ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2024 року
м. Київ
справа № 761/8472/2019
провадження № 51-3169 км 23
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого ОСОБА_1,
суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу адвоката ОСОБА_6, яка діє в інтересах ОСОБА_8, на ухвалу Київського апеляційного суду від 22 лютого 2023 року у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за № 12018100100011257 та № 12018100100007830, за обвинуваченням
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 190 КК України.
Зміст судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року ОСОБА_10 засуджено до покарання: за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки; за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання біль суворим, призначено ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки.
Вирішено питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження та речових доказів.
Цивільні позови задоволено повністю, стягнуто з ОСОБА_9 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди на користь: потерпілої ОСОБА_11 - 284 384, 86 грн, потерпілого ОСОБА_12 - 475 000 грн.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 22 лютого 2023 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_9 повернуто особі, яка її подала.
За обставин, викладених у вироку, ОСОБА_9 визнано винуватою у тому, що вона, у невстановлений слідством день влітку 2017 року, через невстановлену досудовим розслідуванням особу, що представилась ОСОБА_13, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, познайомилась з ОСОБА_11 та почала підтримувати з нею дружні стосунки.
Під час спілкування з ОСОБА_14 дізналась про наявність нерухомого майна - садового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2, яке перебувало у спільній власності останньої з ОСОБА_12, та їх вкрай незадовільні відносини.
Володіючи вказаною інформацією, у невстановлений досудовим розслідуванням день у жовтні 2017 року у ОСОБА_9 виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_11 .
З цією метою ОСОБА_9 розробила злочинний план, відповідно до якого придбала при невстановлених обставинах стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_1, який активувала у мобільному телефоні марки "LG" IMEI: НОМЕР_2, який раніше належав її доньці, та використовуючи вказаний номер мобільного телефону вигадала ім`я неіснуючого чоловіка - ОСОБА_15 .
В подальшому ОСОБА_9, підтримуючи дружні відносин із ОСОБА_11 та, зловживаючи довірою останньої, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повідомила, що у неї є знайомий, якого звати ОСОБА_15 приблизного 50 років, середнього достатку, одинокий, який шукає жінку для спільного проживання.
Довіряючи ОСОБА_9, ОСОБА_11 попрохала познайомити її із ОСОБА_16 .
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_9, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1, який перебував у її володінні, видаючи себе за ОСОБА_17, стала відправляти смс-повідомлення ОСОБА_11 із неправдивим змістом особистого характеру. З метою введення в оману ОСОБА_11 та надання правоподібності своїм злочинним діям, ОСОБА_9 знайшла в мережі інтернет фотографію невідомого чоловіка, яку в подальшому надіслала ОСОБА_11 з указаного вище номеру, видаючи його за ОСОБА_17 .
Після цього ОСОБА_9, реалізуючи свій злочинний план та володіючи інформацією, що створена нею неіснуюча особа чоловічої статі сподобалася ОСОБА_11, з метою подальшого введення в оману останньої, при невстановлених обставинах, під час усного спілкування повідомила їй неправдиву інформацію, що за станом здоров`я ОСОБА_15 не може особисто з нею спілкуватись, при цьому у нього виникли фінансові труднощі, у зв`язку із якими йому потрібна допомога у вигляді 150 тисяч доларів США.
Не маючи у наявності даної суми грошей, ОСОБА_11, не будучи обізнаною про кримінально протиправні дії ОСОБА_9, та бажаючи допомогти ОСОБА_18, погодилась на пропозицію останньої у вигляді отримання для цього кредиту у Кредитній спілці.
ОСОБА_9, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, зібравши від імені ОСОБА_11 необхідні документи для подачі до Кредитної спілки, разом із нею 02.11.2017 прибула за адресою: АДРЕСА_3, за місцем знаходження Кредитної спілки "ЗаРаЗ" (код за ЄДРПОУ 37716197).
На підставі наданих документів, 02.11.2017 між ОСОБА_11 та Кредитною спілкою "ЗаРаЗ" укладено кредитний договір про надання фінансового кредиту
№ КВ-00103/11-17/0310, відповідно до умов якого, кредитодавець надав позичальну фінансовий кредит у формі кредитної лінії з лімітом 886 860 грн, в межах якого позичальник може отримувати будь-які суми кредиту.
Надалі, 03.11.2017, о 13 год 02 хв., кредитною спілкою "ЗаРаЗ" на виконання умов вказаного кредитного договору на картковий рахунок № НОМЕР_3, який був відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" і належить ОСОБА_14, перераховано кошти в розмірі 300 000 грн.
Діючи з корисливим мотивом, ввівши в оману ОСОБА_11 під приводом допомоги вигаданій особі ОСОБА_18 та передачі коштів, ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_11 її власну банківську платіжну картку № НОМЕР_3
з пін-кодом доступу до неї, де акумулювались гроші в сумі 300 000 гривень.
Після чого ОСОБА_9, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, направленим на заволодіння коштами ОСОБА_11, у період часу з 03 по
07 листопада 2017 року з банкоматів ПАТ КБ "Приватбанк" на території м. Києва та Київської області провела операції по зняттю із вказаної банківської карти потерпілої грошових коштів на загальну суму 140 000 гривень, якими розпорядилася на власний розсуд.
У подальшому, 07.11.2018, у зв`язку із втратою з власної необережності банківської картки № НОМЕР_3, на якій залишок коштів становив 160 000 грн, ОСОБА_9, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повідомила ОСОБА_11 про необхідність виготовлення нової платіжної банківської картки ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки залишок грошових коштів, який вона не встигла зняти, був заблокований працівниками банку через втрату банківської картки.
ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_9, виготовила нову банківську платіжна картку ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_4 .
Після цього, ОСОБА_9, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_11, від імені неіснуючої особи ОСОБА_17 з номеру НОМЕР_1 написала смс повідомлення останній з проханням надати грошову допомогу на лікування в лікарні в м. Житомир для чого перерахувати кошти з використанням інтернет-банкінг "Приват 24" з її банківської картки на банківську картку медсестри, яка нібито працює у вказаній лікарні і зможе передати кошти неіснуючій особі на ім`я ОСОБА_15 . На дану пропозицію ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_19, погодилась.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_9 з номеру
НОМЕР_1 від імені неіснуючої особи на ім`я ОСОБА_15 відправила смс ОСОБА_11 з проханням відправити кошти на його лікування на платіжну банківську карту ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20, яка являлась близькою знайомою ОСОБА_9 та не була обізнана про кримінально-протиправні дій останньої.
ОСОБА_11, будучи введеною в оману, під приводом відправлення коштів медсестрі з м. Житомир для лікування чоловіка на ім`я ОСОБА_15 з використанням інтернет-бангкінг системи "Приват 24" 08 та 10 листопада 2017 року із власного банківського карткового рахунку ПАТ КБ "Приватбанк" здійснила транзакції з перерахування безготівкових коштів відповідно на суму 17 247 грн та суму 22 110 грн на банківську карту ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_20 .
Після цього ОСОБА_20, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_9, отримавши вказані грошові кошти повідомила про це останню та за її проханням 08 та 10 листопада 2017 року, з використанням інтернет- бангкінг системи "Приват 24" із вказаного власного банківського карткового рахунку здійснила транзакції з перерахування безготівкових коштів на вказані суми на банківську карту ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_6, відкриту на ім`я цивільного чоловіка ОСОБА_9 - ОСОБА_21, до якої остання мала безперешкодний доступ, після чого отриманими коштами ОСОБА_9 розпорядилася на власний розсуд.
В подальшому ОСОБА_9, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою швидкого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 під приводом допомоги вигаданій особі - ОСОБА_18, повідомила останній про необхідність перерахувати залишок коштів на новій платіжній банківській картці ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_11 № НОМЕР_4 через інтернет-банкінг "Приват 24" на платіжну банківську картку ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_6, що належить її цивільному чоловіку ОСОБА_22, до якої ОСОБА_9 мала постійний безперешкодний доступ.
