ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/10542/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Банаська О. О. - головуючого, Васьковського О. В., Катеринчук Л. Й.
за участю секретаря судового засідання Солоненко А. В.
за участю представників:
АТ "ВТБ Банк": Гуртовий В. В.,
Al Sagr National Insurance Co (PSC): Стеценко А. В., Яремко В. В.
арбітражного керуючого: Кучма Н. В.
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC)
та Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019
у складі колегії суддів: Пантелієнка В. О. - головуючого, Верховця А. А., Остапенка О. М.
та на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.03.2019
у складі судді Омельченка Л. В.
у справі за заявою Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
до Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма"
про банкрутство
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст обставин справи та вимог заяв
1. У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Реал Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію (далі - АТ "Реал Банк") звернулося до Господарського суду міста Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" (далі - АТ "СК "Лемма").
2. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 відкрито провадження у справі № 910/10542/18 про банкрутство АТ "СК "Лемма"; визнано безспірні грошові вимоги АТ "Реал Банк" до АТ "СК "Лемма" у сумі 10 100 000,00 грн; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном АТ "СК "Лемма"; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучму Надію Вікторівну; вирішено інші процедурні питання.
3. 08.10.2018 на адресу Господарського суду міста Києва від Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (далі - АТ "ВТБ Банк") надійшла заява кредитора від 04.10.2018 з грошовими вимогами до боржника на суму 6 903 870,20 грн.
4. Заява АТ "ВТБ Банк" мотивована укладенням між АТ "ВТБ Банк" та Акціонерним товариством "БМ Банк" (далі - АТ "БМ Банк") договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами № 06092018 від 06.09.2018, відповідно до якого АТ "ВТБ Банк" набуло права вимоги до АТ "СК "Лемма" за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2/DC від 13.01.2010 укладеним між АТ "БМ Банк" та АТ "СК "Лемма" згідно якого у боржника виникло зобов`язання на підставі укладеного між АТ "БМ Банк", Приватним акціонерним товариством "Західно-Український Консорціум" (первісний позичальник) та АТ "СК "Лемма" Договору переведення боргу за Договором № 2010-2/DC від 13.01.2010.
5. Рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 29.01.2015 у справі № 462/6071/14-ц позов АТ "БМ Банк" задоволено. Стягнуто солідарно із ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та АТ "СК "Лемма" на користь ПАТ "БМ Банк" заборгованість за договором переведення боргу від 31.05.2013 за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2DC від 13.01.2010 у розмірі 12 119 783,11 грн. Стягнуто із ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та АТ "СК "Лемма" на користь АТ "БМ Банк" по 1 827,00 грн судового збору.
6. З огляду на вказане АТ "ВТБ Банк" просить визнати його кредитором АТ "СК "Лемма" з сумою вимог до боржника в розмірі 6 903 870,20 грн.
7. 17.10.2018 від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (Al Sagr National Insurance Co (PSC) - юридична особа, створена за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів) (далі - Al Sagr National Insurance Co (PSC)) до Господарського суду міста Києва надійшла заява кредитора від 10.10.2018 з грошовими вимогами до боржника у розмірі 107 080 327,23 грн.
8. Заява Al Sagr National Insurance Co (PSC) обґрунтована наявністю у АТ "СК "Лемма" заборгованості за 52-ма договорами факультативного перестрахування (ретроцесії) відповідно до яких на протязі 2008-2012 років настали страхові випадки в зв`язку із чим у кредитора виникли грошові зобов`язання на загальну суму 13 822 641,91 дирхам ОАЕ, які він виконав перед застрахованими особами, тоді як боржник належним чином та у повному обсязі не виконав своє зобов`язання щодо відшкодування витрат, понесених кредитором у зв`язку зі страховими випадками.
9. У зв`язку з невиконанням боржником своїх зобов`язань, кредитор 15.10.2014 звернувся до Вищого суду правосуддя (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), яким 19.09.2016 ухвалено рішення згідного якого боржник має сплатити кредитору основну суму заборгованості 11 441 846,85 дирхам ОАЕ, проценти до дня винесення відповідного рішення у розмірі 1 020 933,16 дирхам ОАЕ, судовий збір у розмірі 11 758,94 дирхам ОАЕ, та інші судові витрати у зв`язку із розглядом спору у розмірі 1 435 631,15 дирхам ОАЕ, всього 13 910 170,10 дирхам ОАЕ.
