ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2024 року
м. Київ
cправа № 24/142-б
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Картере В.І., Огородніка К.М.,
за участі секретаря: Купрейчук С.П.,
за участі представників судового засідання відповідно протоколу судового засідання від 15.05.2024
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідністю "Фірма "Маг" та Відкритого акціонерного товариства "Радикал"
на рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2023
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2023
у справі № 24/142-б
за позовом Відкритого акціонерного товариства "Радикал"
до Товариства з обмеженою відповідністю "Фірма "Маг",
про витребування майна з чужого незаконного володіння
в межах справи №24/142-б
за заявою Публічного акціонерного товариства "Київенерго"
до Відкритого акціонерного товариства "Радикал"
про банкрутство,-
ВСТАНОВИВ:
1. У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 24/142-б за заявою АЕК "Київенерго" про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Радикал" на стадії ліквідації, введеної постановою Господарського суду м. Києва від 30.11.2016.
2. 15.11.2019 до Господарського суду м. Києва звернулось Відкрите акціонерне товариство "Радикал" з позовом до Товариства з обмеженою відповідністю Фірма "Маг" про витребування майна з чужого незаконного володіння.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
3. В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Ткачуком О.В. було встановлено, що на підставі рішення Арбітражного суду м.Києва від 18.06.2001р. у справі 24/142-б/323 було визнано право власності ВАТ "Радикал" на два нежитлових будинки по вул. Краківській, 28-А та 28-Б у м. Києві.
4. На підставі зазначеного рішення Арбітражного суду за ВАТ "Радикал" було зареєстровано в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна право власності на будівлі за адресою: вул. Краківська, 28-а та 28-б у м. Києві:
№006789 від 01.02.2005р. на 2-х поверховий нежилий будинок (літ. А) площею 865,6 кв.м по вул. Краківській, 28-А у м. Києві,
№010969 від 13.10.2005р. на нежилий будинок (літ. А) площею 849,5 кв.м по вул. Краківській, 28-Б у м. Києві.
5. Ці обставини також були встановлені в постанові Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.03.2009р. у справі №13/449 за позовом заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах держави в особі Санітарно-епідеміологічної станції Дніпровського району м. Києва про скасування державної реєстрації та визнання недійсним реєстрації посвідчення прав власності на об`єкти нерухомого майна по вул. Краківській, 28-а та вул. Краківській, 28-б у м. Києві, зареєстрованих за ВАТ "Радикал".
5. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду у справі №13/449 від 10.06.2010р. було скасовано постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.03.2009р., відмовлено в задоволенні позову заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах держави в особі Санітарно-епідеміологічної станції Дніпровського району м. Києва, провадження у справі закрито.
6. Ліквідатором зазначено, що з Єдиного державного реєстру судових рішень останній дізнався, що Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101040000178 від 28.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного відчуження майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 28-а, 28-б.
7. З ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.01.2019р. у кримінальному провадженні №42018101040000178 від 28.11.2018р. вбачається, що 19.04.2013р. право власності на вказане нерухоме майно було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ "Фірма "Маг" та видано свідоцтва на право власності:
- нежитловий будинок (літ. "А"), загальною площею 865,6 кв.м в м. Київ, вул. Краківська, 28-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 45548780000, свідоцтво про право власності № 2649359;
- нежитловий будинок (літ. "А"), загальною площею 849,5 кв.м в м. Київ, вул. Краківська, 28-б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 45386580000, свідоцтво про право власності № 2640732.
8. На виконання ухвали господарського суду м. Києва від 03.12.2019р. у справі №24/142-б щодо витребування документів, Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м Київ) було надано належним чином завірені копії матеріалів реєстраційних справ відносно об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 28-а, 28-б (реєстраційні номери 4554878000 та 45386580000).
9. Із наданих матеріалів реєстраційних справ вбачається, що право власності ТОВ "Фірма "МАГ" на два нежитлових будинки по вул. Краківській, 28-А та 28-Б у м. Києві було зареєстровано на підставі, зокрема, договору від 25.12.2007р., що укладений між ВАТ "Радикал" (боржник, позивач) та ТОВ "Фірма "МАГ" (кредитор, відповідач), згідно з яким кредитор зобов`язується передати боржнику кредиторські вимоги (майнові права) до боржника в частині 3 513 000,00 грн, а боржник взамін зобов`язується передати кредитору майно, визначене цим договором, внаслідок чого зобов`язання боржника перед кредитором задовольнити кредиторські вимоги, визнані ухвалою господарського суду м. Києва від 04.09.2006р. у справі №24/142-б шляхом сплати грошових коштів припиняється в частині 3 513 000,00 грн. (п.1.2. Договору).
