ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2024 року
м. Київ
cправа № 906/392/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кролевець О. А. - головуючий, Баранець О. М., Мамалуй О. О.
за участю секретаря судового засідання - Грабовського Д. А
та представників:
позивача - Балицький Т. М.
відповідача - Ляшенко Р. В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані"
на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 01.02.2024 (головуючий - Гудак А. В., судді Філіпова Т. Л., Олексюк Г. Є.)
та рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 (суддя - Машевська О. П.)
у справі № 906/392/23
за позовом Фізичної особи ОСОБА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані"
про зобов`язання вчинити певні дії
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
1. ОСОБА_1 (позивач) звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" (відповідач) з вимогами про зобов`язання направити засобами поштового зв`язку:
- засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви до суду даної позовної заяви;
- документи ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- документи звітності ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- документи звітності ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що подаються відповідним державним органам із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- річну фінансову звітність ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за 2011 - 2022 роки;
- документи, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно;
- інші документи передбачені законодавством, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради, виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- документи бухгалтерського та кадрового обліку за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви;
- банківські виписки з усіх рахунків ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" що відкриті в банківських установах та казначейських рахунках за період з 24.05.2011 до подання до суду даної позовної заяви;
- договори, додаткові угоди, специфікації та інші правочини за період з 01.01.2012 до дня подання до суду даної позовної заяви.
2. Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що ним 30.01.2023 було надіслано Товариству вимогу про надання належним чином засвідчених копій і забезпечення доступу до низки документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, яку останній не виконав. В подальшому, 27.02.2023 позивачем було надіслано на адресу місцезнаходження Товариства вимогу про доступ до тих самих документів із повідомленням про дату і час явки за адресою Товариства для ознайомлення з документами - 17.03.2023 в період з 10:00 год. до 12:00 год. Крім того, позивач зазначає що 14.03.2023 за допомогою месенджеру "Whatsapp" надіслав директору Товариства ОСОБА_4 вимогу аналогічного змісту щодо забезпечення ознайомлення з документами, переліченому у вимозі від 27.02.2023. Прибувши 17.03.2023 о 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства, перебував до 12:00 год., однак директор Товариства та інші представники Товариства за вказаною адресою були відсутні, вхід до офісного приміщення Товариства був замкнутий, таким чином можливість ознайомлення із запитаними документами Учаснику не була забезпечена, про що було складено Акт про ненадання доступу до документів Товариства.
3. Позивач стверджує, що Товариство не надало йому, як учаснику Товариства, доступу до запитуваних відомостей та документів, їх належним чином засвідчених копій, чим порушило його корпоративні права, передбачені пунктом 5 частини першої статті 116 ЦК України, пунктом 2 частини першої статті 5, частин четвертої і п`ятої статті 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
4. Також позивач зазначає, що з дня державної реєстрації 24.05.2011 і до дня подання до суду даної позовної заяви керівництво Товариства не скликало загальні збори Товариства та не звітувало перед учасниками про результати фінансово-господарської діяльності, зазначеним пояснюється період, за який вимагаються документи для ознайомлення.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
5. Рішенням Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 позов задоволено частково. Зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" направити засобами поштового зв`язку у 15-денний строк з дати набрання рішенням суду законної сили ОСОБА_1 :
- засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;
- засвідчені копію Статуту ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" в редакції 2017 року;
- засвідчені копії наказів і розпоряджень виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;
- засвідчені копії документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства;
- засвідчені копії документів кадрового обліку, зокрема, штатні розклади, накази про прийняття на роботу і про звільнення з роботи, про відрядження, про відпустки, платіжні та розрахункові відомості заробітної плати, інші документи, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";
- засвідчені копії документів, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;
- засвідчені копії актів, протоколів, висновків інвентаризації власних активів і зобов`язань, актів, протоколів, висновків внутрішнього аудиту у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", накази про призначення інвентаризацій, внутрішнього аудиту, накази про призначення інвентаризаційної комісії, комісії для проведення внутрішнього аудиту, договори про проведення інвентаризації та/або внутрішнього аудитів, укладені з третіми особами за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;
- засвідчені копії договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій укладених/складених за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
6. У задоволенні іншої частини позову відмовлено.
7. В обґрунтування свого рішення, посилаючись на статті 5, 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", п.4.19.5 Статуту товариства, місцевий господарський суд вказав на передбачене право учасників товариства, зокрема, позивача як учасника ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", одержувати інформацію і довідки з усіх питань, пов`язаних з діяльністю товариства, знайомитися з документацією, в тому числі річними балансами, звітами про діяльність, протоколами зборів, ревізійної комісії тощо.
