ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року
м. Київ
Справа № 925/1027/15
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В.Г.,
суддів: Катеринчук Л.Й., Погребняка В.Я.
за участю секретаря судового засідання - Анісімової М.О.;
учасники справи:
позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Метало-тарний завод",
представник позивача в судове засідання не зʼявився,
відповідач -Приватне підприємство "Лесківський консервний завод",
представник відповідача - Ніколаєв О.В.,
треті особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівці та ОСОБА_2,
представник АТ "Укрексімбанк" - Родіонов О.П.
представник ОСОБА_2 в судове засідання не зʼявився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівці
на постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.08.2018
у складі колегії суддів: Гончарова С.А. (головуючий), Скрипки І.М., Шаптали Є.Ю.
та на рішення Господарського суду Черкаської області від 17.04.2018
у складі судді Дорошенко М.В.
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Метало-тарний завод"
до Приватного підприємства "Лесківський консервний завод",
за участю третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівці та ОСОБА_2,
про стягнення 3 366 766,83 грн
та за позовом третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору Публічного акціонерного Товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівці
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Метало-тарний завод" та Приватного підприємства "Лесківський консервний завод"
за участю третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_2,
про стягнення 2 083 854,80 грн,
ВСТАНОВИВ
Обставини справи встановлені судами першої та апеляційної інстанції
1. 29.04.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "Метало-тарний завод" (далі - ТОВ "Метало-тарний завод", постачальник) та Приватне підприємство "Леськівський консервний завод" (далі - ПП "Леськівський консервний завод", покупець) уклали Договір постачання №29-3/04/13, відповідно до умов якого постачальник зобовʼязується поставити покупцю визначений цим договором товар, а покупець зобовʼязується приймати названий товар та оплачувати його (пункту 1.1. Договору).
2. Під товаром, що є предметом поставки за цим договором, розуміється жерстяна банка з кришкою (комплект), діаметр банки 83,3/80,3*85 мм. (пункт 1.4. Договору) Ціна за одиницю товару з врахуванням ПДВ складає 1,27 грн. (пункт 4.1 Договору)
3. Відповідно до пункту 2.2. Договору поставки обсяг (кількість) поставки товару на 2013 рік складає 4 000 000 одиниць. Постачальник зобовʼязується поставити товар покупцю наступними партіями за наступним графіком:до 25.06.2013 - 1 500 000 од.;до 01.07.2013 - 1 000 000 од.; до 01.08.2013 - 2 000 000 од.
4. Покупець здійснює оплату за товар у розмірі 100 % вартості партії поставки протягом 90-то календарних днів з дати поставки. Партією поставки вважається кількість товару, визначена в п.2.2 відповідно до графіка. (пункт 4.3. Договору)
5. Відповідно до пункту Договору 6.6. у момент поставки товару постачальник надає покупцю товарно-транспортну накладну, податкову накладну, рахунок-фактуру, сертифікат якості, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи.
6. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 12.1 цього договору, і дії до 31.12.2013 включно, а в частині здійснення розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобовʼязань (пункт 12.2. Договору).
7. 23.12.2013 ТОВ "Метало-тарний завод" в особі ОСОБА_2 (далі - ОСОБА_2, первісний кредитор) і ОСОБА_2 (новий кредитор) уклали Договір уступки вимоги, згідно з яким первісний кредитор поступається, а новий кредитор приймає право вимоги до ПП "Леськівський консервний завод" за договором поставки від 29.04.2013 №29-3/04/13 в обсязі 2 108 854, 60 грн.
8. 29.05.2017 рішенням Соломʼянського районного суду м. Києва у справі №760/16925/16-ц, яке набрало законної сили, визнано недійсним укладений між товариством з обмеженою відповідальністю "Метало-тарний завод" та ОСОБА_2 Договір уступки вимоги від 23.12.2013.
9. 10.01.2014 ТОВ "Метало-тарний завод" і ОСОБА_2 уклали між собою Договір уступки вимоги, згідно з яким ТОВ "Метало-тарний завод" (первісний кредитор) поступається, а ОСОБА_2 (новий кредитор) приймає право вимоги до ПП "Леськівський консервний завод" в обсязі 2 108 854,60 грн і на тих умовах, які існували у первісного кредитора до моменту вчинення цього договору (зокрема, до нового кредитора переходять права, що забезпечують виконання зобовʼязання, а також інші повʼязані з вимогою права, у тому числі право на несплачені відсотки).
10. 27.11.2014 рішенням Соломʼянського районного суду м. Києва у справі №760/21837/14-ц, яке набрало законної сили, визнано недійсним укладений між ТОВ "Метало-тарний завод" та ОСОБА_2 договір уступки вимоги від 10.01.2014 з моменту його вчинення.
11. 03.02.2014 між ТОВ "Метало-тарний завод" та ПП "Леськівський консервний завод" укладено Додаткову угоду до договору поставки №29-3/04/13, якою пункт 4.3 виклали в такій редакції: "Покупець здійснює оплату за товар у розмірі 100% вартості партії поставки до 21.04.2014. Партією поставки вважається кількість товару, визначена в п.п.2.2 відповідно до графіка".
