ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 травня 2024 року
м. Київ
справа № 759/4769/14
провадження № 51-4574км23
Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в складі:
головуючого ОСОБА_1,
суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участю:
судового секретаря ОСОБА_4,
захисника ОСОБА_5,
прокурора ОСОБА_6,
представника потерпілих ОСОБА_7,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги прокурора, захисника ОСОБА_5 та представника потерпілих - адвоката ОСОБА_7 на вирок Святошинського районного суду міста Києва від 20 червня 2022 року та ухвалу Київького апеляційного суду від 26 червня 2023 року в кримінальному провадженні № 42013110080000331 за обвинуваченням
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя м. Києва,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (далі - КК).
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
За вироком Святошинського районного суду міста Києва від 20 червня 2022 року ОСОБА_8 визнано винуватим та засуджено до покарання за:
- ч. 2 ст. 190 КК - у виді позбавлення волі на строк 2 роки;
- ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358 КК - у виді обмеження волі на строк 1 рік;
- ч. 3 ст. 358 КК - у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
Згідно з ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК звільнено ОСОБА_8 від покарання за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК у зв`язку з закінченням строків давності.
За ч. 4 ст. 190 КК засуджено ОСОБА_8 до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.
Відповідно до ст. 75 КК звільнено його від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробовуванням та іспитовим строком 3 роки з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК
Частково задоволено цивільні позови та стягнуто зі ОСОБА_8 на користь потерпілих:
- ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 103 870 грн та моральну шкоду на суму 50 000 грн;
- ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 91 885 грн та моральну шкоду на суму 50 000 грн;
- ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 68 314, 5 грн та моральну шкоду на суму 50 000 грн;
- ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 381 123 грн та моральну шкоду на суму 50 000 грн.
Виправдано ОСОБА_8 за обвинуваченням за ч. 2 ст. 190 КК у частині епізодів відносно потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через недоведеність, що ці кримінальні правопорушення були вчинені ним.
Вирішено питання про долю речових доказів і стягнення процесуальних витрат.
Районний суд установив, що ОСОБА_8 за обставин детально викладених у вироку, в травні 2013 року зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_9 пообіцяв йому за 13 000 доларів США (що згідно курсу валют Національного банку України станом на 31 травня 2013 року становило 103 870 грн) продати автомобіль "BMW 530d" придбаний за кордоном, розмитнити його та поставити на облік в органах ДАІ МВС України. У подальшому, не виконавши умов договору ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 шахрайським шляхом 31 травня 2013 передав йому нерозмитнений на території України і не поставлений на облік в органах ДАІ МВС України автомобіль "BMW 530d" з номером кузова НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії " НОМЕР_3" на цей автомобіль і в такий спосіб заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 13 000 доларів США, що є значною шкодою.
З метою приховати свої наміри по заволодінню коштами ОСОБА_9 шляхом обману ОСОБА_8, для входження в довіру до останнього вирішив підробити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль "BMW 530d", для чого в невстановлений час у невстановленому місці та за невстановлених обставинах надав невстановленій особі відомості про анкетні дані власника автомобіля та індивідуальні ознаки транспортного засобу (рік випуску, марку, модель, тип, номер шасі (кузова, рами), маси, об`єму двигуна, типу пального, кольору), після чого в невстановлені дату та час і в невстановленому місці отримав від невстановленої особи підроблений документ - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії " НОМЕР_3" на автомобіль "BMW 530d", яке не відповідає аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України та 25 червня 2013 року у невстановленому місці, використовуючи цей підроблений документ шляхом обману заволодів майном ОСОБА_9
25 червня 2013 року близько 16:30 на території гаражного кооперативу "Партнер" на вул. Куприна, 4-а в м. Києві ОСОБА_8, вчиняючи шахрайські дії з продажу автомобіля "BMW 530d" для заволодіння коштами потерпілого, який не був обізнаний про його дійсні наміри, діючи повторно збув останньому підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке передав ОСОБА_9 .
