ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2024 року
м. Київ
cправа № 916/3345/21(916/4077/23)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г., суддів: Картере В. І., Огородніка К. М.
за участю секретаря судового засідання Багнюка І. І.,
учасники справи:
представник позивача - Беркут М. С.,
представник відповідача-1 та відповідача-2 - Кудрявцев О. В.,
представник третьої особи - Гижко О. Л.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський Олійноекстракційний завод" - арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича
на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 18.06.2024
у складі колегії суддів: Філінюк І.Г. (головуючий), Аленіна О.Ю., Богатиря К.В.
на рішення Господарського суду Одеської області від 21.02.2024
у складі судді Грабован Л.І.
у справі № 916/3345/21 (916/4077/23)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський Олійноекстракційний завод" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича
до відповідачів:
1) Приватного підприємства "Харчові технології";
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-КР"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та визнання протиправними та скасування рішень приватних нотаріусів, -
ВСТАНОВИВ
На розгляд суду постало питання визнання недійсними правочинів боржника з відчуження належного йому нерухомого майна як фраудаторних.
Обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій
1. 11.01.2016 було відкрито провадження у справі № 916/36/16 за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - АТ "Укрексімбанк") до Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський Олійноекстракційний завод" (далі - ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод") про стягнення заборгованості.
2. У вказаній справі ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" подано зустрічний позов про визнання недійсним договору від 30.06.2015 № 151214Р24-1 про внесення змін до договору поруки № 151214Р24 від 30.07.2014.
3. 16.02.2016 рішенням Господарського суду Одеської області, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.04.2016, у позові АТ "Укрексімбанк" про стягнення боргу з ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" було відмовлено повністю. У той же час, суди першої та апеляційної інстанцій задовільнили зустрічний позов ТОВ "Одеський олійноекстракційний завод" та визнали недійсним договір від 30.06.2015 № 151214Р24-1 про внесення змін до договору поруки № 151214Р24 від 30.07.2014.
4. У подальшому вказані рішення судів першої та апеляційної інстанцій були скасовані судом касаційної інстанції.
5. 12.04.2016 між ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод", Приватним підприємством "Харчові технології" (далі - ПП "Харчові технології" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропром-КР" (далі - ТОВ "Агропром-КР") був укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі за №904 бланк HAT 840693, 840694) (т. 1 а.с. 116-120, т. 6 а.с. 191-194), п. 1.1. якого передбачено, що ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" продало, а ПП "Харчові технології" та ТОВ "Агропром-КР" купили у приватну спільну часткову власність (розподіл часток у праві власності на майно - ПП "Харчові технології" - 99/100 часток) ТОВ "Агропром-КР" - 1/100 частку) нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 28 053, 6 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132.
6. Згідно з п. 2. вказаного договору нерухоме майно належить продавцю на підставі свідоцтва про право власності на майно №28071590, виданого 14.10.2014 державним реєстратором реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області Заєць К. В.
7. Продаж нерухомого майна зроблено за ціною - 87 378 946,80 грн.
8. Оціночна вартість нерухомого майна згідно з висновком про оціночну вартість у звіті складеного 13.11.2015 суб`єктом оціночної діяльності, фізичною особою-підприємцем, становить 72 815 789 грн без ПДВ.
9. Відповідно до п. 2 договору № 904 ПП "Харчові технології" (відповідач-1) зобов`язаний сплатити на користь позивача протягом шести місяців з моменту укладення договору повністю або рівними чи нерівними частинами 86 505 157,33 грн, а ТОВ "Агропром-КР" (відповідач - 2) - 873 789,47 грн.
10. Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідачем-1 долучено до матеріалів справи належну копію договору № 904, зі змісту якої вбачається, що договір № 904 було укладено у нотаріальній формі 12.04.2016. Перша сторінка договору № 904 надрукована на нотаріальному бланку наступної серії та номеру - НАТ 840693. Окрім цього, ліквідатором до позовної заяви долучено копію договору № 904, яка була отримана ліквідатором від приватного нотаріуса Рисіної С. В. На останній сторінці вказаної копії міститься запис, який свідчить про серію та номери нотаріальних бланків, використаних для друку договору № 904, а саме: "НАТ 8406…, НАТ 8406…, НАТ 8406…").
