ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2024 року
м. Київ
Справа № Б15/40/29/26/2/62/00
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г., суддів: Картере В. І., Огородніка К. М.
за участю секретаря судового засідання Багнюка І. І.,
учасники справи:
ОСОБА_1 - присутній в судовому засіданні особисто,
представник ОСОБА_1 - Данько У. В.,
арбітражний керуючий Ракіна А. А. - присутня в судовому засіданні особисто,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 (вх.№7602/2023)
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.10.2023
у складі колегії суддів: Паруснікова Ю. Б. (головуючий), Мороза В. Ф., Іванова О. Г.
у справі № Б15/40/29/26/2/62/00
за заявою Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області ДПС
до Акціонерного товариства відкритого типу "Криворізький домобудівельник"
про визнання банкрутом,-
ВСТАНОВИВ
На розгляд суду постало питання щодо початку відліку строку позовної давності для звернення ліквідатором боржника із заявою про покладення субсидіарної відповідальності на колишнього керівника боржника.
Обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій
1. 14.04.2000 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області за заявою ДПІ у Дзержинському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області порушено справу про банкрутство акціонерного товариства відкритого типу "Криворізький домобудівельник" (далі - АТВТ "Криворізький домобудівельник") (том-40, арк.с. 9).
2. 19-26.10.2000 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр кредиторських вимог на загальну суму 15 089 207,35 грн (залишись не задоволенні на момент звернення до суду кредиторські вимоги у загальній сумі 11 036 119,47 грн).
3. 27.02.2004 постановою Господарського суду Дніпропетровської області боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Завертайного І. Б. (том-40, арк.с. 52).
4. 13.12.2016 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області припинено повноваження арбітражного керуючого Завертайного І. Б як ліквідатора по справі №Б15/40/29/26/2/62/00 про банкрутство АТВТ "Криворізький домобудівельник". Призначено ліквідатором арбітражного керуючого Ракіну Аллу Анатоліївну (том-40, арк.с. 53).
5. 29.03.2023 ліквідатором також подано до матеріалів справи звіт за результатами проведення аналізу фінансового становища АТВТ "Криворізький домобудівельник" (вх. суду №15144/23).
Короткий зміст заяви про покладення субсидіарної відповідальності
6. 30.12.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора №02-10/215 від 15.12.2020 (вх. №62394/20 від 30.12.2020) про застосування субсидіарної відповідальності до голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" Вербила Василя Федоровича, в якій ліквідатор просить:
- поновити строк для подання заяви про застосування субсидіарної відповідальності до голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" Вербило Василя Федоровича, визнати його пропущеним з поважних обставин;
- задовольнити заяву про застосування субсидіарної відповідальності та застосувати субсидіарну відповідальність до голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" ОСОБА_1 у сумі непогашених кредиторських вимог: 11 036 119,47 грн, видавши виконавчий лист.
7. Заява ліквідатора Ракіної Алли Анатоліївни мотивована наступним.
8. Наказом Фонду Державного майна України від 01.06.1994 за №33-АТ Криворізьке проектно-виробниче будівельне об`єднання "Домобудівельник" було перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Криворізький домобудівельник" (том-40, арк.с. 54).
9. У відповідності до цього наказу №33-АТ обов`язки голови правління відкритого акціонерного товариства "Криворізький домобудівельник" покладено на начальника Криворізького проектно-виробничого будівельного об`єднання "Домобудівельник" ОСОБА_1 .
10. Протягом усього часу керівництво зазначеними підприємствами здійснювала одна і та ж особа: ОСОБА_1 .
11. За вказаним наказом №33-АТ ФДМ України АТВТ "Криворізький домобудівельник" відповідно до переліку було передано об`єкти нерухомості.
12. Первинна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості за АТВТ "Криворізький домобудівельник" була здійснена КП "Криворізьке БТІ" 27.06.2000 на підставі наказу Фонду державного майна від 01.06.1994 за №33-АТ та Переліку нерухомого майна, що передається в його власність від 26.05.2000. Ці документи є правовстановлюючими згідно з п.15 Додатку 1 до п. 2.1 Тимчасового положення про порядок "реєстрації прав власності на нерухоме майно", затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 №7/5, діючого на той час.
