iplex360.Демо.Судові рішення

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року

м. Київ

cправа № 910/1930/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Губенко Н.М. - головуючий, Кондратова І.Д., Студенець В.І.,

за участю секретаря судового засідання - Долгополової Ю.А.,

представників учасників справи:

позивача - Логінов К.Е.,

відповідача-1 - Ярусевич Д.Ю.,

відповідача-2 - Ярусевич Д.Ю.,

відповідача-3 - Дусановський С.К., Гловацький О.С.,

відповідача-4 - не з`явився,

відповідача-5 - не з`явився,

третя особа-1 - Мартинюк К.Е.,

третя особа-2 - не з`явився,

третя особа-3 - Пушкар І.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії "Бордо Менеджмент Лімітед" (Bordo Management Limited)

на рішення Господарського суду міста Києва

у складі судді Васильченко Т.В.

від 05.10.2023 та

на постанову Північного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Владимиренко С.В., Демидова А.М., Коробенко Г.П.

від 22.04.2024

за позовом Компанії "Бордо Менеджмент Лімітед" (Bordo Management Limited)

до Держави Україна в особі Міністерства оборони України, Міністерства оборони України, Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", Державного нотаріуса Восьмої Київської державної нотаріальної контори Колотілова Олександра Олександровича, Державного нотаріуса Восьмої Київської державної нотаріальної контори Кузьменко Світлани Іванівни

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Кабінет Міністрів України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

про визнання недійсними рішень загальних зборів, наказу, довіреності та скасування реєстраційних дій.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

Компанія "Бордо Менеджмент Лімітед" (Bordo Management Limited) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Держави Україна в особі Міністерства оборони України, Міністерства оборони України, Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", Державного нотаріуса Восьмої Київської державної нотаріальної контори Колотілова Олександра Олександровича, Державного нотаріуса Восьмої Київської державної нотаріальної контори Кузьменко Світлани Іванівни, в якому просила:

- визнати недійсним з моменту прийняття наказу Міністерства оборони України № 357 від 07.11.2022 "Про здійснення представництва";

- визнати недійсною з моменту прийняття довіреності від 07.11.2022, виданої Міністерством оборони України, якою уповноважено Квітіна Руслана Валерійовича представляти Міністерство на загальних зборах ПАТ "Укрнафта";

- визнати недійсними з моменту прийняття всіх рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" від 07.11.2022, оформлені протоколом № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", що відбулись 07.11.2022;

- визнати недійсним з моменту прийняття статуту ПАТ "Укрнафта" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" від 07.11.2022, оформленим протоколом № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта";

- визнати недійсними з моменту прийняття всіх рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" від 09.11.2022, оформлені протоколом № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", що відбулись 09.11.2022;

- визнати недійсним з моменту прийняття статуту ПАТ "Укрнафта" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" від 09.11.2022, оформленим протоколом № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта";

- визнати недійсними з моменту прийняття всіх рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", оформлені протоколом № 3 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", що відбулись 06.12.2022;

- визнати недійсним з моменту прийняття статуту ПАТ "Укрнафта" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" від 06.12.2022, оформленим протоколом № 3 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта";

- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту - ЄДР) щодо змін до відомостей про юридичну особу, 07.11.2022 15:54:11, 1000741070124002352, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; скасувати реєстраційну дію в ЄДР щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 08.11.2022 15:53:36, 1000741070125002352, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора;

- скасувати реєстраційну дію в ЄДР щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 09.11.2022 13:20:49, 1000741070126002352, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; скасувати реєстраційну дію в ЄДР щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 09.11.2022 18:55:44, 1000741070127002352, Зміна відомостей про органи управління юридичної особи. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора;

- скасувати реєстраційну дію в ЄДР щодо виправлення помилок, 18.11.2022 12:25:30, 1000747770128002352, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; скасувати реєстраційну дію в ЄДР щодо виправлення помилок, 18.11.2022 12:35:48, 1000747770129002352, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; скасувати реєстраційну дію в ЄДР щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 06.12.2022 16:39:49, 1000741070130002352, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, Кузьменко С.І., Восьма київська державна нотаріальна контора.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані рішення прийняті на підставі примусового відчуження пакета акцій, незаконність якого (примусового відчуження) обґрунтовується позивачем в порядку, визначеному Договором до Енергетичної Хартії, ратифікованого Законом України "Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів". Крім того позивач вказує, що оспорювані загальні збори були проведені не в порядку та у спосіб, що визначений у Законі України "Про акціонерні товариства".

2. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

Згідно з випискою про стан рахунку у цінних паперах станом на 06.11.2022 позивач був власником простих бездокументарних іменних акцій, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" у кількості 6 990 549 штук, номінальною вартістю 0,25 грн, що становить 12,8909% від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.04.2022 №2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

Згідно з Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 22.05.2022 №2263-IX. В подальшому, Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23.08.2022 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 15.08.2022 №2500-ІХ. Відповідно до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 16.11.2022 №2738-IX. Указом Президента України від 06.02.2023 №58/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 07.02.2023 №8419-IX. Указом Президента України від 01.05.2023 №254/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20.05.2023 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 02.05.2023 №3057-IX.

На виконання Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 06.11.2022 № 14т/ВГК "Про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача від 05.11.2022", для забезпечення потреб держави в умовах правого режиму воєнного стану у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України 06.11.2022 Командувачем Сил логістики Збройних Сил України (з адміністративно-господарської діяльності) прийнято наказ № 290 ДСК "Про примусове відчуження майна".

Так, серед іншого наказано:

1. Примусово відчужити у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного стану усі акції, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта", ідентифікаційний код 00135390, що належить фізичним та юридичним особам, крім акцій, що належать державі та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі.

2. Уповноважити командира військової частини НОМЕР_1 на підписання актів про примусове відчуження майна, зазначеного в пункті 1 цього наказу від імені військового командування та зобов`язати його провести усі необхідні заходи на виконання примусового відчуження майна та забезпечення проведення оцінки примусово відчуженого майна.

06.11.2022 командиром військової частини НОМЕР_1 складено акт № 1 про примусове відчуження або вилучення майна.

Також, 06.11.2022 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення № 1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій", яким вирішено:

1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з урахуванням особливостей, встановлених цим рішенням.

2. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

3. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 2 цього рішення, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства", що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

4. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками); 4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього рішення, не може перевищувати п`яти осіб.

5. Положення статей 33-48 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього рішення.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1319 від 06.11.2022 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183" вирішено: пункт 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 № 1183 викласти в такій редакції: "1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства або учасників корпоративного інвестиційного фонду можуть бути проведенні виключно одним з наступних шляхів: 1) дистанційного проведення, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду; 2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022р.".

06.11.2022 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення № 1320 "Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", яким вирішено:

1. Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" сформувати, станом на дату прийняття цього рішення, та надати Міністерству оборони України для складання та надання ним депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, розпоряджень на проведення депозитарних операцій, передбачених цим рішенням, із зазначенням кількості цінних паперів, перелік клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції емітентів ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", крім акцій емітентів, що належать державі та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі, згідно з переліком.

2. Депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, надати Центральному депозитарію відповідні розпорядження для проведення передбачених цим рішенням депозитарних операцій та після виконання Центральним депозитарієм операцій переказу акцій емітентів на її рахунок у цінних паперах згідно з пунктом 3 цього рішення здійснити зарахування прав на зазначені акції на рахунок держави. При цьому, у розпорядженнях на проведення облікових операцій, що подаються Міністерством оборони України депозитарній установі, відомості про контрагента та кількість акцій емітентів в такому розпорядженні зазначаються відповідно до переліку клієнтів Центрального депозитарію, наданого Центральним депозитарієм відповідно до пункту 1 цього рішення.

3. Центральному депозитарію здійснити безумовні операції щодо переказу акцій емітентів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок на ім`я держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, з рахунків депозитарних установ, в яких на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів обліковуються акції емітентів, крім акцій емітентів, що належать державі та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі, перелік яких зазначений у таблиці пункту 1 цього рішення. Переказ акцій емітентів здійснюється Центральним депозитарієм без збереження режиму обтяжень та/або обмежень.

4. Депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, крім держави та господарських товариств, 100% акцій яких належать державі, обліковуються акції емітентів, за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію здійснити списання акцій емітентів з цих рахунків у цінних паперах.

5. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій емітентів, у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмежень проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не є перешкодою для здійснення Центральним депозитарієм та депозитарними установами передбачених цим рішенням операцій. Центральному депозитарію забезпечити збереження обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами випусків акцій емітентів, наявними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

6. Для проведення передбачених цим рішенням операцій Центральному депозитарію: здійснити розблокування усіх акцій емітентів/прав на акції емітентів, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж; сформувати та надати ПАТ "Розрахунковий центр" передбачений укладеним з Розрахунковим центром договором документ для здійснення операцій щодо проведення у відповідність даних системи клірингового обліку.

7. Розрахунковому центру відразу після отримання від Центрального депозитарію передбаченого п. 6 цього рішення документу при необхідності здійснити операції для приведення у відповідність даних системи клірингового обліку.

8. Центральний депозитарій здійснює відміну усіх невиконаних розпоряджень депозитарних установ на переказ акцій емітентів, наданих Центральному депозитарію до прийняття цього рішення.

9. Центральний депозитарій відмовляє у виконанні розпоряджень на проведення депозитарних операцій депозитарним установам, які не виконали передбачені цим рішенням операції, до усунення останніми розбіжностей в депозитарному балансі.