11. Відповідач-2 (ТОВ "Агропром-КР") на підтвердження оплати за договором № 904 надав платіжні інструкції № 7 від 21.02.2017 та № 9 від 03.03.2017 (т.5 а.с.56-57) на загальну суму 873 789,47 грн, в яких зазначено призначення платежу "За нежитлові будинки та споруди згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 12.04.2016" та "За нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 12.04.2016 р." відповідно.
12. Транзакції на виконання зазначених платіжних інструкцій відображені у виписці по поточному рахунку позивача в АТ "ОТП Банк" № 26003455020797, яку до позовної заяви долучив ліквідатор.
13. Судами встановлено, що на підтвердження оплати за договором № 904 відповідач-1 (ПП "Харчові техгології") надав суду копії платіжних інструкцій № № 125-134 від 25.05.2016 та № № 135-147 від 26.05.2016 (т.4.а.с. 128,129,197-203) на загальну суму 86 505 157,33 грн. Транзакції за вказаними платіжними інструкціями у відповідні дати, з аналогічними сумами та призначенням платежу також відображені у виписці по поточному рахунку позивача в АТ "ОТП Банк" № 26003455020797, яку до позовної заяви долучив ліквідатор (т.2 а.с.7-8).
14. 12.04.2016 між ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод", ПП "Харчові технології" та ТОВ "Агропром-КР" був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за №907, бланк НАТ 840697, 840699) ( т.1 а.с.121-125, т.6 а.с. 195-199), п. 1.1. якого передбачено, що ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" продало, а ПП "Харчові технології" та ТОВ "Агропром-КР" купили у приватну спільну часткову власність (розподіл часток у праві власності на майно - ПП "Харчові технології" - 99/10 часток, ТОВ "Агропром-КР" - 1/100 частку) земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-5102817232016 від 31.03.2016, виданого Управлінням Держгеокадастру у м. Одесі Одеської області земельна ділянка має наступні характеристики: загальна площа земельної ділянки 6, 8445 га; кадастровий номер: 5110136600:30:005:0010. Згідно п. 2 вказаного договору продаж земельної ділянки здійснено за ціною - 6 535 200 грн.
15. Відповідно до п. 2 договору № 907 його ціна складає 6 535 000 грн, з яких відповідач-1 зобов`язаний сплатити на користь позивача повністю або рівними чи нерівними частинами 6 469 848 грн, а відповідач-2 - 65 352 грн.
16. Відповідно до п. 3 зазначеного договору оціночна вартість земельної ділянки становить 5 446 000 грн, згідно з висновком про оціночну діяльність земельної ділянки у Звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного 28.12.2015.
17. Пунктом 4 вказаного договору передбачено, що під обтяженням, забороною відчуження (арештом), іпотекою згідно з витягами, виданими з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.04.2016, ця земельна ділянка не перебуває.
18. Відповідачем-1 долучено до матеріалів справи копію договору № 907, зі змісту якої вбачається, що договір № 907 укладено у нотаріальній формі 12.04.2016. Перша сторінка договору № 907 надрукована на нотаріальному бланку наступної серії та номеру - НАТ 840697. Також, ліквідатор до позовної заяви долучив копію договору № 907, яка була отримана ліквідатором від приватного нотаріуса Рисіної С.В. На останній сторінці вказаної копії міститься запис, який явно свідчить про серію та номери нотаріальних бланків, використаних для друку договору № 904, а саме: "НАТ 84069…, НАТ 84069…, НАТ 84069…".
19. На підтвердження оплати за договором № 907 відповідач-1 надав суду копії платіжних інструкцій № № 123, 124 від 25.05.2016 (т.4 а.с.130) про перерахування на користь позивача грошових коштів в сумі 6 535 200 грн.
20. Оскільки відповідач-1 сплатив на користь позивача надмірні грошові кошти, останній 31.05.2016 повернув відповідачу-1 зайво перераховані кошти в сумі 65 352,00 грн. Дана транзакція підтверджується наданою відповідачем-1 платіжною інструкцією № 77 від 31.05.2016 (т.4 а.с.196).
