Постанова
Іменем України
13 червня 2019 року
м. Київ
справа № 607/9498/16-к
провадження № 51-2422 км 18
Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого - Кравченка С.І.,
суддів: Ємця О.П., Кишакевича Л.Ю.,
при секретарі Матушевській Л.О.,
за участю прокурора Матюшевої О.В.,
захисника Шадріна О.С.,
розглянув у судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22016210000000001за обвинуваченням
ОСОБА_1 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Алчевськ Луганської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_4, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України,
за касаційною скаргою захисника Шадріна О.С. на вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 6 березня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду Тернопільської області від 29 вересня 2017 року щодо ОСОБА_1
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 6 березня 2017 року ОСОБА_1 засуджено за:
- ч. 1 ст. 258-3 КК України на 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого;
- ч. 2 ст. 258-5 КК України на 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на 3 роки та з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_1 остаточно визначено покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на 3 роки, з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого.
Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області від 29 вересня 2017 року вирок суду першої інстанції залишено без зміни.
На підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31 жовтня 2016 року в даному кримінальному провадженні здійснювалось спеціальне судове провадження.
ОСОБА_1 визнаний винуватим в організаційному сприянні діяльності терористичної організації та фінансуванні тероризму, тобто, діях, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, у великому розмірі.
За вироком суду, у серпні 2015 року в ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на організаційне сприяння діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (далі - "ЛНР").
ОСОБА_1 (на прізвисько "ОСОБА_1") усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (далі - "ЛНР") є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення "ЛНР" в порушення вимог ст. 2, ст. 73 Конституції України. ОСОБА_1 будучи радикально налаштованою особою, підтримуючи активний зв`язок з головою так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3, вирішив взяти участь в організації фінансової системи "ЛНР" і налагодження механізму надходження коштів до її бюджету.
У серпні 2015 року ОСОБА_1 створив у м. Луганську по вулиці Градусова, 4/132, фінансову установу терористичної організації "ЛНР" - небанківську комерційну фірму "РОСФИНГРУПП". З серпня по грудень 2015 року ОСОБА_1, як директор "РОСФИНГРУПП", видавав підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області дозволи на здійснення діяльності в сфері обміну валют, грошових переказів і встановлення розрахункових терміналів, чим організаційно сприяв діяльності вказаної терористичної організації, налагоджуючи і забезпечуючи роботу її фінансової системи.
15 лютого 2016 року ОСОБА_1 з метою надходження коштів на рахунки"ЛНР" у вигляді податків і зборів, опрацював наданий ОСОБА_3 проект Порядку, вніс до нього пропозиції, а 29 березня 2016 року проект Порядку, у підготовці якого активну участь приймав ОСОБА_1., було затверджено постановою №142, так званої ради міністрів терористичної організації "ЛНР", а 1 квітня 2016 року опубліковано і введено в дію на тимчасово окупованій території Луганської області.
ОСОБА_1 упродовж серпня 2015 року - лютого 2016 року умисно сприяв терористичній організації "ЛНР", забезпечував та налагоджував ефективну роботу фінансової системи, збору податків і надходження коштів для її злочинної діяльності.
У серпні - грудні 2015 року, ОСОБА_1, для досягнення злочинного результату одержав спеціальний дозвіл державного комітету податків і зборів терористичної організації "ЛНР" на здійснення фірмою "РОСФИНГРУПП" послуг у сфері обміну валют і грошових переказів, за що кожного місяця добровільно сплачував терористичній організації "ЛНР" грошові кошти в сумі 1200000 грн., а всього 4800000 грн.
Крім того, ОСОБА_1 з корисливих мотивів, за грошову винагороду, з метою фінансового забезпечення злочинної діяльності терористичної організації, на підставі вищевказаного спеціального дозволу, надавав право підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області обмінювати валюту, здійснювати грошові перекази і встановлювати розрахункові термінали, в тому числі для надання фінансових послуг учасникам терористичної організації "ЛНР".
Наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_1 особисто організував та забезпечив сплату фірмою "РОСФИНГРУПП" коштів так званому державному комітету податків і зборів терористичної організації "ЛНР" за безперешкодну діяльність створеної ним незаконної фінансової установи. Для забезпечення злочинної діяльності, ОСОБА_1 сплатив представникам терористичної організації "ЛНР" грошові кошти в сумі 600000 російських рублів, що еквівалентно 197586 грн. (станом на 31.12.2015р. по курсу НБУ), як донараховані податки за роботу фірми "РОСФИНГРУПП" у сфері надання фінансових послуг.
Також, у період з 01 листопада 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_1, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, умисно сплатив терористичній організації "ЛНР" грошові кошти в сумі 6000000 російських рублів, що еквівалентно 2 285640 грн. (станом на 12.04.2016 по курсу НБУ), як оплату за придбані ним марки акцизного податку, призначені для маркування тютюнових виробів, які він мав намір реалізувати на тимчасово підконтрольній терористичній організації "ЛНР" території України.
Всього, з серпня 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_1, умисно, з метою забезпечення відповідних умов для діяльності терористичної організації "ЛНР", її збройного протистояння діям української влади, сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму 7283226 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим фінансово забезпечив її злочинне функціонування.
Вимоги касаційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала
У касаційній скарзі зі змінами та доповненнями захисник ставить питання про скасування оскаржуваних судових рішень та закриття кримінального провадження. Вказує на істотні порушення кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. Наголошує, що ухвала слідчого судді про розшук підозрюваного здійснювалась формально, що призвело до того що його підзахисний не знав про існування кримінального провадження проти нього, аж до винесення вироку. Зазначає, що ОСОБА_1 не був належним чином повідомлений про дати розгляду кримінального провадження, щодо нього, що є порушенням ст. 6 Конвенції. Розшук осіб здійснюється за допомогою запитів, однак такі відсутні в матеріалах провадження. Судом першої інстанції не було встановлено особу адвоката Федчишина Г.С., а в матеріалах справи відсутні його повноваження і згода засудженого на його захист саме цим захисником. Вказує на формальну присутність захисника в судовому засіданні, який фактично погоджувався зі стороною обвинувачення. Зазначає, що вирок районного суду ухвалено незаконним складом суду, оскільки самовідвід судді Холяви О.І. був необґрунтованим та невмотивованим. Відсутні звукозаписи судових засідань, а ті що є - пошкоджені, що є істотним порушенням процесуального закону. Відсутня розписка в матеріалах справи про те, що ОСОБА_1 отримав копію обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування. Рапорт про причетність небанківської структури "Росфінгруп" до фінансування терористичної організації складено 8 січня 2016 року, а відомості в ЄРДР внесені через 4 дні після отримання рапорту. Захисник вказує про недопустимість доказів, які не були розсекречені та не відкривалися стороні захисту та на неналежну оцінку доказів, а саме протоколів, інтернет - сторінок у кримінальному провадженні. Посилання суду на протоколи огляду, які розміщені в мережі інтернет без проведення інженерно - технічної експертизи є недопустимими доказами. Стверджує, що негласні розшукові дії розпочалися з 11 січня 2016 року, разом із тим його підзахисному інкримінуються епізоди в період з 2015 року, однак жодний доказ з цього періоду в матеріалах провадження відсутній. Наголошує на недоведеності умислу та не встановленні наявних ознак об`єктивної та суб`єктивної сторони складів інкримінованих злочинів.
Позиції учасників судового провадження
Захисник засудженого підтримав касаційні доводи в повному обсязі, просив судові рішення щодо ОСОБА_1 скасувати і закрити кримінальне провадження.