13. 14.04.2000 Господарським судом Дніпропетровської області за заявою ДПІ у Дзержинському районі м. Кривого Рогу, у відповідності до діючого на той час Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", було порушено справу про банкрутство ВАТ "Криворізький домобудівельник (АТВТ "Криворізький домобудівельник") (код ЄДРПОУ 01238904), яке розташоване за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Орджонікідзе, 67, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Рибалку П.Г.
14. Обов`язки голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" на момент порушення справи про банкрутство та передачі вище зазначеного нерухомого майна виконував ОСОБА_1 .
15. Ліквідатор, як на підстави для застосування субсидіарної відповідальності до колишнього голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" Вербила В.Ф., зазначає наступне.
16. 10.05.2000 між ВАТ "Криворізький домобудівельник" в особі Вербила В. Ф. з ТОВ "Мехбудтранс" було укладено договір купівлі - продажу №1-Н (том-40, арк.с. 111). Відповідно до вказаного договору ВАТ "Криворізький домобудівельник" продав та передав наступні об`єкти нерухомості:
- Будинок майстерні (інв. № 81279), ціна продажу 3 600 грн, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 21 А.;
- Цех по ремонту вузлів (інв. № 91088) ціна продажу 9 200 грн, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 21 А.;
- Гараж (інв. № 92090), ціна продажу 4500,00 грн., який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау,21 А.;
- Автозаправочна станція (інв. № 92096) ціна продажу 1 500 грн, яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау,21 А.;
- Контора управління (інв. № 92886), ціна продажу 31 270 грн, яка розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 21 А.;
- Будинок цегляний (інв. № 1923, ціна продажу 4 950 грн, який розташований за адресою: с. Кудашево, Криворізького району, база відпочинку "Радуга";
- Будинок лісника (інв. № 157), ціна продажу 2 900 грн, який розташований за адресою: с. Кудашево, Криворізького району, база відпочинку "Радуга";
17. Продаж було здійснено за суму 57 920 грн. Умовами договору купівлі - продажу було передбачено, що оплата здійснюється покупцем частинами на рахунок Продавця: з моменту реєстрації в Бюро технічної інвентаризації протягом місяця 2 896 грн, та протягом 5-ти років рівними частками поквартально. Перехід права власності відбувається з моменту укладення договору купівлі-продажу.
18. Ліквідатор зазначає, що з 1 по 5 об`єкти входили до єдиного комплексу управління механізації ВАТ "Криворізький домобудівельник", та їх продаж іншим особам створював умови неможливості використовувати інші об`єкти, які були розташовані на даній території. Ціни були значно нижче ринкових. Продаж зазначених об`єктів суперечив інтересам підприємства. Об`єкти нерухомості за №6, №7 являлися складовою частиною бази відпочинку "Радуга" ВАТ "Криворізький домобудівельник", відчуження яких також створювало несприятливі наслідки для відпочинку трудового колективу.
19. Ліквідатор звертає увагу, що зазначене вище майно станом на день продажу ще не було передано ФДМ України ВАТ "Криворізький домобудівельник" (передача відбулася 26.05.2000), продаж було здійснено у період процедури розпорядження майном без погодження з розпорядником майна.
20. Ліквідатор зазначає, що керівником ТОВ "Мехбудтранс" був колишній працівник ВАТ "Криворіжбудтранс" Доценко, який звільнився з ВАТ "Криворізький домобудівельник" у лютому місяці 2001 року, (договір укладено 10.05.2000), тобто після укладання договору купівлі-продажу з ТОВ "Мехбудтранс".
21. У подальшому господарським судом Дніпропетровської області було задоволено позовні вимоги АТВТ "Криворізький домобудівельник" про визнання договору купівлі-продажу за №1-Н недійсним.