8. Відтак, враховуючи той факт, що позивач є співзасновником та учасником відповідача, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог щодо зобов`язання відповідача надати позивачу належним чином завірені копії відповідних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023.
9. При цьому, суд першої інстанції зазначив, що вимога про витребування платіжних документів Товариства, зокрема платіжних доручень, платіжних інструкцій, меморіальних ордерів, будь-яких інших платіжних документів за період з 24.05.2011 до дня подання позовної заяви не підлягає задоволенню, оскільки такі документи охоплюються групою документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. Про наявність таких документів у Товариства свідчить надана ПАТ АБ "Укргазбанк" банківська виписка з рахунку Товариства за період з дати відкриття рахунку 12.04.2017 до 22.03.2023.
10. Крім того, суд першої інстанції зауважив, що при наданні доступу до документів ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", які містять персональні дані фізичних осіб, суб`єктам виконання рішення суду необхідно дотримуватися вимог Закону України "Про захист персональних даних".
11. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 01.02.2024, рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 змінено. Виключено з резолютивної частини рішення вказівку на направлення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" засобами поштового зв`язку ОСОБА_1 засвідчених копій інших документів, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023 У решті рішення залишено без змін.
12. Суд апеляційної інстанції в цілому погодився з висновками місцевого господарського суду, разом з цим, надаючи оцінку задоволеним судом першої інстанції позовним вимогам, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що в задоволенні позову в частині направлення ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" ОСОБА_1 засвідчених копій документів кадрового обліку, а саме "інші документи, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви", слід відмовити з огляду на те, що положеннями статуту товариства не передбачено конкретного переліку кадрових документів, що підлягають зберіганню товариством. Водночас, позивачем у позовній заяві не конкретизовано також такий перелік згідно чинного законодавства.
13. Відтак, колегія суддів суду апеляційної інстанції дійшла висновку, що позивачем не доведено чіткий перелік документів, що регулюють питання праці, обов`язок створення і зберігання яких покладено на товариство, а відтак ОСОБА_1 не було чітко сформовано зміст позовних вимог щодо витребування конкретного переліку таких документів. За таких обставин, суд позбавлений можливості оцінити витребовувані позивачем документи в частині кадрових питань на їх відповідність ч.1 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також дійти висновку про належність визначеного позивачем способу захисту його корпоративних прав в цій частині.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнення її доводів
14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою в якій просить скасувати постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 01.02.2024 і рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 в частині задоволених вимог та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.
15. У касаційній скарзі скаржник не погоджується з висновками судів першої і апеляційної інстанцій, при цьому, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), скаржник зазначає, що суд суди попередніх інстанцій застосували норми права без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 16.10.2020 у справі № 910/12787/17, від 29.08.2023 у справі № 910/5958/20, від 13.07.2022 у справі № 916/3307/16 та від 22.03.2023 у справі № 509/5080/18.
16. Також в обґрунтування підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України скаржник зазначає, що суди першої і апеляційної інстанцій належним чином не дослідили зібрані у справі докази та необґрунтовано відхилили клопотання про витребування, дослідження та огляд доказів щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи (пункти 1, 3 частини третьої статті 310 ГПК України).
Позиція інших учасників справи
17. Позивач подав відзив, у якому не погоджується з доводами касаційної скарги, вважає їх безпідставними і необґрунтованими, просить у задоволенні касаційної скарги відмовити, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.
18. Відповідач (скаржник) подав додаткові пояснення по суті скарги.
Розгляд клопотань
19. 27.05.2024 скаржником до Верховного Суду подано клопотання про зупинення виконання оскаржуваних судових рішень, яке обґрунтоване тим, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" в добровільному порядку і в повному обсязі виконано рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023, однак незважаючи на добровільне виконання оскаржуваного судового рішення приватним виконавцем виконавчого округу Житомирської області Дідківським А. С. було відкрито виконавче провадження ВП № НОМЕР_1 та вчиняються виконавчі дії.
20. Розглянувши подане скаржником клопотання Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення з огляду на наступне.
21. Повноваження суду стосовно зупинення виконання судового рішення унормовано частиною першою статті 332 ГПК України, відповідно до якої суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку.
22. Однак необґрунтовано тривала затримка у виконанні обов`язкового для виконання судового рішення може становити порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права на доступ до суду.