21. Транзакції за вказаними платіжними інструкціями у відповідні дати, з аналогічними сумами та призначенням платежу, як встановили суди попередніх інстанцій, також відображені у виписці по поточному рахунку позивача в АТ "ОТП Банк" № 26003455020797, яку до позовної заяви долучив ліквідатор.
22. Відповідач-2 на підтвердження оплати своєї частини ціни договору № 907 надав суду платіжне доручення № 6 від 21.02.2017 на суму 65 352 грн з призначенням платежу: "За земельну ділянку, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.04.2016". Транзакція на виконання даного платіжного доручення відображена у виписці по поточному рахунку позивача в АТ "ОТП Банк" № 26003455020797, яку до позовної заяви долучив.
23. 28.07.2017 між ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод", ПП "Харчові технології" був укладений купівлі-продажу нерухомого майна (т.1 а.с.126-131), п. 1.1. якого передбачено, що відповідно до умов цього договору продавець, передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) визначений цим договором об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля цеху, загальною площею 290, 7 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 134-А, що належить продавцю на праві власності, і сплачує за нього визначену цим договором ціну. Нерухоме майно, що відчужується продавцем за цим договором, розташоване на земельній ділянці: площею 6, 8445 га; кадастровий номер: 5110136600:30:005:0010.
24. Згідно з п. 1.2. вказаного договору нерухоме майно, що відчужується продавцем за цим договором, належить продавцеві на підставі рішення господарського суду Одеської області від 09.06.2010 по справі №20/51-10-2074.
25. Відповідно п. 2.1. зазначеного договору згідно з довідкою про балансову вартість, виданою 28.07.2017 ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод", балансова вартість відчуженого нерухомого майна становить 320 150 грн без ПДВ.
26. Пунктом 2.3. вказаного договору передбачено, що ціна продажу відчужуваного нерухомого майна складає 384 180 грн.
27. Згідно з п. 2.4. зазначеного договору всі платежі за цим договором здійснюються покупцем в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок продавця.
28. ПП "Харчові технології" на підтвердження оплати надало суду платіжну інструкцію № 13 від 28.07.2017 (т.4 а.с.131) на суму 384 180 грн, яка складає 100 % ціни договору № 987. Зазначена транзакція у відповідну дату, з аналогічною сумою та призначенням платежу відображена у виписці по поточному рахунку позивача в АТ "ОТП Банк" № 26003455020797, яку до позовної заяви долучив ліквідатор (аркуш позовної заяви 270).
29. Позивачем долучена до матеріалів справи копія рішення Господарського суду Одеської області від 09.06.2010 у справі № 20/51-10-2047, яким за позивачем визнано право власності на нежитлову будівлю цеху, площею 290.7 кв.м, розташовану за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Мечникова, будинок 132-А. З тексту зазначеного рішення вбачається, що позивачем було здійснено будівництво нежитлової будівлі цеху по переробці лушпиння соняшника в гранульоване паливо, загальною площею 290,7 кв.м, на підставі проекту будівництва "Відділення по переробці лушпиння соняшника в гранульоване паливо" (аркуші позовної заяви 56-57). Окрім того, у технічному паспорті на виробничий будинок - нежитлова будівля цеху № 132-А, по вул. Мечникова, місто Одеса, в якому зазначено, що цех загальною площею 290,7 кв.м. складається зі складу та грануляційної ( т.1 а.с. 60-63).
30. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №314818975 від 10.11.2022 об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 26 536, 1 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, право власності припинено ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" 12.04.2016.
31. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №345130099 від 04.09.2023 нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 26 536, 1 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, належать на праві спільної часткової власності із розміром частки - 99/100 ПП "Харчові технології".
32. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №345129062 від 04.06.2023 земельна ділянка, кадастровий номер: 5110136600:30:005:0010, площа 6, 8445 га, адреса: м. Одеса, вул. Мечникова, земельна ділянка 132, належать на праві спільної часткової власності із розміром частки - 1/100 ТОВ "Агропром-КР".
33. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №345130603 від 04.09.2023 нежитлова будівля цеху, загальна площа 290, 7 кв.м., адреса: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132-А, належить ПП "Харчові технології".