12. 18.04.2014 між ТОВ "Метало-тарний завод" та ПП "Леськівський консервний завод" укладено Додаткову угоду до договору поставки №29-3/04/13, якою п. 4.3 останнього виклали в наступній редакції: "Покупець здійснює оплату за товар у розмірі 100% вартості партії поставки до 21.05.2014. Партією поставки вважається кількість товару, визначена в п.п.2.2 відповідно до графіка".
13. 23.07.2015 між ТОВ "Метало-тарний завод" (первісний кредитор) та Виробничо-комерційне приватне підприємство "Продпак" (далі - ВКПП "Продпак", новий кредитор) укладено Договір уступки вимоги, згідно з яким первісний кредитор поступається, а новий кредитор приймає право вимоги до ПП "Леськівський консервний завод" за Договором поставки від 29.04.2013 №29-3/04/13 в обсязі 3 366 766, 83 грн, у тому числі: 2 083 854,60 грн основного боргу, 1 216 971, 08 грн інфляційних нарахувань та 65 941, 15 грн 3% річних.
14. 27.10.2015 рішенням Господарського суду Чернівецької області у справі №926/1538/15, яке набрало законної сили, визнано недійсним укладений між ТОВ "Метало-тарний завод" і ВКПП "Продпак" договір уступки вимоги від 23.07.2015.
15. 19.08.2013 між Публічним акціонерним товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівцях (далі - ПАТ "Укрексімбанк") та ТОВ "Метало-тарний завод" (позичальник) укладено генеральну кредитну угоду №7113N1, згідно з якою банк проводить кредитні операції в межах лімітів, визначених п.4.5 генеральної кредитної угоди, на підставі та з урахуванням умов кредитного договору, укладеного в рамках генеральної кредитної угоди.
16. Також 19.08.2013 в рамках генеральної кредитної угоди ПАТ "Укрексімбанк" ТОВ "Метало-тарний завод" уклали між собою кредитний договір №7113К2, за яким банк надав позичальнику кредит в сумі 6 838 856,97 грн, а позичальник зобовʼязався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі за цим договором.
17. 19.08.2013 з метою забезпечення виконання зобовʼязань позичальника за генеральною кредитною угодою від 19.08.2013 №7113N1 та укладеними у її рамках усіма кредитними договорами ПАТ "Укрексімбанк" (заставодержатель) та ТОВ "Метало-тарний завод" (заставодавець) уклали Договір застави №7113Z3, відповідно до умов якого заставодавець передав заставодержателю в заставу майнові права на виручку, у тому числі за договором постачання від 29.04.2013 №29-3/04/13, укладеним заставодавцем з ПП "Леськівський консервний завод" та додаткових угод до нього.
18. 20.03.2015 рішенням Господарського суду Чернівецької області у справі №926/280/15, яке набрало законної сили, стягнуто з ТОВ "Метало-тарний завод" на користь ПАТ "Укрексімбанк" 3 446 597,06 грн заборгованості за генеральною кредитною угодою від 19.08.2013 №7113N1 та кредитним договором від 19.08.2013 №7113К2, у тому числі: - 3 103 110,91 грн заборгованості за кредитною лінією, 57 694,70 грн заборгованості за процентами, 1 090,70 грн - заборгованості з комісії та 284 700,75 грн пені.
19. 19.05.2017 головним державним виконавцем Хотинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Семенчук В.М. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №53968049 з виконання рішення Господарського суду Чернівецької області від 20.03.2015 у справі №926/280/15.
Обґрунтування позову та заяви третьої особи із самостійними вимогами та відзиву відповідача
20. У червні 2015 року ТОВ "Метало-тарний завод" звернулося до Господарського суду Черкаської області із позовною заявою до ПП "Леськівський консервний завод" та з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог, просило суд стягнути з відповідача 2 083 854,60 грн основної суми боргу за поставлений товар, 1 951 091,53 грн інфляційних нарахувань, 243 554,15 грн 3% річних, а також 81 077,34 грн судового збору, посилаючись на неналежне виконання відповідачем грошових зобовʼязань за укладеним між сторонами договором поставки від 29.04.2013 №29-3/04/13 щодо оплати поставленого позивачем на виконання цього договору товару.
21. 23.11.2017 до Господарського суду Черкаської області надійшла заява ПАТ "Укрексімбанк" від 10.11.2017 про вступ у справу третьою особою, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору до ТОВ "Метало-тарний завод" та до ПП "Леськівський консервний завод", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_2, та просило суд частково відмовити ТОВ "Метало-тарний завод" в задоволенні позовних вимог в частині стягнення грошової виручки за поставлений товар в сумі 2 083 854,80 грн та стягнути з ПП "Леськівський консервний завод" заставлену грошову виручку за поставлений товар, згідно з Договором поставки № 29-3/04/13 від 29.04.2013, укладеного між ТОВ "Метало-тарний завод" та ПП "Леськівський консервний завод" в сумі 2 083 854,80 грн шляхом переводу на ПАТ "Укрексімбанк" заставленого права вимоги.