23. Заява про зупинення виконання судових рішень повинна містити не лише посилання на правові норми, що надають суду можливість здійснити таку процесуальну дію, а й бути обґрунтованою посиланням на конкретні обставини (утруднення повторного розгляду справи, перешкоди у здійсненні повороту виконання, запобігання порушенню прав осіб, які брали/не брали участі у розгляді справи, але рішенням суду вирішено питання про їх права та обов`язки) та наявністю доказів в підтвердження таких обставин (ухвала Великої Палати Верховного Суду від 28.10.2019 у справі № 904/94/19).
24. Суд має право зупинити виконання (дію) судових рішень, зокрема, якщо кінцеве рішення невідворотне та його негайне виконання може завдати значної шкоди. При цьому сторона, проти якої ухвалено судове рішення у справі, має обґрунтувати свою заяву/клопотання належним чином і навести обґрунтування його вимог та довести, що захист його прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для відновлення порушених прав необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, або буде неможливим повернення виконання судових рішень або зупинення їх дії у разі, якщо вони будуть скасовані.
25. Так, проведення виконавчих дій не є безумовною підставою для зупинення судом касаційної інстанції виконання оскаржуваного судового рішення, що набрало законної сили і є обов`язковим до виконання (ст. 129-1 Конституції України, ст. 326 ГПК України), а у випадку, якщо скаржник вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця під час виконання судового рішення порушено його права, останній як сторона виконавчого провадження має право звернутися до суду із скаргою в порядку, встановленому розділом VI ГПК України.
26. При цьому у разі зміни або скасування судового рішення після його виконання статтею 333 ГПК України унормовано вирішення питання про поворот виконання рішення, постанови.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
27. 08.06.2017 відбулися загальні збори учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" за участю учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані", які в сукупності володіють 100% голосів, а саме ОСОБА_2 (50% голосів) та ОСОБА_1 (50% голосів) на яких було вирішено, серед іншого, звільнити ОСОБА_3 від виконання обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки директора, заступника директора ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" з 08.06.2017, за угодою сторін, відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України та призначити з 09.06.2017 на посаду директора Товариства ОСОБА_4 з повним обсягом прав та обов`язків, визначених Статутом Товариства, зокрема, доручено ОСОБА_4 вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності в якості керівника, а також вирішувати всі питання, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (право розпорядчого підпису), в тому числі підписувати від імені Товариства договори та будь-які інші документи, представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, закладах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, та вчиняти будь-які інші дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані", які передбачені Законами, іншими нормативними актами України та Статутом Товариства. Крім того, уповноважено ОСОБА_3 здійснити передачу документів (справ) та матеріальних цінностей Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" ОСОБА_4, в установленому Законом порядку.
28. Рішенням загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані", оформленого протоколом №01/17 від 08.06.2017, затверджено Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" в новій редакції, 2017 року.
29. Згідно п.4.3 Статуту Товариства зазначено, що учасниками (засновниками) Товариства є: фізична особа - громадянка України - ОСОБА_2 (підп.4.3.1 п.4.3 Статуту Товариства) та фізична особа - громадянин України - ОСОБА_1 (підп.4.3.2 п.4.3 Статуту Товариства).
30. У п.4.19.5 Статуту Товариства визначено, що Учасники Товариства мають право одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами, протоколами зборів у порядку, встановленому статутом. Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом Товариства за законом.
31. Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є директор (п.9.3 Статуту Товариства).
32. Відповідно до наказу Товариства № 15-к від 09.06.2017 директор Товариства ОСОБА_4 приступила до виконання повноважень.
33. Згідно Витягу з ЄДР від 16.10.2023 за № 62194199010 керівником юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані", а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо, значиться ОСОБА_4 .
34. 04.01.2023 за вих.№ 04/01-ПК-1 представник позивача адвокат Тарас Балицький звернувся з адвокатським запитом до Товариства в якому просив надати йому в копіях, завірених належним чином:
1) баланси Товариства код ЄДРПОУ 37711948 за 2020, 2021 роки;
2) звіти про фінансові результати Товариства код ЄДРПОУ 37711948 за 2020, 2021 роки;
3) протоколи усіх зборів Товариства код ЄДРПОУ 37711948, що проводились у період з 01.01.2020 по 01.08.2022 роки.
35. Вказаний адвокатський запит Товариство отримало 06.01.2023, про що свідчить трекінг перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 04.01.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 0103332264633.
36. Товариство 10.01.2023 за № 10/01 надіслало на адресу адвоката Балицького Тараса, вказану в адвокатському запиті, відповідь на запит, в якій вказало про надання копій балансів та звітів про фінансові результати Товариства за 2020, 2021 роки на 24 арк., одночасно повідомивши про відсутність інших запитуваних документів. В описі вкладення в цінний лист у графі "найменування предметів" зазначено "Лист вих.№ 10/01 від 10.01.2023 року у відповідь на адвокатський запит №04/01-ПК-1 від 04.01.2023 з додатками", тобто без поіменної назви кожного документа, а у графі "кількість предметів (аркушів)" зазначена загальна їх кількість "на 25 арк.".
37. Вказану відповідь Товариства від 10.01.2023 адвокатом Тарасом Балицьким отримано 16.01.2023, про що свідчить трекінг перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 10.01.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002402805176.
38. 30.01.2023 ОСОБА_1 надіслав на ім`я директора ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" ОСОБА_4 вимогу про забезпечення доступу до документів товариства у якому вимагав, посилаючись на норми статей 5, 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", забезпечити доступ до наступних документів:
- протоколи загальних зборів учасників за період з моменту створення по сьогоднішній день;
- документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них за період з моменту створення по сьогоднішній день;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам за період з моменту створення по сьогоднішній день;
- накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період з моменту створення по сьогоднішній день;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послу за період з ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" по сьогоднішній день;
- річної фінансової звітності ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за 2011 - 2022 роки;
- документів, шо підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно;
- інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства за період з моменту створення по сьогоднішній день;
- документи бухгалтерського та кадрової обліку за період з 01.01.2018 по сьогоднішній день;
- банківські виписки з усіх рахунків Товариства, що відкриті в банківських установах та казначейських рахунків за період з 01.01.2012 по сьогоднішній день;
- договори, додаткові угоди, специфікації та інші правочини за період з 01.01.2012 по сьогоднішній день;
- забезпечити доступ до електронної бази ведення бухгалтерського та управлінського обліку включаючи віддалений сервер, що розташований за межами України.
Одночасно з метою детального вивчення даних документів просив надати завірені їх копії.
39. Вказаний запит позивача від 30.01.2023 Товариство отримало 07.02.2023, про що свідчить трекінг перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 30.01.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002503792946.
40. В свою чергу, 16.02.2023 Товариство надіслало на адресу позивача лист-відповідь про забезпечення доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Товариства, в якому зазначило про те, що аудиторські перевірки в період діяльності Товариства не проводилися внаслідок чого, в цій частині не мають змоги забезпечити вимоги та вказано, що у разі надходження відповідного звернення готове надати відповідну інформацію про господарську діяльність товариства, яка перебуває у його розпорядженні, окрім інформації з обмеженим доступом.
41. Зазначену відповідь Товариство надіслало поштовим зв`язком на адресу позивача цінним листом з описом вкладення 17.02.2023, отримано позивачем особисто 22.02.2023, про що свідчить трекінг перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 17.02.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002402828001.
42. 27.02.2023 позивач надіслав Товариству через поштовий зв`язок вимогу про надання доступу до документів Товариства, в якому просив підготувати для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства документи за наведеним у вимозі переліком на 09.03.2023 в період з 10:00 години до 12:00 години, одночасно гарантував оплату ринкової вартості виготовлення копій документів.
43. 27.02.2023 ОСОБА_1 надіслав ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" вимогу про надання доступу до документів товариства, в якій просив підготувати для ознайомлення за місцезнаходженням товариства наступні документи:
- засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання вимоги;
- документи ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;
- документи звітності ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що подаються відповідним державним органам із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;
- накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання вимоги;
- річну фінансову звітність ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за 2011-2022 роки включно;
- документи, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно (як рухоме так і нерухоме);
- інші документи передбачені законодавством, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради, виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства - 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;
- документи бухгалтерського та кадрового обліку за період з 01.01.2018 до дня отримання даної вимоги;
- банківські виписки з усіх рахунків ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що відкриті в банківських установах та казначейських рахунків за період з 01.01.2018 до дня отримання даної вимоги;
- договори, додаткові угоди, специфікації та інші правочини за період з 01.01.2018 до дня отримання даної вимоги.
на 09.03.2023 в період з 10:00 години до 12:00 години, одночасно гарантував оплату ринкової вартості виготовлення копій документів.
44. Вказану вимогу Товариство отримало 06.03.2023, про що свідчить трекінг перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 27.02.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002503808141.
45. Товариство доводить, що ним було підготовлено відповідні копії документів, що перебувають у його розпорядженні та забезпечено перебування керівника на робочому місці у вказаний період, зазначає, що у вказаний час та дату для ознайомлення з документами ніхто не прибув.
46. 10.03.2023 позивач надіслав поштовим зв`язком вимогу про надання доступу до документів Товариства, в якій повторно просив підготувати для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства документи за наведеним переліком на 17.03.2023 в період з 10:00 години до 12:00 години.