ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/3353/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Пєскова В.Г. - головуючий, Білоуса В.В., Погребняка В.Я.,
за участю секретаря судового засідання - Анісімової М.О.;
за участю представників:
Підприємства «Ера», заснованого на власності Житомирської обласної ради українського фонду «Реабілітація інвалідів», - Галя Є.С.,
Фізичної особи-підприємця Маняченка Олексія Анатолійовича - Коновал Р.О.,
ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» - Рябенка О.В.,
а також ліквідатора Приватного акціонерного товариства «Київфундаментбуд» - арбітражного керуючого Нестеренка О.А. ,
розглянув касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця Маняченка Олексія Анатолійовича
на постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2018
у складі колегії суддів: Верховця А.А. (головуючий), Михальської Ю.Б., Тищенко О.В
та на ухвалу Господарського суду міста Києва від 28.02.2018
у складі судді Івченко А.М.
у справі за заявою Підприємства «Ера», заснованого на власності Житомирської обласної ради українського фонду «Реабілітація інвалідів»,
до Приватного акціонерного товариства «Київфундаментбуд»
про банкрутство.
За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд
ВСТАНОВИВ:
Розгляд справи відбувається відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону від 22.12.2011 № 4212-VІ, чинній з 19.01.2013; далі - Закон про банкрутство).
Хронологія подій та опис обставин, встановлених судами
1. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2016 порушено провадження у справі № 910/3353/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Київфундаментбуд» (далі - ПрАТ «Київфундаментбуд») за заявою Підприємства «Ера», заснованого на власності Житомирської обласної ради українського фонду «Реабілітація інвалідів», призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Коротку А.В. Попереднє засідання призначено на 28.04.2016.
2. 02.12.2013 між ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір відступлення права вимоги № 39/233, за умовами якого банк відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором № 1254 від 21.06.2007, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та ПрАТ «Київфундаментбуд».
Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/233 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 8 985 618, 37 грн, отриманих боржником за кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладання договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 14 699 988, 39 грн; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 10 000 415, 47 грн; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 1 528 292, 71 грн; інших обов'язків, встановлених кредитним договором.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 20.07.2009 у справі № 33/224 стягнуто з боржника на користь ПАТ «Промінвестбанк» суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 9 038 518, 37 грн, суму заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами в розмірі 1 048 708, 99 грн, витрати по сплаті державного мита в сумі 25 500 грн та 118 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, звернувши стягнення на майно, яке належить боржнику та є предметом застави та іпотеки.
Постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 10.12.2010 відкрито виконавче провадження № 23237641 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.07.2009 у справі № 33/224.
Постановою державного виконавця від 23.04.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 11.03.2014 у справі № 33/224, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/233, замінено стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ «Промінвестбанк» на кредитора.
Таким чином, кредитором заявлено вимоги до боржника, які складають основний борг в розмірі 8 985 618, 37 грн, відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 1 048 708, 99 грн, які були стягнуті рішенням Господарського суду м. Києва від 20.07.2009 у справі № 33/224, відсотки за користування кредитними коштами, нараховані згідно положень п. 3.3 та п. 3.5 кредитного договору за період з 21.07.2009 року по 15.03.2016 року, згідно наведеного в заяві розрахунку в розмірі 21 366 521, 15 грн, пеня в розмірі 10 000 415, 47 грн, витрати від інфляції в розмірі 7 260 413, 56 грн.
В подальшому, 23.03.2015 в ході примусового виконання рішення суду за результатами продажу майна боржника було частково погашено вимоги кредитора, які складають відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 7 330 516, 03 грн, а відтак непогашеними залишились вимоги за кредитним договором № 1254 від 21.06.2007 року та договором про відступлення права вимоги № 39/233 від 02.12.2013 року на загальну суму 41 331 161,51 грн.
Судами встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором № 1254 від 21.03.2007 забезпечувалося:
іпотечним договором від 22.06.2007, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за №К-2268, відповідно до умов якого сторони визначили заставну вартість предмета іпотеки у сумі: вартість адміністративно-виробничої будівлі (літ.З) - 4 900 000 грн, вартість будівлі бази (складів) (літ. І) - 5 500 000 грн, загальна вартість предмета іпотеки складає 10 400 000 грн (п. 1.5 договору);
договором застави обладнання від 08.01.2008 № 1696, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу самохідну бурову установку для спорудження свай типу В 300-3 241 Casagrande інв. номер № 995, яку сторони цього договору оцінили у 7 000 000 грн (п. 1.3 договору).
Відповідно до договору відступлення прав за іпотечним договором від 12.02.2014 № 39/233-1 та договору відступлення права вимоги від 02.12.2013 № 39/233-3 ПАТ «Промінвестбанк» відступив кредитору свої права вимоги за вищезазначеними договорами забезпечення.