10. Згідно з п.3.1 договору боржник передає у власність, а кредитор - приймає у власність таке майно - об`єкти нерухомості:
об`єкт нерухомості, що утворює цілісний майновий комплекс ВАТ "Радикал", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 28-А та складається з 2-поверхового нежилого будинку (літ. А) загальною площею 865,6 кв.м.;
об`єкт нерухомості, що утворює цілісний майновий комплекс ВАТ "Радикал", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 28-Б та складається з нежилого будинку (літ. А) загальною площею 849,5 кв.м..
11. Відповідно до п.3.7 договору цей договір укладено у відповідності до плану санації ВАТ "Радикал", затвердженого ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.12.2002р. у справі № 24/142-б та доповнення до плану санації ВАТ "Радикал", затвердженого ухвалою Господарського суду м. Києва по справі №24/142-б від 29.12.2005р., схваленого на засіданні комітету кредиторів ВАТ "Радикал" 13.10.2005р. (протокол засідання від 13.10.2005р.).
12. У наданих матеріалах реєстраційних справ також наявні копії: доповнення до плану санації ВАТ "Радикал" без дати, акту приймання передачі вищевказаних об`єктів нерухомого майна від ВАТ "Радикал" на користь ТОВ "Фірма "МАГ" від 25.12.2007р. та Довідка ВАТ "Радикал" від 25.12.2007р. про списання з балансу ВАТ "Радикал" таких об`єктів та передачу їх ТОВ "Фірмі "МАГ".
13. Всі наведені документи мають звичайну письмову форму та підписані зі сторони ВАТ "Радикал" керуючим санацією Стадник Д.В.
14. Згідно з доповненням до плану санації ВАТ "Радикал", дата створення якого відсутня, та яке підписано одноосібно керуючим санацією ВАТ "Радикал" Стадником Д.В., це доповнення до плану санації ВАТ Радикал" було складено у відповідності до ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та плану санації ВАТ "Радикал", затвердженого ухвалою господарського суду м. Києва по справі №24/142-б від 27.12.2005р.
15. Умовами вказаного доповнення до плану санації ВАТ "Радикал" передбачено, зокрема:
- обмін вимог кредиторів на активи (майно) боржника. При цьому обміну підлягають вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів судом, що здійснює провадження у справі про банкрутство ВАТ "Радикал". В обмін на кредиторські вимоги кредитор набуває право власності на будь-які активи (майно) боржника - ВАТ "Радикал" вартістю (яка визначена у висновку про експертну вартість майна) згідно розміру кредиторських вимог;
- здійснення у відповідності до ст.604 ЦК України заміну первісних грошових зобов`язань боржника - ВАТ "Радикал" (повністю або частково) новими зобов`язаннями, в тому числі передачею у власність кредиторів (чиї кредиторські вимоги включені до реєстру вимог кредиторів судом, що здійснює провадження у справі про банкрутство ВАТ "Радикал") майна боржника вартістю (яка визначена у висновку про експертну вартість майна) згідно розміру кредиторських вимог;
- задоволення кредиторських вимог, включених до реєстру вимог кредиторів ВАТ "Радикал" проводиться з дня затвердження доповнення до плану санації ВАТ "Радикал" судом, що здійснює провадження у справі про банкрутство ВАТ "Радикал" в порядку черговості, установленої ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
16. В матеріалах справи №24/142-б про банкрутство відсутні план санації, доповнення до нього, відсутні ухвали суду про затвердження плану санації, зокрема від 27.12.2002р., від 27.12.2005р., доповнення до плану санації, зокрема від 29.12.2005р., відсутні протоколи засідання комітету кредиторів, на яких були розглянуті та затверджені план санації та доповнення до нього, зокрема від 13.10.2005р., відсутні звіти та висновки про оціночну вартість об`єктів нерухомого майна ВАТ "Радикал" за адресою м. Київ, вул. Краківська, 28-А та 28-Б, про які йдеться у п.п. 3.7,3.8 договору від 25.12.2007р.
17. В матеріалах справи №24/142-б про банкрутство ВАТ "Радикал" відсутні будь-які документи, які б підтверджували кредиторські вимоги ТОВ "Фірма "МАГ" до ВАТ "Радикал", зокрема на суму 3 513 000,00 грн, а також ухвали суду про визнання ТОВ "Фірма "МАГ" кредитором ВАТ "Радикал", реєстр вимоги кредиторів ВАТ "Радикал", до якого були б включені такі вимоги, докази розгляду керуючим санацією Стадником Д.В. грошових вимог ТОВ "Фірма "МАГ" та визнання кредитором ВАТ "Радикал".
18. Договір від 25.12.2007р., за яким фактично відбулась міна між позивачем та відповідачем кредиторських вимог на нерухоме майно боржника, був укладений в простій письмовій формі та не був нотаріально посвідчений.
Короткий зміст та мотиви рішень судів першої та апеляційної інстанцій
19. Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.2023 у справі №24/142-б, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2023, в задоволенні позову відмовлено.
19.1. Судові рішення обґрунтовано тим, що керуючим санацією ВАТ "Радикал" Стадником Д.В. було відчужено нерухоме майно позивача за адресою м. Київ, вул. Краківська 28-А, 28-Б в процедурі санації особливо небезпечного підприємства в порушення встановленого Законом порядку вчинення таких дій, а саме:
- без затвердження судом та комітетом кредиторів ВАТ "Радикал" відповідних змін до плану санації, які б передбачали можливість продажу нерухомого майна боржника не в складі цілісно майнового комплексу, а частинами;
- без проведення конкурсу з продажу майна особливо небезпечного підприємства частинами, із покладенням обов`язків на покупця щодо виконання плану санації ВАТ "Радикал";
- майно було відчужено фактично безкоштовно на користь третьої особи - ТОВ "Фірма "МАГ", яка не має жодного відношення до процедури банкрутства боржника.
Суди дійшли до висновку, що договір від 25.12.2007 є нікчемним, відтак спірне нерухоме майно вибуло з володіння позивача не з його волі, отже суди констатували наявність порушених прав позивача та правових підстав для звернення ліквідатора боржника до суду з позовом про витребування майна у відповідача.
19.1. Водночас судами задоволено заявлену відповідачем вимогу про застосування строку позовної давності та встановлено, що перебіг строку позовної давності, обчислюється, у цьому випадку, від дня вибуття спірного майна з володіння власника, а саме з 25.12.2007р., тобто дати укладення договору між ВАТ "Радикал" в особі керуючого санацією Стадника Д.В. та відповідачем.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
20. До Верховного Суду від Відкритого акціонерного товариства "Радикал" надійшла касаційна скарга на рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2023, в якій скаржник просить вказані судові рішення скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.
20.1. На виконання приписів пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України скаржник зазначає, що судами попередніх інстанцій було порушено норми процесуального права, а саме: ст. 2 ГПК України; ч. 1 ст. 74 ГПК України (обов`язок доказування і подання доказів); ч. 1 ст. 76 ГПК України (належність доказів); ч. 2 ст. 77 ГПК України (допустимість доказів); ч.ч. 2 - 3 ст. 86 ГПК України (оцінка доказів); ч.ч. 1 - 5 ст. 236 ГПК України (законність та обґрунтованість судового рішення).
Також, судами було неправильно застосовані та/або невраховані норм матеріального права, а саме: ст. 257, 261 Цивільного кодексу України.
Крім того, скаржник вказує, що ухвалюючи оскаржувану постанову, Північний апеляційний господарський суд не врахував правових позицій Верховного Суду, що підлягають застосуванню у подібних правовідносинах, та які викладені у таких постановах:
1) постанова Верховного Суду від 09.04.2019 у справі № 908/32/15-г;
2) постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у справі №706/1272/14-ц;
3) постанова Верховного Суду від 29.06.2021 у справі № 904/3405/19;
4) постанова Верховного Суду від 07.09.2021 у справі №906/730/18;
5) постанова Верховного Суду від 30.11.2023 у справі №910/256/20;
6) постанова Верховного Суду від 18.07.2018 у справі №908/1846/17.
Скаржник вказує, що суди неповно встановили обставини, які мають значення для справи та здійснили неправильну оцінку доказів, що призвело до ухвалення помилкового висновку про застосування наслідків закінчення строків позовної давності.