10. Посилаючись на вказані обставини Al Sagr National Insurance Co (PSC) звернулось до суду із заявою про визнання його кредитором ПАТ "СК "Лемма" з сумою вимог в розмірі 107 076 803,23 грн, що є еквівалентом 13 910 170,10 дирхам ОАЕ, встановлених судовим рішенням (основна сума заборгованості у розмірі 88 076 304,96 грн, що є еквівалентом 11 441 846,85 дирхам ОАЕ, 7 858 872,92 грн процентів, що є еквівалентом 1020 933,16 дирхам ОАЕ, 90 517,20 грн судового збору, що є еквівалентом 11 758,94 дирхам ОАЕ та 11 051 108,15 грн інших судових витрат, що є еквівалентом 1 435 631,15 дирхам ОАЕ) та компенсації витрат на оплату судового збору у розмірі 3 524,00 грн.
Фактичні обставини справи, установлені судами попередніх інстанцій
Щодо заяви АТ "ВТБ Банк"
11. 31.05.2013 між АТ "БМ Банк", АТ "Західно-Український Консорціум" (первісний позичальник) та АТ "СК "Лемма" укладено договір переведення боргу за Договором № 2010-2/DC від 13.01.2010 невідновлювальної кредитної лінії (Договір переведення боргу) відповідно до пункту 1.2. договору АТ "СК "Лемма" приймає на себе зобов`язання виконати замість первісного позичальника зобов`язання, встановлене кредитним договором, а саме: повернути АТ "БМ Банк" суму кредиту у розмірі 11 295 000,00 грн, суму нарахованих та несплачених первісним позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 1 568 778,29 грн та заборгованість первісного позичальника по комісії за управління кредитом у розмірі 639 169,63 грн, що буде погашатись згідно встановленого у пункті 1.3.1. цього договору графіку, а також сплачувати банку проценти згідно з пунктом 1.6.1.1 цього договору.
12. 06.09.2018 між АТ "ВТБ Банк" та АТ "БМ Банк" укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами № 06092018 відповідно до якого АТ "ВТБ Банк" набув права вимоги до АТ "СК "Лемма" за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2/DC від 13.01.2010 укладеним АТ "БМ Банк" та АТ "СК "Лемма".
13. Рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 29.01.2015 у справі № 462/6071/14-ц стягнуто солідарно із ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та АТ "СК "Лемма" на користь АТ "БМ Банк" заборгованість за договором переведення боргу від 31.05.2013 за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2DC від 13.01.2010 у розмірі 12 119 783,11 грн; стягнуто із ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та АТ "СК "Лемма" на користь АТ "БМ Банк" по 1 827,00 грн судового збору.
14. Посилаючись на вказані обставини АТ "ВТБ Банк" зазначає про наявність у АТ "СК "Лемма" перед ним заборгованості за договором № 2010-2/DC невідновлювальної кредитної лінії від 13.01.2010, яка становить 6 900 346,20 грн з яких: 6 877 286,99 грн заборгованість по тілу кредиту; 13 566,16 грн заборгованість по відсотках; 6 661,19 грн пеня; 2 831,86 грн три відсотки річних.
15. Судами встановлено, що на підтвердження своїх вимог до боржника, кредитором АТ "ВТБ Банк" - до заяви з грошовими вимогами долучено: оригінал платіжного доручення про сплату судового збору; докази направлення копії заяви з додатками боржнику; докази направлення заяви з додатками арбітражному керуючому; оригінал розрахунку заборгованості за кредитним договором АТ "ВТБ Банк"; оригінал банківських виписок АТ "ВТБ Банк"; копію розрахунку заборгованості за кредитним договором АТ "ВТБ Банк"; копію банківських виписок АТ "ВТБ Банк"; копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами № 06092018 від 06.09.2018; копію договору переведення боргу від 31.05.2013 за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2/DС від 13.01.2010; копію додаткового договору № 1 від 06.09.2013 до договору переведення боргу від 31.05.2013 за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2/DC від 13.01.2010; копію додаткового договору № 2 від 31.03.2014 до договору переведення боргу від 31.05. 2013 за договором невідновлювальної кредитної лінії № 2010-2/DС від 13.01.2010; копію меморіального ордеру № 1755357 від 31.05.2013; роздруківку рішення Залізничного районного суду м. Львова від 29.01.2015 у справі № 462/6071/14-ц з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень; копію свідоцтва про державну реєстрацію АТ "ВТБ Банк"; копію витягу з ЄДР.
