ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2024 року
м. Київ
cправа № 917/550/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Студенець В.І. - головуючий, судді: Баранець О.М., Кібенко О.Р.
розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед"
на ухвалу Східного апеляційного господарського суду
(головуючий суддя - Гетьман Р.А., судді: Сгара Е.В., Склярук О.І.)
від 16.05.2024
у справі № 917/550/23
за позовом Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед"
до Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"
про стягнення грошових коштів,
ВСТАНОВИВ:
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог та рух справи
1.1. До Господарського суду Полтавської області звернулася з позовом Компанія MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед" (далі - Компанія) до Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (далі - ПАТ "Укртатнафта") про стягнення 469 430 614,12 грн, у тому числі: 390 000 000,00 грн основного боргу, 66 780 821,92 грн пені, 4 006 849,32 грн 3% річних, 8 642 942,88 грн інфляційних, згідно з договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) № 38-Ф від 28.12.2021.
1.2. Позов обґрунтований неналежним виконанням відповідачем обов`язків за договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 28.12.2021 № 38-Ф. Крім суми основного боргу, позивачем нараховано пеню, 3% річних та інфляційні втрати.
1.3. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.09.2023 позовні вимоги задоволено частково; присуджено до стягнення з ПАТ "Укртатнафта" на користь Компанії 390 000 000,00 грн основного боргу; в іншій частині позовних вимог відмовлено.
1.4. Місцевий господарський суд виходив з того, що матеріалами даної справи підтверджується надання Компанією поворотної фінансової допомоги у сумі 390 000 000 грн; ПАТ "Укртатнафта" в порушення умов укладеного договору, а саме пунктів 4.1, 5.1 отриману від Компанії суму позики не повернуло, відповідно, позовні вимоги в частині стягнення на користь Компанії суми основного боргу є обґрунтованими, доведеними, не спростовані відповідачем та підлягають задоволенню.
Відмовляючи у задоволенні позову в частині стягнення пені, річних та інфляційних місцевий суд виходив з того, що зобов`язання відповідача щодо сплати пені, передбаченої договором, а також трьох відсотків річних та інфляційних нарахувань, здійснених на підставі приписів статті 625 Цивільного кодексу України, підлягають списанню позивачем (позикодавцем) в зв`язку з прямою нормою закону, викладеною в пункті 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, оскільки прострочення відповідачем грошового зобов`язання щодо повернення позики мало місце в період дії в Україні воєнного стану.
1.5. Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, ПАТ "Укртатнафта" звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило рішення в частині задоволених позовних вимог скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.
1.6. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 03.11.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Укртатнафта".
1.7. Під час апеляційного перегляду ПАТ "Укртатнафта" звернулося до суду апеляційної інстанції з клопотанням про зупинення провадження у справі, відповідно до якого просило зупинити апеляційне провадження у цій справі до:
1) набрання законної сили судовим рішенням у господарській справі № 917/511/24, яка перебуває у провадженні Господарського суду Полтавської області;
2) набрання законної сили вироком у кримінальній справі за наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №72023140000000012.
1.8. Клопотання про зупинення провадження мотивовано наступним:
- Господарським судом Полтавської області відкрито провадження у справі № 917/511/24 за позовом ПАТ "Укртатнафта" до Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед" про визнання недійсним договору позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 28.12.2021 № 38-Ф, за яким здійснюється стягнення заборгованості в межах справи № 917/550/23;
- у випадку визнання недійсним договору позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 28.12.2021 № 38-Ф в межах справи № 917/511/24 у Компанії буде відсутнє право для стягнення суми боргу за вказаним договором позики в межах даної справи;
- наведене, на думку відповідача, свідчить про наявність підстав для зупинення провадження у справі на підставі пункту 5 частини першої статті 227 Господарського процесуального кодексу України;
- в межах кримінального провадження № 72023140000000012 розглядаються питання, які мають значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме щодо встановлення наявності або відсутності фактів того, що договори, які укладалися "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед" та ПАТ "Укртатнафта" без наміру досягнення визначеної правочином мети та не були спрямовані на встановлення між сторонами господарських відносин.
2. Зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
2.1. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 16.05.2024 у справі № 917/550/23 клопотання ПАТ "Укртатнафта" в частині зупинення апеляційного провадження до розгляду кримінальної справи №463/658/23, що розглядається Личаківським районним судом м. Львова (кримінальне провадження №72023140000000012) задоволено; зупинено апеляційне провадження до розгляду кримінальної справи № 463/658/23. В частині зупинення провадження у справі № 917/550/23 до набрання законної сили судовим рішенням у господарській справі № 917/511/24 у задоволенні клопотання ПАТ "Укртатнафта" відмовлено.
2.2. Ухвала суду апеляційної інстанції мотивована тим, що:
- ймовірне визнання договору недійсним виходить за межі предмету судового розгляду у справі № 917/550/23, а зібрані у справі докази є достатніми та дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду в межах предмету і підстав позову. Задоволення позову у справі № 917/511/24 з підстави визнання договору недійсним, буде фактичною зміною судом підстав позову без відповідної заяви позивача, що на стадії апеляційного перегляду справи не допускається;
- вирішальним для прийняття рішення по суті справи № 917/550/23 є встановлення судом обставин виконання умов договору обома його сторонами. При цьому, такі обставини не залежать від результатів розгляду справи № 917/511/24. Стягнення коштів із відповідача, без встановлення судом обставин виконання договору, з огляду лише на визнання договору про надання послуг недійсним, являтиме собою односторонню реституцію. Отже, правових підстав для задоволення клопотання про зупинення провадження у справі № 917/550/23 до набрання законної сили рішенням суду у справі № 917/511/24, не має;
- з огляду на висновки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023140000000012, наведені в ухвалі Львівського апеляційного суду від 01.08.2023 у справі № 463/658/23, слідує, що колишнім керівництвом ПАТ "Укртатнафта" у змові з акціонерами була організована схема з безоплатного відпуску готових нафтопродуктів на адресу афілійованих комерційних структур в обмін на отримання від останніх фінансової допомоги, системно виводились кошти та нарощувалась безнадійна дебіторська заборгованість шляхом укладення договорів з комерційними структурами, серед яких є, в тому числі, "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед" (код 26626659), яке одночасно є позивачем у справі № 917/550/23;
- в межах кримінального провадження № 72023140000000012 розглядаються питання, які мають значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме щодо встановлення наявності або відсутності факту того, що договір позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 28.12.2021 № 38-Ф укладений між "Представництвом "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед" та ПАТ "Укртатнафта" без наміру досягнення визначеної правочином мети та не був спрямований на встановлення між сторонами господарських відносин з надання у строкове користування грошових коштів, а фактично укладений з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та доведення ПАТ "Укртатнафта" до банкрутства шляхом нарощування дебіторської заборгованості підприємства;
- враховуючи, що результати розгляду кримінальної справи № 463/658/23 мають вплив на справу № 917/550/23, оскільки підстави заявлених позовних вимог у даній справі залежать від обставин, які мають бути встановлені в межах справи № 463/658/23, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про зупинення провадження у цій справі до розгляду кримінальної справи № 463/658/23.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнений виклад позиції інших учасників справи
3.1. Не погоджуючись з ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 16.05.2024 у справі № 917/550/23, Компанія MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі "Представництва "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед" подала касаційну скаргу, якою просить оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції в частині зупинення провадження скасувати, а справу направити для продовження розгляду.
3.2. У касаційній скарзі скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції порушив норми пункту 5 частини першої статті 227 Господарського процесуального кодексу України, оскільки вважає, що апеляційний суд дійшов передчасних висновків про обов`язковість застосування даної процесуальної норми.
Скаржник з посиланням на правовий висновок Верховного Суду України, викладений у постанові від 01.02.2017 у справі № 6-1957цс16, зазначає про те, що існування кримінального провадження на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження у справі. Вважає, що судом апеляційної інстанції не враховано висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 25.02.2019 у справі № 910/15364/17, від 27.03.2019 у справі № 910/15707/17, від 04.08.2021 у справі № 903/636/20, від 06.09.2022 у справі № 904/4393/21, де йдеться про зупинення провадження до набрання законної сили судовим рішенням в інших кримінальних справах, які перебувають на розгляді у суді та по яким пред`явлено обвинувачення щодо вчинення конкретного злочину.
Разом з тим стверджує, що даних стосовно перебування на розгляді Личаківського районного суду м. Львова кримінальної справи № 463/658/23 відносно конкретної особи не має, а існування кримінального провадження на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження.
Апеляційний суд, зупиняючи провадження у цій справі, не зазначив як саме пов`язана справа, що розглядається господарським судом, зі справою, яка нібито розглядається Личаківським районним судом м. Львова, а отже підстави для посилання на об`єктивну неможливість розгляду цієї справи були відсутні.
3.3. У відзиві на касаційну скаргу відповідач проти її вимог та доводів заперечує та просить Суд залишити оскаржувану ухвалу без змін, а касаційну скаргу без задоволення, мотивуючи його наступним:
- в межах кримінального провадження № 72023140000000012 розглядаються питання, які мають значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме щодо встановлення наявності або відсутності факту того, що договір позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 28.12.2021 № 38-Ф, укладений між Представництвом та ПАТ "Укртатнафта" без наміру досягнення визначеної правочином мети та не був спрямований на встановлення між сторонами господарських відносин з надання у строкове користування грошових коштів, а фактично укладений з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та доведення ПАТ "Укртатнафта" до банкрутства шляхом нарощування дебіторської заборгованості підприємства;
- апеляційний суд правильно встановив, що предметом спору у справі № 917/550/23 є стягнення з ПАТ "Укртатнафта" в умовах воєнного стану грошових коштів за неналежне виконання договору позики від 28.12.2021 № 38-Ф, відповідно, зупинив провадження до розгляду кримінальної справи з метою уникнення безпідставного стягнення з ПАТ "Укртатнафта" грошових коштів;