П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року
м. Київ
Справа № 826/7711/16
Провадження № 11-991апп18
Велика Палата Верховного Суду у складі:
головуючого Князєва В. С.,
судді-доповідача Золотнікова О. С.,
суддів Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Кібенко О. Р., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Прокопенка О. Б., Рогач Л. І., Саприкіної І. В., Ситнік О. М., Уркевича В. Ю., Яновської О. Г.,
за участю секретаря судового засідання Мамонової І. В.,
учасники справи:
представник позивача - Карпуніна О. В.,
представники третьої особи - Журавель Р. В., Приходько А. О.,
розглянула в судовому засіданні касаційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (далі - уповноважена особа, Фонд, ПАТ «Банк «Київська Русь» відповідно) БілоїІрини Володимирівни на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 грудня 2017 року (суддя Добрівська Н. А.) та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 березня 2018 року (судді Степанюк А. Г., Кузьменко В. В., Шурко О. І.) у справі № 826/7711/16 за позовом Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Інтар» (далі - Підприємство) до уповноваженої особи Волкова ОлександраЮрійовича, треті особи: Фонд, ПАТ «Банк «Київська Русь», про визнання протиправними дій та рішень, скасування рішеньі
ВСТАНОВИЛА:
У травні 2016 року Підприємство звернулося до суду з позовом до уповноваженої особи, в якому просило:
1) визнати протиправними дії відповідача щодо перевірки на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними, зокрема:
а) правочину з погашення заборгованості Підприємства перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитними договорами від 24 жовтня 2012 року № 70296-20/12-1 та № 70330-20/12-1, від 24 грудня 2009 року № 61901-20/9-1 у сумі 136 млн 504 тис. 168 грн 07 коп. за рахунок передачі у власність предметів застави - акцій Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «Сінтрон» у кількості 301 тис. 700 шт. за ціною 27 млн 458 тис. 018 грн 70 коп., акцій ПАТ «Юридичні послуги» у кількості 3 млн 850 тис. шт. за ціною 77 млн 3 тис. 850 грн, акцій ПАТ «Сіам-Капітал» у кількості 1 млн 281 тис. 692 шт. за ціною 32 млн 42 тис. 300 грн;
б) правочинів з припинення дії:
- договору іпотеки від 09 листопада 2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1353, відповідно до якого в іпотеку було передано нежитлову будівлю загальною площею 1526,5 кв. м, заставною вартістю 27 млн 309 тис. 962 грн та земельну ділянку загальною площею 0,0621 га, заставною вартістю 908 тис. 391 грн, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. П. Куліша, буд. 6;
- договору іпотеки від 30 грудня 2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 20336, відповідно до якого в іпотеку було передано нежитлову будівлю (банк) загальною площею 692,9 кв. м, заставною вартістю 13 млн 685 тис. грн, розташовану за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28Б/1;
- договору застави рухомого майна (обладнання) від 29 березня 2013 року № 30720-20/13-6, укладеного з Підприємством, на суму 1 млн 121 тис. 500 грн;
- договору застави майнових прав № 30744-20/13-6 за договором банківського вкладу від 29 березня 2013 року, укладеного з Підприємством, у розмірі 7 млн 027 тис. грн;
- договору застави майнових прав № 86663-20/12-6 за договором банківського вкладу від 25 грудня 2012 року, укладеного з Підприємством, на суму 10 млн грн;
- договору застави майнових прав № 73137-23/14-6 за договором банківського вкладу від 23 червня 2014 року, укладеного з Підприємством, на суму 5 млн грн;
- договору іпотеки від 30 травня 2014 року № 779, відповідно до якого в іпотеку передано приміщення загальною площею 205,2 кв. м, заставною вартістю 1 млн 893 тис. 040 грн, розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 2д, приміщення 380;
- договору іпотеки від 30 травня 2014 року № 781, відповідно до якого в іпотеку передано торгово-офісне приміщення загальною площею 63,7 кв. м, заставною вартістю 616 тис. 851 грн, розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 2д, приміщення 381;
- договору іпотеки від 30 травня 2014 року № 783, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлове приміщення загальною площею 101,6 кв. м, заставною вартістю 642 тис. 376 грн, розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 8, приміщення 2;
2) визнати протиправним та скасувати рішення уповноваженої особи, доведене до відома Підприємства листом від 19 квітня 2016 року № 2309/16, щодо нікчемності вищевказаних правочинів;
3) визнати протиправною вимогу уповноваженої особи погасити заборгованість Підприємства перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитними договорами від 24 жовтня 2012 року № 70296-20/12-1 та № 70330-20/12-1, від 24 грудня 2009 року № 61901-20/9-1 у сумі 136 млн 504 тис. 168 грн 70 коп. у строк до 30 квітня 2016 року, доведену до відома Підприємства листом від 19 квітня 2016 року № 2309/16.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у відповідача немає законних повноважень на перевірку правочинів на предмет їх нікчемності протягом процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь», оскільки закон зобов'язує уповноважену особу здійснити таку перевірку виключно протягом дії тимчасової адміністрації. Крім того, висновок уповноваженої особи щодо нікчемності правочинів згідно з пунктами 3, 8 частини третьої статі 38 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон № 4452-VI) є необґрунтованим та безпідставним, у зв'язку із чим вимога відповідача про погашення заборгованості позивача перед ПАТ «Банк «Київська Русь» також є протиправною. За правочином з погашення заборгованості позивача ПАТ «Банк «Київська Русь» отримало у власність цінні папери за ціною, що відповідала їх звичайним цінам (ринковій вартості) на момент вчинення правочину. За наведених обставин, на думку позивача, дії, рішення та вимога відповідача підлягають визнанню протиправними, а рішення щодо нікчемності правочинів підлягає також скасуванню як таке, що не відповідає вимогам законодавства.
Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 14 грудня 2017 року, залишеною без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 13 березня 2018 року, позовні вимоги задовольнив частково:
1) визнав протиправним та скасував рішення уповноваженої особи, доведене до відома Підприємства листом від 19 квітня 2016 року за вих. № 2309/16, щодо нікчемності таких правочинів:
а) правочину з погашення заборгованості Підприємства перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитними договорами від 24 жовтня 2012 року № 70296-20/12-1 та № 70330-20/12-1, від 24 грудня 2009 року № 61901-20/9-1 у сумі 136 млн 504 тис. 168 грн 70 коп. за рахунок передачі у власність предметів застави - акцій ПАТ «Сінтрон» у кількості 301 тис. 700 шт. за ціною 27 млн 458 тис. 018 грн 70 коп., акцій ПАТ «Юридичні послуги» у кількості 3 млн 850 тис. шт. за ціною 77 млн 3 тис. 850 грн, акцій ПАТ «Сіам-Капітал» у кількості 1 млн 281 тис. 692 шт. за ціною 32 млн 042 тис. 300 грн;
б) правочинів з припинення дії:
- договору іпотеки від 09 листопада 2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1353, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлову будівлю загальною площею 1526,5 кв. м, заставною вартістю 27 млн 309 тис. 962 грн та земельну ділянку загальною площею 0,0621 га, заставною вартістю 908 тис. 391 грн, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. П. Куліша, буд. 6;
- договору іпотеки від 30 грудня 2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 20336, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлову будівлю (банк) загальною площею 692,9 кв. м, заставною вартістю 13 млн 685 тис. грн, розташовану за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28Б/1;
- договору застави рухомого майна (обладнання) від 29 березня 2013 року № 30720-20/13-6, укладеного з Підприємством, на суму 1 млн 121 тис. 500 грн;
- договору застави майнових прав від 29 березня 2013 року № 30744-20/13-6 за договором банківського вкладу, укладеного з Підприємством, у розмірі 7 млн 27 тис. грн;
- договору застави майнових прав від 25 грудня 2012 року № 86663-20/12-6 за договором банківського вкладу, укладеного з Підприємством, на суму 10 млн грн;
- договору застави майнових прав від 23 червня 2014 року № 73137-23/14-6 за договором банківського вкладу, укладеного з Підприємством, на суму 5 млн грн;
- договору іпотеки від 30 травня 2014 року № 779, відповідно до якого в іпотеку передано приміщення загальною площею 205,2 кв. м, заставною вартістю 1 млн 893 тис. 40 грн, розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 2д, приміщення 380;
- договору іпотеки від 30 травня 2014 року № 781, відповідно до якого в іпотеку передано торгово-офісне приміщення загальною площею 63,7 кв. м, заставною вартістю 616 тис. 851 грн, розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 2д, приміщення 381;
- договору іпотеки від 30 травня 2014 року № 783, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлове приміщення загальною площею 101,6 кв. м, заставною вартістю 642 тис. 376 грн, розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 8, приміщення 2;
2) визнав протиправною вимогу уповноваженої особи погасити заборгованість Підприємства перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитними договорами від 24 жовтня 2012 року № 70296-20/12-1 та № 70330-20/12-1, від 24 грудня 2009 року № 61901-20/9-1 у сумі 136 млн 504 тис. 168 грн 70 коп. у строк до 30 квітня 2016 року, доведену до відома Підприємства листом від 19 квітня 2016 року № 2309/16.
У задоволенні решти позовних вимог суд відмовив.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, уповноважена особа подала касаційну скаргу, на обґрунтування якої з посиланням на положення пункту 1 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зазначила, що оскільки у справі, яка розглядається, спірні правовідносини пов'язані з виконанням господарсько-правових договорів, то такі правовідносини знаходяться поза межами суду адміністративної юрисдикції. У зв'язку з викладеним скаржник просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та направити справу на новий розгляд.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалою від ухвалою від 27 квітня 2018 року відкрив касаційне провадження в цій справі, а ухвалою від 22 серпня 2018 року передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду відповідно до частини шостої статті 346 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), а саме у зв'язку з оскарженням учасником справи судового рішення з підстав порушення правил предметної юрисдикції.
ВеликаПалата Верховного Суду ухвалою від 10 вересня 2018 року прийняла та призначила цю справу до касаційного розгляду в судовому засіданні згідно з частиною третьою статті 344 КАС України.
У відзиві на касаційну скаргу Підприємство зазначило, що заперечує проти наведених у касаційній скарзі вимог, вважає її необґрунтованою та безпідставною, а оскаржувані постанови такими, що прийняті при повному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи, правильному застосуванні норм матеріального права та з дотриманням норм процесуального права. З огляду на викладене позивач просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанови судів першої та апеляційної інстанцій - без змін.
08 лютого 2019 року представник ПАТ «Банк «Київська Русь» подав до Великої Палати Верховного Суду письмові пояснення, у яких, посилаючись на судову практику Великої Палати Верховного Суду, просить касаційну скаргу уповноваженої особи задовольнити частково, скасувати оскаржувані судові рішення, а провадження в адміністративній справі закрити.
У судовому засіданні 12 лютого 2019 року представники третьої особи підтримали скаргу уповноваженої особи з викладених у ній підстав. Представник позивача просив оскаржувані судові рішення залишити без змін.
Заслухавши суддю-доповідача, виступи учасників справи, перевіривши матеріали справи, наведені в касаційній скарзі та запереченнях на неї доводи, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про її часткове задоволення.
Суди попередніх інстанцій установили, що між ПАТ «Банк «Київська Русь» і Підприємством укладено:
- кредитний договір від 24 жовтня 2012 року № 70296-20/12-1, за умовами якого Підприємство взяло на себе зобов'язання в строк до 23 жовтня 2015 року повернути кредит у сумі 24 млн 500 тис. грн, сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі, визначеному в договорі. На забезпечення виконання зобов'язань позивача за цим кредитним договором між Підприємством і ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір іпотеки від 09 листопада 2012 року, зареєстрований в реєстрі за № 1353, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлову будівлю загальною площею 1526,5 кв. м, заставною вартістю 27 млн 309 тис. 962 грн та земельну ділянку загальною площею 0,0621 га, заставною вартістю 908 тис. 391 грн, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. П. Куліша, буд. 6;
- кредитний договір від 24 грудня 2009 року № 61901-20/9-1, за умовами якого Підприємство взяло на себе зобов'язання в строк до 28 лютого 2015 року повернути кредит у сумі 11 млн грн, сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі, визначеному в цьому договорі. На забезпечення виконання зобов'язань позивача за цим договором між Підприємством і банком укладено договір іпотеки від 30 грудня 2012 року, зареєстрований в реєстрі за № 20336, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлову будівлю (банк) загальною площею 692,9 кв. м, заставною вартістю 13 млн 685 тис. грн, розташовану за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28Б/1;
- кредитний договір від 24 жовтня 2012 року № 70330-20/12-1 зі змінами та доповненнями, згідно з яким Підприємство взяло на себе зобов'язання в строк до 23 жовтня 2015 року повернути кредит у сумі 105 млн грн, сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі, визначеному в цьому договорі. На забезпечення виконання зобов'язань позивача за договором між ним і банком укладено: договір застави рухомого майна (обладнання) від 29 березня 2013 року № 30720-20/13-6 у розмірі 1 млн 121 тис. 500 грн; договір застави майнових прав від 29 березня 2013 року № 30744-20/13-6 у розмірі 7 млн 27 тис. грн; договір застави майнових прав від 25 грудня 2012 року № 86663-20/12-6 у розмірі 10 млн грн; договір застави майнових прав від 23 червня 2014 року № 73137-23/14-6 у розмірі 5 млн грн; договір іпотеки від 30 травня 2014 року № 779, відповідно до якого в іпотеку передано торгово-офісне приміщення загальною площею 205,2 кв. м, заставною вартістю 1 млн 893 тис. 40 грн, розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 2д, приміщення 380; договір іпотеки від 30 травня 2014 року № 781, відповідно до якого в іпотеку передано торгово-офісне приміщення загальною площею 63,7 кв. м, заставною вартістю 616 тис. 851 грн, розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 2д, приміщення 381; договір іпотеки від 30 травня 2014 року № 783, відповідно до якого в іпотеку передано нежитлове приміщення загальною площею 101,6 кв. м, заставною вартістю 642 тис. 376 грн, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 8, приміщення 2.
У подальшому з метою забезпечення виконання зобов'язань Підприємства перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за вищевказаними кредитними договорами 27 червня 2014 року між позивачем і ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави № 75064-23/14-6, відповідно до умов якого Підприємство передало в заставу банку цінні папери загальною заставною вартістю 136 млн 500 тис. 17 грн, а саме: акції ПАТ «Сінтрон» кількістю 301 тис. 700 шт. за ціною 27 млн 457 тис. 717 грн; акції ПАТ