Згідно матеріалів виконавчого провадження 16.02.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано самохідну бурову установку для спорудження свай типу В 300-3 241 Casagrande інв. номер № 995, що була предметом застави за договором застави обладнання від 08.01.2008 № 1696, а виручені кошти за вирахуванням витрат виконавчого провадження в сумі 1 855 746, 24 грн сплачені кредитору. Крім того, 02.09.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано адміністративно-виробничу будівлю (літ. З), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16А, загальною площею 1 522 кв.м, яка була предметом іпотеки за іпотечним договором від 22.06.2007, а виручені кошти, за вирахуванням витрат виконавчого провадження в сумі 5 474 769, 79 грн, сплачені кредитору.
Враховуючи вищевикладене, вимоги кредитора до боржника за кредитним договором № 1254 забезпечені іпотекою будівлі бази (складів) (літ. І) за іпотечним договором від 22.06.2007, заставна вартість якої складає 5 500 000 грн.
3. Крім того, 02.12.2013 року між ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір відступлення права вимоги № 39/231, за умовами якого банк відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором від 21.04.2006 № 619, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та ПрАТ «Київфундаментбуд».
Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/231 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 923 333, 41 грн, отриманих боржником згідно з кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладення договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 2 410 393, 93 грн; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 1 641 584, 69 грн; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 323 858, 06 грн; інших обов'язків, встановлених кредитним договором.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/407 стягнуто з боржника на користь ПАТ «Промінвестбанк» суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 923 333, 41 грн, суму несплачених процентів за користування кредитними коштами в розмірі 247 972, 38 грн, 23 519, 53 грн інфляційної складової боргу, 59 564, 57 грн пені, 12 543, 90 грн витрат по сплаті державного мита та 315 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, звернувши стягнення на майно, яке належить боржнику та є предметом застави та іпотеки.
Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 18.10.2010 відкрито виконавче провадження № 21994112 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/407.
Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 28.04.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 07.04.2014 у справі № 37/407, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/231, замінено стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ «Промінвестбанк» на кредитора.
Тому кредитором заявлено вимоги до боржника, які складають основний борг в розмірі 923 333, 41 грн, відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 247 972, 38 грн, які були стягнуті рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/407, відсотки за користування кредитними коштами, нараховані згідно положень п. 3.3 та п. 3.5 кредитного договору за період з 14.04.2013 року по 15.03.2016 року, згідно наведеного в заяві розрахунку в розмірі 1 455 905, 40 грн, витрати від інфляції в розмірі 737 466, 39 грн, всього в розмірі 3 364 677, 58 грн.
Судами встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором від 21.04.2006 № 619 забезпечувалося:
іпотечним договором від 21.04.2006, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за № 706. Предметом іпотечного договору є адміністративно-виробнича будівля, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-А, загальною площею 1 522 кв.м, вартість - 4 900 000 грн;
договором застави обладнання від 11.08.2006 № 776, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу самохідну бурову установку СРА-425 заставною вартістю 2 900 000 грн.
Відповідно до договору відступлення прав за іпотечним договором від 12.02.2014 № 39/231-1 та договору відступлення права вимоги від 02.12.2013 № 39/231-3 ПАТ «Промінвестбанк» відступив кредитору свої права вимоги за вищезазначеними договорами забезпечення.
Згідно матеріалів виконавчого провадження 02.09.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано адміністративно-виробничу будівлю (літ. З), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-А, загальною площею 1 522 кв.м, яка була предметом іпотеки за іпотечним договором від 21.04.2006.
4. В подальшому, 02.12.2013 між ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір відступлення права вимоги № 39/234, за умовами якого банк відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором від 24.12.2007 № 1654, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником.
Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/234 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 599 000 грн, отриманих боржником згідно з кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладання договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 966 861, 96 грн; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 888 122, 37 грн; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 212 503, 62 грн; інших обов'язків, встановлених кредитним договором.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 справі № 37/408 стягнуто з боржника на користь ПАТ «Промінвестбанк» суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 599 000 грн, суму заборгованості за процентами в розмірі 135 548, 44 грн, 64 354 грн інфляційної складової боргу, 49 462, 93 грн пені, 8 483, 65 грн витрат по сплаті державного мита та 315 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 18.10.2010 відкрито виконавче провадження № 21997217 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/408.
Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 15.05.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 07.04.2014 у справі № 37/408, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/234, замінено сторону стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ «Промінвестбанк» на кредитора.