21. Також, до Верховного Суду від ТОВ "Фірма "Маг" надійшла касаційна скарга на рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2023, в якій скаржник просить мотивувальну частину рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2023 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2023 щодо причин відмови у задоволенні позову, шляхом викладення їх мотивувальних частин з урахуванням доводів касаційної скарги; також визнати нечинним та необґрунтованими оскаржувані рішення в частині таких обставин:
1) того, що керуючим санацією ВАТ "Радикал" Стадником Д.В. було відчужено нерухоме майно позивача за адресою: м.Киів, вул.Краківська 28-А, 28-Б в процедурі санації особливо небезпечного підприємства в порушення встановленого Законом порядку вчинення таких дій, а саме:
- без затвердження судом та комітетом кредиторів ВАТ "Радикал" відповідних змін до плану санації, які б передбачали можливість продажу нерухомого майна боржника не в складі цілісно майнового комплексу, а частинами;
- без проведення конкурсу з продажу майна особливо небезпечного підприємства частинами, із покладенням обов`язків на покупця щодо виконання плану санації ВАТ "Радикал";
- майно було відчужено фактично безкоштовно на користь третьої особи - ТОВ "Фірма "Маг", яка не має жодного відношення до процедури банкрутства боржника;
2) того, що судом встановлено, що договір від 25.12.2007 є нікчемним, а також обставини його укладення керуючим санацією ВАТ "Радикал" з порушенням встановленого Законом про банкрутство порядку реалізації майна боржника;
3) того, що у зв`язку зі встановленням відсутності волевиявлення та необхідного вираження волі позивача - власника спірного майна, доведеним є факт належності права власності позивачу та вибуття спірного майна з його володіння у протиправний спосіб;
4) того, що доказами, наявними у матеріалах справи, підтверджується, що спірне нерухоме майно вибуло з володіння позивача не з його волі;
5) того, що з огляду на наведені висновки, а саме "воля власника майна - боржника вже при відкритті справи про банкрутство обмежується, як у силу закону, так шляхом призначення спеціального суб`єкта - арбітражного керуючого. Обмеження правосуб`єктності у цьому випадку відбувається на підставі прямих, імперативних законодавчих приписів, що пов`язується з особливими завданнями та цілями правового регулювання відносин банкрутства (неспроможності), що виходять з інтересів підтримки усталеного господарського обігу, недопуску серйозних економічних потрясінь, з необхідності захисту інтересів не тільки боржника, а й осіб, пов`язаних із ним." - суд приймає до уваги доводи ліквідатора позивача, що спрямовані на доведення обставин відсутності волі власника;
Просить резолютивну частину рішення, після слів "вирішив" - залишити без змін; судові витрати покласти на позивача.
21.1. На виконання приписів пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України скаржник зазначає, що судами при винесені оскаржуваних рішень не було враховано висновку щодо застосування ст. 75 ГПК України (преюдиціально встановлені факти не підлягають доказуванню) у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 15.10.2019 у справі №908/1090/18, від 10.10.2019 у справі №910/2164/18 та від 08.07.2019 у справі №908/156/18.
21.2. Також вказує, що судами не було враховано правових висновків Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 925/1351/19, від 07.11.2018 у справі №488/5027/14-ц, від 30.06.2020 у справі №19/028-10/13, від 19.01.2021 у справі №916/1415/19, від 02.02.2021 у справі №925/642/19, від 22.06.2021 у справі №200/606/18 щодо відмови в задоволенні позовних вимог з підстав обрання позивачем неналежного способу правового захисту, зокрема, відсутності підстав для застосування ст. 388 ЦК України.
Крім того, як на підставу касаційного оскарження ТОВ "Фірма "Маг" посилається на пункт 3 частини 2 статті 287 ГПК України та зазначає, що відсутній висновок Верховного Суду у подібних правовідносинах щодо укладення договорів обміну вимог кредиторів згідно зі ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та застосування до спірних правовідносин ст. 604 ЦК України, а також відсутності підстав для застосування до спірних правовідносин ст.ст. 715, 716, 657 ЦК України.
ТОВ "Фірма "Маг" вказує, що порушення судами норм процесуального права - ст. ст. 2, 13, 17, 76, 86, 236, 238, 269 ГПК України, та матеріального права, зокрема, ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 1, 58, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 209, 388, 604, 657, 715, 716 ЦК України призвело до неповного з`ясування обставин справи, неповного дослідження доказів та ухвалення у зв`язку з цим незаконних рішень.
Узагальнений виклад позиції інших учасників у справі
22. ВАТ "Радикал" подано відзив на касаційну скаргу ТОВ "Фірма "Маг" з проханням залишити її без задоволення.
23. ТОВ "Фірма "Маг" подано відзив на касаційну скаргу ВАТ "Радикал" з проханням залишити її без задоволення.
24. Крім того, ТОВ "Фірма "Маг" подано до суду касаційної інстанції додаткові пояснення у справі.
Провадження у Верховному Суді
25. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №24/142-б визначено колегію суддів у складі: Жукова С.В. - головуючого, Картере В.І., Огородніка К.М., що підтверджується протоколом передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 04.01.2024.