ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2024 року
м. Київ
Справа № 925/1577/20(925/147/23)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г.,
суддів: Картере В. І., Огородніка К. М.
за участю секретаря судового засідання Багнюка І. І.,
учасники справи:
представник ТОВ "Колос 14" в особі арбітражної керуючої Носань Н. С. - Капустін М. Р.,
представник ТОВ "Олімп" - Колесник Д. В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного підприємства "Іріда" за вх. № 1460/2024
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2024
у складі колегії суддів: Остапенка О. М.- головуючого, Отрюха Б. В., Копитової О. С.,
та на рішення Господарського суду Черкаської області від 11.10.2023
у складі судді Боровика С.С.
у справі № 925/1577/20 (925/147/23)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Колос 14" в особі арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни
до Приватного підприємства "Іріда"
за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Олімп",
2) приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Плесюка Олексія Степановича,
про визнання недійсним договору купівлі-продажу та застосування наслідків недійсності правочину,
На розгляд суду постало питання щодо визнання недійсним правочину з відчуження майна боржника, яке є предметом застави перед банком, за наявності заборгованості боржника перед третьою особою, що розглядається в позовному провадженні у межах справи про банкрутство.
ВСТАНОВИВ
Обставини справи
1. У провадженні Господарського суду Черкаської області від 01.12.2021 знаходиться справа № 925/1577/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Колос 14" (далі - ТОВ "Колос 14"), яка на даний час перебуває на стадії ліквідаційної процедури. Ліквідатором банкрута призначено арбітражну керуючу Носань Наталію Сергіївну.
2. Судами попередніх інстанції встановлено, що відповідно до п. 9.2.1. статуту ТОВ "Колос 14" Дирекція уповноважена на прийняття рішення щодо укладення договору, контракту, угоди або іншої домовленості із будь-якою особою, що розраховано (безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів) на загальну суму не більш ніж еквівалент 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США.
3. В п. 8.3.14 статуту зазначено, що до компетенції Загальних Зборів Учасників товариства належить, в тому числі, прийняття рішення щодо укладення будь-якого договору, контракту, угоди або іншої домовленості з будь-якою особою, що розраховано (безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів) на загальну суму більш ніж еквівалент 100 000 (сто тисяч) доларів США.
4. 09.02.2017 між Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" (далі - АТ "Креді Агріколь Банк") та ТОВ "Колос 14", Приватним підприємством "Іріда" (ПП "Іріда") укладено Договір про надання банківських послуг № 215/2897853, відповідно до якого АТ "Креді Агріколь Банк" зобов`язувалось надавати ТОВ "Колос 14" та ПП "Іріда" банківські послуги, перелічені в договорі, в межах встановленого договором ліміту банківської послуги, а ПП "Іріда" та ТОВ "Колос 14" приймати надані банком послуги та належним чином виконувати зобов`язання за договором, відносно наданої банківської послуги, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг банку.
5. Пунктом 16 Договору про надання банківських послуг встановлено, що в день укладення Договору, але в будь-якому випадку до моменту отримання Банківської послуги за Договором вперше, Клієнт має укласти/забезпечити укладення третьою особою наступних документів забезпечення: порука (ОСОБА_2, ОСОБА_1 ) та застава (ТОВ "Колос 14", ТОВ "Трансагро Україна").
6. Пунктом 17 Договору про надання банківських послуг встановлено, що Генеральний строк Договору (строк протягом якого клієнти банку повинні виконати усі боргові зобов`язання за Договором) - до 08.02.2024, Генеральний ліміт Договору (максимальна сума боргових зобов`язань клієнта за Договором на конкретну дату) - 5 000 000 грн.
