ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2024 року
м. Київ
cправа № 53/321-10 (н.р. 53/278-09)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
розглянув у порядку письмового провадження
касаційну скаргу акціонерного товариства "Мегабанк" (далі - АТ "Мегабанк", Банк, скаржник) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Білої Ірини Володимирівни
на ухвалу господарського суду Харківської області від 04.03.2024 (суддя Рильова В.В.)
та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.04.2024 (головуючий суддя: Лакіза В.В., судді: Бородіна Л.І., Шевель О.В.), які ухвалені за результатом розгляду
заяви АТ "Мегабанк"
про поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката виконавчого документа
у справі № 53/321-10 (н.р. 53/278-09)
за позовом АТ "Мегабанк"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Мальви-Маркет" (далі - ТОВ "Мальви-Маркет", відповідач 1), приватного підприємства "Торнадо-М" (далі - ПП "Торнадо-М", відповідач 2), товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство Мальви ЛТД" (далі - ТОВ "Підприємство Мальви ЛТД", відповідач 3)
про стягнення 18 526 296,97 грн.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог та поданої заяви
Банк звернувся до суду з позовом до відповідачів (з урахуванням уточнень позовних вимог) про стягнення солідарно з ТОВ "Мальви-Маркет" та ПП "Торнадо-М" (як з поручителя за договором поруки від 15.04.2009 № 69-416/1-П) заборгованості за кредитним договором від 25.07.2006 № 119/2006 станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 дол. США, що складається з: залишку кредиту у розмірі 1 079 395,60 дол. США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98512,70 дол. США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафу в розмірі 4 678 912,19 грн;
- у межах задоволення вимог Банку за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1177908,30 дол. США, що складається з: залишку кредиту у розмірі 1 079 395,60 дол. США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 дол. США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафу в розмірі 4 678 912,19 грн, просив звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 25.07.2006 № 3894, укладеним Банком з ТОВ "Мальви-Маркет" шляхом проведення публічних торгів для реалізації предмета іпотеки, а саме: побутові приміщення площею 508,35 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 3464641; нежитлові приміщення площею 322,3 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 2055678; нежитлове приміщення площею 47,7 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 15301717; нежитлові приміщення підвалу площею 258,9 кв.м, приміщення першого поверху площею 464,6 кв.м загальною площею 723,5 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 3464938; нежитлові приміщення площею 286,7 кв.м номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 3465117, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Литвиненка, 3 за початковою ціною на підставі оцінки майна, встановленою суб`єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за 9 918 700,00 грн.;
- у межах задоволення вимог Банку за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1177908,30 дол. США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 дол. США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98512,70 дол. США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафу в розмірі 4678912,19 грн, просив звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 02.08.2007 № 3833, укладеним Банком з ТОВ "Мальви-Маркет" шляхом проведення публічних торгів для реалізації предмета іпотеки, а саме: об`єкт незавершеного будівництва - багатоквартирний житловий будинок реєстраційний номер 16934798, що знаходиться за адресою: Львівська область, Жидачівський район, м. Жидачів, вул. Симоненка, буд. 20 за початковою ціною на підставі оцінки майна, встановленою суб`єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за 8 137 600,00 грн;
- у межах задоволення вимог Банку за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 дол. США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 дол. США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 дол. США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафів у розмірі 4 678 912,19 грн просив звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 17.12.2007 № 2551, укладеним Банком та ТОВ "Підприємство Мальви ЛТД" шляхом проведення прилюдних торгів для реалізації предмета іпотеки, а саме: адміністративно-виробничої будівлі літ. "А-2", загальною площею 2 926,0 кв.м, реєстраційний номер 17783300; виробничої будівлі літ. "Б-1", загальною площею 151,6 кв.м, реєстраційний номер 17783317; складської будівлі літ. "В-1", загальною площею 14,4 кв.м, реєстраційний номер 17783421; складської будівлі літ. "Г-1", загальною площею 19,8 кв.м, реєстраційний номер 17783458; складської будівлі літ. "Д-1", загальною площею 19,6 кв.м, реєстраційний номер 17783498; господарської будівлі літ. "Е-1", загальною площею 75,9 кв.м, реєстраційний номер 17783529; господарської будівлі літ. "Є-1", загальною площею 75,5 кв.м, реєстраційний номер 17783549; господарської будівлі літ. "Ж-1", загальною площею 22,8 кв.м, реєстраційний номер 17783613; господарської будівлі літ. " 3-1", загальною площею 35,4 кв.м, реєстраційний номер 17783622; складської будівлі літ. " 1-1", загальною площею 510,2 кв.м, реєстраційний номер 17783667; що знаходяться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Героїв України, 7; земельної ділянки площею 3,2862 гектара, яка передана для обслуговування незавершеного будівництвом комплексу складських приміщень, що розташована на території Пасіки-Зубрицької сільської ради Пустомитівського району за початковою ціною на підставі оцінки майна, встановленою суб`єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за 3 254 700,00 грн.;
Також позивач просив суд стягнути з ТОВ "Мальви-Маркет" на його користь заборгованість за іпотечним договором від 25.07.2006 № 3894 у розмірі 971 838,60 грн, заборгованість за іпотечним договором від 02.08.2007 № 3833 у розмірі 1 029 689,25 грн; стягнути з ТОВ "Підприємство Мальви ЛТД" заборгованість за іпотечним договором від 17.12.2007 № 2551 у розмірі 1 269 018,30 грн.
