини першої та другої статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.