10. Центральному депозитарію довести до відома депозитарних установ, на рахунках у цінних паперах яких в Центральному депозитарії обліковуються акції емітентів, дане рішення.

11. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Міністерством оборони України 07.11.2022 на виконання наказу Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України від 06.11.2022 № 14т/ВГК "Про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача від 05.11.2022", наказу Командувача Сил логістики Збройних Сил України від 06.11.2022 № 292 "Про примусове відчуження майна", з метою ефективного управління корпоративними правами держави та реалізації повноважень Міністерства оборони України як представника НАК "Нафтогаз України", що є акціонером ПАТ "Укрнафта" видано наказ № 357 "Про здійснення представництва", яким ОСОБА_2 наказано бути представником Міністерства оборони України, яке представляє інтереси НАК "Нафтогаз України", як акціонера, який володіє простими акціями ПАТ "Укрнафта" на загальних зборах ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022 з такими правами: 1. Брати участь від імені НАК "Нафтогаз України" у загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022. 2. Брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022, з усіх питань, які розглядаються на цих зборах. 3. Заповнювати та підписувати від імені НАК "Нафтогаз України" установчі документи ПАТ "Укрнафта", статути та зміни до них. 4. Достроково припиняти повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". 5 Обрати членів Наглядової ради ПАТ "Укрнафта": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 . 6. Затверджувати умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", та визначити уповноважену особу на їх підписання. 7. Підписувати від імені НАК "Нафтогаз України" протоколи загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", а також будь-які інші документи, що пов`язані з представництвом НАК "Нафтогаз Україна" як акціонера на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022. 8. Призначити розпорядника рахунком ПАТ "Укрнафта" в Центральному депозитарії цінних паперів. 9. Представляти НАК "Нафтогаз України" як акціонера ПАТ "Укрнафта" в усіх органах державної влади і управління, у органах Міністерства юстиції України, у тому числі нотаріальних органах, інших суб`єктах державної реєстрації, територіальних органах Міністерства юстиції України, Центральному депозитарію цінних паперів.

На підставі довіреності Міністерства оборони України від 07.11.2022 уповноважено ОСОБА_8 бути дійсним і законним представником Міністерства, уповноваженим від його імені і за дорученням представляти Міністерство як акціонера на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022, а також вчиняти дії для виконання рішень, прийнятих цими загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрнафта", зокрема зазначені нижче, а саме: 1. Брати участь від імені Міністерства у загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022. 2. Брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022, з усіх питань, які розглядаються на цих зборах. 3. Заповнювати та підписувати від імені Міністерства установчі документи ПАТ "Укрнафта", статути та зміни до них. 4. Достроково припиняти повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". 5 Обрати членів Наглядової ради ПАТ "Укрнафта": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 . 6. Затверджувати умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", та визначити уповноважену особу на їх підписання. 7. Підписувати від імені Міністерства протоколи загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", а також будь-які інші документи, що пов`язані з представництвом Міністерства як акціонера на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", які відбудуться 07.11.2022. 8. Призначити розпорядника рахунком ПАТ "Укрнафта" в Центральному депозитарії цінних паперів. 9. Представляти Міністерство як акціонера ПАТ "Укрнафта" в усіх органах державної влади і управління, у органах Міністерства юстиції України, у тому числі нотаріальних органах, інших суб`єктах державної реєстрації, територіальних органах Міністерства юстиції України, Центральному депозитарію цінних паперів.

07.11.2022 відбулись позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", оформлені протоколом № 1, та які проведені відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06.11.2022.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 54 228 510 голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Таким чином, на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта", які відбулись 07.11.2022, прийняті такі рішення:

1. Для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: ОСОБА_2, Член лічильної комісії: ОСОБА_8 .

2. Обрати Головуючим Загальних зборів - ОСОБА_8, обрати Секретарем Загальних зборів - ОСОБА_2 .

3. Унести та затвердити зміни до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису статуту ПАТ "Укрнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів товариства 07.11.2022. Доручити Головуючому загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "Укрнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 07.11.2022. Установити, що нова редакція статуту ПАТ "Укрнафта" набуває чинності для товариства, його акціонерів та посадових осіб товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації статуту в новій редакції.

4. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", повноваження яких є чинними станом на 07.11.2022.

5. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "Укрнафта": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 .

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", що додаються. Уповноважити Головуючого загальних зборів ОСОБА_8 підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

7. Припинити повноваження чинних розпорядників рахунку ПАТ "Укрнафта" в Центральному депозитарії цінних паперів. Призначити, тимчасово, до призначення нового персонального складу виконавчого органу ПАТ "Укрнафта", розпорядником рахунку в цінних паперах ПАТ "Укрнафта" в Центральному депозитарії цінних паперів ОСОБА_7 .

