ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2024 року
м. Київ
справа № 754/517/15-ц
провадження № 61-17856св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Білоконь О. В., Осіяна О. М., Сакари Н. Ю. (суддя-доповідач), Шиповича В. В.,
учасники справи:
заявник - приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Шмідт Катерина Валеріївна,
стягувач - товариство з обмеженою відповідальністю "Брайн Інвестмент",
боржник - ОСОБА_1,
особа, яка звернулась із апеляційною скаргою, - товариство з обмеженою відповідальністю "Укргаз",
особа, яка не брала участі у справі, і звернулась з касаційною скаргою - ОСОБА_2,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги представника приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Шмідт Катерини Валеріївни - Бєрьозки Юрія Володимировича та представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на постанову Київського апеляційного суду від 07 листопада 2023 року у складі колегії суддів: Шебуєвої В. А., Крижанівської Г. В., Білич І. М.,
Короткий зміст позовних вимог
1. У квітні 2023 року приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Шмідт К. В. звернулася до суду із поданням про звернення стягнення на нерухоме майно в рамках виконавчого провадження про стягнення із ОСОБА_1 на користь ТОВ "Брайт Інвестмент" заборгованості.
2. В обґрунтування подання зазначила, що 15 грудня 2022 року приватним виконавцем відкрито виконавче провадження № НОМЕР_5 з примусового виконання виданого 08 липня 2016 року Деснянським районним судом міста Києва виконавчого листа № 754/517/15-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "КБ "Надра" заборгованості за кредитним договором № 287/П/35/2007-840 від 14 грудня 2007 року в розмірі 1 226 246,93 грн.
3. Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 18 березня 2021 року у справі № 754/9907/14-ц замінено стягувача у виконавчому документі з ПАТ "КБ "Надра" на ТОВ "Брайт Інвестмент".
4. 15 грудня 2022 року приватним виконавцем відкрито виконавче провадження № НОМЕР_6 з примусового виконання виданого 21 вересня 2016 року Деснянським районним судом міста Києва виконавчого листа № 754/9907/14-ц про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на користь ПАТ "КБ "Надра" заборгованості по штрафам та пені за кредитним договором № 308/П/35/2007 від 27 грудня 2007 року в сумі 155 802,84 грн.
5. Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 18 квітня 2022 року у справі № 754/517/15-ц у виконавчому листі замінено стягувача з ПАТ "КБ "Надра" на ТОВ "Брайт Інвестмент".
6. 15 грудня 2022 року виконавчі провадження № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 об`єднано у зведене виконавче провадження № НОМЕР_7.
7. 15 грудня 2022 року приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та постанову про арешт коштів боржника, якими з метою забезпечення реального виконання рішення суду накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в банківських установах та на все майно боржника в межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження в сумі 1 521 587,14 грн.
8. У постановах про відкриття виконавчих проваджень боржника зобов`язано подати декларацію про доходи і майно протягом 5-ти робочих днів, проте, боржник не виконав даного зобов`язання.
9. Внаслідок вчинення виконавчих дій виконавцем не було встановлено грошових коштів та іншого майна, яке було зареєстроване за боржником, та на яке можна було б звернути стягнення.
10. Стягувач ТОВ "Брайт Інвестмент" звернувся до виконавця з клопотанням, в якому просив звернутись до суду з поданням про звернення стягнення на майно боржника, яке не зареєстроване за ним в установленому порядку, надавши копії документів, що підтверджують право власності боржника на квартири за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
11. Згідно з пп. 2.1, 2.2. договору купівлі-продажу облігацій № Б-429/81-06-2/2007/001 від 11 грудня 2001 року, укладеного між ТОВ "КУА "Ексінор" як повіреного ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_1, ОСОБА_1 зобов`язалася в строк до 22 грудня 2007 оплатити облігації в сумі 371 361 грн шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в Київське РУ ВАТ "КБ "Надра".
12. 14 грудня 2007 року між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" був укладений кредитний договір № 287/П/35/2007-840. Відповідно до положень вказаного кредитного договору банк надав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 67 010,24 доларів США на строк 10 років, цільове призначення - для придбання цінних паперів, а саме облігацій у бездокументарній формі випуску у кількості 5 661 штук, емітованих ТОВ "Укргаз" з номінальною вартістю кожної облігації 30,00 грн, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-429/81-06-2/2007/001 від 11 грудня 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та продавцем цінних паперів ТОВ "Укргаз" з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру, яка по договору про резервування/бронювання приміщення № 9/2/11/147/Ж від 23 листопада 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Укргаз", на підставі якого за ОСОБА_1 резервується/бронюється об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса) - АДРЕСА_2 (нова адреса, присвоєна рішенням № 5 від 18 січня 2008 року виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області).
13. Згідно рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року житловому будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 присвоєно адресу АДРЕСА_3 .
14. Згідно з пп. 2.1, 2.2. договору купівлі-продажу облігацій № Б-509/81-06-5/2007/001 від 19 грудня 2001 року, укладеного між ТОВ "КУА "Ексінор" як повіреного ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_1, покупець ( ОСОБА_1 ) зобов`язаний в строк до 29 грудня 2007 року оплатити облігації в сумі 359 619,20 грн шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в Київське РУ ВАТ КБ "Надра".
15. 27 грудня 2007 року між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" був укладений кредитний договір № 308/П/35/2007-840.
16. Відповідно до кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 65 115,16 доларів США на строк 10 років, цільовим призначенням кредиту для придбання цінних паперів - облігацій у бездокументарній формі випуску у кількості 5 482 штук, емітованих ТОВ "Укргаз" з номінальною вартістю кожної облігації 38,00 грн, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-509/81-06-5/2007/001 від 11 грудня 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та продавцем цінних паперів ТОВ "Укргаз" з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру, яка по договору про резервування/бронювання приміщення № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Укргаз", на підставі якого за ОСОБА_1 резервується/бронюється об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 (будівельна адреса) - АДРЕСА_1 (нова адреса, присвоєна рішенням № 5 від 18 січня 2008 року виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області).
17. Згідно рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року житловому будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 присвоєно адресу: АДРЕСА_3 .
18. Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційні довідки № 323988308, № 323988065) дані про зареєстроване за ким-небудь право власності на квартири за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 відсутні.
19. Згідно відповіді КП "БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області" № 60 від 28 лютого 2023 року на запит виконавця за архівними даними на об`єкти нерухомого майна за вище вказаними адресами право власності станом на 31 грудня 2012 року не зареєстровано, інвентарні справи не заводилися.
20. Згідно відповіді Борщагівської сільради Бучанського району Київської області № 10.06/425 від 28 лютого 2023 року на запит виконавця у виконавчого комітету сільради відсутня інформація про зареєстроване право власності на квартири.
21. Згідно з сертифікатом серія НОМЕР_8, виданим 11 червня 2013 року, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України засвідчено відповідність закінчених будівництвом об`єктів, а саме, багатоквартирних будинків № 17 та № 19 ( № 8 та № 9 по генплану за адресами будівництва) по АДРЕСА_1 .
22. Згідно з наданою у листі № 10-06/760 від 10 квітня 2023 року Борщагівською с/р інформації відповідно до рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської с/р № 5 від 18 січня 2008 року "Про присвоєння адреси об`єктам житлового масиву ТОВ "Укргаз" в АДРЕСА_3" житловому будинку з будівельним № 8 було присвоєно поштову адресу АДРЕСА_1, а житловому будинку з будівельним № 9 було присвоєно поштову адресу АДРЕСА_2 .
23. 21 березня 2023 року виконавцем було направлено вимоги № 56 та № НОМЕР_5 директору ТОВ "Укргаз", якими витребувано:
- належним чином завірені копії: договору бронювання об`єкту будівництва № 9/2/11/147/Ж від 23 листопада 2007 року, укладеного між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1, про бронювання об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_8, загальною площею 56,61 кв. м; договору бронювання об`єкту будівництва № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року, укладеного між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 про бронювання об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_9, загальною площею 54,82 кв. м; технічної документації та правовстановлюючих документів на зазначені об`єкти нерухомого майна;
- інформацію щодо внесення змін після його підписання сторонами до: договору бронювання об`єкту будівництва № 9/2/11/147/Ж від 23 листопада 2007 року, укладеного між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 про бронювання об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_8, загальною площею 56,61 кв. м; договору бронювання об`єкту будівництва № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року, укладеного між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 про бронювання об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_9, загальною площею 54,82 кв. м;
- належним чином завірені копії документів, на підставі яких введено в експлуатацію: об`єкт будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса), реальна адреса згідно з рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року: АДРЕСА_2 ; об`єкт будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (будівельна адреса), реальна адреса згідно з рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року: АДРЕСА_1 ;
- інформацію, чи відбувалися будь-які зміни в адресах об`єктів будівництва згідно з: Договором бронювання об`єкту будівництва № 9/2/11/147/Ж від 23 листопада 2007 року, укладеним між ГОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 ; договором бронювання об`єкту будівництва № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року, укладеного між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 ;
- інформацію, чи відбувалася видача документів для реєстрації права власності у встановленому законом порядку на об`єкти будівництва згідно з: договором бронювання об`єкту будівництва № 9/2/11/147/Ж від 23 листопада 2007 року, укладеного між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 про бронювання об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_8 (будівельна адреса), загальною площею 56,61 кв. м, реальна адреса згідно з рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року: АДРЕСА_2 ; договором бронювання об`єкту будівництва № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року, укладеним між ТОВ "Укргаз" та ОСОБА_1 про бронювання об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 (будівельна адреса), загальною площею 54,82 кв. м, реальна адреса згідно з рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року: АДРЕСА_1 .
24. Відповіді на вимоги виконавця від ТОВ "Укргаз" отримано не було. Виконавцем ТОВ "Укргаз" була направлена повторна вимога № НОМЕР_5 від 07 квітня 2023. Аналогічні вимоги направлені до Борщагівської сільської ради та Державної інспекції архітектури та містобудування України.
25. Додатково виконавцем встановлено, що рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області по справі № 369/6388/20 від 31 грудня 2020 року стягнуто з ОСОБА_1 на користь TOB "ЗАРАЗ-6" заборгованість за житлово-комунальні послуги в розмірі 47 051,35 грн. Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області по справі № 369/12966/20 від 01 грудня 2020 року стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ "ЗАРАЗ-6" заборгованість за житлово-комунальні послуги в розмірі 59 334,19 грн. Зазначеними рішеннями суду встановлено, що ОСОБА_1 є власником квартири 147 в буд. 19 та квартири 138 в буд. 17 по АДРЕСА_1, користується житлово-комунальними послугами відповідно до укладених з ТОВ "ЗАРАЗ-6" договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
26. Посилаючись на викладене приватний виконавець Шмідт К. В. просила суд звернути стягнення на квартиру АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1 ; звернути стягнення на квартиру АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_1 .
Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції
27. Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 08 травня 2023 року подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Шмідт К. В. про звернення стягнення на нерухоме майно в рамках виконавчого провадження про стягнення із ОСОБА_1 на користь ТОВ "Брайт Інвестмент" заборгованості задоволено.
28. Звернуто стягнення на квартиру АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1 .
29. Звернуто стягнення на квартиру АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_1 .
30. Враховуючи те, що у боржника відсутнє інше майно, на яке можливо звернутися стягнення, місцевий суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення подання.
Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції
31. Постановою Київського апеляційного суду від 07 листопада 2023 року апеляційну скаргу ТОВ "Укргаз" задоволено.
32. Скасовано ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 08 травня 2023 року в частині задоволення вимог подання приватного виконавця про звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_1, та ухвалено в цій частині нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні подання приватного виконавця в цій частині.
33. В іншій частині ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 08 травня 2023 року залишено без змін.
34. Скасовуючи ухвалу місцевого суду в частині звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_1, апеляційний суд виходив із того, що спірна квартира не перебуває у власності ОСОБА_1, тому у суду першої інстанції були відсутні підстави для задоволення подання в указаній частині. Суд апеляційної інстанції зазначив, що виконавцем не надано належних та допустимих вчинення ОСОБА_1 дій, спрямованих на набуття права власності на квартиру й, відповідно, доказів набуття права власності на квартиру
35 . Також апеляційний суд зазначив, що ухвала місцевого суду в частині задоволенні подання про звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_2 представником ТОВ "Укргаз" не оскаржувалась, тому в указаній частині судове рішення місцевого суду не переглядалось.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
36. У грудні 2023 року до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду надійшла касаційна скарга представника ОСОБА_2 - ОСОБА_5 та касаційна скарга представника приватного виконавця Шмідт К. В. - Бєрьозки Ю. В.
37. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду від 22 грудня 2023 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою представника ОСОБА_2 - ОСОБА_5, витребувано цивільну справу і надано строк для подання відзиву на касаційну скаргу.
38. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду від 30 січня 2024 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою представника приватного виконавця Шмідт К. В. - Бєрьозки Ю. В.
39. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 серпня 2024 року справу призначено до розгляду у складі колегії з п`яти суддів у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у ній матеріалами.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
40. У касаційній скарзі представник ОСОБА_2 - ОСОБА_5, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права і порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
41. Підставою касаційного оскарження постанови апеляційного суду ОСОБА_2 зазначає порушення норм процесуального права, оскільки суд апеляційної інстанції безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про залучення заявника до участі у розгляді справи, який є добросовісним набувачем та власником квартири АДРЕСА_1 .
42. Касаційна скарга мотивована тим, що 10 липня 2023 року в системі ДП "Сетам" проведені електронні торги з продажу квартири на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 08 травня 2023 року у справі № 754/517/15-ц.
43. 10 серпня 2023 року право власності на квартиру було зареєстровано за ТОВ "Спартак-в", а 22 серпня 2023 року товариство уклало договір купівлі-продажу квартири з ОСОБА_2, який є теперішнім законним власником квартири.
44. Вказує, що результати апеляційного перегляду справи напряму стосуються прав та інтересів ОСОБА_2, оскільки задоволення апеляційної скарги ТОВ "Укргаз" створює передумови для останнього набути право вимоги до власника квартири.
45. Посилається на те, що в провадження Києво-Святошинського районного суду Київської області перебуває справа № 369/13988/23 за позовом ТОВ "Укргаз" до ОСОБА_2, ТОВ "Спартак-в", приватного виконавця Шмідт К. В., треті особи: ДП "Сетам", приватний нотаріус Швидка І. М., ТОВ "Брайт Інвестмент", ОСОБА_1, про витребування майна з чужого незаконного володіння, а саме АДРЕСА_1 .
46. У касаційній скарзі представник приватного виконавця Шмідт К. В. - Берьозка Ю. В., посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права і порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
47. Підставою касаційного оскарження постанови апеляційного суду приватний виконавець Виконавчого округу м. Києва Шмідт К. В. зазначає порушення норм процесуального права, оскільки відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах; суд апеляційної інстанції не дослідив зібрані у справі докази; суд не розглянув (відхилив) клопотання про закриття апеляційного провадження.
48. Касаційна скарга мотивована тим, що у ТОВ "Укргаз" відсутні будь-які права та законні інтереси, які б були порушені ухвалою місцевого суду. Крім того, товариство отримало в повному обсязі кошти він ОСОБА_1 за будівництво квартири, які вона взяла в кредит у ПАТ КБ "Надра" й, відповідно, звернення стягнення на спірну квартиру не порушує прав товариства.
49. Також заявник посилається на те, що апеляційний суд безпідставно не залучив до участі у справ ОСОБА_2, який є власником квартири.
Доводи осіб, які подали відзив на касаційну скаргу
50. У січні, березні 2024 року до Верховного Суду надійшли відзиви на касаційні скарги представника ОСОБА_2 - ОСОБА_5 та представника приватного виконавця Шмідт К. В. - Бєрьозки Ю. В., у яких вказано, що оскаржуване судове рішення ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, доводи касаційних скарг висновків апеляційного суду не спростовують.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
51. 15 грудня 2022 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Шмідт К. В. відкрито виконавче провадження № НОМЕР_5 з примусового виконання виконавчого листа № 754/517/15-ц, виданого 08 липня 2016 року Деснянським районним судом міста Києва, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "КБ "Надра" заборгованості за кредитним договором № 287/П/35/2007-840 від 14 грудня 2007 року в розмірі 1 226 246,93 грн.
52. Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва у справі № 754/9907/14 від 18 березня 2021 року замінено стягувача у виконавчому документі з ПАТ "КБ "Надра" на ТОВ "Брайт Інвестмент".
53. Також 15 грудня 2022 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Шмідт К. В. відкрито виконавче провадження № НОМЕР_6 з примусового виконання виконавчого листа № 754/9907/14-ц, виданого 21 вересня 2016 року Деснянським районним судом міста Києва, про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на користь ПАТ "КБ "Надра" заборгованості по штрафам та пені за кредитним договором № 308/П/35/2007 від 27 грудня 2007 року в сумі 155 802,84 грн.
54. Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва № 754/517/15-ц від 18 квітня 2022 у виконавчому листі замінено стягувача з ПАТ "КБ "Надра" на ТОВ "Брайт Інвестмент".
55. 15 грудня 2022 року виконавчі провадження № НОМЕР_6, № НОМЕР_5 об`єднано у зведене виконавче провадження № НОМЕР_7. У постановах про відкриття виконавчих проваджень боржника зобов`язано подати декларацію про доходи і майно протягом 5-ти робочих днів, проте, боржник не виконав даного зобов`язання.
56. 15 грудня 2022 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Шмідт К. В. винесено постанову про арешт майна боржника та постанову про арешт коштів боржника, якими з метою забезпечення реального виконання рішення суду накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в банківських установах та на все майно боржника в межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження в сумі 1 521 587,14 грн.
57. Згідно інформації банківських установ у боржника ОСОБА_1 відсутні рахунки та договори про зберігання цінностей або найм індивідуального банківського сейфу в АТ "Оксі банк", АТ "Таскомбанк", АТ "Райффайзен банк", Публічні 1е акціонерне товариство "Комеційний банк "Індустріал", Публічне акціонерне товариство "Банк Восток", АТ Прокредит Банк", АТ "АКБ "Львів", АТ "Кредобанк", АТ "ОТІЇ Банк", АТ "Ідея Банк", АТ "Агропросперіс Банк", АТ "Банк Авангард", АТ "Сенс Банк", АТ "Банк Форвард", АТ "Банк Ал`янс", АТ "Комінбанк", АТ "Південний", АТ "Скай Банк", ПАТ "Розрахунковий центр", АТ "Кристалбанк", АТ "Інг Банк", АТ "Альтбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Банк "Кліринговий Дім", АТ "Юнекс Банк", АТ "ЄПБ", ПрАТ "Банк Фамільний", АТ "Банк "Портал", АТ "РВС Банк", АТ "Кредитвест Банк", АТ "Банк "Грант", АТ "Укргазбанк".
58. Боржник має відкриті рахунки в АТ "КБ "Приватбанк" (на рахунку заборгованість мінус 44 460,27 грн), АТ "Універсалбанк" (на рахунку заборгованість мінус 21 811,21 грн), АТ "Укрсиббанк" (на рахунку 44,92 грн, що арештовані іншими попередніми виконавчими документами).
59. Згідно інформаційної довідки № 317858432, сформованої виконавцем 15 грудня 2022 року в Автоматизованій системі виконавчого провадження, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості щодо нерухомого майна, яке належить на праві власності боржнику ОСОБА_1 .
60. За результатом перевірки даних, наявних в Держспоживслужби, Судновій книзі України, Державному судновому реєстрі України, Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, Нацкомісії по цінним паперам та фондовому ринку, у боржника відсутня агротехніка (трактори, самохідні шасі, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інших механізми), судна, авіаційні судна, та цінні папери.
61. Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутня інформація про права власності боржниці ОСОБА_1 на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 . Згідно відповіді КП КМР "КМ БТІ" №062/14-12431 від 29 грудня 2022 року згідно з даними реєстрових книг підприємства квартира за вказаною адресою на праві власності за боржником не зареєстрована (інформація до 2013 року). Виїзною перевіркою за адресою АДРЕСА_14 не вдалося потрапити у приміщення, оскільки двері ніхто не відчинив.
62. Згідно відповіді Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/04/2123 від 03 березня 2023 року за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами, боржник відсутній серед власників пакетів голосуючих акцій (5 % і більше) акціонерних товариств.
63. Згідно відповіді Державної фіскальної служби України на електронний запит виконавця № 152738389 від 15 грудня 2022 року в порядку обміну в Автоматизованій системі виконавчого провадження про наявні рахунки у боржників - юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців - боржник за вказаним у запиті податковим номером або серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в органах ДФС не перебуває.
64. Згідно відповіді Державної фіскальної служби України на електронний запит виконавця № 152738388 від 15 грудня 2022 в порядку обміну в Автоматизованій системі виконавчого провадження про джерела отримання доходів боржника - фізичної особи - інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня.
65. Згідно відповіді Міністерства внутрішніх справ України на електронний запит виконавця № 152738387 від 15 грудня 2022 року в порядку обміну в Автоматизованій системі виконавчого провадження щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів дані про зареєстровані за боржником ОСОБА_1 транспортні засоби відсутні.
66. Згідно відповіді Держпраці № Ц/1/3181-23 від 22 лютого 2023 року за боржницею не зареєстровано великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об`єкти нафтогазового комплексу.
67. Згідно відповіді Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства № 1729/07/15-23 від 03 березня 2023 року за боржником ОСОБА_1 відсутнє зареєстровано майно.
68. Згідно відповідей ГУ Держгеокадастру за боржником відсутні зареєстровані земельні ділянки.
69. Оскільки виконавцем не було виявлено у боржника коштів та зареєстрованого майна, на яке можна звернути стягнення з метою виконання рішень суду, ТОВ "Брайт Інвестмент" звернулося до виконавця з клопотанням звернутись до суду з поданням про звернення стягнення на майно боржника, яке не зареєстроване за ним в установленому порядку, а саме на квартири за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
70. Згідно з пп. 2.1, 2.2. договору купівлі-продажу облігацій № Б-429/81-06-2/2007/001 від 11 грудня 2001 року, укладеного між ТОВ "КУА "Ексінор" як повіреним ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_1, ОСОБА_1 зобов`язалася в строк до 22 грудня 2007 року оплатити облігації в сумі 371 361 грн шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в Київське РУ ВАТ КБ "Надра".
71. 14 грудня 2007 року між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" був укладений кредитний договір № 287/П/35/2007-840. Відповідно до положень вказаного кредитного договору банк надав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 67 010,24 доларів США на строк 10 років з 14 грудня 2007 року до 12 грудня 2017 року. Цільовим призначенням кредиту є придбання цінних паперів (дисконтних облігацій) - облігацій у бездокументарній формі випуску у кількості 5 661 штук, емітованих ТОВ "Укргаз" з номінальною вартістю кожної облігації 30,00 грн, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-429/81-06-2/2007/001 від 11 грудня 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та продавцем цінних паперів ТОВ "Укргаз" з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру, яка по договору про резервування/бронювання приміщення № 9/2/11/147/Ж від 23 листопада 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Укргаз", на підставі якого за ОСОБА_1 резервується/бронюється об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса) - АДРЕСА_2 (нова адреса, присвоєна рішенням № 5 від 18 січня 2008 року виконавчого комітету Петропавлівсько- Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області).
72. Згідно рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року житловому будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 присвоєно адресу АДРЕСА_3 .
73. Згідно з пп. 2.1, 2.2. договору купівлі-продажу облігацій № Б-509/81-06-5/2007/001 від 19 грудня 2001 року, укладеного між ТОВ "КУА "Ексінор" як повіреним ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_1, покупець ( ОСОБА_1 ) зобов`язаний в строк до 29 грудня 2007 року оплатити облігації в сумі 359 619,20 грн шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в Київське РУ ВАТ КБ "Надра".
74. 27 грудня 2007 року між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" був укладений кредитний договір № 308/П/35/2007-840. Відповідно до розділу 1 кредитного договору банк надав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 65 115,16 доларів США на строк 10 років з 27 грудня 2007 року до 26 грудня 2017 року у порядку, визначеному розділом 1 договору. Відповідно до п. 1.2 кредитного договору цільовим призначенням кредиту є придбання цінних паперів (дисконтних облігацій) - облігацій у бездокументарній формі випуску у кількості 5 482 штук, емітованих ТОВ "Укргаз" з номінальною вартістю кожної облігації 38,00 грн, згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-509/81-06-5/2007/001 від 19 грудня 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та продавцем цінних паперів ТОВ "Укргаз" з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру, яка по договору про резервування/бронювання приміщення № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року, що укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Укргаз", на підставі якого за ОСОБА_1 резервується/бронюється об`єкт нерухомості, розташований за адресою: - АДРЕСА_4 (будівельна адреса) - АДРЕСА_1 (нова адреса, присвоєна рішенням № 5 від 18 січня 2008 року виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області).
75. Згідно рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області № 5 від 18 січня 2008 року житловому будинку за будівельною адресою АДРЕСА_3 присвоєно адресу АДРЕСА_3 .
76. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційні довідки №323988308, №323988065) відсутні дані про зареєстроване за ким-небудь право власності на квартири за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
77. Згідно відповіді КП "БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області" № 60 від 28 лютого 2023 року на запит виконавця за архівними даними на об`єкти нерухомого майна за вище вказаними адресами, право власності станом на 31 грудня 2012 року не зареєстровано, інвентарні справи не заводилися.
78. Згідно відповіді Борщагівської сільради Бучанського району Київської області № 10.06/425 від 28 лютого 2023 року на запит виконавця у виконавчого комітету сільради відсутня інформація про зареєстроване право власності на квартири.
79. Сертифікатом серія НОМЕР_8 Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11 червня 2013 року засвідчено відповідність закінчених будівництвом об`єктів - багатоквартирних будинків № 47 та № 19 ( № 8 та № 9 по генплану за адресами будівництва) по АДРЕСА_1 .
80. Листом № 10-06/760 від 10 квітня 2023 року Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада повідомила, що відповідно до рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 5 від 18 січня 2008 року "Про присвоєння адреси об`єктам житлового масиву ТОВ "Укргаз" в АДРЕСА_3" житловому будинку з будівельним № 8 було присвоєно поштову адресу АДРЕСА_1, а житловому будинку з будівельним № 9 було присвоєно поштову адресу АДРЕСА_2 .
81. Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13 липня 2022 року у справі № 369/6864/20 за позовом ТОВ "Укргаз" до ОСОБА_1 про розірвання договору бронювання позов задоволено частково.
Розірвано договір бронювання об`єкту будівництва № 8/2/11/138/Ж від 11 грудня 2007 року укладений між ТОВ "Укргаз" і ОСОБА_1 .
В решті позову відмовлено.
Постановою Київського апеляційного суду від 10 липня 2024 року апеляційну скаргу приватного виконавця Шмідт К. В., подану в інтересах ТОВ "Фінансова компанія "Брайт Інвестмент", до якої приєдналось ТОВ "Фінансова компанія "Брайт Інвестмент", задоволено.
Заочне рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13 липня 2022 року (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 23 липня 2024 року) скасовано та ухвалено в указаній справі нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог ТОВ "Укргаз" до ОСОБА_1 про розірвання договору бронювання.
Вказані судові рішення набрали законної сили.
82. Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 грудня 2018 року у справі № 369/125/17 позов ТОВ "Укргаз" до ОСОБА_1, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: ТОВ "КУА "Ексінор", ПАТ "КБ "Надра", про розірвання договору, задоволено.
Розірвано договір № 8/2/11/138/Ж участі у будівництві об`єкту від 11 грудня 2007 року, укладений між ТОВ "Укргаз" і ОСОБА_1 .
Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 лютого 2022 року апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою ТОВ "Фінансова компанія "Брайт Інвестмент" на заочне рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 грудня 2018 року у цивільній справі за позовом ТОВ "Укргаз" до ОСОБА_1, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: ТОВ "КУА "Ексінор", ПАТ "КБ "Надра", про розірвання договору, закрито.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 31 липня 2024 року апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою приватного виконавця Шмідт К. В., яка діє в інтересах ТОВ "Фінансова компанія "Брайт Інвестмент", та заявою ТОВ "Фінансова компанія "Брайт Інвестмент" про приєднання до апеляційної скарги, на заочне рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 грудня 2018 року у цивільній справі за позовом ТОВ "Укргаз" до ОСОБА_1, треті особи: ТОВ "КУА "Ексінор", ПАТ "КБ "Надра", третя особа: ОСОБА_2, про розірвання договору, закрито.
83. Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 02 квітня 2014 року у справі № 369/11992/13-ц позов ПАТ КБ "Надра" до ОСОБА_1, треті особи: ТОВ "Укргаз", компанія з управління активами "Ексінор", про звернення стягнення та визнання права власності на майно, задоволено частково.
В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором, укладеним між ПАТ КБ "Надра" та ОСОБА_1 в сумі 882 895,43 грн звернуто стягнення на належні ОСОБА_1 цінні папери - звичайні іменні цільові облігації, емітовані ТОВ "Укргаз", код ISIN НОМЕР_4, серія С, форма існування - бездокументарна у кількості 5 482, загальною номінальною вартістю 208 316 грн.
В решті позовних вимог відмовлено.
Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 21 жовтня 2014 року апеляційну скаргу ПАТ КБ "Надра" відхилено, заочне рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 2 квітня 2014 року залишено без змін.