ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2019 року
м. Київ
Справа № 916/80/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Ткаченко Н.Г. - головуючого, Банаська О.О., Огородніка К.М.
за участю секретаря судового засідання - помічника судді Кузьміної О.М.
за участю представників: АТ "Дельта Банк" - адвоката Арбузова О.О., ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" - адвоката Бісик Я.В., арбітражного керуючого Струця М.П. - адвоката Красуцького В.В.
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В.
на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019
у справі № 916/80/16
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський торговий дім "Сонячна Долина"
до Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат"
про банкрутство,-
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2016 порушено провадження у справі № 916/80/16 про банкрутство ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", визнано грошові вимоги ТОВ "Одеський торговий дім "Сонячна Долина", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", призначеного розпорядником майна арбітражного керуючого Струця М.П.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі №916/80/16 визнано вимоги ПАТ "Дельта Банк" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" із задоволенням у наступній черговості: 29 081 345,11 грн. - четверта черга; 343 033 969 грн. - шоста черга; 1 258 087 105,43 грн. - вимоги забезпечені заставою боржника. У задоволенні заяви в частині визнання грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" до боржника в сумі 49 087 955 грн. відмовлено.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі №916/80/16 за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.02.2017 у справі №916/80/16 ухвалу Господарського суду Одеської області від 21.12.2016 щодо затвердження кредиторських вимог залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 16.05.2017 у справі №916/80/16 постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.02.2017 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі №916/80/16 скасовано, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Одеської області.
За результатами нового розгляду ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.09.2017 у справі № 916/80/16 (суддя Лепеха Г.А) визнано грошові вимоги ПАТ "Дельта Банк" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" із задоволенням у наступній черговості: 78 174 001,10 грн. - четверта черга; 343 033 969 грн. - шоста черга; 1 258 087 105,43 грн. - вимоги забезпечені заставою боржника.
Ухвала мотивована тим, що заява ПАТ "Дельта Банк" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 1 679 295 075,53 грн. (з урахуванням заяви про виправлення описки до неї), є такою, що відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та підтверджує заборгованість боржника на заявлену суму.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.09.2018 у справі №916/80/16 ухвалу Господарського суду Одеської області від 05.09.2017 у справі № 916/80/16 в частині визнання кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" в сумі 49 087 955 грн. та включення їх до четвертої черги скасовано. Відмовлено ПАТ "Дельта Банк" у задоволенні заяви про визнання кредиторських вимог в цій частині. В решті ухвалу Господарського суду Одеської області від 05.09.2017 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 05.12.2018 у справі №916/80/16 скасовано постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.09.2018 у справі № 916/80/16 щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" в частині відмови у визнанні грошових вимог АТ "Дельта Банк" на сум 16 800 000 грн., забезпечених заставою акцій (емітент - СВАТ "Україна"). В решті постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.09.2018 у справі № 916/80/16 - залишено без змін. Справу у скасованій частині направлено на новий розгляд до Південно-західного апеляційного господарського суду.
За результатами нового апеляційного розгляду, постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019 (колегія суддів: Колоколов С.І. - головуючий, Разюк Г.П., Принцевська Н.М.) ухвалу Господарського суду Одеської області від 05.09.2017 у справі №916/80/16 в частині визнання кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" у сумі 16 800 000 грн., забезпечених заставою акцій (емітент - СВАТ "Україна") скасовано. У задоволені заяви ПАТ "Дельта Банк" в частині визнання кредиторських вимог у сумі 16 800 000 грн., забезпечених заставою акцій (емітент - СВАТ "Україна") відмовлено.
Не погоджуючись з ухваленими у справі судовими рішеннями, ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019 у справі №916/80/16 скасувати, а ухвалу Господарського суду Одеської області від 05.09.2017 у справі №916/80/16 в частині визнання кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" у сумі 16 800 000 грн., забезпечених заставою акцій (емітент - СВАТ "Україна") - залишити в силі.
Підставами для скасування оскаржуваної постанови заявник касаційної скарги зазначає порушення та неправильне застосування судом апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.
Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги, АТ "Дельта Банк" посилається на ч. 4 ст. 593 ЦК України та зазначає, що його вимоги у справі про банкрутство основного боржника - ТОВ "Торгова компанія "Щедре літо" залишились незадоволеними, що дає законне право ПАТ "Дельта Банк" на задоволення своїх вимог у даній справі про банкрутство ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат".
При цьому, АТ "Дельта Банк" наголошує, що з огляду на положення п. 2.2.1, 2.2.2, 2.4 вважає, що для визнання його кредиторських вимог в розмірі 16 800 000,00 грн., забезпечених заставою акцій (емітент - СВАТ "Україна") є достатніми такі обставини як факт звернення із кредиторськими вимогами у справі № 31-7/262-10-2921 про банкрутство ТОВ "Торгова компанія "Щедре літо", факт наявності неповернутої заборгованості за Договором № 143/07 про надання кредиту, яка є погашеною з підстави відсутності виявленого майна у ліквідаційній процедурі основного позичальника - ТОВ "Торгова компанія "Щедре літо", а не фактичного погашення вимог у справі про банкрутство, факт наявності оригіналів предмету застави (прості іменні акції) в АТ "Дельта Банк".
Заявник касаційної скарги також вважає, що судом апеляційної інстанції невірно надано оцінку обставинам, встановленим у ході апеляційного провадження у справі.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 09.04.2019 для розгляду справи №916/80/16 за касаційною скаргою ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. визначено склад колегії суддів: Ткаченко Н.Г. - головуючий (доповідач), судді: Жуков С.В., Білоус В.В.
Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.04.2019 у справі № 916/80/16 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019 у справі №916/80/16; розгляд справи за касаційною скаргою призначено на 03.07.2019 на 10 год. 30 хв.
ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" та розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Струць М.П. звернулись до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з відзивами на касаційну скаргу, в яких просили постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019 у справі №916/80/16 залишити без змін, а касаційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. - без задоволення, посилаючись на те, судом апеляційної інстанції прийнято законне та обґрунтоване рішення про відмову у визнанні та включенні до реєстру вимог ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 16 800 000, 00 грн.
У зв`язку з відпусткою суддів Білоуса В.В., Жукова С.В., згідно з витягами з протоколів повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями Касаційного господарського суду від 02.07.2019 для розгляду справи № 916/80/16 за касаційною скаргою ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. визначено колегію суддів у складі: Ткаченко Н.Г. - головуючого (доповідача), Банаська О.О., Огородніка К.М.
Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників АТ "Дельта Банк", ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", арбітражного керуючого Струця М.П., перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги та доводи відзивів на касаційну скаргу, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Провадження по даній справі про банкрутство ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" порушено та здійснюється за Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, чинній з 19.01.2013 (далі - Закон про банкрутство).
Відповідно до ст. 9 Закону про банкрутство, справи про банкрутство юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Статтею 1 Закону про банкрутство визначено, що грошове зобов`язання - це зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України; кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника.
Згідно частин 1, 2 ст. 23 Закону про банкрутство, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.
Відповідно до ч. 6 ст. 23 Закону про банкрутство заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
Частиною 2 ст. 25 Закону про банкрутство передбачено, що у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
При цьому, господарський суд у справі про банкрутство не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов`язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору.
Як вбачається з матеріалів справи, 15.10.2007 між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Торгова компанія "Щедре літо" укладено договір №143/07 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, згідно з п.2 ч.1 якого ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надає ТОВ "Торгова компанія "Щедре літо" грошові кошти у тимчасове користування у безготівковій формі на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у формі відновлюваної кредитної лінії.