Справа розглядалася судами неодноразово.
Рішенням господарського суду Харківської області від 18.01.2011 у справі № 53/321-10 (н.р. 53/278-09) стягнуто солідарно з ТОВ "Мальви-Маркет" та ПП "Торнадо-М" (як з поручителя за договором поруки від 15.04.2009 № 69-416/1-П) на користь Банку заборгованість за кредитним договором станом на 04.01.2011 у сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 доларів США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн. за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 доларів США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафи у розмірі 4 678 912,19 грн.;
у межах задоволення вимог Банку за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 доларів США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 доларів США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафів у розмірі 4 678 912,19 грн. звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 25.07.2006 № 3894, укладеним Банком з ТОВ "Мальви-Маркет" шляхом проведення публічних торгів для реалізації предмета іпотеки, а саме: побутові приміщення площею 508,35 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 3464641; нежитлові приміщення площею 322,3 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 2055678; нежитлове приміщення площею 47,7 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 15301717; нежитлові приміщення підвалу площею 258,9 кв.м, приміщення першого поверху площею 464,6 кв.м, загальною площею 723,5 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 3464938; нежитлові приміщення площею 286,7 кв.м, номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 3465117, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Литвиненка, 3 за початковою ціною на підставі оцінки майна, встановленою суб`єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за 9 918 700,00 грн;
у межах задоволення вимог Банку за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 доларів США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98512,70 доларів США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафів у розмірі 4 678 912,19 грн звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 02.08.2007 № 3833, укладеним Банком з ТОВ "Мальви-Маркет" шляхом проведення публічних торгів для реалізації предмету іпотеки, а саме: об`єкт незавершеного будівництва -багатоквартирний житловий будинок, реєстраційний номер 16934798, що знаходиться за адресою: Львівська область, Жидачівський район, м. Жидачів, вул. Симоненка В., буд 20, за початковою ціною на підставі оцінки майна, встановленою суб`єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за 8 137 600,00 грн.;
у межах задоволення вимог Банку за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 доларів США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 доларів США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафів у розмірі 4 678 912,19 грн звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 17.12.2007 № 2551, укладеним Банком та ТОВ "Підприємство Мальви ЛТД" шляхом проведення прилюдних торгів для реалізації предмету іпотеки, а саме: адміністративно-виробничої будівлі літ. "А-2" загальною площею 2926,0 кв.м, реєстраційний номер 17783300; виробничої будівлі літ. "Б-1", загальною площею 151,6 кв.м, реєстраційний номер 17783317; складської будівлі літ. "В-1", загальною площею 14,4 кв.м, реєстраційний номер 17783421; складської будівлі літ. "Г-1", загальною площею 19,8 кв.м, реєстраційний номер 17783458; складської будівлі літ. "Д-1", загальною площею 19,6 кв.м, реєстраційний номер 17783498; господарської будівлі літ. "Е-1", загальною площею 75,9 кв.м, реєстраційний номер 17783529; господарської будівлі літ. "Є-1", загальною площею 75,5 кв.м, реєстраційний номер 17783549; господарської будівлі літ. "Ж-1", загальною площею 22,8 кв.м, реєстраційний номер 17783613; господарської будівлі літ. "З-1", загальною площею 35,4 кв.м, реєстраційний номер 17783622; складської будівлі літ. "І-1", загальною площею 510,2 кв.м, реєстраційний номер 17783667; що знаходяться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Героїв України, 7; земельної ділянки площею 3,2862 гектара, яка передана для обслуговування незавершеного будівництвом комплексу складських приміщень, що розташована на території Пасіки-Зубрицької сільської ради Пустомитівського району за початковою ціною на підставі оцінки майна, встановленою суб`єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за 3 254 700 грн.;
стягнуто з ТОВ "Мальви-Маркет" на користь Банку заборгованість за іпотечним договором від 25.07.2006 № 3894 у розмірі 971 838,60 грн;
стягнуто з ТОВ "Мальви-Маркет" на користь Банку заборгованість за іпотечним договором від 02.08.2007 № 3833 в розмірі 1 029 689,25 грн;
стягнуто з ТОВ "Підприємство Мальви ЛТД" на користь Банку заборгованість за іпотечним договором від 17.12.2007 № 2551 в розмірі 1 269 018,30 грн.;
здійснено розподіл судових витрат.