7. 09.02.2017 разом із укладенням Договору про надання банківських послуг між АТ "Креді Агріколь Банк" та ТОВ "Колос 14" було укладено Договір застави №215/2897853-2, відповідно до якого ТОВ "Колос 14" задля забезпечення виконання зобов`язань за Договором про надання банківських послуг від 09.02.2017, передано в заставу банку наступне рухоме майно:
- Борона дискова БДВП-6,3 з прикотуючим катком БДВП-6,3, 2016 року виробництва, серійний номер 3228, інвентарний номер 96, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 359 812,50 грн.;
- Оприскувач причіпний JOHN DEERE М732-24m, 2015 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7, інвентарний номер 91, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 846 713,33 грн.;
- Культиватор HORSCH Tiger 4MT з катком TopRing, 2016 року виробництва, серійний номер НОМЕР_8, інвентарний номер 86, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 1 175 436,67 грн.;
- Трактор колісний NEW HOLLAND TD5.110, 2015 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9, реєстраційний номер НОМЕР_1, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 633 855,00 грн.
8. 27.02.2018 між АТ "Креді Агріколь Банк" та ТОВ "Колос 14" укладено Договір про зміну №1 до Договору застави №215/2897853-2 від 09.02.2017, відповідно до якого внесено зміни до п. 11, 13 Основного Договору, зокрема щодо майна, яке передано в заставу, а саме додатково включено наступне майно:
- Перевантажувальний бункер-накопичувач ПБН-16, 2017 року виробництва, серійний номер 160274, інвентарний номер 00009, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 288 882,50 грн.;
- Розпушувач JOHN DEERE 512, 2004 року виробництва, заводський номер НОМЕР_10, інвентарний номер 00012, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 443 825,00 грн.;
- Жниварка для збирання соняшника ЖНС-7,4 ДЖ, 2017 року виробництва, заводський номер НОМЕР_11, інвентарний номер 00011, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 201352,50 грн.;
- Трактор колісний MASSEY FERGUSON MF8480, 2006 року виробництва, заводський номер НОМЕР_12, двигун номер НОМЕР_2, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 1 190 470,83 грн.
9. 20.03.2019 між АТ "Креді Агріколь Банк" та ТОВ "Колос 14" укладено Договір про зміну №2 до Договору застави №215/2897853-2 від 09.02.2017, відповідно до якого внесено зміни до п. 13 Основного Договору, щодо майна, яке передано в заставу, а саме додатково включено наступне майно:
- Ваги автомобільні тензометричні електронні для зважування сільськогосподарської продукції типу ВАТ-80 вантажоприймальний пристрій "Тоннар" з довжиною платформи 18 м, 2018 року виробництва, заводський номер 735, інвентарний номер 00047, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 218 630,83 грн.;
- Трактор NEW HOLLAND TD5.110, 2016 року виробництва, заводський номер НОМЕР_13, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 517 184,17 грн.;
- Трактор колісний NEW HOLLAND T8.410, 2017 року виробництва, заводський номер НОМЕР_3, місце знаходження - с. Стара Осота, Олександрійський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 3 345 210 грн.
10. 13.03.2020 між АТ "Креді Агріколь Банк" та ПП "Іріда", ТОВ "Колос 14" укладено Договір про зміну №8 до Договору про надання банківських послуг від 09.02.2017 №215/2897853, згідно з яким внесено зміни до положень Основного договору, в тому числі в частині розміру ліміту банківської послуги та дат її поступового припинення, відповідно до якої встановлено, що чинність ліміту банківської послуги закінчується 01.04.2021.
11. 29.04.2020 між АТ "Креді Агріколь Банк" та ТОВ "Колос 14" укладено Договір про зміну №3 до Договору застави №215/2897853-2 від 09.02.2017, відповідно до якого внесено зміни до п. 7, 11 Основного Договору, зокрема щодо рухомого майна, переданого в заставу, а саме додатково включено наступне майно:
- Трактор колісний JOHN DEERE 6135B, 2018 року виробництва, заводський номер НОМЕР_6, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 896345,83 грн.;
- Бункер-накопичувач перевантажувальний ПБН-30, 2019 року виробництва, заводський номер НОМЕР_14, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 750230,00 грн.
12. 04.06.2020 між АТ "Креді Агріколь Банк" та ТОВ "Колос 14" укладено Договір про зміну №4 до Договору застави №215/2897853-2 від 09.02.2017, відповідно до якого внесено зміни до положень п. 13 Основного Договору, зокрема щодо рухомого майна, що передавалось в заставу банку, а саме до складу заставного майна додатково включене наступне:
- Коротка дискова борона Heliodor 9/700 KA, 2018 року виробництва, заводський номер НОМЕР_15, місце знаходження - вул. Шевченка, буд. 80, с. Стара Осота, Олександрівський район, Кіровоградська область, вартість за згодою між Заставодавцем і Банком - 920391,67 грн.
13. 30.12.2020 на адресу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (надалі - Держпродспоживслужба) розпорядником майна ТОВ "Колос 14" направлено запит №02-02/165 від 24.12.2020, відповідно до якого просив надати інформацію про трактори, самохідні шасі, самохідні с/г дорожньо-будівельні та меліоративні машини, с/г техніку та інші механізми, які були зареєстровані за ТОВ "Колос 14" за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді на цей запит, та досі рахуються на обліку в Держпродспоживслужбі за цим товариством.
14. 12.01.2021 на поштову адресу розпорядника майна надійшов лист Держпродспоживслужби від 05.01.2021 №17.3-10/135, яким повідомлено про те, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи надана інформація про реєстраційні дії за ТОВ "Колос 14" за період 01.01.2017 по 05.01.2021.
15. 12.01.2021 на адресу ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області направлено запит від 12.01.2021 №02-02/28, яким розпорядник майна просив надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких вищевказана техніка була знята з обліку за ТОВ "Колос 14" та повідомити осіб, за якими ця техніка зареєстрована на момент надання відповіді на запит.
16. В ході процедури розпорядження майном розпоряднику майна стало відомо про те, що частина вищевказаної техніки ТОВ "Колос 14" була перереєстрована на ПП "Іріда".
17. На підтвердження зазначених вище обставин позивачем надано лист ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області від 16.03.2021 №14-т/104-21, з додатками, окрім цього, запити про надання інформації направлені на адресу Держпродспоживслужби та Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області додані до клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 04.02.2021 №02-02/62, поданого в межах справи про банкрутство ТОВ "Колос 14" №925/1577/20.
18. Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що відповідно до отриманих розпорядником майна від Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області документів, 16.09.2020 між ТОВ "Колос 14" в особі генерального директора ОСОБА_2., та ПП "ІРІДА", в особі директора ОСОБА_1, укладено договір купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020.
19. Згідно з п. 1.1. цього Договору, Продавець (ТОВ "Колос 14") зобов`язується передати трактор колісний у власність Покупцю (ПП "Іріда"), а Покупець зобов`язується прийняти у власність трактор колісний, який має такі характеристики: трактор колісний марки NEW HOLLAND TD8.410, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_3, двигун № НОМЕР_4, об`єм двигуна 8700 см.куб., потужність двигуна 301,00 кВт., маса машини 14150 кг., власником якого є ТОВ "Колос 14", згідно Свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_5, зареєстрований за Продавцем 15.02.2019 ГУ Держпродспоживслужбою в Черкаській області.
20. Згідно п. 3.1. Договору, за домовленістю сторін, продаж трактора колісного вчиняється за 3 788 640 грн, разом з ПДВ, які отримані Продавцем від Покупця до підписання цього Договору.
21. Відповідно до п. 3.2. Договору, Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий трактор колісний.
22. Відповідно до п. 6.1., п. 6.2. Договору, право власності на трактор колісний у Покупця виникає з моменту підписання даного договору. Сторони домовилися, що передача трактора колісного Покупцю не оформлюється актом прийому-передачі, наявність підписів сторін на цьому Договорі свідчить про те, що трактор колісний передано у фактичне володіння Покупцю.
23. 23.09.2020 ТОВ "Колос 14" виставлено ПП "Іріда" рахунок на оплату №20, відповідно до якого зазначено ідентифікаційні ознаки трактора колісного, розрахунковий рахунок ТОВ "Колос 14" для перерахунку коштів, та вартість трактора колісного.
24. Платіжним дорученням №1093 від 23.09.2020 перераховано грошові кошти у розмірі 3 788 640 грн від ПП "Іріда" на користь ТОВ "Колос 14", призначення платежу: "Попередня оплата за трактор зг. рах. №20 від 23.09.2020 р. ПДВ 20% = 631 440 грн".