22. 10.05.2000 між ВАТ "Криворізький домобудівельник" в особі Вербила В. Ф. та ТОВ "Домобудівельник" в особі Шаблій Н. І. було укладено договір купівлі-продажу №2-Н (том-40, арк.с. 112), згідно з яким Продавець продав та передав, а Покупець купив та прийняв:
1) Павільйон (інв. № 444) ціна продажу 3 630 грн., розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Радянської міліції, 10, 50086;
2) Склад (інв. № 3239), ціна продажу 3 130 грн., розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул.50 років Радянської міліції, 10, 50 086;
3) Будинок побутовий (інв. № 486), ціна продажу 2 300,00 грн., розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Радянської міліції, 10, 50086;
4) Побутові приміщення ( інв. № 21), ціна продажу 417 грн., розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 67 ;
5) Склад (інв. №20), ціна продажу 1 900,00 грн., розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Орджонікідзе,67 ;
6) Інструментальний цех (інв. №5), ціна продажу 2 600 грн., розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,67 ;
7) Гаражі (інв.№24), ціна продажу 17 906 грн., розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 67 ;
8) Складські приміщення (інв. № 11), ціна продажу 5678,00 грн., розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мусорського, 13 Б.
Усього, на суму 37 561 грн.
23. Умовами договору купівлі - продажу було передбачено, що оплата здійснюється (п. 4 договору) в рахунок начебто раніше утвореної заборгованості "Продавця" перед "Покупцем" в розмірі 10 000 грн, а залишок у сумі 27 561 грн. Покупець зобов`язується вносити протягом 2-х років рівними частками поквартально на рахунок Продавця в рахунок його заборгованості перед державним бюджетом. Покупець придбає право власності з моменту укладення договору купівлі-продажу, тобто з 10.05.2000 (за умови реєстрації його в Бюро технічної інвентаризації).
24. Ліквідатор зазначає, що ТОВ "Домобудівельник" було зареєстровано 20.02.1997, керівником на той час була Шаблій Н. І., яка одночасно була працівником ВАТ "Криворізький домобудівельник". В подальшому ОСОБА_1 був керівником зазначеного підприємства. Вказане підтверджено витягами з ЄДРПОУ та безпосередньо розпорядчими документами, які ним укладалися: акт приймання-передачі від 27.12.2006 про передачу триповерхової будівлі А-3 н/п площею 1755,3 кв. м., яке було розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича,15
25. У подальшому рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2004 у справі №25/145 було задоволено позовні вимоги АТВТ "Криворізький домобудівельник" в особі ліквідатора та визнано договір купівлі - продажу за №2-Н недійсним.
26. Також, 05.02.2001, тобто під час дії процедури розпорядження майном голова правління АТВТ "Криворізький Домобудівельник" уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна від імені АТВТ "Криворізький домобудівельник" за №5-Н від 05.02.2001 з ТОВ "Домобудівельник" на продаж нерухомого майна за адресою: вул. Орджонікідзе, 67, до складу якого ввійшло наступне:
Лінолеумний цех інв. №16, загальною площею 217,2 кв. м на суму 2 001 грн.
Склад інв. №4, загальною площею 329,7 кв. м. на суму 6 075,00 грн.;
Колерний цех інв. №37, загальною площею 398,9 кв. м. на суму 7 354 грн.;
Стекольний цех інв. №3, загальною площею 192,1 кв. м. на суму 1 767грн.;
Склад інв. №14, загальною площею 858,7 кв. м. на суму 15 830 грн.;
Склад цементу, інв. №15, загальною площею 600,1 кв. м. на суму 5 532грн.;
Усього продаж здійснено на загальну суму 38 559,00 грн.
27. Факт передачі майна, що стало предметом відчуження за договором № 5-Н підтверджено актом приймання - передачі від 05.02.2001.