09.11.2022 відбулись позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", оформлені протоколом № 2, та які проведені відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06.11.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Укрнафта", складеного станом на кінець операційного дня 09.11.2022, кількість голосуючих акцій ПАТ "Укртатнафта" складає 54 228 510 штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн, та 0 штук привілейованих акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,00 грн. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 54 228 510 голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

На позачергових загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", які відбулись 09.11.2022, прийняті такі рішення:

2. Обрати Головуючим загальних зборів - ОСОБА_8, обрати Секретарем загальних зборів - ОСОБА_2 .

3. Унести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису статуту ПАТ "Укрнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 09.11.2022. Доручити Головуючому загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Укрнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 09.11.2022. Установити, що нова редакція статуту ПАТ "Укрнафта" набуває чинності для товариства, його акціонерів та посадових осіб товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації статуту в новій редакції.

4. Змінити колективний виконавчий орган (Правління) на одноособовий виконавчий орган (Директор). Припинити повноваження Голови Правління ПАТ "Укрнафта" ОСОБА_9 . Припинити повноваження Членів Правління ПАТ "Укрнафта": ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 .

5. Обрати Директором ПАТ "Укрнафта" ОСОБА_15 з 09.11.2022.

6. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором ПАТ "Укрнафта", що додається. Уповноважити Головуючого загальних зборів ОСОБА_8 підписати контракт, що укладатиметься з Директором ПАТ "Укрнафта".

У подальшому, 06.12.2022, відбулись позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", оформлені протоколом № 3, та які проведені відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06.11.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Укрнафта", складеного станом на кінець операційного дня 06.12.2022, кількість голосуючих акцій ПАТ "Укрнафта" складає 54 228 510 штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн, та 0 штук привілейованих акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,00 грн. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 54 228 510 голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

На позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта", які відбулись 06.12.2022, прийняті такі рішення:

2. Обрати Головуючим загальних зборів - ОСОБА_8, обрати Секретарем загальних зборів - ОСОБА_2 .

3. Унести та затвердити зміни до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису статуту ПАТ "Укрнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 06.12.2022. Доручити Головуючому загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Укрнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 06.12.2022. Установити, що нова редакція статуту ПАТ "Укрнафта" набуває чинності для товариства, його акціонерів та посадових осіб товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації статуту в новій редакції.

На підставі прийнятих рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" були вчинені відповідні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, а саме: 07.11.2022 15:54:11, 1000741070124002352, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; 08.11.2022 15:53:36, 1000741070125002352, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; 09.11.2022 13:20:49, 1000741070126002352, Зміна Інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; 09.11.2022 18:55:44, 1000741070127002352, Зміна відомостей про органи управління юридичної особи. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора, про що зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі по тексту - ЄДР), витяг від 11.11.2022.

В подальшому, до ЄДР внесено наступні записи: 18.11.2022 12:25:30, 1000747770128002352, виправлення помилок, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора; 18.11.2022 12:35:48, 1000747770129002352, виправлення помилок, Колотілов О.О., Восьма київська державна нотаріальна контора, про що зазначено у витягу з ЄДР від 22.11.2022.

В подальшому, до ЄДР внесено наступні записи: 06.12.2022 16:39:49, 1000741070130002352, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Кузьменко С.І., Восьма київська державна нотаріальна контора, про що зазначено у витягу з ЄДР від 08.12.2022.

Як зазначає позивач, вказані зміни власника належних йому акцій ПАТ "Укрнафта" стали вкрай несподіваними для позивача. Компанія вважає за необхідне поновлювати свої права в порядку та у спосіб, визначеними договором до Енергетичної Хартії та заключним актом до неї, ратифікованим Законом України "Про ратифікацію договору до Енергетичної Хартії та протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів" від 06.02.1998 №89/98-ВР. Відтак, позивач станом на момент звернення з цим позовом ініціює процес оскарження та повернення примусового відчуження у нього пакету акцій на підставі та в порядку договору до Енергетичної Хартії.

Крім того, в межах цього спору, позивач вважає за необхідне оскаржити низку рішень, прийнятих на підставі та внаслідок примусового відчуження пакету акцій з окремих та самостійних підстав. Також, позивач вказує, що основна підстава незаконності (недійсності) рішень загальних зборів акціонерів від 07.11.2022, 09.11.2022 та 06.12.2022 полягає в тому, що вони прийняті на підставі примусового відчуження пакета акцій, незаконність (недійсність) якого обґрунтовується позивачем в порядку, визначеному договором до Енергетичної Хартії. А також, що позачергові загальні збори акціонерів товариства проведені не в порядку та у спосіб, визначений законом. На думку позивача, рішення загальних зборів акціонерів, затверджені ними редакції статуту ПАТ "Укрнафта" та вчинені на їх підставі реєстраційні дії, також є незаконними.

................

Перейти до повного тексту