25. 09.10.2020 сторонами складено видаткову накладну №17, якою передано сільськогосподарську техніку від ТОВ "Колос 14" до ПП "Іріда".
26. 16.10.2020 Протоколом-Рішенням Зборів Учасників ТОВ "Колос 14" від 16.10.2020 уповноважено генерального директора ТОВ "Колос 14" Срібного І. М. провести всі необхідні дії щодо зняття з реєстрації, постановки на облік та всі подальші процесуальні дії щодо продажу трактора колісного.
27. 16.10.2020 наказом ТОВ "Колос 14" керівником товариства Срібним І. М. доручено ОСОБА_1 провести всі необхідні дії щодо зняття з реєстрації, постановки на облік та всі подальші процесуальні дії щодо продажу спірного трактора колісного.
28. 16.10.2020 ТОВ "Колос 14" видано на ім`я Перкалюка Г. І. довіреність для проведення всіх необхідних дій щодо зняття з реєстрації, постановки на облік та всі подальші процесуальні дії щодо продажу спірного трактора колісного.
29. 19.10.2020 ТОВ "Колос 14" подано до ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області заяву про зняття трактора колісного NEW HOLLAND TD8.410 з обліку.
30. 20.10.2020 ПП "Іріда" подано до ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області заяву про постановку на облік за підприємством трактора колісного NEW HOLLAND TD8.410, придбаного на підставі Договору купівлі-продажу.
31. До заяви додані: належним чином завірена копія Договору купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020 від 16.09.2020, видаткова накладна №17 від 09.10.2020, платіжне доручення №1093 від 23.09.2020, свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_5 від 15.02.2019, протокол-рішення Зборів власників (учасників) ПП "ІРІДА" від 16.09.2020, наказу ПП "Іріда" від 16.09.2020, висновку спеціаліста від 20.10.2020 №СТО14622.
32. 29.10.2020 трактор колісний NEW HOLLAND TD8.410 знято з обліку за ТОВ "Колос 14" та перереєстровано на ПП "Іріда".
Короткий зміст позовних вимог
33. У січні 2023 року ліквідатор ТОВ "Колос 14" арбітражна керуюча Носань Н. С. звернулась до Господарського суду Черкаської області в межах справи про банкрутство боржника із позовною заявою про визнання недійсними укладеного боржником правочину - договору купівлі-продажу №1609/17/2020 від 16.09.2020 та застосування наслідків недійсності цього правочину. Позивач також просив суд стягнути з ПП "Іріда" на користь ТОВ "Колос 14" понесені судові витрати у загальному розмірі 45 368 грн.
34. Позовні вимоги обґрунтовані таким:
- положення договору купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020 від 16.09.2020 передбачають, що трактор колісний на дату підписання сторонами договору вже являється оплаченим, виходячи із п. 3.2. Договору, а тому надане до матеріалів справи платіжне доручення не підтверджує факт оплати ПП "Іріда" на користь ТОВ "Колос 14" грошових коштів в межах даного договору за спірний трактор колісний, а тому договір являється безоплатним;
- за положеннями п. 6.1, п. 6.2. Договору передача трактора колісного не оформлюється актом приймання-передачі, а наявність підписів на цьому договорі свідчить про те, що трактор колісний передано у фактичне володіння ПП "Іріда", та одночасно із цим з моменту підписання цього Договору обома сторонами право власності на трактор переходить від ТОВ "Колос 14" до ПП "Іріда";
- директор ТОВ "Колос 14" не мав повноважень на укладення Договору, оскільки положеннями статуту ТОВ "Колос 14" передбачено, що надання згоди на укладення правочинів на суму більше еквівалента 100 000 доларів США належить до компетенції загальних зборів учасників товариства, а оскільки будь-якого рішення загальних зборів із наданням згоди на укладення оспорюваного договору, із зазначенням особи контрагента за договором, реквізитів договору до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області надано не було та інших відомостей про існування такого рішення немає, позивач вважає, що згоди на продаж трактора колісного керівником боржника отримано не було;
- станом на дату укладення договору керівником ПП "Іріда" був ОСОБА_1, який одночасно був засновником ТОВ "Колос 14", а тому ТОВ "Колос 14" вважається таким, що відчужило належний товариству трактор колісний у підозрілий період (протягом трьох років до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Колос 14") на користь заінтересованої особи в розумінні ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), що є підставою для визнання його недійсним на підставі ч. 2 ст. 42 наведеного кодексу, як наслідок таким договором завдано шкоди ТОВ "Олімп", перед яким у боржника станом на дату укладення спірного договору існувала прострочена кредиторська заборгованість, яка не була погашена за рахунок проданого трактора колісного, при цьому боржник знав про існування такої заборгованості, оскільки була предметом судового розгляду в Господарському суді Черкаської області на момент укладення спірних правочинів;
- у ТОВ "Колос 14" не було правових підстав для погашення заборгованості перед АТ "Креді Агріколь Банк", оскільки граничний строк виконання зобов`язань боржника перед банком за договором про надання банківських послуг від 09.02.2017 №215/2897853 станом на дату укладення оспорюваного договору не настав.
35. Позивач доводить, що спірний правочин має бути визнаний недійсним на підставі ст. 215, 227 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), як такий, що укладений боржником з заінтересованою особою, внаслідок якого майнових активів боржника стало недостатньо для задоволення вимог кредиторів, зокрема ТОВ "Олімп" та за своєю природою є фраудаторним правочином та порушує ст. 3, 13, 92, 203 ЦК України.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
36. 11.10.2023 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі №925/1577/20(925/147/23) позов задоволено повністю; визнано недійсним договір купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020 від 16.09.2020, укладений між ТОВ "Колос 14" та ПП "Іріда"; зобов`язано ПП "Іріда" повернути ТОВ "Колос 14" трактор колісний марки NEW HOLLAND TD8.410, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_3, двигун № НОМЕР_4 ; присуджено до стягнення з ПП "Іріда" на користь ТОВ "Колос 5 368 грн витрат зі сплати судового збору та 24 000 грн витрат на професійну правничу допомогу.
37. 30.01.2024 постановою Північного апеляційного господарського суду (повний текст постанови складено 07.02.2024) рішення Господарського суду Черкаської області від 11.10.2023 у справі № 925/1577/20 (925/147/23) залишено без змін.
38. Задовольняючи заявлені позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, що договір купівлі-продажу є таким, що порушує положення п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України, ч. 3 ст. 13 ЦК України, отже являється фраудаторним, тобто вчиненим на шкоду кредитору - ТОВ "Олімп".
39. При цьому, суди виходили з того, що :
- спірний договір купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020 від 16.09.2020 укладений у підозрілий період (протягом трьох років до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Колос 14");
- договір купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020 від 16.09.2020 укладений між пов`язаними особами, оскільки керівником ПП "ІРІДА", покупцем за договором, був Перкалюк Г.І., який одночасно із цим досі є засновником ТОВ "Колос 14" та представником, уповноваженим діяти від імені цього товариства, та згідно приписів ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, є заінтересованою особою стосовно ТОВ "Колос 14";
- станом на дату укладення договору купівлі-продажу трактора колісного №1609/17/2020 від 16.09.2020 ТОВ "Колос 14" мало заборгованість перед ТОВ "Олімп", стосовно примусового стягнення якої ТОВ "Олімп" подано до Господарського суду Черкаської області позовні заяви, провадження за якими відкрите до укладення оспорюваного договору купівлі-продажу трактора колісного;
- не зважаючи на отримання коштів від ПП "ІРІДА" в рахунок оплати за трактор колісний NEW HOLLAND TD8.410, ТОВ "Колос 14" не здійснено погашення заборгованості перед ТОВ "Олімп", а погашено заборгованість перед АТ "Креді Агріколь Банк" за договором про надання банківських послуг від 09.02.2017 №215/2897853, граничний строк погашення якої станом на дату укладення договору купівлі-продажу трактора колісного встановлений цим договором щонайменше до 08.02.2024.
- трактор колісний, який є предметом спірного Договору купівлі-продажу №1609/17/2020 від 16.09.2020 року, на момент його укладення, перебував в заставі АТ "Креді Агріколь Банк", що є порушенням ст. 17 Закону України "Про заставу".
40. Враховуючи заперечення відповідача щодо розміру витрат на професійну правничу допомогу, понесених позивачем, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшов висновку за необхідне зменшити розмір витрат, які покладаються на відповідача до 24 000 грн витрат на професійну правничу допомогу та 5 368 грн судового збору.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
41. 26.02.2024 (згідно з відміткою на поштовому конверті) ПП "Іріда" подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати рішення Господарського суду Черкаської області від 11.10.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2024 у справі № 925/1577/20 (925/147/23); ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову повністю.
42. Підставою касаційного оскарження судових рішень у справі № 925/1577/20 (925/147/23) ПП "Іріда" зазначає пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України.
43. Скаржник доводить, що при вирішенні заявлених позовних вимог та при прийнятті оскаржуваної постанови судом апеляційної інстанції:
- порушено норми матеріального права (ст. ст. 16, 203, 215, 216 ЦК України, ст. 42 КУзПБ) та не перевірено належним чином доводи відповідача щодо невідповідності спірного договору ознакам фраудаторності;
- порушено норми процесуального права - ст.ст. 126, 236 ГПК України;
- не враховано висновків, які були викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 369/11268/16-ц, Верховного Суду від 05.09.2019 у справі № 638/2304/17, від 18.09.2019 у справі № 200/4202/14-ц), від 04.10.2023 у справі № 291/1450/21, Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 27.01.2020 у справі № 761/26815/17, Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 02.06.2021 у справі № 904/7905/16, від 24.11.2021 у справі № 905/2030/19 (905/2445/19));
- судами не було надано належної оцінку доводам відповідача, а також суті правовідносин через призму ознак фраудаторності спірного договору, із подальшими діями боржника, зокрема, і з направленням отриманих за спірним договором на погашення кредитної заборгованості перед Банком, в заставі якого перебував об`єкт продажу, судами не досліджено питання впливу відчуження майна на можливість ймовірного задоволення вимог кредиторів у банкрутстві за рахунок відчуженого майна, не враховані (не захищені) права Відповідача, не проаналізовано, чи не спричинить визнання цього правочину недійсним негативні наслідки для Боржника, у вигляді неможливості повернути ПП "Іріда" отриманих за договором кошти, у зв`язку із чим розмір кредиторської заборгованості Боржника збільшиться.
44. ПП "Іріда" заперечує також проти стягнення 24 000 грн правової допомоги, та вказує, що ліквідатор мав сам змогу ефективно захистити права боржника, оскільки це безпосередньо його обов`язок та ним не була доведена розумна необхідність залучення адвокатів до даної справи, суди першої та апеляційної інстанції мали дійти обґрунтованого висновку про відсутність підстав для стягнення з відповідача витрат на правничу допомогу у розмірі 24 000 грн.
Б. Доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу
45. 18.04.2024 від ліквідатора боржника арбітражної керуючої Носань Н. С. надійшов відзив на касаційну скаргу з проханням залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані рішення та постанову судів попередніх інстанцій - без змін. Ліквідатор наголошує на законності та обґрунтованості висновків судів попередніх інстанцій та безпідставності доводів касаційної скарги.
46. 19.04.2024 надійшов відзив ТОВ "Олімп", в якому третя особа також просить Суд залишити без змін прийняті судові рішення, а касаційну скаргу - без задоволення з мотиву її безпідставності та необґрунтованості. ТОВ "Олімп" наголошує на фраудаторності спірного правочину та вірності висновків судів про наявність підстав для визнання його недійсним.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
А. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій
47. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що перевірка законності судових рішень судів першої та апеляційної інстанції згідно зі статтею 300 Господарського процесуального кодексу України здійснюється виключно у частині застосування норм матеріального та процесуального права.
48. Предметом касаційного перегляду у цій справі постало питання наявності/відсутності підстав для визнання недійсним в межах справи про банкрутство правочину з відчуження майна боржника.