28. 27.09.2005 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №Б40/29/26/2/62/00 визнано недійсним договір купівлі-продажу №5-Н від 05.02.2001 (том-41, арк.с. 33-36), укладений між АТВТ "Криворізький домобудівельник" та ТОВ "Домобудівельник" з дати його укладання, та зобов`язано ТОВ "Домобудівельник" повернути АТВТ "Криворізький домобудівельник" майно, яке було предметом продажу за зазначеним договором, та яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 67: Лінолеумний цех інв. №16, загальною площею 217,2 кв. м на суму 2 001 грн; склад інв. № 4, загальною площею 329,7 кв. м. на суму 6 075 грн.; колерний цех інв. №37, загальною площею 398,9 кв. м. на суму 7 354 грн.; стекольний цех інв. №3, загальною площею 192,1 кв. м. на суму 1 767 грн.; склад інв. №14, загальною площею 858,7 кв. м. на суму 15 830 грн.; склад цементу, інв. №15, загальною площею 600,1 кв. м. на суму 5 532,00 грн., та стягнув з АТВТ "Криворізький домобудівельник", на користь ТОВ "Домобудівельник", вартість майна, що підлягає поверненню в сумі 38 559 грн з урахуванням Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
29. 01.02.2001, тобто під час дії процедури розпорядження майном, голова правління АТВТ "Криворізький Домобудівельник" уклав договір купівлі - продажу нерухомого майна від імені АТВТ "Криворізький домобудівельник", а саме за №4-Н від 01.02.2001 (том-40, арк.с. 113) з ТОВ "Домобудівельник" на нерухоме майно за адресою: вул. 50 років Радянської міліції, 10. Акт приймання - передачі майна складено 05.02.2001 (том-40, арк.с. 114).
30. 27.09.2005 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №Б40/29/26/2/62/00 визнано недійсним договір купівлі-продажу №4-Н від 01.02.2001 (том-41, арк.с. 29-32), укладений між АТВТ "Криворізький домобудівельник" м. Кривий Ріг та ТОВ "Домобудівельник" з дати його укладання, та зобов`язав ТОВ "Домобудівельник", повернути АТВТ "Криворізький домобудівельник" адміністративний будинок контори вартістю 122 000 грн за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича,10. Стягнув з АТВТ "Криворізький домобудівельник" на користь ТОВ "Домобудівельник" вартість майна, що підлягає поверненню в сумі 122 000 грн, з урахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
31. Станом на день розгляду даної заяви вищевказані судові рішення залишились невиконаними, майно не було повернуто банкруту - АТВТ "Криворізький домобудівельник".
32. Ліквідатор зазначила, що нерухоме майно, яке не було повернуто банкруту перебуває у власності (розпорядженні) фактично у колишнього голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" Вербила В.Ф., що доводить умисел з боку колишнього голови правління Вербила В. Ф. щодо нанесення необґрунтованих збитків інтересам АТВТ "Криворізький домобудівельник", кредиторам та доведення його до банкрутства.
33. Незаконне позбавлення АТВТ "Криворізький домобудівельник" активів, у тому числі тих, які були задіяні у виробничій діяльності, безумовно погіршило стан фінансово-господарської діяльності АТВТ "Криворізький домобудівельник".
34. Ліквідатор доводить, що голова правління Вербило В.Ф. не був зацікавленою особою у тому, щоб АТВТ "Криворізький домобудівельник" мав можливість покращити свої показники фінансово-господарської діяльності, подовжував свою виробничу діяльність, тому що мав своєю метою заволодіти власністю АТВТ "Криворізький домобудівельник" через підприємства, до яких мав відношення або у якості керівника, або засновника, або через осіб, з якими мав родині стосунки.
35. Доказом тому слугують витяги з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 08.01.2020 з яких встановлено:
За реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна 502763512110 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,67 "В" містяться наступні відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:
Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда скляного цеху, Е-1
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 192,1
Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда складу цементу: Ж
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 590,3
Складова частина об`єкта нерухомого майна : споруда лінолеумного цеху: З
Складова частина об`єкта нерухомого майна : споруда - 217,2
Складова частина об`єкта нерухомого майна : споруда колірного цеху: И-2
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 396,2
Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад Д
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 329
Складова частина об`єкта нерухомого майна : склад К-1
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 85,2
Складова частина об`єкта нерухомого майна : склад Л-1
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 442,4
Складова частина об`єкта нерухомого майна : склад М-1
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): - 221,2
Складова частина об`єкта нерухомого майна : склад Н-1
Опис складової частини: загальна площа (кв. м.): -103,8
Дата державної реєстрації -10.03.2016 року 13:51:48
Підставами виникнення права власності зазначено: свідоцтво про право власності, серія та номер НОМЕР_1, виданий 07.11.2014, видавник: Реєстраційна служба КМУЮ Дніпропетровської області; акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 22.12.2015 року, видавник: ТОВ "ДОМОБУДІВЕЛЬНИХ", ТОВ "СТЕМА", протокол, серія та номер: 5, виданий 22.12.2015, видавник: ТОВ "Домобудівельник".