Крім цього, в червні 2013 року ОСОБА_8 діючи повторно та зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_10 пообіцяв останньому продати автомобіль "BMW 328" придбаний за кордоном, розмитнити його та поставити на облік у органах ДАІ МВС України за грошову винагороду в розмірі 9 000 доларів США і в невстановлений час на автомийці "Саланг", що на вул. Чорнобильській, 1 у м. Києві отримав від ОСОБА_10 кошти в сумі 11 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют встановленим Національним банком України на 30 червня 2013 року становило 91 885 грн, для купівлі вказаного автомобіля, яке не мав наміру виконувати. У подальшому ОСОБА_8, не виконавши умов договору, для маскування своїх дійсних намірів щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шахрайським способом 30 липня 2013 року в невстановленому місці передав останньому нерозмитнений на території України та не поставлений на облік у ДАІ МВС України автомобіль "BMW 328" з номером кузова НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5, однак свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інших документів на право користування цим автомобілем йому не надав і в такий спосіб шляхом зловживання довірою заволодів коштами потерпілого в сумі 11 500 доларів США, що є значною шкодою.
Крім цього, 17 червня 2013 року ОСОБА_8 діючи повторно та зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_11 пообіцяв останньому продати автомобіль "VOLKSWAGEN TRANSPORTER Т-4" придбаний за кордоном, розмитнити його та поставити на облік в органах ДАІ МВС України за грошову винагороду в сумі 6 000 доларів США і в цей же день на території автогаражного кооперативу "ПАРТНЕР" на вул. Купріна, 4-а в м. Києві отримав від нього вказану суму, що згідно з курсом валют встановленого Національним банком України на той час становило 47 940 грн., однак у дійсності не мав наміру виконувати цю угоду. У подальшому, з метою приховати свої наміри щодо заволодіння цими коштами шахрайським способом ОСОБА_8 29 червня 2013 року в невстановленому місці передав ОСОБА_11 нерозмитнений на території України та не поставлений на облік у ДАІ МВС України автомобіль "VOLKSWAGEN TRANSPORTER Т-4" з номером кузова НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 і заздалегідь підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії " НОМЕР_8", та отримав від потерпілого, який не був обізнаний про наміри засудженого, додатково кошти у сумі 2 550 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на той час становило 20 374,50 грн. Таким чином, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 заволодів його грошовими коштами у загальній сумі 8 550 доларів США, що є значною шкодою.
Для заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_8 вирішив підробити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та з цією метою у невстановлений час, у невстановленому місці та за невстановлених обставин надав невстановленій особі відомості про анкетні дані власника автомобіля та індивідуальні ознаки транспортного засобу "Wolkswagen Transporter Т-4", (рік виготовлення, марку, модель, тип, номер шасі (кузова, рами), масу, об`єм двигуна, тип пального, колір) після чого, у невстановлені дату та час і в невстановленому місці отримав від невстановленої особи підроблене свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії " НОМЕР_8", яке не відповідає аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України і 29 червня 2013 року використовуючи вказане свідоцтво та зловживаючи довірою ОСОБА_15 заволодів його майном.
Також, 29 червня 2013 року в невстановлений час та в невстановленому місці ОСОБА_8, під час вчинення шахрайських дій пов`язаних із продажем автомобіля "Wolkswagen Transporter Т-4" з метою заволодіння коштами потерпілого, який не був обізнаний про його наміри, повторно збув останньому підроблений офіційний документ - свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії " НОМЕР_8", яке передав ОСОБА_16 .
Крім цього, в липні 2013 року ОСОБА_8 повторно, зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_17 за грошову винагороду в розмірі 19 200 доларів США пообіцяв продати йому придбаний за кордоном автомобіль "BMW 530d", розмитнити його та поставити на облік в органах ДАІ МВС України і 17 липня 2013 року на пр. Перемоги, 115-а в м. Києві отримав від останнього вказані кошти, що з урахуванням курсу Національного банку України на той час становило 153 408 грн, не маючи при цьому наміру виконувати вказану угоду. З метою приховати свої наміри по заволодінню шахрайським шляхом коштами потерпілого ОСОБА_8 23 липня 2013 року передав тому нерозмитнений на території України та не поставлений на облік в ДАІ МВС України автомобіль "BMW 530d" з номером кузова НОМЕР_9 і пообіцяв, що документи на автомобіль передасть йому через деякий час, хоча наміру робити це не мав.