22. Мотивуючи свою заяву ПАТ "Укрексімбанк" посилалось на укладений ним з ТОВ "Метало-тарний завод" Договір застави від 19.08.2013 №7113N1Z4, за умовами якого банку належать майнові права на виручку за договором постачання від 29.04.2013 №29-3/04/13 з метою погашення заборгованості ТОВ "Метало-тарний завод" за генеральною кредитною угодою від 19.08.2013 №7113N та кредитним договором від 19.08.2013 №7113К2, присудженої за рішенням Господарського суду Чернівецької області від 20.03.2015 у справі №926/280/15 і наразі непогашеної заборгованості.
23. 23.11.2017 ухвалою Господарський суд Черкаської області задовольнив заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівцях про його вступ у справу третьою особою, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору; залучив це товариство до участі у справі третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору; прийняв заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Чернівцях про вступ цього товариства у справу третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, до розгляду, як позовну заяву третьої особи; відклав розгляд справи; витребував від ТОВ "Метало-тарний завод" докази на підтвердження належного виконання своїх зобовʼязань за договором постачання від 29.04.2013 №29-3/04/13 щодо поставки відповідачу товару та докази часткового виконання відповідачем своїх зобовʼязань за цим договором щодо оплати позивачу поставленого ним товару.
24. 08.02.2018 ухвалою Господарського суду Черкаської області зокрема зобовʼязано ТОВ "Метало-тарний завод" до дня судового засідання подати до Господарського суду Черкаської області оригінали письмових доказів, поданих ним до господарського суду на підтвердження поставки товару за договором постачання від 29.04.2013 №29-3/04/13 в копіях.
25. 01.03.2018 ухвалою Господарського суду Черкаської області повторно зобовʼязано ТОВ "Метало-тарний завод" до дня судового засідання подати до Господарського суду Черкаської області оригінали письмових доказів, поданих ним до господарського суду на підтвердження поставки товару за договором постачання від 29.04.2013 №29-3/04/13 в копіях.
26. 17.04.2018 ПП "Леськівський консервний завод" подано до суду першої інстанції відзив на позов із запереченнями проти позову ТОВ "Метало-тарний завод" та проти позову ПАТ "Укрексімбанк". Відповідач стверджував про ненадання ним жодних гарантійних листів позивачу і про наявність обґрунтованих сумнівів щодо достовірності наданих позивачем доказів, вказував на неналежність та недопустимість як доказу реєстру податкових накладних, поданих позивачем; заперечив факт поставки позивачем товару у розмірах та у строки, вказані у реєстрі податкових накладних, не виставлення позивачем рахунків на оплату товару; вказав на відсутність належних, допустимих та достовірних доказів виконання позивачем своїх зобовʼязань за договором поставки від 29.04.2013 №29-3/04/13 та наявності заборгованості у відповідача; вказав про наявність у відповідача сумнівів у їх достовірності наданих позивачем документів і неподання позивачем на вимогу суду оригіналів таких документів.
27. Крім того, відповідачем заявлено про застосування до вимог ПАТ "Укрексімбанк" позовної давності, яка на думку ПП "Леськівський консервний завод" спливла та зазначив про відсутність у позивача права вимоги за договором поставки від 29.04.2013 №29-3/04/13.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
28. 17.04.2018 рішенням Господарського суду Черкаської області в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.
29. 22.08.2018 постановою Київського апеляційного господарського суду рішення Господарського суду Черкаської області від 17.04.2018 у справі № 925/1027/15 залишено без змін, матеріали справи № 925/1027/15 повернуто до суду першої інстанції.
30. Суди зазначили, що у даній справі ТОВ "Метало-тарний завод" та ПАТ "Укрексімбанк" мають довести обставини виконання ТОВ "Метало-тарний завод" своїх зобовʼязань за договором №29-3/04/13 щодо поставки ПП "Леськівський консервний завод" передбаченого цим договором товару.
31. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог ТОВ "Метало-тарний завод" та ПАТ "Укрексімбанк", суди вказали, що позивач не зазначив про наявність у нього або в іншої особи оригіналів усіх поданих ним до господарського суду копій письмових доказів, не подав до господарського суду витребувані ним оригінали таких письмових доказів, а представник відповідача - ПП "Леськівський консервний завод" і суд ставлять під сумнів відповідність поданих позивачем копій письмових доказів їх оригіналам. Таким чином, суди, в силу частини шостої статті 91 Господарського процесуального кодексу України, не взяли до уваги усі подані ТОВ "Метало-тарний завод" копії письмових доказів на підтвердження виконання ним своїх зобовʼязань за договором №29-3/04/13 щодо поставки ПП "Леськівський консервний завод" передбаченого цим договором товару.