34. Судами попередніх інстанцій також встановлено, що станом на 12.04.2016 - дату укладення договору № 904 та договору № 907:
- ПП "Харчові технології": засновник (учасник)/кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6; керівник - ОСОБА_1 .
- ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод": засновники (учасники) - компанії ДЕФРАНСІЗ ХОЛДІНГЗ ЛТД (Кіпр), ТАНСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Кіпр), ТЕРМАТЕН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Кіпр), АНГІЛЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Кіпр), КАРТІНЕТ ХОЛДІНГЗ ЛТД, ЛАЗЗЕРІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (Кіпр), КОМПАНІЯ КОНКОМ КОММЕРЦІАЛ С.А. (Швейцарія), КОМПАНІЯ СЕНТАКУ АГ (Швейцарія), Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛКО" (керівник - ОСОБА_2, засновник (учасник) - КОРПОРАЦІЯ "АРІСТОН БІЗНЕС КОРПОРЕЙШН С.А." (Республіка Панама, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7)); кінцевий бенефіціарний власник - "ТІТАН ЛТД" (Республіка Беліз); керівник - ОСОБА_3 .
35. Станом на 28.07.2017 - дату укладення договору № 987:
- ПП "Харчові технології": - засновник (учасник) - Товариство з обмеженою відповідальністю "САН ЛАЙНГРУП" (керівник - ОСОБА_4, засновник - компанія "ВЕРМІНІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (Кіпр); - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 ; - керівник - ОСОБА_1 .
- ТОВ "Одеський олійноекстракційний завод": засновники (учасники) - компанії "ДЕФРАНСІЗ ХОЛДІНГЗ ЛТД" (Кіпр), "ТАНСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (Кіпр), "ТЕРМАТЕН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (Кіпр), "АНГІЛЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (Кіпр), "КАРТІНЕТ ХОЛДІНГЗ ЛТД", "ЛАЗЗЕРІ ХОЛДІНГЗ ЛТД" (Кіпр), КОМПАНІЯ КОНКОМ КОММЕРЦІАЛ С.А. (Швейцарія), КОМПАНІЯ СЕНТАКУ АГ (Швейцарія), Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛКО" (керівник - ОСОБА_2, засновник (учасник) - КОРПОРАЦІЯ "АРІСТОН БІЗНЕС КОРПОРЕЙШН С.А." (Республіка Панама, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7)); кінцевий бенефіціарний власник - "ТІТАН ЛТД" (Республіка Беліз); керівник - ОСОБА_3 .
36. Станом на 12.04.2016 - дату укладення договорів купівлі-продажу:
- ТОВ "Агропром-КР" знаходилося за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 74А: засновник/керівник - Янко Микола Володимирович.
37. 16.11.2018 рішенням Господарського суду Одеської області у справі №916/36/16 стягнуто з ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" на користь ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за кредитним договором №151213К17 від 21.08.2013 87 555 000 дол. США, що еквівалентно 2 172 963 016,97 грн простроченої заборгованості за кредитом, 12 554 551,84 дол. США, що еквівалентно 311 582 169,41 грн прострочених процентів за користування кредитом, 422 013 544,04 грн простроченої комісії за управління кредитом, 41 934 949, 52 грн пені за несвоєчасне погашення кредиту, 44 176 786,79 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, 31 327 329,68 грн пені за несвоєчасну сплату комісії за управління, 1 754,04 грн пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов; за кредитним договором №151214К12 від 10.06.2014 20 000 000 дол. США, що еквівалентно 496 365 260 грн простроченої заборгованості за кредитом, 2 352 589,43 дол. США, що еквівалентно 58 387 183,20 грн.прострочених процентів за користування кредитом, 11 110 300,82 грн простроченої комісії за управління кредитом, 8 106 795,62 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, 907 479,03грн. пені за несвоєчасну сплату комісії за управління, 1 169,36 грн пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов; за кредитним договором №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014р. 910 000 дол. США, що еквівалентно 22 584 619,33 грн. простроченої заборгованості за кредитом, 112 572,21 дол. США, що еквівалентно 2 793 846,71 грн прострочених процентів за користування кредитом, 2 832 098,43 грн. простроченої комісії за управління кредитом, 980 007,92 грн простроченої комісії за зобов`язання, 392 600,65 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, 226 439,37 грн пені за несвоєчасну сплату комісії за управління, 116 529,74 грн пені за несвоєчасну сплату комісії за зобов`язання, 801,60 грн пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов; стягнуто з ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" на користь ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" 182 700,00 грн.