Продовжуючи свої дії спрямовані на заволодіння майном ОСОБА_17 шахрайським способом ОСОБА_8 25 липня 2013 року на пр. Перемоги, 121 в м. Києві пообіцяв йому за грошову винагороду в сумі 28 500 доларів США, що згідно з курсом валют Національного банку України в еквіваленті становить 227 715 грн, перевезти на територію України також інші транспортні засоби, а саме автомобіль "Mercedes Atego", мотоцикл "CBR600F4і" та квадроцикл "KAWASAKI 750", розмитнити їх і поставити на облік в органах ДАІ МВС України, не маючи на меті це робити. Того ж дня, введений в оману потерпілий передав ОСОБА_8 вказані кошти, однак останній не виконав своєї обіцянки та заволодів коштами потерпілого на загальну суму 47 700 доларів США, що згідно з курсом валют Національного банку України в еквіваленті становить 381 123 грн, заподіявши тому майнової шкоди в особливо великих розмірах.
При перегляді вироку за апеляційними скаргами захисника та потерпілих Київський апеляційний суд ухвалою від 26 червня 2023 року скасував його в частині вирішення питання про долю речових доказів та ухвалив у цій частині нову ухвалу, якою автомобіль "БМВ 530д" переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_9, автомобіль "БМВ -328" переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_10, автомобіль "Фольксваген транспортер Т-4" переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_11 та автомобіль "БМВ 530д" переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_12 конфіскував у дохід держави.
Вимоги касаційних скарг і узагальнені доводи осіб, які їх подали
У поданих касаційних скаргах:
- захисник ОСОБА_5 просить скасувати судові рішення через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
На обґрунтування своїх вимог вказує, що апеляційний суд належним чином не розглянув доводів апеляційної скарги сторони захисту щодо недоведеності винуватості ОСОБА_8 по епізоду отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_12 у сумі 28 500 доларів США, а також щодо недопустимості доказів по епізодах відносно потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;
- прокурор просить скасувати ухвалу апеляційного суду через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.
Вважає, що апеляційний суд безпідставно відхилив апеляційну скаргу потерпілих у частині необґрунтованого звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням.
Стверджує, що цей суд не врахував особу засудженого, тяжкість і суспільну небезпечність скоєних ним кримінальних правопорушень, а також обставини провадження, думку потерпілих щодо покарання, яке слід було призначити засудженому, заподіяна шкода яким не відшкодована, та відсутність обставин, які пом`якшують покарання;
- представник потерпілих адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу апеляційного суду через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.
На обґрунтування своїх вимог зазначає, що при призначенні покарання ОСОБА_8 місцевий суд не визнав обставиною, яка обтяжує покарання, повторність вчинення ним злочинів, не врахував відсутність у справі обставин, які пом`якшують покарання, а також даних про його особу, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за аналогічним обвинуваченням і не проживає за місцем реєстрації. Тому, на його думку, призначення останньому мінімального покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 190 КК у виді п`яти років позбавлення волі є явно несправедливим через м`якість. Також вважає, що суд безпідставно застосував до засудженого положення ст. 75 КК та звільнив його від відбування покарання з випробуванням і на підставі ст. 77 цього Кодексу не застосував до нього додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Окрім того вказує, що цивільні позови потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_18 та ОСОБА_9 у справі були вирішені місцевим судом з порушенням норм цивільного права, оскільки стягненню на їхню користь із засудженого підлягали грошові кошти в іноземній валюті, а не їх еквівалент у гривні на час вчинення злочинів.
У свою чергу апеляційний суд при перегляді вироку за апеляційними скаргами потерпілих не усунув цих порушень і не дав умотивованих відповідей на наведені в цих скаргах доводи, а тому рішення цього суду теж не можна вважати законним.
З огляду на ці обставини захисник, представник потерпілого та прокурор вважають, що ухвалені у справі судові рішення не відповідають вимогам статей 370, 374, 419 КПК.