Рішення господарського суду Харківської області від 18.01.2011 у справі № 53/321-10 (н.р. 53/278-09) залишено без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 04.04.2011 та постановою Вищого господарського суду України від 16.06.2011.
13.04.2011 на виконання рішення господарського суду Харківської області у справі видано відповідні судові накази, у тому числі, два накази на солідарне стягнення з ТОВ "Мальви-Маркет" та ПП "Торнадо-М" на користь Банку заборгованості за кредитним договором станом на 04.01.2011 у сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 доларів США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 доларів США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафів у розмірі 4 678 912,19 грн.
В одному із зазначених наказів боржником визначено ТОВ "Мальви-Маркет", а в другому - ПП "Торнадо-М".
Строк пред`явлення наказів до виконання - до 14.04.2012.
Банк звернувся до суду із заявою (від 18.01.2024 № 297) про видачу дубліката виконавчого документа та поновлення строків пред`явлення виконавчого документа до виконання.
У заяві Банк просив суд:
- визнати причини пропуску строку для пред`явлення до виконання виконавчого документа по справі № 53/321-10 (н.р. 53/278-09) поважними та постановити ухвалу про поновлення строку для пред`явлення до виконання виконавчого документа про солідарне стягнення з ТОВ "Мальви-Маркет" та ПП "Торнадо-М" на користь Банку заборгованості за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США;
- видати дублікат наказу господарського суду Харківської області по справі № 53/321-10 (н.р. 53/278-09) про стягнення солідарно з ТОВ "Мальви-Маркет" та ПП "Торнадо-М" на користь Банку заборгованості за кредитним договором станом на 04.01.2011 в сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США.
До заяви Банком додано копію наказу, про втрату якого зазначав Банк, та згідно з яким боржником було визначено ПП "Торнадо-М".
Від ТОВ "Мальви-Маркет" 12.02.2024 до суду надійшло клопотання про передачу матеріалів справи та матеріалів заяви про видачу дубліката наказу за підсудністю до господарського суду Львівської області для розгляду судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство ТОВ "Мальви-Маркет".
Від Банку 20.02.2024 надійшли уточнення до заяви (від 18.01.2024 № 297).
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції та постанови апеляційного господарського суду
Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.03.2024 у справі № 53/321-10 (н.р. 53/278-09) у задоволенні клопотання ТОВ "Мальви-Маркет" про передачу матеріалів справи та матеріалів заяви про видачу дублікату наказу за підсудністю до господарського суду Львівської області для розгляду судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство ТОВ "Мальви-Маркет", відмовлено. У задоволенні заяви Банку про поновлення строку пред`явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката виконавчого документа відмовлено.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 17.04.2024 ухвала суду першої інстанції від 04.03.2024 залишена без змін.
Ухвалу місцевого господарського суду мотивовано, зокрема, тим, що Банк просив поновити строк пред`явлення виконавчого документа до виконання та видати дублікат наказу саме про стягнення заборгованості з поручителя - ПП "Торнадо-М", а не з ТОВ "Мальви-Маркет"; ПП "Торнадо-М" не перебуває у стані банкрутства та не є ліквідованим, у зв`язку з чим місцевий господарський суд дійшов висновку, що підстави для передачі матеріалів справи та матеріалів заяви про видачу дублікату наказу за підсудністю до господарського суду Львівської області для розгляду судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство ТОВ "Мальви-Маркет", - відсутні.