38. 22.11.2021 ухвалою Господарського суду Одеської області відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод"; визнано вимоги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" до ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" в сумі 4 076 037 514, 41 грн. Решту вимог, які складаються із пені в сумі 127 028 273, 20 грн слід врахувати в шосту чергу та із судового збору в сумі 22 700 грн. та із витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому в сумі 54 000 грн - в першу чергу в реєстрі вимог кредиторів.
39. Вимоги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" до ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (поручитель) обґрунтовані наявністю боргу за договорами поруки від 30.07.2014 між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", ПрАТ "Креатив", ТОВ "Регіонпродукт-Україна" та ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" п.п. 3.1., 3.2. якого передбачено, що поручитель зобов`язується перед кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання позичальником основного зобов`язання; у випадку невиконання позичальником основного зобов`язання кредитор має право вимагати виконання цього зобов`язання як поручителя та/або позичальника як у солідарних боржників за кредитними договорами між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ПрАТ "Креатив".
40. 14.10.2022 постановою Господарського суду Одеської області у цій справі ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича.
Короткий зміст позовних вимог
41. 18.09.2023 ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Беркута М.С. звернулось із позовною заявою до ПП "Харчові технології" та ТОВ "Агропром-КР", в якій просило:
1) визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 12.04.2016, укладений між ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (продавець), ПП "Харчові Технології" (покупець 1) та ТОВ "Агропром-КР" (покупець-2), що посвідчений приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіною С.В. та зареєстрований в реєстрі за №904;
2) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В., номер відомостей про речове право: 14124375, індексний номер рішення: 29211220 від 12.04.2016, щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна за ПП "Харчові Технології" (код ЄДРПО 32718598), з видом спільної власності - спільна часткова та з розміром частки: 99/100, а саме - нежитлових будівель та споруд загальною площею 26536.1 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, реєстраційний номер об`єкта: 471144051101;
3) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В., номер відомостей про речове право: 14124376, індексний номер рішення: 29211220 від 12.04.2016, щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна за ТОВ "Агропром-КР" (код ЄДРПО 40349948), з видом спільної власності - спільна часткова та з розміром частки: 1/100, а саме - нежитлових будівель та споруд загальною площею 26536.1 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, реєстраційний номер об`єкта: 471144051101;
4) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В., номер відомостей про речове право: 7253022, індексний номер рішення: 29211220 про припинення речового права за ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (код ЄДРПОУ 32394598) на нерухоме майно, а саме - нежитлових будівель та споруд загальною площею 26536.1 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, реєстраційний номер об`єкта: 471144051101;
5) визнати недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.04.2016, укладений між ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (продавець), ПП "Харчові Технології" (покупець 1) та ТОВ "Агропром-КР" (покупець-2), що посвідчений приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіною С.В. та зареєстрований в реєстрі за №907;
6) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В., номер відомостей про речове право: 14124554, індексний номер рішення: 29211908 від 12.04.2016, щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна за ПП "Харчові Технології" (код ЄДРПО 32718598), з видом спільної власності - спільна часткова та з розміром частки: 99/100, а саме - земельна ділянка кадастровим номером 5110136600:30:005:0010. загальною площею 6.8445, цільове призначення: землі промисловості, яка знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 433771051101;
7) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В., номер відомостей про речове право: 14124554, індексний номер рішення: 29211908 від 12.04.2016, щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна за ТОВ "Агропром-КР" (код ЄДРПО 40349948), з видом спільної власності - спільна часткова та з розміром частки: 1/100, а саме - земельна ділянка кадастровим номером 5110136600:30:005:0010. загальною площею 6.8445, цільове призначення: землі промисловості, яка знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 433771051101;
8) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В., номер відомостей про речове право: 14124554, індексний номер рішення: 29211908 про припинення речового права за ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (код ЄДРПОУ 32394598) на нерухоме майно, а саме - земельна ділянка кадастровим номером 5110136600:30:005:0010. загальною площею 6.8445, цільове призначення: землі промисловості, яка знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 433771051101;
9) визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.07.2017, укладений між ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (продавець) та ПП "Харчові Технології" (покупець), що посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області Тєрєховою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 987;
10) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області Тєрєхової С.В., номер відомостей про речове право: 21621015, індексний номер рішення: 36369642 від 28.07.2017 щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна за ПП "Харчові Технології" (код ЄДРПО 32718598), з розміром частки: 1/1, а саме - нежитлова будівля цеху, загальною площею 290,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Мечнікова, буд. 132А,реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 395334551101;
11) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області Тєрєхової С.В., номер відомостей про речове право: 21621015, індексний номер рішення: 36369642 про припинення речового права за ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" (код ЄДРПОУ 32394598) на нерухоме майно, а саме - нежитлова будівля цеху, загальною площею 290,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Мечнікова, буд. 132А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 395334551101.
42. Позивач стверджує, що на момент укладення договорів купівлі-продажу та відчуження нерухомого майна за цими договорами, у боржника існувала заборгованість перед АТ "Укрексімбанк" за генеральною кредитною угодою з ЗАТ "Креатив", кредитними договорами та укладеного в забезпечення цих договорів договору поруки з поручителем ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод".
43. Позивач вказує, що стягнута рішенням Господарського суду Одеської області від 11.01.2016 у справі №916/36/16 з ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" на користь АТ "Укрексімбанк" заборгованість за кредитним договором, в подальшому стала підставою для звернення АТ "Укрексімбанк" до суду із заявою про банкрутство.
44. Позивач доводить, що дії учасників оспорюваних договорів з відчуження майна є недобросовісними та спрямовані на зменшення активів боржника з метою унеможливлення задоволення вимог кредиторів, а оспорювані договори є фіктивними та фраудаторними.
45. Позивач вважає, що правочини укладені між пов`язаними особами та посилається на тотожність складів учасників товариств та їх кінцевих бенефіціарних власників.
46. Ліквідатор стверджує, що ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод" не отримало оплату за спірними правочинами, отже такі не спрямовані на реальне настання обумовлених ними правових наслідків та вчинені на шкоду іншим особам. Стверджує також про те, що договори купівлі-продажу суперечать п. 4.1 Положення про виконавчий орган ТОВ "Одеський олійноекстракційний завод" та укладені без рішення загальних зборів учасників, оскільки сума правочинів становить більше за 2 млн грн та 25% вартості активів боржника.
47. Щодо застосування наслідків недійсності правочинів позивач просив визнати протиправними та скасувати рішення приватного нотаріуса щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна та земельної ділянки за відповідачами.
48. Відповідачі заперечили проти позовних вимог ліквідатора та вважають, що ліквідатором не доведено порушення прав позивача, не надано належних доказів того, що при відчуженні майна позивача наявні ознаки правочинів, що могли б бути визнані недійсними.
49. Також відповідачами завлено про пропуск позивачем строку позовної давності, який, на їх думку, почав перебіг з дати укладення договорів.
50. 17.01.2024 позивач звернувся до суду із клопотанням про витребування у всіх банків виписок по всім рахункам ТОВ "Одеський Олійноекстракційний завод", оскільки на свої запити ліквідатор отримав відповіді не від всіх банків, тоді як у нього що виникли підстави вважати, що відповідач не виконав умови щодо здійснення оплати за спірними договорами. У задоволенні клопотання судом було протокольно відмовлено, що відображено у протоколі судового засідання від 22.01.2024 (т.6 а.с.139-143), з огляду на те, ліквідатор не обґрунтував у порядку, передбаченому ст. 81 ГПК України необхідність витребування таких доказів та обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, що необхідно для розгляду справи по суті.
51. 29.01.2024 позивач подав суду клопотання (т.6 а.с.174-177) про визнання причин пропуску ним строк для звернення до суду за захистом прав та інтересів поважними, стверджуючи, що про існування спірних договорів ліквідатору стало відомо 19.01.2023 після отримання їх копій від приватного нотаріуса Рисіної С. В.