Будучи введеною в оману, ОСОБА_23, не будучи обізнаною про злочинний намір ОСОБА_9, під приводом допомоги вигаданій особі ОСОБА_18 та передачі йому коштів, знаходячись у себе вдома, використовуючи інтернет-банкінг "Приват 24" здійснила перерахування безготівкових коштів з власного банківського карткового рахунку ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_6 ОСОБА_21 : 14 листопада 2017 року - на суми 52 793,97 грн та 12 914,57 грн; 17 листопада 2017 року - на суму 3 216,08 грн; 04 грудня 2017 року - на суму 27 648,24 грн та 21 грудня 2017 року - на суму 8 455 грн.
Маючи доступ до банківських платіжних карток ОСОБА_21, ОСОБА_9 зняла грошові кошти та розпорядилась ними на власний розсуд.
У результаті кримінально протиправних дій, ОСОБА_9, завершивши реалізацію свого злочинного наміру, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами на загальну суму 284 384,86 гривень, після чого розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 21.03.2014 ОСОБА_11, яка перебувала у зареєстрованому шлюбі ОСОБА_12, стала належати земельна ділянка площею 0,0596 га кадастровий номер 8000000000:90:805:0022 за адресою: АДРЕСА_2, на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .
Під час спільного проживання ОСОБА_12 за власні кошти за вказаною адресою побудовано садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами.
26.08.2014 ОСОБА_11, користуючись довірою свого чоловіка ОСОБА_12, за згодою останнього, зареєструвала на своє ім`я садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2, на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 26009702, виданого 26.08.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві. Право власності зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 12.08.2014, номер запису про право власності 6789229, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 439050880000.
05.07.2017 заочним рішенням Шевченківського районного суду м. Києва розірвано шлюб між ОСОБА_11 та ОСОБА_12, зареєстрований 10.05.2003 у відділі реєстрації актів громадського стану Шепетівського міського управління юстиції Хмельницької області, актовий запис № 101 від 10.05.2003.
У невстановлений слідством день влітку 2017 року через невстановлену досудовим розслідуванням особу, що представилась ОСОБА_13, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 познайомилась з ОСОБА_11 та почала підтримувати з нею дружні стосунки.
Під час спілкування з ОСОБА_14, ОСОБА_9 дізналась про наявність нерухомого майна, яке перебувало у спільній власності останньої з ОСОБА_12 та їх вкрай незадовільні відносини.
У кінці жовтня 2017 року у ОСОБА_9 виник кримінально протиправний намір, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом і надає права, за попередньою змовою групою осіб, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку із чим, остання звернулась із пропозицією до ОСОБА_11, розповівши їй розроблений план вчинення кримінального правопорушення.
ОСОБА_11, достовірно знаючи, що садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами за даною адресою набутий нею під час шлюбу з ОСОБА_12 і при реалізації вказаного об`єкту нерухомості необхідна нотаріально завірена згода останнього, яку законним способом вона отримати не зможе, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах погодилась на пропозицію ОСОБА_9, таким чином вступивши в злочинну змову з останньою.
Діючи за попередньою домовленістю, у кінці жовтня 2017 року ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_11 копію паспорта громадянина України ОСОБА_12 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера для подальшого підроблення офіційного документа невстановленою особою.
У кінці жовтня 2017 року, приблизно об 11 год, біля станції метро "Петрівка" у м. Києві ОСОБА_9, попередньо дізнавшись у всесвітній мережі Інтернет про можливість виготовлення документів, що посвідчуються від імені нотаріусів України, зустрілась із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, де маючи у наявності копію паспорта громадянина України ОСОБА_12 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, запропонувала останній за грошову винагороду виготовити заяву від імені ОСОБА_12, якою останній дає згоду на укладання договору купівлі-продажу (здати в оренду, закласти) його колишньою дружиною ОСОБА_11 садового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 .
Невстановлена досудовим розслідуванням особа на таку пропозицію погодилась, повідомивши, що вартість такої послуги складатиме 4 000 доларів США.