В частині розгляду заяви Банку суди зазначили про те, що: наказ від 13.04.2011 про солідарне стягнення з ТОВ "Мальви-Маркет" та ПП "Торнадо-М" на користь Банку заборгованості за кредитним договором станом на 04.01.2011 у сумі 4 691 396,46 грн та 1 177 908,30 доларів США, що складається з: залишку кредиту в розмірі 1 079 395,60 доларів США; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 12 484,27 грн за період з 01.12.2010 по 23.12.2010; заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 98 512,70 доларів США за період з 01.05.2010 по 31.12.2010; штрафів у розмірі 4 678 912,19 грн. до примусового виконання не пред`являвся; Банком не надано належного обґрунтування з приводу неможливості звернення до виконавчої служби для пред`явлення до примусового виконання наказу від 13.04.2011 (про стягнення з ПП "Торнадо-М", як з солідарного боржника, заборгованості за кредитним договором), не наведено, які саме у позивача виникли непереборні, істотні труднощі, що завадили зверненню з вказаним наказом до виконавчої служби; діюче законодавство не містить умов щодо черговості пред`явлення до примусового виконання наказів щодо солідарного стягнення з відповідачів заборгованості та не ставить можливість пред`явлення наказу щодо стягнення заборгованості з поручителя у залежність від пред`явлення до виконання інших наказів, виданих на виконання рішення суду, отже, пропуск строку на пред`явлення наказу до виконання саме щодо поручителя ПП "Торнадо-М" повністю залежав від суб`єктивного волевиявлення стягувача, відповідно зазначені обставини не можуть бути визнані поважними в контексті приписів статті 329 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України); Банк не обґрунтував, як саме судовий розгляд за позовом ТОВ "Мальви-Маркет" вплинув на дії з пред`явлення вказаного виконавчого документа до виконання; оскільки строк пред`явлення наказу до виконання сплив, судами відмовлено в поновленні строку пред`явлення виконавчого документа до виконання, відповідно за результатами розгляду заяви в частині видачі його дубліката суди також відмовили.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
Банк в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Білої Ірини Володимирівни звернувся до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, у якій просить скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 04.03.2024 в частині відмови в задоволенні заяви Банку та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.04.2024, ухвалити нове рішення про задоволення заяви Банку про поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката виконавчого документа.
Ухвалою Верховного Суду від 09.05.2024, зокрема, відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Банку в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Білої Ірини Володимирівни в частині оскарження відмови у видачі дубліката наказу.
У відкритті касаційного провадження в частині оскарження відмови в поновленні строку для пред`явлення наказу до виконання відмовлено, оскільки ухвала суду першої інстанції в цій частині не підлягає перегляду в касаційному порядку.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник вказує на те, що підставою касаційного оскарження є порушення судами норм процесуального права, а саме положень статті 329, підпункту 19.4 пункту 19 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України та неправильне застосування статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" під час оцінки підстав для поновлення строку пред`явлення наказу до виконання з посиланням на статті 5, 11, 12, 14, 15, 19 цього закону та застосування судами норм права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 19.04.2021 у справі № 2-1316/285/11, від 09.10.2019 у справі № 2-6471/06, від 03.02.2021 у справі № 643/20898/13-ц, від 20.05.2022 у справі № 1005/7133/2012, від 19.07.2022 у справі № 750/13088/14.
При цьому скаржник також звертає увагу Суду на те, що виконавчий документ (стосовно ПП "Торнадо -М") відсутній як у скаржника, так і в державній виконавчій службі, проте суди проігнорували зазначену обставину; вказує, що скаржник вживав всі законні заходи з метою виконання рішення господарського суду Харківської області від 18.01.2011 у справі.
Доводи інших учасників справи
Інші учасники справи не скористалися своїм правом на подання відзивів на касаційну скаргу.
Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 07.06.2024 № 32.2-01/1008 проведено повторний автоматизований розподіл справи № 53/321-10 (н.р. 53/278-09) у зв`язку з відпусткою судді Ємця А.А.
3. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів