ПОСТАНОВА
Іменем України
30 липня 2019 року
Київ
справа №815/5730/15
адміністративне провадження №К/9901/14964/18, №К/9901/14968/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача - Стрелець Т.Г.,
суддів: Стеценка С.Г., Тацій Л.В.,
розглянувши у судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами адміністративну справу №815/5730/15
за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" Волкова Олександра Юрійовича про визнання протиправними дій, провадження по якій відкрито
за касаційними скаргами представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" Волкова Олександра Юрійовича на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2015 року (прийняту у складі головуючого судді Катаєвої Е.В.) та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року (постановлену у складі колегії суддів: головуючого судді - Коваля М.П., суддів: Домусчі С.Д., Кравець О.О.),
у с т а н о в и в :
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулись до суду з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкову Олександру Юрійовичу, в якому просили визнати протиправними дії відповідача, якими визнано нікчемними:
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 в сумі 125 425 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 278-02-5 від 05.02.2015 року;
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_1 в сумі 60 414,42 доларів США на рахунок № НОМЕР_4 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 278-02-5 від 05.02.2015 року;
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_1 в сумі 85 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_5 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 279-02-5 від 05.02.2015 року;
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_1 в сумі 81 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_4 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 279-02-5 від 05.02.2015 року;
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_2 в сумі 100 210 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 280-02-5 від 05.02.2015 року;
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_2 в сумі 100 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_8 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 280-02-5 від 05.02.2015 року;
- правочин зі списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_2 в сумі 215 403,64 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 280-02-5 від 05.02.2015 року.
2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що листами № 3029/16 від 20.04.2015 року, №3030/16 від 20.04.2015 року та № 3031/16 від 20.04.2015 року ПАТ "Банк "Київська Русь" повідомив ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про нікчемність правочинів зі списання грошових коштів з їх рахунків на підставі вимог статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Також повідомлено, що грошові кошти, списані з рахунків, повернуто позивачам на їхні рахунки. Позивачі стверджують, що жодних обґрунтованих підстав, з яких причин такі договори визнано нікчемними, в повідомленнях не наведено. Тобто правочини визнано нікчемними без жодних законних підстав та обґрунтувань.
Позивачі вважають, що дії уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича (на теперішній час уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію) не ґрунтуються на нормах чинного законодавства України, суперечать вимогам Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", є такими, що перевищують повноваження передбачені ст. 38 вказаного Закону.
Також позивачі звертають увагу на те, що інформація викладена у листі щодо повернення грошових коштів на рахунки позивачів не відповідає реальним обставинам, так як рахунки позивачів закрито, що підтверджується відповідно довідкою (вих. № 470/01-7433 від 24.04.2015 року).
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
3. Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2015 року, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року, позов ОСОБА_1, ОСОБА_2 задоволено. Визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича щодо визнання нікчемними правочинів зі списання на підставі меморіальних ордерів №9541, №9536, №9537, №9538 від 19.03.2015 року грошових коштів у сумі 351839,42 дол. США з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_3 ОСОБА_1 на рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 278-02-5 від 05.02.2015 року; зі списання грошових коштів на підставі меморіальних ордерів №9539, №9542,№9535 від 19.03.2015 року у сумі 415613,64 дол. США з рахунків № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 ОСОБА_2 на рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_8 з призначенням платежу "списання коштів на погашення заборгованості за кредитом ПП "Прогресфарм" згідно Договору поруки № 280-02-5 від 05.02.2015 року.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
4. 11 березня 2016 року до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4 .
У касаційній скарзі скаржник просить постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2015 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.
Касаційна скарга обґрунтована тим, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права, а тому підлягають скасуванню. Скаржник зазначає, що судами попередніх інстанцій не було враховано всіх обставин справи, що мають значення для правильного вирішення спору.
5. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 12 березня 2016 року відкрито касаційне провадження за скаргою ОСОБА_3 на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2015 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року.
6. 14 березня 2016 року до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" Волкова Олександра Юрійовича.
У касаційній скарзі скаржник просить постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2015 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року скасувати та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Касаційна скарга обґрунтована тим, що судами попередніх інстанцій порушені вимоги щодо всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення спору. Також звертає увагу, що судами не залучено до участі у справі в якості третьої особи ПП "Прогресфарм", на права та обов`язки якого впливають оскаржувані судові рішення.
7. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15 березня 2016 року відкрито касаційне провадження за скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" Волкова Олександра Юрійовича на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2015 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року.
8. 13 квітня 2016 року до Вищого адміністративного суду України надійшли письмові заперечення позивачів на касаційну скаргу.
9. 02 лютого 2018 року вказані касаційні скарги представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" Волкова Олександра Юрійовича надійшли до Верховного Суду як суду касаційної інстанції в адміністративних справах.
10. На підставі розпорядження заступника керівника апарату Верховного Суду від 14.06.2019 №745/0/78-19, було проведено повторний автоматизований розподіл судової справи, внаслідок якого для розгляду касаційних скарг сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Стрелець Т.Г., суддів Стеценка С.Г., Тацій Л.В.