ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2019 року
м. Київ
Справа № 914/2458/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Погребняка В.Я. (головуючий), Катеринчук Л.Й., Пєскова В.Г.,
за участю секретаря судового засідання - Співака С.В.,
учасники справи:
боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Логіка",
арбітражний керуючий (ліквідатор) Демчан Олександр Іванович - особисто,
ініціюючий кредитор - Державна екологічна інспекція у Запорізькій області,
представник кредитора - не зʼявився,
кредитор - Концерн "Міські теплові мережі",
представник кредитора - не зʼявився,
кредитор - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк",
представник кредитора - Спінулова В.В., адвокат (Довіреність від 28.02.2019),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В.,
на ухвалу Господарського суду Львівської області від 13.10.2018
у складі судді: Чорній Л.З.
та постанову Західного апеляційного господарського суду від 09.01.2019,
у складі колегії суддів: Матущака О.І. (головуючий), Мирутенка О.Л., Якімець Г.Г.
у справі за заявою
Державної екологічної інспекції у Запорізькій області
До Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Логіка"
про визнання банкрутом
ВСТАНОВИВ:
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст вимог
1. Господарський суд Львівської області ухвалою від 06.10.2016 порушив провадження у справі №914/2458/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Логіка" (далі - ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка", боржник); визнав безспірні вимоги кредитора - Державної екологічної інспекції у Запорізькій області у розмірі 9 787 680,00 грн.; увів мораторій на задоволення вимог кредиторів; увів процедуру розпорядження майном; призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.
2. Ухвалою від 17.11.2016 суд затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка".
3. Господарський суд Львівської області постановою від 20.12.2016 визнав банкрутом ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" і відкрив ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначив арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, якого зобовʼязав провести ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
4. 18.09.2017 арбітражний керуючий Демчан О.І. подав Господарському суду Львівської області клопотання затвердити звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс, ліквідувати ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка", припинити провадження у справі №914/2458/16. До клопотання додано звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс станом на 15.09.2017 і документи, що його підтверджують, протокол №3 засідання комітету кредиторів від 23.08.2017.
5. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.09.2017 у справі №914/2458/16 затверджено звіт арбітражного керуючого Демчана О.І. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка"; затверджено Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка"; ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" ліквідовано; провадження у справі № 914/2458/16 про банкрутство ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" - припинено, інше.
6. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" було задоволено, а ухвалу господарського суду першої інстанції від 20.09.2017 скасовано і прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні клопотання про затвердження звіту ліквідатора банкрута ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка", а справу надіслано до суду першої інстанції для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури.
Підставами для скасування ухвали суду першої інстанції стало те, арбітражний керуючий не обґрунтував неможливість подання суду першої інстанції доказів проведення інвентаризації. Водночас, у силу приписів ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор банкрута зобовʼязаний був разом із звітом ліквідатора і ліквідаційним балансом подати місцевому господарському суду відомості за результатами інвентаризації майна боржника. Також, ліквідатором банкрута не реалізовано майнові активи боржника - недобудований житловий будинок літ. А-8-9, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Товариська, буд.68
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
7. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 03.10.2018 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута та відповідно ліквідовано ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка"; припинено провадження у справі № 914/2458/16 та повноваження ліквідатора Демчана Олександра Івановича; затверджено звіт про оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого (ліквідатора) за період з 20.12.2016 по 31.12.2017 у сумі 50 683,87 грн., яку стягнуто пропорційно сумі визнаних вимог кредиторів; зобовʼязано державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення банкрута.
Постановлено: вимоги всіх кредиторів до банкрута, в тому числі, що заявлені у даній справі, а саме: Державної екологічної інспекції у Запорізькій області в сумі 9 801 460,00 грн.; ПАТ "Дельта Банк" у сумі 273 625, 23 грн.; Концерну "Міські теплові мережі" у сумі 219 698,87 грн.; виконавчі документи за відповідними вимогами визнано такими, що не підлягають виконанню;
Така ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що ліквідатором після попереднього скасування судом апеляційної інстанції ухвали суду першої інстанції про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та з урахуванням зазначених у постанові апеляційної інстанції недоліків, вчинено усі необхідні дії щодо виявлення активів боржника. У звʼязку із відсутністю таких, ліквідаційний баланс затверджено, а боржника ліквідовано.
8. Під час розгляду справи судом встановлено:
8.1. Загальна сума кредиторських вимог (пасив підприємства) складає 10 294 784,10 грн., з яких: вимоги Державної екологічної інспекції у Запорізькій області у розмірі 9 801460,00 грн., вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 273 625,23 грн.; вимоги Концерну "Міські теплові мережі" у розмірі 219 698, 87 грн.
8.2. Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.12.2009 №550/41 погашено реєстрацію права власності на обʼєкт незавершеного будівництва - недобудований житловий будинок /літ. А-8-9/ по вул. Товариській, 68 у м. Запоріжжі за ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" у звʼязку з реєстрацією права власності на квартири та нежитлові будівлі у вказаному будинку за їх власниками-фізичними та юридичними особами.
8.3. Листом Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.03.2018 ліквідатору банкрута надано перелік власників квартир в житловому будинку №68 по вул. Товариській в м. Запоріжжі відповідно до якого за ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" було зареєстровано 10 квартир, а саме: квартири №№8, 77, 78, 88, 89, 94, 97, 99, 102, 109 за адресою м. Запоріжжя, вул. Товариська, 68.
8.4. Ліквідатором банкрута отримано витяги з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, з яких вбачається, що всі зазначені квартири були відчужені у 2010 році.