16. Відповідно до відзивів розпорядника майна боржника на заяву про вимоги кредитора АТ "ВТБ Банк" від 16.11.2018 та 02.01.2019, вимоги АТ "ВТБ Банк" у розмірі 6 903 870,20 грн включенню в реєстр вимог кредиторів не підлягають та мають бути відхилені з огляду на те, що факт заборгованості боржника не підтверджений належними доказами.
Щодо заяви Al Sagr National Insurance Co (PSC)
17. Судами попередніх інстанцій зі змісту заяви Al Sagr National Insurance Co (PSC) встановлено, що грошові вимоги компанії до боржника ґрунтуються на умовах 52-ох договорах факультативного перестрахування (ретроцесії) відповідно до яких передбачалось подальше перестрахування ризику виконання зобов`язання за Договорами перестрахування та було встановлено, що перестраховик або ретроцесіонарій (ким в подальшому виступив боржник) буде слідувати вказівкам Al Sagr National Insurance Co (PSC) щодо усіх умов, положень, змін та договорів і буде виконувати всі розрахунки та платежі щодо усіх відповідних випадків, і буде абсолютно неухильно дотримуватися його рішень.
18. До вказаних Договорів перестрахування застосовувалось право Англії та Уельса із юрисдикцією судів Великої Британії, які було розміщено через брокера ТОВ Лонсдейл енд Асошіетс Іншуренс Брокере (Дубай) (Lonsdale & Associates Insurance Brokers LLC (Dubai) та Лонсдейл Іншуренс Брокере Лімітед (Лондон) (Lonsdale Insurance Brokers Limited (London). Ризик виконання кредитором зобов`язань за відповідними Договорами перестрахування було застраховано боржником - АТ "СК "Лемма".
19. Протягом 2008-2012 років за 52-ма договорами перестрахування настали страхові випадки, у зв`язку із чим у кредитора виникли грошові зобов`язання на загальну суму 13 822 641,91 дирхам ОАЕ, які він виконав перед застрахованими особами.
20. У порушення умов Договорів перестрахування боржник належним чином та у повному обсязі не виконав своє зобов`язання щодо відшкодування витрат, понесених кредитором у зв`язку зі страховими випадками, які настали за договорами страхування.
21. Як вказано судами, на виконання умов домовленостей, досягнутих між кредитором та боржником, боржник погодився виплачувати щомісячно кредитору по 25 000,00 дол. США (92 000 дирхам ОАЕ) задля виконання грошового зобов`язання перед останнім, проте кредитором було отримано часткову оплату у загальній сумі 150 000, 00 дол США (552 000,00 дирхам ОАЕ).
22. У зв`язку з невиконанням боржником свої зобов`язань у загальній сумі 11 441 846,85 дирхам ОАЕ, кредитор 15.10.2014 звернувся до Вищого суду правосуддя (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
23. Рішенням Вищого суду правосуддя (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) від 19.09.2016 встановлено, що боржник має сплатити кредитору основну суму заборгованості 11 441 846,85 дирхам ОАЕ, проценти до дня винесення відповідного рішення у розмірі 1 020 933,16 дирхам ОАЕ, судовий збір у розмірі 11 758,94 дирхам ОАЕ, та інші судові витрати у зв`язку із розглядом спору у розмірі 1 435 631,15 дирхам ОАЕ, всього 13 910 170,10 дирхам ОАЕ.
24. Таким чином, вимоги кредитора до боржника станом на дату подачі заяви становлять: 107 076 803,23 грн, що є еквівалентом 13 910 170,10 дирхам ОАЕ, встановлених судовим рішенням (основна сума заборгованості у розмірі 88 076 304,96 грн, що є еквівалентом 11 441 846,85 дирхам ОАЕ, 7 858 872,92 грн процентів, що є еквівалентом 1020 933,16 дирхам ОАЕ, 90 517,20 грн судового збору, що є еквівалентом 11 758,94 дирхам ОАЕ та 11 051 108,15 грн інших судових витрат, що є еквівалентом 1 435 631,15 дирхам ОАЕ) та компенсації витрат на оплату судового збору у розмірі 3 524,00 грн.
25. Судами встановлено, що на підтвердження своїх вимог, кредитором надано до заяви про грошові вимоги до боржника наступні документи: оригінал ордеру від 08.10.2018 року, копію комерційної ліцензії Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC), легалізовану належним чином, із нотаріально засвідченим перекладом; копію рішення Вищого суду правосудця (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) від 19.09.2016 з апостилем, нотаріально засвідченим перекладом; копії договорів перестрахування, укладених Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) із 56-и компаніями із нотаріально засвідченим перекладом; копію позовної заяви Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) від 15.10.2014 з апостилем, із нотаріально засвідченим перекладом; копію таблиці до позовної заяви Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) від 15.10.2014 із нотаріально засвідченим перекладом; копію судового повідомлення про вручення документів від 28.06.2016 з апостилем, із нотаріально засвідченим перекладом; копію судової повістки про виклик від 27.08.2015, вих. № 757/30708/15-ц; копію довідки від 04.09.2015; копію судової повістки про виклик від 14.09.2015, вих. № 757/30708/15-ц; копію доказу отримання боржником виклику від 14.09.2015 вих. № 757/30708/15-ц; копію протоколу судового засідання від 21.09.2015; копію судової повістки про виклик від 02.10.2015 вих. № 757/30708/15-ц; копію протоколу судового засідання від 22.10.2015; копію підтвердження про вручення документа від 22.10.2015; копію підтвердження від Міністерства юстиції України щодо повідомлення від 14.04.2016; роздруківку з офіційного сайту Національного банку України про офіційний курс гривні щодо іноземних валют станом на 01.10.2018.
26. Відповідно до поданого розпорядником майна боржника повідомлення кредиторські вимоги Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) визнано у розмірі 107 076 803,023 грн та віднесено до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.
27. Додатковим поясненням від 15.11.2018 кредитором Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) було повідомлено суд про те, що жодних заперечень з боку боржника з приводу вимог кредитора, а також їх розміру, не надходило ані самому кредитору, ані Вищому суду правосуддя (High Court of Justice) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) з моменту, коли вказана заборгованість виникла, та до моменту подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника. Крім того, кредитором було зауважено, що до договорів перестрахування, укладених між кредитором та боржником, застосовувалось право Англії та Уельса із юрисдикцією судів Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зі змісту якого вказані вимоги є вимогами, що виникли з договору страхування, а саме - факультативними договорами перестрахування, а рішення Вищого суду правосуддя стосувалось саме відшкодування збитків за договорами факультативного перестрахування. Також, кредитором було отримано висновок експерта з питань англійського права (висновок експерта в галузі права), з якого вбачається, що англійське право не відокремлює за будь-якими критеріями правовідносини у сфері перестрахування від правовідносин у сфері страхування.
28. Згідно встановлених судами обставин на підтвердження вказаного вище, кредитором надано для залучення до матеріалів справи наступні документи: засвідчену копію нотаріально засвідченого перекладу договору перестрахування щодо Коломбо Докярд Лтд; засвідчену копію нотаріально засвідченого перекладу паперової копії текстових повідомлень, що були надіслані AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та ТОВ Лонсдейл енд ґасошіетс Брокерс (Дубай) у період з 09.11.2010 по 11.11.2010 з приводу страхування Коломбо Докярд Лтд; засвідчену копію нотаріально засвідченого перекладу паперової копії текстового повідомлення, надісланого 16.05.2011 від AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та ТОВ Лонсдейл енд ґасошіетс Брокерс (Дубай); засвідчену копію нотаріально засвідченого перекладу боргових повідомлень від AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) до ТОВ Лонсдейл енд Асошіетс Іншуренс Брокерс (Дубай) від 25.07.2012; засвідчену копію нотаріально засвідченого перекладу свідоцтва про звільнення від зобов`язань від 30.03.2012; засвідчену копію нотаріально засвідченого перекладу рахунку № 11027 від 31.08.2011; висновок експерта у галузі права, королівського адвоката Гая Блеквуда від 06.11.2018; детальний опис визнань та досвіду фахівця у галузі права - королівського адвоката Гая Блеквуда.
Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій
29. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 по справі № 910/10542/18, окрім іншого, відмовлено у визнанні кредиторами АТ "СК "Лемма" АТ "ВТБ Банк" на суму 6 903 870,20 грн та AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) на суму 107 080 327,23 грн.
30. Ухвала місцевого суду в частині відмови у задоволенні заяви АТ "ВТБ Банк" мотивована відсутністю в матеріалах справи доказів звернення кредитора до суду із заявою про заміну сторони правонаступником на стадії виконання судового рішення № 462/6071/14-ц на яке посилається банк в обґрунтування заявлених вимог, тоді як у частині відмови у задоволенні заяви AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) - невиконанням кредитором вимоги процедури щодо визнання та виконання рішень іноземних судів (рішення Вищого суду правосуддя (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) від 19.09.2016) та не наданням таких доказів до матеріалів справи.
31. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18 залишено без змін із тих самих підстав.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
32. Не погоджуючись із наведеними судовими рішення місцевого та апеляційного господарського суду AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) звернулося через Північний апеляційний господарський суд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою від 01.07.2019 із вимогою скасувати дані судові рішення у частині відмови у визнанні кредиторами АТ "СК "Лемма" на суму 107 080 327,23 грн; у частині зобов`язання розпорядника майна боржника провести не пізніше 05.04.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду); у частині зобов`язання розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 08.04.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду); у частині зобов`язання розпорядника майна боржника у строк до 15.04.2019 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також протокол зборів комітету кредиторів про прийняття одного з рішень, передбачених статтею 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та постановити нове рішення, яким змінити пункт 1 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18, визнавши AL SAGR NATIONAL INSURANCE СО (PSC) конкурсним кредитором АТ "СК "Лемма" із вимогами на суму 107 080 327,23 грн, як вимоги першої черги.
33. Крім того, 01.07.2019 АТ "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію звернулось через Північний апеляційний господарський суд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою № 3819/1-2 від 01.07.2019 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18 в частині відмови у визнанні кредитором АТ "ВТБ Банк" на суму 6 903 870,20 грн, в якій просить скасувати ухвалу місцевого суду у цій частині та ухвали нове рішення про визнання АТ "ВТБ Банк" кредитором АТ "СК "Лемма" із сумою вимог 6 903 870,20 грн.
РУХ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ
34. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та АТ "ВТБ Банк" у справі № 910/10542/18 визначено колегію суддів Верховного Суду у складі: Банаська О. О. - головуючого, Білоуса В. В., Пєскова В. Г., що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.07.2019 та витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.07.2019.
35. Ухвалою Верховного Суду від 05.08.2019 відкрито касаційне провадження; датою проведення судового засідання визначено 22.08.2019.
36. 21.08.2019 до Верховного Суду надійшло клопотання AL SAGR NATIONAL INSURANCE СО (PSC) про зупинення касаційного провадження до набрання законної сили рішенням у справі № 757/16964/19-ц.
37. Ухвалою суду від 22.08.2019 відкладено розгляд касаційних скарг AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та АТ "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію та клопотання про зупинення касаційного провадження у справі № 910/10542/18 до 12.09.2019.
38. 09.09.2019 на адресу Верховного Суду від арбітражного керуючого Кучми Н. В. надійшов відзив на касаційну скаргу AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) вих. № 222 від 03.09.2019, в якому розпорядник майна не погоджується із доводами касаційної скарги та просить суд залишити рішення судів попередніх інстанцій без змін.
39. У зв`язку з запланованою відпусткою судді Білоуса В. В., автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/10542/18 визначено колегію суддів у складі: Банасько О. О. - головуючого, Катеринчук Л. Й., Пєскова В. Г., що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.09.2019.
40. 10.09.2019 до суду від AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання б/н від 10.09.2019 про передачу справи № 910/10542/18 на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
41. Ухвалою Верховного Суду від 10.09.2019 справу № 910/10542/18 за касаційними скаргами AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та АТ "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію на постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 новим складом колегії прийнято до провадження та призначено розгляд касаційних скарг на 12.09.2019.
42. Ухвалою Верховного Суду від 12.09.2019 розгляд справи відкладено на 03.10.2019, надалі ухвалою від 03.10.2019 - на 24.10.2019.
43. 03.10.2019 до Верховного Суду від AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання б/н від 03.10.2019 про долучення до матеріалів справи копії ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.09.2019 у справі № 757/16964/19-ц
44. 08.10.2019 на адресу Верховного Суду від арбітражного керуючого Кучми Н. В. надійшов відзив на касаційну скаргу АТ "ВТБ Банк" вих. № 225 від 02.10.2019, в якому розпорядник майна не погоджується із доводами касаційної скарги та просить суд залишити рішення судів попередніх інстанцій без змін.
45. 16.10.2019 до Верховного Суду від розпорядника майна АТ "СК "Лемма" Кучми Н. В. надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
46. У зв`язку з відпусткою судді Пєскова В. Г. автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/10542/18 визначено колегію суддів у складі: Банаська О. О. - головуючого, суддів - Васьковського О. В., Катеринчук Л. Й., що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.10.2019.
47. Ухвалою Верховного Суду від 17.10.2019 справу № 910/10542/18 новим складом колегії прийнято до провадження; призначено розгляд касаційних скарг на 24.10.2019; задоволено клопотання АТ "Страхова компанія "Лемма" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції та доручено Генічеському районному суду Херсонської області забезпечити проведення відеоконференції 24.10.2019 за участю уповноважених представників.
48. 23.10.2019 до Верховного Суду від AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання б/н від 03.10.2019 про долучення до матеріалів справи копії ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.09.2019 у справі № 757/16964/19-ц, яка набрала законної сили.
49. У судове засідання 24.10.2019 з`явилися представники АТ "ВТБ Банк", Al Sagr National Insurance Co (PSC) та арбітражний керуючий Кучма Н. В., які надали пояснення у справі.
50. Інші учасники справи явку повноважних представників не забезпечили, про час та дату судового засідання були сповіщені належним чином. Оскільки, явка представників сторін не була визнана обов`язковою, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності повноважних представників учасників справи.
Розгляд клопотань
51. Розглянувши клопотання AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) про передачу справи № 910/10542/18 на розгляд Великої Палати Верховного Суду, мотивоване наявністю виключної правової проблеми щодо легалізації іноземного судового рішення в Україні з метою його застосування в якості доказу у справі, суд дійшов висновку про його відхилення з огляду на таке.
52. Згідно із частиною 5 статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
53. За змістом наведеної норми права вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати суд, керуючись внутрішнім переконанням, у кожному конкретному випадку, з урахуванням змісту спірних правовідносин та їх предмету правового регулювання оцінює наявність виключної правової проблеми та необхідність передачі справи для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
54. Аналізуючи зміст правовідносин, що склались між учасниками справи в контексті застосування частини 5 статті 302 ГПК України колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду дійшла висновку про відсутність у цій справі виключної правової проблеми щодо легалізації іноземного судового рішення в Україні, а відтак і необхідності передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
55. З урахуванням викладеного, клопотання AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) про передачу даної справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду підлягає відхиленню.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Узагальнені доводи осіб, які подали касаційну скаргу
Доводи скаржника
(AL SAGR NATIONAL INSURANCE СО (PSC))
56. AL SAGR NATIONAL INSURANCE СО (PSC) в обґрунтування доводів касаційної скарги зазначає таке:
- місцевий господарський суд порушив норми процесуального права щодо оцінки електронних доказів та помилково відхилив 52 договори перестрахування через відсутність у матеріалах справи належних та допустимих доказів укладення таких договорів;
- апеляційний господарський суд не відхилив та проігнорував наявність у матеріалах справи, та не дослідив по суті 52 договори перестрахування;
- судами попередніх інстанцій надана неправильна оцінка рішенню Вищого суду правосуддя;
- судом апеляційної інстанції не надано оцінку кожному окремо та в сукупності доводам скаржника;
- суди попередніх інстанцій помилково ототожнили процедуру легалізації документів із процедурою визнання та виконання рішень іноземних судів.
Доводи скаржника
(АТ "ВТБ Банк")
57. АТ "ВТБ Банк" в обґрунтування доводів касаційної скарги вказує таке:
- місцевим господарським судом порушено норми статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- відсутність доказів звернення кредитора до суду із заявою про заміну сторони правонаступником на стадії виконання судового рішення у справі № 462/6071/14-ц є безпідставним, оскільки це є виключною процесуальною дією в межах виконавчого провадження та не змінює матеріальну складову зобов`язання;