ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року
м. Київ
Справа № 49/164-б
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковського О.В. - головуючого, Огородніка К.М., Погребняка В.Я.,
за участі секретаря судового засідання Озерчук М.М.
розглянув касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію "АТ "Родовід Банк"
на ухвалу Господарського суду міста Києва (суддя А.В. Яковенко) від 10.06.2019
та постанову Північного апеляційного господарського суду (головуючий - Б.М. Грек, судді: О.М. Остапенко, М.Г. Чорногуз) від 19.08.2019
за заявою Відкритого акціонерного товариства "Родовід Банк"
до Закритого акціонерного товариства "Лідер-Кредит"
про визнання банкрутом.
Учасники справи:
представник кредитора- не з`явився,
представник боржника - Демчан О.І., арбітражний керуючий.
1. Короткий зміст вимог
1.1 16.07.2008 Відкрите акціонерне товариство "Родовід Банк" (далі -Ініціюючий кредитор) звернулось із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника - Закритого акціонерного товариства "Лідер-Кредит" (далі - Боржник) в порядку, передбаченому нормами статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакцій чинній до набрання чинності з 19.01.2013 внесених в закон змін та доповнень, далі -Закон про банкрутство) у зв`язку з неспроможністю Боржника погасити прострочену заборгованість.
1.2 18.07.2008 Господарський суд міста Києва ухвалив порушити провадження у справі про банкрутство Боржника в порядку норм статті 52 Закону про банкрутство та прийняти до розгляду заяву про порушення справи, а також ввести процедуру розпорядження майном.
1.3 06.08.2008 Господарський суд міста Києва постановив визнати Боржника банкрутом в порядку норм статті 52 Закону про банкрутство, припинити процедуру розпорядження майном, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Бородія О.В., мотивуючи це рішення, зокрема доведеністю та обґрунтованістю грошових вимог Ініціюючого кредитора до Боржника на заявлену суму, а також доведеністю відсутності Боржника.
1.4 12.11.2008 Господарський суд міста Києва ухвалив визнати кредиторів Боржника із відповідними сумами вимог.
1.5 28.11.2011 Господарський суд міста Києва ухвалив припинити повноваження ліквідатора Боржника арбітражного керуючого Бородія О.В.
11.01.2012 Господарський суд міста Києва ухвалив призначити ліквідатором Боржника арбітражного керуючого Мисенка Я.В. (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства серії АВ №397193 від 01.07.2008, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 25.06.2008 №216-50-17/1659).
24.09.2012 Господарський суд міста Києва ухвалив припинити повноваження ліквідатора Боржника - арбітражного керуючого Мисенка Я.В.
07.08.2013 Господарський суду міста Києва ухвалив призначити ліквідатором Боржника арбітражного керуючого Анікєєва Я.О.
1.6 22.03.2017 Господарський суд міста Києва ухвалив усунути арбітражного керуючого Анікєєва Я.О. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута Боржника з підстав зупинення дії свідоцтва про на здійснення діяльності арбітражного керуючого, зокрема призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та зобов`язати його надати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.
23.03.2017 від Ініціюючого кредитора надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Анікєєва Я.О. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута Боржника з підстав зупинення дії свідоцтва про на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
1.7 28.05.2019 арбітражний керуючий Демчан О.І. подав клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закриття провадження у справі, додавши звіт ліквідатора за результатами проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс Боржника.
1.8 Клопотання мотивовано формуванням ліквідатором за результатами дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі ліквідаційного балансу Боржника та рішенням звернутись до суду про затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу.
2. Короткий зміст рішень судів першої і апеляційної інстанцій
2.1 10.06.2019 Господарський суд міста Києва постановив ухвалу (залишену без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.08.2019): затвердити звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс банкрута (Боржника), Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві зняти Боржника з податкового обліку, ліквідувати Боржника як юридичну особу в зв`язку з банкрутством, Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб -підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві провести державну реєстрацію припинення Боржника як юридичної особи; дію мораторію припинити, а провадження у справі закрити.
2.2 Рішення судів мотивовані існуванням підстав для затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу Боржника та ліквідації підприємства Боржника з огляду на те, що для пошуку та виявлення майнових активів Боржника, у тому числі, що перебувають на зберіганні третіх осіб, з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії, покладені на ліквідатора Законом про банкрутство, та здійснені всі необхідні заходи, у тому числі зі звернення до реєстраційних органів, однак за відсутністю коштів на рахунках Боржника та через невиявлення будь-яких активів Боржника, що підлягає включенню в ліквідаційну масу, кредиторська заборгованість ліквідатором не погашена. Суди також виходили з того, що за період виконання обов`язків скарг на дії ліквідатора не надходило.
3. Встановлені судами обставини
3.1 Ліквідатору Демчану О.І. не було передано бухгалтерської документації банкрута від попереднього ліквідатора, засновників та керівника Боржника за результатом вчинених ним дій в ліквідаційній процедурі:
27.04.2017 та 08.05.2017 направлено запити про передання печатки, документації та інших матеріальних цінностей банкрута до попереднього ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Анікєєва Я.О. та акціонерів банкрута ОСОБА_2 та ОСОБА_1, у відповідь на які колишнім ліквідатором банкрута повідомлено у телефонному режимі, що останньому будь-яка документація чи активи банкрута не передавалися.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2018 задоволено клопотання ліквідатора та зобов`язано голову правління банкрута Кабанова К. М. протягом п`ятнадцяти днів з дати винесення ухвали передати ліквідатору Боржника - арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Боржника.
На підставі цієї ухвали Інгульським ВДВС міста Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області 19.07.2018 відкрито виконавче провадження № 56795417.
22.02.2019 постановою Інгульського ВДВС м. Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області закінчено виконавче провадження № 56795417 у зв`язку з невиконанням рішення суду Боржником.
20.02.2019 за вих. №10389 державним виконавцем направлено до Інгульського відділу поліції ГУ НП України у Миколаївській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
21.02.2019 Інгульським відділом поліції ГУ НП України у Миколаївській області внесено до ЄРДР відомості за №12019150040000624 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 382 КК України.
15.05.2019 кримінальне провадження №12019150040000624 було закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).
3.2 27.04.2017 ліквідатор направив запити за місцями реєстрацій Боржника до органів: Державного космічного агентства України, ПАТ "Укрзалізниця", Управління Держпраці у Київській області, Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у м. Київ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ГУ регіональної статистики м. Києва, ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Київської митниці ДФС, ГУ Держгеокадастру у м. Києві, Управління ДВС ГУ юстиції у м. Києві, Печерського РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві, ВПВР ДВС України, РСЦ МВС у м. Києві, Київського міського БТІ, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, Державної авіаційної служби.
3.3 Листом від 16.05.2017 Печерський РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві повідомив ліквідатора, що у відділі відсутні виконавчі провадження стороною у яких виступав би Боржник ;
- листом від 26.05.2017 Департамент ДВС ВПВР повідомив ліквідатора, що у відділі відсутні виконавчі провадження стороною у яких виступав би Боржник;
- листом 10.05.2017 У Держгеокадастру у м. Києві повідомило ліквідатора, що за Боржником земельні ділянки не реєструвалися;
- листом від 05.05.2017 Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві повідомив ліквідатора, що Боржнику дозволи на виконання будівельних робіт не видавались;
- листом від 24.05.2017 Київська міська митниця ДФС повідомила ліквідатора, що боржник митне оформлення в зоні діяльності Київської митниці ДФС не здійснював;
- листом від 15.05.2017 Київське міське БТІ повідомило ліквідатора, що відомості в Бюро не систематизовані за найменуванням юридичної особи та/або прізвищем, ім`я, ім`ям по-батькові власника, ідентифікаційним кодом та(чи) адресою його реєстрації, місця проживання та для отримання інформації щодо зареєстрованого за банкрутом нерухомого майна слід надати поштову адресу об`єкта нерухомого майна;
- листом від 14.06.2017 Державіаслужба України повідомила ліквідатора, що за банкрутом повітряні судна не зареєстровані;
- листом від 22.05.2017 РСЦ в м. Києві повідомив ліквідатора, що за боржником транспортні засоби не зареєстровані;
- листом від 07.06.2017 Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила ліквідатора, що записи щодо суден власником або судновласником яких є боржник відсутні;
- листом від 22.05.2017 Головне управління регіональної статистики повідомило ліквідатора, що банкрут не значиться засновником суб`єктів підприємницької діяльності;
- листом від 29.05.2017 ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомило ліквідатора про відкриті банкрутом рахунки у АТ "Родовід Банк";
- листом від 05.05.2017 ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило ліквідатора, що зареєстрована за боржником сільськогосподарська техніка відсутня;
- листом від 31.05.2017 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила ліквідатора, що станом на 30.09.2017 банкрут серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів не значиться;
-листом від 05.05.2017 Центральна міжрегіональна виконавча дирекція ФСС з тимчасової втрати працездатності повідомила ліквідатора, що за банкрутом заборгованість не значиться;
- листом від 02.06.2017 Центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві повідомило ліквідатора, що за банкрутом заборгованість не значиться;
- листом від 18.05.2017 Управління виконавчої дирекції ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України повідомив ліквідатора, що для отримання інформації щодо наявності у банкрута переплат чи заборгованості слід пройти перевірку;
- 06.07.2017 на адресу ліквідатора надійшов лист від Головного управління статистики у м. Києві з фінансовими звітами банкрута за 2014 та 2015 роки;
- листом від 27.09.2018 ГУ ДФС у м. Києві надало копію фінансового звіту банкрута за 2015 рік та повідомило, що не має можливості надати копії документів податкової звітності Боржника у зв`язку з закінченням їх строку зберігання;
- відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 24.05.2019 № 167935194 за банкрутом нерухоме майно не зареєстровано;
- відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 12.10.2017 №53692314 за Боржником рухоме майно на яке накладено обтяження не зареєстровано;
- відповідно до інформації наявної на веб-порталі Укрпатент об`єкти інтелектуальної власності за Боржником не зареєстровано;
- 05.06.2017 ліквідатор банкрута звернувся з заявою до АТ "Родовід Банк" про закриття рахунків банкрута;
- листом від 05.09.2018 АТ "Родовід Банк" повідомив ліквідатора, що рахунки банкрута закриті.
3.4 За час роботи призначеного судом у справі ліквідатора Боржника скарг на його дії не надходило.
4. Короткий зміст вимог касаційної скарги
4.1 05.09.2019 Ініціюючий кредитор подав касаційну скаргу, у якій просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.08.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 10.06.2019, а справу направити до суду першої інстанції на розгляд в новому складі суду на стадію розпорядження майном.
5. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
5.1 В оскаржуваних рішеннях не досліджено та не зазначено про роботу, яка б мала бути проведена щодо розшуку рухомого майна Боржника та його реалізацію, що було предметом забезпечення кредиторських вимог Ініціюючого кредитора, а саме автомобілю марки "Шевроле", модель "Ван експлорер", 2005 року випуску, коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
5.2 При встановленні обставин щодо відсутності у Боржника рухомого майна суд керувався відомостями з недопустимих доказів -витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 12.10.2017, що не відображає інформацію про право власності, а згідно зі звітом ліквідатора відсутня інформація щодо можливих виконавчих дій зі стягнення дебіторської заборгованості на користь Банкрута.
5.3 Суди не врахували передбачені Законом про банкрутство наслідки виявлення майна у відсутнього боржника - у вигляді переходу до загальної процедури банкрутства на стадію розпорядження майна із відповідними наслідками.