8.5. З метою встановлення факту правомірного відчуження вказаних квартир, ліквідатором банкрута направлено до нотаріуса та власників квартир запити про надання копій договорів купівлі-продажу та доказів здійснення власниками розрахунків за відповідними договорами.
8.6. Станом на 14.05.2018 ліквідатором банкрута відповіді на вказані запити не отримано, що зумовило звернення останнього до суду з клопотанням про витребування копій договорів купівлі-продажу у приватного нотаріуса Кияниці Н.В. 02.07.2018 на адресу суду від приватного нотаріусу Кияниці Н.В. надійшла запитувана інформація, а саме копії договорів купівлі-продажу квартир, які належали на праві власності боржнику.
За висновком суду першої інстанції, будь-яких правових підстав для включення до ліквідаційної маси боржника та подальшої реалізації недобудованого житлового будинку літ А-8-9, розташованого у м. Запоріжжя по вул. Товариська, 68 немає.
8.7. Арбітражним керуючим (ліквідатором) в період процедур розпорядження майном та ліквідації зроблено більше 35-ти запитів до державних та інших органів, підприємств та установ що здійснюють державну чи іншу реєстрацію (облік) активів юридичних чи фізичних осіб-підприємців, отримано на них відповіді про відсутність таких або про відсутність будь-якої інформації, про що відображено у звіті ліквідатора.
8.8. У звʼязку з відсутністю керівних органів боржника за місцезнаходженням юридичної особи, проведення інвентаризації майна спільно з представником боржника виявилося неможливим; через відсутність документів фінансової звітності боржника за останні три роки, арбітражний керуючий не мав можливості здійснити аналіз його фінансово-господарської діяльності.
8.9. У виконання вимог ч. 7 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором подано до банків, у яких містилися розрахункові рахунки боржника, заяви про їх закриття, які були задоволені, а рахунки закриті.
8.10. Рішенням комітету кредиторів від 31.08.2018 схвалено Звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс боржника та уповноважено ліквідатора звернутись до суду з клопотанням про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута із подальшим закриттям провадження у справі.
8.11. Рішенням комітету кредиторів 31.08.2017 одноголосно, усіма його членами, погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат. Крім того, погоджено пропорційну виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Демчану О.І. за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 20.12.2016 по 23.08.2017 Державною екологічною інспекцією у Запорізькій області у частині 48 255,11 грн.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
9. Постановою Західного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 ухвалу Господарського суду Львівської області від 03.10.2018 у справі № 914/2458/16 залишено без змін, апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" - без задоволення.
Погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про обґрунтованість оскаржуваної ухвали суду першої інстанції про належне здійснення повноважень ліквідатора боржника, арбітражного керуючого Демчана О.І., в частині вчинення усіх дій щодо виявлення активів боржника, і враховуючи їх відсутність, затвердження звіту та ліквідаційного балансу.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
10. Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції від 03.10.2018 та постановою апеляційного суду від 09.01.2019, ПАТ "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. звернулося з касаційною скаргою про скасування оскаржених судових рішень, з вимогою справу направити до Господарського суду Львівської області для продовження процедури ліквідації.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
11. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 914/2458/16 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Катеринчук Л.Й., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи від 11.02.2019.
12. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.02.2019 задоволено Клопотання ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Кадирова В.В. про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження; поновлено ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Кадирова В.В. строк на касаційне оскарження; відкрито касаційне провадження у справі № 914/2458/16 за касаційною скаргою ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Кадирова В.В. на ухвалу Господарського суду Львівської області від 03.10.2018 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 09.01.2019; судове засідання призначено на 16.04.2019 о 15 год. 45 хв.
13. 19.03.2019 до Верховного Суду від ліквідатора ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшов Відзив з запереченнями проти вимог та доводів скаржника.
14. Представник ПАТ "Дельта Банк", в судовому засіданні касаційної інстанції, повністю підтримав вимоги касаційної скарги з підстав наведених у ній, просив Суд скасувати ухвалу Господарського суду Львівської області від 13.10.2018 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 09.01.2019, справу направити до Господарського суду Львівської області для продовження процедури ліквідації.
15. Ліквідатор ТОВ "Консалтингова компанія "Логіка" арбітражний керуючий Демчан О.І. в засіданні суду проти вимог та доводів скаржника заперечив, з підстав наведених у Відзиві.
16. Інші учасники провадження у справі у судове засідання повноважених представників не направили. Про дату, час та місце розгляду касаційної скарги учасники справи були повідомлені належним чином. Оскільки, явка представників сторін не була визнана обовʼязковою, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутністю повноважних представників учасників судового процесу, які не зʼявились.
УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи скаржника (ПАТ "Дельта Банк")
17. В обґрунтування заявлених вимог, скаржник посилається на порушення судами попередніх інстанцій ст.ст. 22, 41, 42, 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 43 ГПК України.
Доводи арбітражного керуючого Демчана О.І.
18. У Відзиві на касаційну скаргу та в судовому засіданні арбітражний керуючий доводить, що за результатами вчинених ліквідатором банкрута дій та отриманої документації щодо діяльності банкрута, аналізу виписок з рахунків банкрута, будь-яких перспектив отримання коштів шляхом стягнення дебіторської заборгованості чи реалізації майна банкрута не виявлено.
19. На переконання арбітражного керуючого, доводи Пат "Дельта Банк" викладені у касаційній скарзі щодо можливості наявності у банкрута активів побудовані лише на припущеннях та здогадуваннях, не підтверджені жодними доказами та спростовуються матеріалами справи.