Судами встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором від 21.03.2007 № 1654 забезпечувалося договором застави обладнання від 24.12.2007 № 1655, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу стаціонарно-причіпний бетононасос BSA-1005-D заставною вартістю 417 000 грн та бетононасос MBP-1206-D заставною вартістю 477 000 грн. Загальна вартість предмета застави 894 000 грн.
Відповідно до договору відступлення права вимоги від 02.12.2013 № 39/234-1 ПАТ «Промінвестбанк» відступив кредитору свої права вимоги за вищезазначеним договором застави обладнання.
5. В подальшому, 02.12.2013 між ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір відступлення права вимоги № 39/232, за умовами якого банк відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором від 20.06.2007 № 1250, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником.
Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/232 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 440 000 грн, отриманих боржником згідно з кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладання договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 808 611, 46 грн; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 560 365, 23 грн; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 96 325, 82 грн; інших обов'язків, встановлених кредитним договором.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/409 стягнуто з боржника на користь ПАТ «Промінвестбанк» суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 440 000 грн, 56 223, 55 грн несплачених процентів за користування кредитом, 4 962, 24 грн витрат по сплаті державного мита та 315 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 19.10.2010 відкрито виконавче провадження № 21995623 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/409.
Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 12.05.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 07.04.2014 у справі № 37/409, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/234, замінено сторону стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ «Промінвестбанк» на кредитора.
Судами встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором від 21.03.2007 № 1250 забезпечувалося договором застави обладнання від 08.08.2007 № 1359, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу гусеничний екскаватор NEW HOLLAND KOBELKO Е215В LC.
Згідно матеріалів виконавчого провадження 16.02.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано гусеничний екскаватор NEW HOLLAND KOBELKO Е215В LC, що був предметом застави за договором застави обладнання від 08.08.2007 № 1359, а виручені кошти, за вирахуванням витрат виконавчого провадження в сумі 314 829, 54 грн, були сплачені кредитору в рахунок часткового погашення відсотків за користування кредитними коштами.
Враховуючи вищевикладене, непогашеними залишились вимоги за кредитним договором від 20.06.2007 № 1250 та договором про відступлення права вимоги від 02.12.2013 № 39/232 в загальному розмірі 2 370 464, 67 грн, які не забезпечені заставою майна боржника.
Подання заяви
6. 14.04.2016 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія по управлінню активами «Домініон-Капітал», з вимогами до боржника - ПрАТ «Київфундаментбуд», в якій наведено прохання визнати заявника кредитором боржника з вимогами на суму 40 766 883, 87 грн та включити їх до реєстру вимог кредиторів.
7. Звертаючись до місцевого господарського суду із заявою про визнання кредитором боржника на суму 40 766 883, 87 грн, з яких: 29 317 980, 80 грн сума основного боргу, 11 448 903, 07 грн сума неустойки (штраф, пені), а також визнання вимог на суму 9 294 000 грн, які забезпечені заставою майна боржника, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія по управлінню активами «Домініон-Капітал», обґрунтовував їх невиконанням ПрАТ «Київфундаментбуд» взятих на себе зобов'язань за кредитними договорами від 21.06.2007 № 1254, від 21.04.2006 № 619, від 24.12.2007 № 1654, від 20.06.2007 № 1250, договорами іпотеки та застави, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними між боржником та ПАТ «Промінвестбанк», а також договорами про відступлення права вимоги за вищевказаними договорами, укладеними між ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» та ПАТ «Промінвестбанк».
Розгляд справи судами
8. Розгляд вимог ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія по управлінню активами «Домініон-Капітал», до боржника судами розглядався неодноразово.
9. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2016 у попередньому засіданні, серед іншого, затверджено реєстр вимог кредиторів ПрАТ «Київфундаментбуд» на загальну суму 26 657 386, 69 грн; визнано ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» кредитором божника на суму 186 671, 25 грн із віднесенням їх до вимог четвертої черги; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» на суму 4 506 233, 14 грн, як такі, що забезпечені заставою майна боржника; та відмовлено ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» у визнанні кредиторських вимог до боржника на суму 36 073 979, 48 грн.
10. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.05.2016 скасовано у частині затвердження реєстру вимог кредиторів ПрАТ «Київфундаментбуд» на загальну суму 26 657 386, 69 грн; в частині визнанння ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» кредитором божника на суму 186 671, 25 грн із віднесенням їх до вимог четвертої черги; в частині окремого внесення до реєстру вимог кредиторів вимог ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» на суму 4 506 233, 14 грн, як таких, що забезпечені заставою майна боржника. Відмовлено ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» у визнання кредитором боржника повністю.
11. Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2016 касаційну скаргу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 та ухвалу господарського суду м. Києва від 19.05.2016 в частині розгляду кредиторських вимог ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд