ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2025 року
м. Київ
cправа № 910/4017/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кібенко О.Р. - головуючий, Бакуліна С.В., Баранець О.М.,
за участю секретаря судового засідання - Янковського В.А.,
представників учасників справи:
Приватного підприємства "Дінекс-Трейд" - Воронков В.О.,
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - Делявська Г.М.,
Офісу Генерального прокурора - Кудіна Т.А.,
Державної казначейської служби України - не з`явився
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Офісу Генерального прокурора
на рішення Господарського суду міста Києва від 18.10.2023 (суддя Літвінова М.Є.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2024 (колегія суддів: Тарасенко К.В., Коробенко Г.П., Тищенко О.В.)
у справі за позовом Приватного підприємства "Дінекс-Трейд" (далі - ПП "Дінекс-Трейд")
до відповідачів:
1) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА або Агентство),
2) Офісу Генерального прокурора
про стягнення 3 500 212,09 грн.
СУТЬ СПОРУ
1. У справі, що переглядається, ПП "Дінекс-Трейд" та ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" уклали договір складського зберігання зерна; в подальшому слідчий суддя наклав арешт на зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" та передав ці активи в управління АРМА для реалізації або передачі в управління за договором, які АРМА реалізувало та компенсувало ПП "Дінекс-Трейд" кошти за продаж зерна; після цього суд апеляційної інстанції скасував ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно та передання активів в управління АРМА, що стало підставою для звернення ПП "Дінекс-Трейд" з позовом до АРМА та Офісу Генерального прокурора про стягнення коштів.
2. У травні 2022 року ПП "Дінекс-Трейд" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом, у якому просило стягнути 3 500 212,09 грн майнової шкоди, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що прокуратура протиправно наклала арешт на зернові культури, належні позивачу, а АРМА протиправно здійснило продаж цього активу за ціною, значно нижчою від цін, які діяли на той момент на такі ж зернові культури врожаю 2018 року на внутрішньому ринку України.
3. Суд першої інстанції вимоги задовольнив, суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін.
4. Агентство та Офіс Генерального прокурора звернулися з касаційними скаргами до Верховного Суду, просили рішення судів попередніх інстанцій скасувати та ухвалити нове - про відмову в задоволенні позову. Скаржники вважають, що їх діях (бездіяльності) відсутній склад цивільного правопорушення, водночас відповідачі діяли в межах повноважень наданих Законом.
5. Перед Верховним Судом у цій справі постало питання наявності/відсутності у діях АРМА та Офісу Генерального прокурора складу цивільного правопорушення.
6. Верховний Суд касаційні скарги залишив без задоволення, виходячи з таких мотивів.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Фактичні обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій
7. Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ухвалою від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к задовольнив клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим слідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генерального прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту:
1) наклав арешт на майно, а саме: на зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Білгород-Дністровський елеватор" (далі - ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор") за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16; Одеська область, Татарбунарський район, с. Дивізія, вул. Колхозна, 20 А і Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18, заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;
2) передав АРМА в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19 - 24 Закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон "Про АРМА"), зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ "Білгород-Дністровський Елеватор".
8. Метою накладення слідчим суддею цього арешту стало збереження конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
9. На частину майна було також накладено арешт Господарським судом Одеської області у справі №916/328/19 за позовом ПП "Дінекс-Трейд" до ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном.
10. Господарський суд Одеської області ухвалою від 14.02.2019 у справі №916/328/19 задовольнив заяву ПП "Дінекс-Трейд" про забезпечення позову: наклав арешт на пшеницю 6 класу врожаю 2018 року у кількості 829 тон насипом, згідно з карткою кількісно-якісного обліку за формою 36 за період з 01.12.2018 до 16.01.2019 по ПП "Дінекс-Трейд", що зберігається на території ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор", розташованого за адресою: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, з передачею її на відповідальне зберігання Приватному підприємству "Влахос".
11. Ця ухвала набрала законної сили 14.02.2019.
12. Господарський суд Одеської області рішенням від 07.05.2019 у справі №916/328/19 позов ПП "Дінекс-Трейд" задовольнив повністю: усунув перешкоди у здійсненні ПП "Дінекс-Трейд" права користування та розпорядження своїм майном шляхом зобов`язання ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" утриматися від вчинення будь-яких дій, що перешкоджатимуть ПП "Дінекс-Трейд" у здійсненні ним вантажо-розвантажувальних робіт, вивозу з території елеватора, розташованого за адресою: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, пшениці 6 класу врожаю 2018 року насипом у кількості 829 тон насипом згідно картки кількісно-якісного обліку за формою 36 за період з 01.12.2018 до 16.01.2019 по ПП "Дінекс-Трейд".
13. Господарський суд Одеської області у рішенні від 07.05.2019 у справі №916/328/19 встановив таке.
14. 03.12.2018 ПП "Дінекс-Трейд" (як поклажодавець) та ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" (як зерновий склад) уклали договір №53/Т/18 складського зберігання зерна (далі - Договір №53/Т/18), за умовами якого:
- поклажодавець зобов`язується передати зерновому складу плоди зернових, зернобобових та олійних культур (далі - зерно) за заліковою вагою в кількості, яка визначається за фактичною кількістю зерна, що надійшла від поклажодавця, і засвідчується відповідними складськими документами, а зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання, за необхідності довести його до необхідних кондицій умов зберігання, на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством;
- строк зберігання зерна встановлено тривалістю до 30.04.2019;
- ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" (зерновий склад) взяло на себе зобов`язання із забезпечення належного зберігання зерна та здійснення його відпуску поклажодавцеві, забезпечення доступу поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;
- зерновий склад - ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" не має права розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця, крім випадків, передбачених законодавством та цим договором (п.5.1).
15. На виконання умов Договору №53/Т/18 ПП "Дінекс-Трейд" згідно з карткою кількісно-якісного обліку за формою-36 за період з 01.12.2018 до 16.01.2019 передало ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" на зберігання пшеницю 6-го класу у кількості 829 тон - спірне майно.
16. 01.02.2019 ПП "Дінекс-Трейд" з метою реалізації своїх повноважень з розпорядження належною йому на праві власності сільськогосподарською продукцією звернувся до ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" з листом-вимогою про відвантаження на автотранспорт пшениці 6 класу у кількості 829 тон - об`єкта Договору №53/Т/18, проте попри численні звернення з вимогою про відвантаження переданої елеватору на зберігання пшениці 6 класу у кількості 845 тон, керівництво ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор" як усні, так і письмові вимоги ігнорує, директор та бухгалтер елеватора на телефонний зв`язок не виходять.
17. 23.01.2019 ПП "Дінекс-Трейд" (як постачальник) та Товариство з обмеженою відповідальністю "-Південний торговий дім-" (далі - ТОВ "-Південний торговий дім-") (як покупець) уклали договір купівлі-продажу №20.01.20-1, за умовами якого:
- покупець приймає й оплачує пшеницю 6-го класу українського походження врожаю 2018 року насипом здорового товарного вигляду, без зернових шкідників, без цвілі, іншої прихованої зараженості, що відповідає вимогам якості існуючих ДСТУ;
- передбачений договором товар складається з пшениці 6-го класу у кількості 845 тон +/-5%, у заліковій вазі за ціною 5 400 грн з ПДВ за одну тонну товару на загальну суму 4 563 000 грн з ПДВ;
- постачальник підтверджує, що товар належить йому на праві власності та зберігається на території елеватора, розташованого по вул. Маршала Бірюзова, 16 у м. Білгород-Дністровському Одеської області, згідно з відомостями картки кількісно-якісного обліку за формою 36 за період з 01.12.2018 до 16.01.2019.
18. 23.05.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "РМ Консалтинг" (далі - ТОВ "РМ Консалтинг") на замовлення АРМА склало звіт про незалежну оцінку майна, об`єктом оцінки якого стало майно: пшениця вагою 2011,256 т, пшениця (зерносуміш) вагою 84,965 т, горох вагою 29,807 т, ячмінь вагою 4,596 т, насіння соняшника вагою 596,431 т, що зберігається на складах за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Маршала Бірюзова, буд. 16 (далі - Звіт про оцінку).
19. Відповідно до Звіту про оцінку:
- вся інформація фінансового, економічного і технічного характеру, надана замовником чи уповноваженими ним особами, в усній чи письмовій формі, підтверджена чи не підтверджена документально, приймалася як достовірна;
- оцінювач не проводив спеціальної перевірки її достовірності, у зв`язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе замовник, оцінювач не несе відповідальності за висновки, зроблені на основі наданої замовником інформації чи документів, що містять недостовірні відомості; при виконанні робіт оцінювач не проводив обміру представленого до оцінки майна, а користувався відомостями технічних паспортів (інвентаризаційних справ) або іншої наданої замовником документації і не несе відповідальності за відхилення фактичних даних відносно наданої замовником документації;
- вартість 1 (однієї) тони зерна складає 1 177,79 грн, а вартість 2011,256 тон - 2 368 841,23 грн.
20. Відповідно до офіційного сайту державного підприємства "Сетам" (далі - ДП "Сетам") 24.05.2019 останнє опублікувало оголошення стосовно продажу виявлених зернових культур в такій кількості:
- пшениця - 1 741,256 мт (об`єм - 2 385,86 куб. м, натура - 0,7298232, вага - 1 741,256 тн), пшениця (зерносуміш) - 84,965 мт (об`єм - 116,39 куб. м, натура - 0,7300026, вага - 84,965 тн), горох - 29,807 мт (об`єм - 38,71 куб. м, натура - 0,7700077, вага - 29,807 тн), ячмінь - 4,596 мт (об`єм - 7,15 куб. м, натура - 0,6427972, вага - 4,596 тн), пшениця - 270,000 мт (об`єм - 360,00 куб. м, натура - 0,75, вага - 270,000 тн), насіння соняшника - 29,961 мт (об`єм - 103,30 куб. м, натура - 0,29, вага - 30,000 тн), насіння соняшника - 566,470 мт (об`єм - 1531,00 куб. м, натура - 0,37, вага - 566,500 тн) (згідно інспекційного звіту №PC/PC/L19AP231);
- номер лоту: 352541;
- стартова ціна: 3 777 460,32 грн;
- місцезнаходження майна: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова 16.
21. 28.05.2019 ПП "Дінекс-Трейд" звернулося до АРМА з заявою №б/н про недопущення порушень законодавства України, у якій просило вжити в межах своїх повноважень заходи щодо скасування АРМА на 30.05.2019 аукціону, реєстраційний номер лота 352541, з реалізації зернових культур в частині майна, визначеного ухвалою Господарського Одеської області від 14.02.2019 у справі №916/328/19 про забезпечення позову.
22. 30.05.2019 відбулися торги за лотом №352541, переможцем яких, згідно з протоколом проведення електронних торгів №409118, визначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Карел-Груп" (далі - ТОВ "Карел-Груп"), ціна продажу 3 777 460,32 грн.
23. 03.06.2019 АРМА (як продавець) і ТОВ "Карел-Груп" (як покупець) уклали договір купівлі-продажу активу №13 (далі - Договір купівлі-продажу №13), за умовами якого:
- у порядку та на умовах, визначених договором, продавець зобов`язується передати, а покупець зобов`язується прийняти активи за специфікацією, що є невід`ємною частиною договору (додаток) і сплатити за них певну грошову суму (п.1);
- місцезнаходження активів: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16 (п.2);
- реалізація активу здійснюється продавцем згідно з положеннями статей 1, 9, 21 Закону "Про АРМА" і на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к (п.3);
- ціна договору за активи становить 3 777 460,32 грн згідно з протоколом електронних торгів від 30.05.2019 №409118 (п.4).
24. У специфікації Договору купівлі-продажу №13 вказано найменування активу: зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території елеватора за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16; одиниця виміру, вага - 2727,124 мт.
25. Відповідно до листа Торгово-промислової палати (далі - ТПП) України щодо цін на сільськогосподарську продукцію від 17.10.2019 за №2598/08.0-7.3 станом на день проведення електронних торгів, діяли такі закупівельні оптові ціни на зернові культури врожаю 2018 року (СРТ-завод, грн/т З ПДВ), зокрема: пшениця фуражна 4-6 класів у межах 5 100-5 400 грн/т.
26. 21.06.2019 АРМА листом №4541/1-33-19/6 повідомило ПП "Дінекс-Трейд" про те, що ч.8 ст.21 Закону "Про АРМА" передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, АРМА у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації - повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами; на цей час жодних рішень, які б скасовували арешт прийнятих в управління активів на адресу АРМА від прокурора або суду не надходило, у зв`язку з чим рекомендовано звертатися до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду.
27. Київський апеляційний суд ухвалою від 25.09.2019 скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к в частині накладення арешту на майно - пшеницю 6-го класу врожаю 2018 року насипом у кількості 829 тон, яка належить ПП "Дінекс-Трейд", та зберігається на території елеватора, розташованого за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, з забороною вчинення будь-яких дій щодо відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном з передачею цього майна на відповідальне зберігання АРМА.
28. Київський апеляційний суд встановив таке:
- головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 02.02.2019 №120190000000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК);
- за доводами клопотання про накладення арешту досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Агроінвестгруп" та підконтрольних їм елеваторів, зокрема ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор", зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання ввіреного їм майна на підставі договорів складського зберігання майна (зернових культур), чим спричинили збитки державі та комерційним структурам в особливо великих розмірах;
- в рамках вказаного кримінального провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: зернових культур, круп`яних та олійних культур, які перебувають на території ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор", зокрема, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, зазначивши, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів;
- при цьому постановою слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Драчук Ю.П. від 04.02.2019 зазначене майно, а саме: зернові культури, крупяні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор", зокрема, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №120190000000000087;
- задовольняючи подане клопотання, слідчий суддя послався на доведеність стороною обвинувачення відповідності майна критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК);
- відповідно до вимог ст.171 КПК законодавець зобов`язує сторону, яка звертається до суду з клопотання про арешт майна, зазначити таке: підстави і мету такого заходу забезпечення кримінального провадження згідно з положеннями ст.170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, осудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч.6 ст.170 КПК;
- проте цих вимог закону прокурор не дотримався; зокрема, у клопотанні прокурора про арешт майна не зазначено кількості та виду зернових культур, які належить арештувати, та його власників; також у такому клопотанні відсутнє мотивування, за якими критеріями ст.98 КПК майно підпадає під ознаки речових доказів; до клопотання не долучено документів, які б свідчили про те коли, ким і на яких підставах були передані зернові культури на зберігання елеватору, зокрема, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16;
- сторона обвинувачення в розумінні вимог ст.173 КПК не надала достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні прокурор, а слідчий суддя відповідно до ст.94 КПК належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення;
- що стосується постанови слідчого про визнання майна речовим доказом, то в ній також не зазначено конкретно які зернові культури та в якій кількості є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також відсутнє мотивування, за якими критеріями ст.98 КПК майно підпадає під ознаки речових доказів, що позбавляє суд можливості провести аналіз та зробити висновок про наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою, визначеною п.1 ч.2 ст.170 КПК.
29. З ухвали Одеського окружного адміністративного суду від 22.07.2020 у справі №420/4005/20 вбачається, що після скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к ПП "Дінекс-Трейд" зверталося до АРМА та отримало відшкодування у порядку, передбаченому ч.8 ст.21 Закону "Про АРМА", у розмірі 976 387,91 грн за продаж 829 тон пшениці.
Короткий зміст позовних вимог
30. У травні 2022 року ПП "Дінекс-Трейд" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом, у якому просило стягнути 3 500 212,09 грн майнової шкоди.
31. ПП "Дінекс-Трейд" в обґрунтування позовних вимог зазначало, зокрема, таке:
- прокуратура протиправно наклала арешт на актив (зернові культури), що встановлено в ухвалі Київського апеляційного суду від 25.09.2019 у справі №757/5804/19-к;
- АРМА, не зважаючи на ухвалу Господарського суду Одеської області від 14.02.2019 у справі №916/328/19 про накладення з метою забезпечення позову арешту на пшеницю 6 класу врожаю 2018 року у кількості 829 тон насипом, що зберігається на території елеватора (яку позивач надіслав АРМА напередодні аукціону), здійснило продаж активу за ціною, значно нижчою від цін, які діяли на той момент на такі ж зернові культури врожаю 2018 року на внутрішньому ринку України.
- якщо б його не було протиправно позбавлено відповідачами права на власний розсуд розпоряджатись своїм майном, він міг би отримати від реалізації своєї сільськогосподарської продукції 4 476 600,00 грн на підставі договору купівлі-продажу №20.10.20-1 від 23.01.2019, укладеного з ТОВ "-Південний торговий дім-";
- ці обставини є підставою у розумінні статей 22, 1166, 1176, 1190, 1192 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) для стягнення з відповідачів майнової шкоди у розмірі 3 500 212,09 грн (реальна вартість сільськогосподарської продукції згідно з договором купівлі-продажу №20.10.20-1 від 23.01.2019 у розмірі 4 476 600,00 грн за мінусом перерахованих (повернутих) АРМА грошових коштів у розмірі 976 387,91 грн, що були одержані від реалізації на аукціоні 30.05.2019 належної позивачу пшениці).
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
32. Господарський суд міста Києва рішенням від 18.10.2023, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2024, позовні вимоги задовольнив повністю.
33. Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що встановлені обставини протиправного позбавлення ПП "Дінекс-Трейд" права на власний розсуд розпоряджатись своїм майном, наслідком чого стало неотримання прибутку (грошових коштів) від реалізації належної йому сільськогосподарської продукції, дозволяють застосувати такий спосіб захисту порушеного майнового права як відшкодування майнової шкоди.
34. Постанова суду апеляційної інстанції обґрунтована, зокрема, таким:
- підставою для передачі АРМА активів, визначених у ч.4 ст.21 Закону "Про АРМА", для їх реалізації за відсутності згоди власника є відповідний процесуальний документ - ухвала слідчого судді або суду із зазначенням про передачу цих активів АРМА саме для їх реалізації;
- спірне майно (зернові, круп`яні та олійні культури) за ухвалою слідчого судді від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к не передавалося АРМА виключно для його реалізації відповідним процесуальним документом; у мотивувальній частині ухвали слідчий суддя зазначив про необхідність збереження спірного майна як речового доказу у кримінальному провадженні №12019000000000087;
- за наявності у АРМА можливості вибору із декількох варіантів визначення порядку управління активами (згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к - майно передано АРМА в управління для реалізації або передачі в управління) АРМА належними та допустимими доказами не довело, що у цьому випадку єдиним можливим варіантом управління активом - сільськогосподарською продукцією, яка на час виникнення спірних правовідносин та реалізації майна 30.05.2019 зберігалась у спеціально відведеному для тривалого зберігання зерна місці - зерновому елеваторі, розташованому за адресою: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, 16, була його реалізація; доказів на спростування цього відповідачі не надали;
- зміст ухвали Київського апеляційного суду від 25.09.2019 спростовує аргумент Офісу Генерального прокурора про недоведеність позивачем у розумінні статей 73, 74 ГПК допущеної бездіяльності чи протиправної діяльності при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100110000013 з боку посадових осіб Офісу Генерального прокурора, підтверджуючи доводи ПП "Дінекс-Трейд" стосовно внесення прокурором клопотання про арешт майна до суду з порушенням вимог КПК та за недоведеності необхідності такого арешту, який явно порушує справедливий баланс між гарантованими законом інтересами підприємства, як власника майна, і завданням кримінального провадження;
- Господарський суд Одеської області ухвалою від 14.02.2019 у справі №916/328/19 наклав арешт на належну ПП "Дінекс-Трейд" пшеницю, що зберігається на території елеватора, тобто встановлено обтяження щодо розпорядження відповідним майном на всій території України; про це судове рішення ПП "Дінекс-Трейд" повідомило АРМА ще до проведення електронних торгів шляхом направлення заяви від 28.05.2019 про недопущення порушень законодавства України; отримання цієї заяви, до якої була додана копія ухвали Господарського суду Одеської області від 14.02.2019, підтверджується, зокрема, змістом листа АРМА від 21.06.2019 за вих. №4541/1-33-19/6;
- з огляду на застосовані щодо майна заходи забезпечення (накладення арешту в межах справи №916/328/19, який має своїм правовим наслідком заборону на відчуження арештованого майна), що були чинні на час його продажу, за відсутності доказів їх припинення, дії АРМА призвели до незаконного вибуття з власності позивача майна - сільськогосподарської продукції;
- посилання АРМА на встановлений законодавством "принцип пріоритету кримінального арешту" відхиляється, оскільки останній не управнює АРМА на цілковите нівелювання правового значення ухвали про накладення арешту, винесеної за правилами Господарського процесуального кодексу України (далі -ГПК), враховуючи наявність у АРМА можливості вибору із декількох варіантів визначення порядку управління активами, визначених ухвалою про арешт майна, винесеною за правилами КПК;
- дії АРМА щодо реалізації активу ПП "Дінекс-Трейд" - сільськогосподарської продукції, за: недоведеності наявності єдиного можливого варіанту управління активом - його продажу з огляду на визначені ухвалою суду альтернативні варіанти порядку управління (для реалізації або передачі в управління за договором); наявності ухвали про забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірне майно позивача у справі №916/328/19; обізнаності АРМА з цим процесуальним документом, виключають законність втручання АРМА у право власності позивача шляхом продажу його активу;
- ПП "Дінекс-Трейд" було протиправно позбавлено права на власний розсуд розпоряджатись своїм майном, наслідком чого стало неотримання прибутку (грошових коштів) від реалізації належної йому сільськогосподарської продукції;
- на підставі листа ТПП України від 17.10.2019 №2598/08.0-7.3 та договору купівлі-продажу №20.01.20-1, укладеного з ТОВ "-Південний торговий дім-", суд встановив, що вартість спірної пшениці 6-го класу у кількості 829 тон станом на день проведення електронних торгів складала 4 476 600,00 грн (829 тон пшениці 6-го класу х 5 400 грн);
- після скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к ПП "Дінекс-Трейд" отримало від АРМА відшкодування у розмірі 976 387,91 грн за продаж 829 тон пшениці;
- обґрунтованим є висновок суду першої інстанції, що ПП "Дінекс-Трейд" завдано збитки в розмірі 3 500 212,09 грн (реальна вартість сільськогосподарської продукції - 4 476 600,00 грн за мінусом повернутих АРМА грошових коштів - 976 387,91 грн, що були одержані від реалізації на аукціоні 30.05.2019 належної позивачу пшениці); ця сума підлягає стягненню на користь позивача.
Короткий зміст вимог та доводів касаційних скарг, відзивів на касаційні скарги, інших заяв учасників справи
35. 20.08.2024 Офіс Генерального прокурора через систему Електронний Суд звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 18.10.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2024, в якій просить їх скасувати та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ПП "Дінекс-Трейд".
36. Офіс Генерального прокурора посилається на підставу касаційного оскарження, передбачену п.1 ч.2 ст.287 ГПК, та вказує, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права без урахування висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду, а саме:
- суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального права, а саме ст.1173, 1174 ЦК у співвідношенні зі ст.46 Закону "Про зерно та ринок зерна в Україні", ст.20 Закону "Про прокуратуру", а також суди недотрималися приписів процесуального права статей 236, 282 ГПК;
- суди попередніх інстанцій не врахували висновки, викладені у пунктах 5.9, 5.10 постанови Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 у справі №920/715/17, постанові Верховного Суду від 16.09.2020 у справі №916/978/19: необхідною підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є наявність трьох умов: неправомірних дій цього органу, наявності шкоди та причинного зв`язку між неправомірними діями і заподіяною шкодою, і довести наявність цих умов має позивач, який звернувся з позовом про стягнення шкоди на підставі ст.1173 ЦК; позивач при передачі зернових культур для зберігання здійснював господарську діяльність на власний ризик, а тому майнові втрати не можуть покладатися на державу;
- суди попередніх інстанцій не врахували висновки, викладені у пунктах 6.15, 6.16 постанови Великої Палати Верховного Суду від 14.04.2020 у справі №925/1196/18: доведення факту наявності збитків та їх розміру, а також причинно-наслідкового зв`язку між правопорушенням і збитками покладено на позивача; причинний зв`язок, як обов`язкова умова відповідальності за заподіяні збитки, полягає в тому, що шкода повинна бути об`єктивним наслідком поведінки завдавача шкоди отже, доведенню підлягає факт того, що протиправні дії заподіювача є причиною, а збитки є наслідком такої протиправної поведінки.
37. 21.08.2024 АРМА через систему Електронний Суд звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 18.10.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2024, в якій просить їх скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ПП "Дінекс-Трейд".
38. АРМА посилається на підставу касаційного оскарження, передбачену п.3 ч.2 ст.287 ГПК, та вказує, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального права та порушили норми процесуального права при ухваленні оскаржуваних рішень з огляду на відсутність висновків Верховного Суду щодо застосування норм ст.21 Закону "АРМА" у подібних правовідносинах, а саме, щодо визначення порядку управління рухомим майном (зерновими культурами) на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості у випадку, коли в рішенні суду про передачу арештованого майна в управління АРМА чітко не визначено порядок управління таким майном, а зернові культури, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території елеватора передано АРМА для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону "Про АРМА".
39. У касаційній скарзі АРМА зазначає, що суди попередніх інстанцій не встановили, у чому саме полягає незаконність рішень, дій чи бездіяльності АРМА, як органу державної влади.
40. 05.09.2024 надійшов відзив Казначейства на касаційні скарги Офісу Генерального прокурора та АРМА, в якому просить їх задовольнити, рішення судів попередніх інстанцій скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.
41. У відзиві Казначейство зазначає, зокрема, таке:
1) щодо відсутності законних підстав для відшкодування майнової шкоди:
- необхідною підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є факти неправомірних дій цього органу чи його посадових чи службових осіб; Верховний Суд у постановах від 29.08.2018 у справі №686/16161/16-ц, від 04.07.2018 у справі №641/2328/17, від 22.03.2018 у справі №638/13100/14-ц, від 23.11.2019 у справі №308/1990/16-ц зазначив про неможливість відшкодування шкоди у разі відсутності судового рішення про визнання протиправними рішень, дій або бездіяльності державного органу чи конкретної посадової (службової) особи державного органу (заподіювач шкоди);
- належним доказом протиправних (неправомірних) рішень, дій чи бездіяльності є, як правило, відповідне судове рішення, що набрало законної сили; позивач не довів, а суди попередніх інстанцій не встановили, у чому саме полягає незаконність рішень, дій чи бездіяльності відповідачів у цій справі, як органів державної влади;
2) щодо помилкових висновків судів попередніх інстанцій про стягнення судового збору з Державного бюджету України, який не відповідає приписам ГПК: суд першої інстанції зазначив, що за приписами ст.129 ГПК витрати зі сплати судового збору варто покласти на відповідачів; втім, ст.129 ГПК не передбачає підстав для стягнення судового збору з Державного бюджету України;
3) щодо незаконності і необґрунтованості оскаржуваних рішень в частині порушення норм процесуального права:
- суд стягнув з Державного бюджету України через Казначейство на користь ПП "Дінекс-Трейд" майнову шкоду та судовий збір; такий спосіб стягнення є помилковим;
- Велика Палата Верховного Суду у постанові від 19.06.2018 у справі №910/23967/16 дійшла висновку про те, що необхідності зазначення таких відомостей, як орган, через який грошові кошти мають перераховуватись або номера чи виду рахунку, з якого має бути здійснено стягнення/списання, процесуальний закон не встановлює, оскільки такі відомості за своєю суттю є регламентацією способу та порядку виконання судового рішення, що має відображатися у відповідних нормативних актах, а не резолютивній частині рішення;
- суди в оскаржуваних рішеннях фактично визначили спосіб його виконання (стягнення "через Казначейство"), однак всупереч ч.6 ст.238 ГПК не навели обґрунтування необхідності обрання такого способу; резолютивна частина рішення не повинна містити відомості про суб`єкта його виконання.
42. 16.09.2024 надійшов відзив ПП "Дінекс-Трейд" на касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора, в якому просить залишити її без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції без змін.
43. ПП "Дінекс-Трейд" у відзиві на касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора зазначає, зокрема, таке:
- суди попередніх інстанцій правильно врахували обставини, встановлені рішенням Господарського суду Одеської області від 07.05.2019 у справі №916/328/19, яке набрало законної сили, щодо правової природи порушеного речового права ПП "Дінекс-Трейд" як власника певної сільськогосподарської продукції;
- посилаючись на неврахування висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 у справі №920/715/17, Офіс Генерального прокурора не врахував, що майнові вимоги позивача у вказаній справі були задоволені частково з посиланням на те, що питання наявності між сторонами деліктних зобов`язань та цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду перебуває у площині цивільних правовідносин потерпілого та держави, що не регулюються нормами КПК, а господарський суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди, оцінюючи надані сторонами докази; спірні правовідносини у справі №920/715/17 не є релевантними до спірних правовідносин у цій справі, в якій регулювання спірних правовідносин здійснюється нормами Закону "Про АРМА";
- Офіс Генерального прокурора не врахував висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 24.11.2021 у справі №686/31901/19, за позовом фізичної особи до держави Україна, в особі Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, Державної казначейської служби України про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої йому постановленням ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області: позов до держави України в особі суду про відшкодування шкоди не може розглядатися за правилами будь-якого судочинства, оскільки оскарження діянь суддів (судів) щодо розгляду та вирішення справ, а також оскарження судових рішень поза порядком, передбаченим процесуальним законом, не допускається;
- Верховний Суд у постанові від 05.10.2023 у справі №910/4131/22 (за позовом фермерського господарства "Дінекс-Агро" до АРМА, Офісу Генерального прокурора про стягнення майнової шкоди) надав правову оцінку подібним спірним правовідносинам; позов був заявлений до тих самих відповідачів з одних і тих самих підстав, а саме: виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №757/5804/19-к; замовлення АРМА 23.05.2019 ТОВ "РМ-Консалтинг" звіту про незалежну оцінку майна, об`єктом оцінки якого стало майно, що зберігається на складах за адресою: Одеська область, місто Білгород- Дністровський, вулиця Маршала Бірюзова, буд. 16; проведення 30.05.2019 аукціону, реєстраційний номер лота 352541 з реалізації лоту "Зернові культури"; наявність ухвали Господарського суду Одеської області від 14.02.2019 у справі №916/327/19 за позовом ФГ "Дінекс-Агро" про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном, якою задоволено заяву господарства про забезпечення позову тощо; відповіді на поставлені Офісом Генерального прокурора питання містяться у цій постанові;
- Верховний Суд у постанові від 01.03.2023 у справі №910/16672/20 розглянув спір за позовом ПП "Дінекс-Трейд" до АРМА, Офісу Генерального прокурора за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Державної казначейської служби України, про стягнення 4 663 749,94 грн майнової шкоди;
- наведені Офісом Генерального прокурора доводи та міркування не спростовують обставин безпосередньої причетності відповідачів до незаконного відчуження чужого майна за "значно заниженою ціною, що завдало позивачу майнової шкоди"; рішення судів попередніх інстанцій є законними й обґрунтованими.
44. 16.09.2024 надійшов відзив ПП "Дінекс-Трейд" на касаційну АРМА, в якому просить залишити її без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції без змін.
45. Доводи, викладені ПП "Дінекс-Трейд" у відзиві на касаційну скаргу АРМА, є подібними доводам, викладеним у відзиві на касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора.
Надходження касаційної скарги на розгляд Верховного Суду
46. Верховний Суд ухвалами від 02.09.2024 відкрив касаційне провадження за касаційними скаргами АРМА та Офісу Генерального прокурора, розгляд касаційних скарг призначив у відкритому судовому засіданні на 25.09.2024.
47. 25.09.2024 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановив ухвалу про передачу справи на розгляд об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на підставі ч.2 ст.302 ГПК.
48. Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду ухвалою від 05.12.2024 справу №910/4017/22 повернув відповідній колегії Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для розгляду.
49. Верховний Суд ухвалою від 10.12.2024 прийняв справу до провадження, розгляд справи призначив на 08.01.2025.
50. Судове засідання, призначене на 08.01.2025, не відбулося у зв`язку з тим, що питання про відвід колегії суддів у справі №910/4017/22 не було вирішене.
51. Верховний Суд ухвалою від 10.01.2025 повідомив учасників справи, що розгляд справи відбудеться 05.02.2025.
52. Верховний Суд ухвалою від 05.02.2025 оголосив перерву у розгляді справи до 12.02.2025.