49. Здійснивши перевірку правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, оцінивши доводи касаційної скарги та відзивів на неї, колегія суддів Верховного Суду дійшла наступних висновків.
50. Так, за змістом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист її особистого немайнового або майнового права чи інтересу в суді.
51. Визнання правочину недійсним є одним з передбачених законом способів захисту цивільних прав та інтересів за статтею 16 ЦК України, статтею 20 ГК України, статтею 42 КУзПБ.
52. За загальним правилом, у спорі про визнання правочинів недійсними, суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов`язує визнання таких правочинів недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин (висновки, сформовані у постановах Великої Палати Верховного Суду від 27.11.2018 у справі №905/1227/17, від 02.10.2019 у справі №587/2331/16-ц, від 22.10.2019 у справі №911/2129/17, від 19.11.2019 у справі №918/204/18).
53. Інститут визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство є універсальним засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності, що спрямована на дотримання балансу інтересів не лише осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, а й осіб, залучених у справу про банкрутство, наприклад, контрагентів боржника. Визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство спрямоване на досягнення однієї з основних цілей процедури неплатоспроможності - максимально можливе справедливе задоволення вимог кредиторів. У цьому висновку Суд звертається до правової позиції Верховного Суду, викладеної, зокрема, у постановах від 20.02.2020 у справі № 922/719/16, від 28.09.2021 у справі № 21/89б/2011(913/45/20), від 16.11.2022 у справі № 44/38-б(910/16410/20), від 21.03.2023 у справі № 910/18376/20 (918/445/22).
54. Провадження у справі про банкрутство, на відміну від позовного провадження, призначенням якого є визначення та задоволення індивідуальних вимог кредиторів, має на меті задоволення сукупності вимог кредиторів неплатоспроможного боржника. Досягнення цієї мети є можливим за умови гарантування: 1) охорони інтересів кредиторів від протизаконних дій інших кредиторів; 2) охорони інтересів кредиторів від недобросовісних дій боржника, інших осіб; 3) охорони боржника від протизаконних дій кредиторів, інших осіб.
55. Розгляд та захист порушених справ у межах справи про банкрутство має певні характерні особливості, що відрізняються від позовного провадження. Передусім це зумовлено специфікою провадження у справах про банкрутство, яка полягає у застосуванні специфічних способів захисту її суб`єктів, особливостях процедури, учасників стадій та інших елементів, які відрізняють це провадження від позовного. До таких засобів віднесено інститут визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство, закріплений у ст. 42 КУзПБ, який є універсальним засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності.
56. Згідно з ч. 1 ст. 42 КУзПБ правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав: боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку; боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна; боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.
57. Правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник уклав договір із заінтересованою особою; боржник уклав договір дарування (ч. 2 ст. 42 КУзПБ).
58. Отже, законодавство у сфері банкрутства містить спеціальні та додаткові, порівняно із нормами ЦК України, підстави для визнання оспорюваних правочинів недійсними, і застосовуються тоді коли боржник перебуває в особливому правовому режимі, який врегульовано законодавством про банкрутство.
59. Строк, встановлений у статті 42 КУзПБ (три роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство), становить так званий "підозрілий період", у межах якого є найбільш вірогідним вчинення боржником правочинів, опосередковано спрямованих на завдання шкоди кредиторам боржника (п. 25 постанови Верховного Суду від 28.02.2023 у справі № 906/43/22 (906/366/22)).
60. На відміну від вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законодавство про банкрутство (ст. 42 КУзПБ) не визначає вимоги до укладеного правочину, а врегульовує спеціальні правила та процедуру визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, та містить спеціальні положення щодо строків (сумнівного періоду протягом якого боржник вчиняє правочини), суб`єктів (осіб, які мають ініціювати право визнання договорів недійсними) і переліку підстав, за наявності яких можна визнавати правочини недійсними (зокрема, постанови Верховного Суду від 26.01.2022 у справі № 908/3549/16, від 04.04.2023 у справі № 906/43/22 (906/343/22), від 22.02.2024 у справі № 909/69/22 (909/118/23)).