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 28741589 від 15.03.2016, 14:52:02 год., Качан Ірина Валеріївна, Криворізьке міське управління юс тиції, Дніпропетровська область. Форма власності: приватна. Розмір частки: 1/1
Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕМА", код ЄДРПОУ: 30001354, країна реєстрації: Україна.
36. Таким чином, у відповідності до отриманих даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 08.01.2020, власником комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Криворіжсталі, буд. 67 "В" (до перейменування адреса: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 67, 50005) являється ТОВ "СТЕМА" (ЄДРПОУ 30001354).
37. Стосовно нерухомого майна за адресою м. Кривий Ріг, вул. 50 років Радянської міліції, 10 (після зміни адреси та упорядкування нумерації: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича,15) ліквідатор зазначає наступне.
38. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області, що набрала законної сили від 27.09.2005 не була виконана відповідачем: ТОВ "Домобудівельник", та майно за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 15 не було повернуте банкруту: АТВТ "Криворізький домобудівельник" (адреса, за якою знаходилося майно на момент укладення до говору купівлі - продажу: вул. 50 років Радянської міліції, 10 за цей час була змінена на іншу адресу: Леоніда Бородича, та у зв`язку з впорядкуванням адресного господарства була здійснена інша нумерація будинку, замість №10 став №15, що було встановлено наступним шляхом:
39. Відповідно до відповіді архівного відділу виконкому Криворізької міської ради за №24-із/22-01 від 06.05.2018 було встановлено, що на підставі рішення Криворізької міської ради XIX сесії XXIII скликання від 02.03.2001 №565 "Про перейменування вулиці 50 років Радянської міліції" на вулицю Леоніда Бородича у Довгинцівському районі виконкомом Довгинцівського районного виконавчого комітету Криворізької міської ради від 27.06.2001 №326 "Про впорядкування адресного господарства" було присвоєно нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Радянської міліції, 10 нову адресу: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 15 ТОВ "Криворізький домобудівельник" спільно з ТОВ "Стелз" та "Стема".
40. 18.08.2010 рішенням виконкому Довгинцівського району за №437 комплексу будівель підстанції "Восточна-150" (власник ВАТ "ЕК Дніпрообленерго") було присвоєно поштову адресу - вулиця Леоніда Бородича, 10.
41. Отже, на підставі вищевказаних документів, ліквідатором було з`ясовано, що на час, коли ТОВ "Домобудівельник" повинен був виконати ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.2005 та повернути АТВТ "Криворізький домобудівельник" у зв`язку з визнанням договору купівлі-продажу за №4-Н від 01.02.2001 недійсним адміністративний будинок за адресою АДРЕСА_1, значеній будівлі була присвоєна нова поштова адреса: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 15, що сталося не із-за зміни технічних або будь-яких інших характеристик майна, а на підставі прийнятого рішення виконкомом. Тому зміна поштової адреси жодним чином не могла вплинути на виконання рішення суду щодо повернення майна ТОВ "Домобудівельник" банкруту - АТВТ "Криворізький домобудівельник".
42. Зазначено, що після постановлення 27.09.2005 ухвали господарським судом Дніпропетровської області, ТОВ "Домобудівельник" 27.10.2005, тобто через місяць з дня прийняття рішення судом, уклав договір позики з громадянином ОСОБА_2 на суму 60 000 грн, та уклали договір іпотеки №1 та №4 від 27.10.2005, предметом іпотеки визначили нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 загальною площею 1755,3 кв. м.
43. Тобто, замість повернення будівель власнику - їх передали в іпотеку.
44. В подальшому, 03.11.2006 ОСОБА_2 звернувся до Постійно діючого третейського суду при Товарній біржі "Дніпроторгправозабезпечення" з позовом до ТОВ "Домобудівельник" і останній прийняв рішення на його користь, визнав за ОСОБА_2 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та триповерхову адміністративну будівлю, загальною площею 1755,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
45. 27.12.2006 ТОВ "Домобудівельник" в особі директора ОСОБА_1, склав акт приймання - передачі відповідно до якого передав у власність ОСОБА_2 триповерхову адміністративну будівлю, загальною площею 1755,3 кв. м., 05.01.2007 Комунальне підприємство "Криворізьке бюро технічної інвентаризації" здійснило реєстрацію права власності на нерухоме майно ОСОБА_2 на підставі рішення Третейського суду при Товарній біржі "Дніпроторгправозабезпечення", та акту приймання-передачі від 27.12.2006.
46. Вищевказане вказує на те, що саме колишнім головою АТВТ "Криворізький домобудівельник" ОСОБА_1, який укладав договори купівлі-продажу за значеного вище нерухомого майна за №4-Н, та №5-Н, які визнані судом недійсними з дати їх укладання з ТОВ "Домобудівельник", було укладено акт приймання-передачі 27.12.2006 від імені ТОВ "Домобудівельник" ОСОБА_1 .
47. У подальшому, 22.02.2007 ОСОБА_2 уклав договір купівлі - продажу з ОСОБА_3 про продаж триповерхової адміністративної будівлі, загальною площею 1755,3 кв. м., який було посвідчено приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Терещенко М.С.
48. 28.02.2007 Комунальне підприємство "Криворізьке бюро технічної інвентаризації" здійснило реєстрацію права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_3 на підставі договору купівлі - продажу від 22.02.2007, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 1755,3 кв. м.
49. 31.07.2008 ОСОБА_3 уклала договір купівлі - продажу з ОСОБА_4, за яким остання придбала право власності на зазначене майно.
50. Комунальне підприємство "Криворізьке бюро технічної інвентаризації" здійснило реєстрацію права власності на нерухоме майно 03.08.2008, посвідченого державним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Борисенко С.М.
51. 14.02.2017 ліквідатором було отримано Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів т рухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна. З реєстру станом на 14.02.2017 було встановлено, що на 02.12.2019 власником нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 являється ТОВ "СТЕМА" (код ЄДРПОУ 30001354). Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 28741589 від 15.03.2016 Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області.
52. Право власності набуто на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_1, виданий 07.11.2014, видавник: Реєстраційна служба КМУЮ Дніпропетровської області; акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 22.12.2015 рік, видавник: ТОВ "ДОМОБУДІВЕЛЬНИК", ТОВ "СТЕМА". Протокол загальних зборів учасників ТОВ "СТЕМА": №6 від 22.12.2015, протокол №5 від 22.12.2015 ТОВ "ДОМОБУДІВЕЛЬНИК".
53. Відповідно до витягу з ЄДРПОУ станом на 22.12.2015 засновниками ТОВ "СТЕМА" є ОСОБА_1 розмір внеску до статутного фонду 152 000 грн, та ОСОБА_4, розмір внеску до статуту 38 000 грн. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_1 . Підписанні та керівник - ОСОБА_1 .
54. Відповідно до витягу з ЄДРПОУ станом на 22.12.2015 засновником ТОВ "Домобудівельник" є ОСОБА_4 з розміром внеску 1 422 820 грн. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_4 . Підписант та керівник - ОСОБА_1 .
55. Тобто, власниками у обох випадках є ОСОБА_1, що і свідчить про те, що займаючи посаду голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" ОСОБА_1 з метою ухилення від виконання вище зазначених рішень господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.2005 щодо повернення нерухомого майна АТВТ "Криворізький домобудівельник", здійснював неодноразову зміну власників цього майна, проте за фактом це майно залишилося у його володінні.
56. Ліквідатор зазначає, що засновниками Товарної біржи "Криворізька" (створена 29.10.1997) є: ОСОБА_1 розмір внеску до статутного фонду - 50%; ТОВ "Домобудівельник" (код ЄДРПОУ 24601046) - розмір внеску до статутного фонду 10%, ОСОБА_5 (він же заступник директора АТВТ "Криворізький домобудівельник") розмір внеску 20%, ОСОБА_6 - розмір внеску 20%. Місце реєстрації: АДРЕСА_2 . дата припинення - 18.06.2014.
57. Саме через Товарну Біржу "Криворізька" здійснювався продаж майна, яке належало на праві власності АТВТ "Криворізький домобудівельник".
58. Посилаючись на наведене, ліквідатор стверджує, що дії колишнього голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" ОСОБА_1 були направлені на завдання шкоди банкруту та свідчать про факт навмисного доведення до банкрутства.
59. 22.04.2021 до суду першої інстанції ОСОБА_1 подано заяву про застосування строку позовної давності до заяви про застосування субсидіарної відповідальності. ОСОБА_1 вказує, що протягом всього строку (більше чотирьох років) перебування на посаді ліквідатора Ракіна А. А. була обізнана щодо фактичних обставин цієї справи, але до господарського суду вона звернулась 10.02.2021, тобто після спливу строку позовної давності без належної мотивації та обґрунтувань. На думку відповідача, для юридичної особи днем початку перебігу строку позовної давності слід вважати день настання певної події, оскільки він збігається із днем, коли юридична особа (АТВТ "Криворізький Домобудівельник") довідалася або могла довідатися про порушення свого права, тобто з 27.02.2004 відповідно до постанови Господарського суду Дніпропетровської області у цій справі про визнання ВАТ "Криворізький домобудівельник" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Завертайного І. Б. Заміна у справі ліквідатора арбітражного керуючого Завертайного І.Б. на ліквідатора арбітражного керуючого Ракіну А. А. не є належним обґрунтуванням пропуску строку позовної давності для звернення з цією заявою.
60. 27.03.2023 до суду від ліквідатора Ракіної А. А. надійшло клопотання №02-07/24 (вх. суду №14795/23), за змістом якого ліквідатор уточнює посаду особи до якої подано заяву про застосування субсидіарної відповідальності та просить суд вважати, що заяву про застосування субсидіарної відповідальності подано до колишнього голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" повноваження якого тривали до 10.03.2000 та з 11.03.2000 діючого без повноважень та особа, яка не набрала статуту директора АТВТ "Криворізький домобудівельник".
61. Ліквідатор Ракіна А. А. у своєму клопотанні (вх. суду №14795/23) також зазначила, що під час здійснення приймання - передачі у зв`язку з усуненням арбітражного керуючого ліквідатора Завертайного І. Б. та призначенням арбітражного керуючого керуючого Ракіної А. А., зазначені об`єкти нерухомого майна не передавалися, що вимагало від ліквідатора Ракіної А. А. здійснити відповідно до вимог КУзПБ розшук втраченого майна, включити до ліквідаційної маси та здійснити його продаж, кошти отримані від продажу направити на погашення кредиторських вимог. За результатами проведеного розшуку виявлено нерухоме майно, яке відповідно до діючих судових рішень є власністю АТВТ "Криворізький домобудівельник", направлено до суду позовні заяви про витребування з чужого незаконного володіння. Але, 13.01.2022 (повний текст складено 03.02.2022) судом було відмовлено у зв`язку з пропущенням строку позовної давності фактично унеможливило включення цього майна до ліквідаційної маси.
62. Саме після дати отримання судових рішень ліквідатором, на її думку, починається перебіг позовної давності для подання заяви про застосування субсидіарної відповідальності до ОСОБА_1 .
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
63. 15.05.2023 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №Б15/40/29/26/2/62/00 у задоволенні заяви ліквідатора про застосування субсидіарної відповідальності до голови правління АТВТ "Криворізький домобудівельник" ОСОБА_1 - відмовлено.
64. Суд першої інстанції дійшов висновку, що ОСОБА_1, будучи обізнаний про закінчення його повноважень, продовжував здійснювати управління товариством як голова правління та укладати від імені товариства правочини, а саме: Договір купівлі-продажу №1-н від 10.05.2000, Договір купівлі-продажу №2-н від 10.05.2000, Договір купівлі-продажу №4-Н від 01.02.2001 та Договір купівлі-продажу №5-Н від 05.2001.
65. Суд вважає, що дії колишнього голови правління товариства ОСОБА_1 щодо укладення вищевказаних договорів були спрямовані на зменшення активів боржника, що призвело до настання негативних для кредиторів наслідків щодо непогашення їх кредиторських вимог, та позбавило кредиторів законного права на отримання з майна боржника належних їм коштів, на які вони мали правомірні очікування.