Постанова суду № 910/4970/23 від 21.05.2024 про визнання недійсним рішення загальних зборів

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року

м. Київ

cправа № 910/4970/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючої - Вронської Г.О., суддів - Бакуліної С.В., Кондратової І.Д.,

за участю секретаря судового засідання Балли Л.М.,

представників учасників справи:

від позивача: Подольського В.О.,

від відповідача-1: Коваль В.В.,

від відповідача-2: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1

на рішення Господарського суду міста Києва

в складі судді Підченка Ю.О.

від 12.10.2023

та постанову Північного апеляційного господарського суду

в складі колегії суддів: головуючої - Барсук М.А., суддів - Руденко М.А., Пономаренка Є.Ю.

від 20.02.2024

у справі за позовом ОСОБА_1

до: 1. Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект",

2. Державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Галунка Андрія Петровича

про визнання недійсним рішення загальних зборів,

ІСТОРІЯ СПРАВИ

ПРОВАДЖЕННЯ У СУДАХ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Короткий зміст позовних вимог

1. ОСОБА_1 (далі - Позивачка, Скаржниця) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (далі - Відповідач-1) та Державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Галунка Андрія Петровича (далі - Відповідач-2) про:

- визнання незаконним та скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1, які відбулися 13 березня 2023 року;

- скасування реєстраційної дії державного реєстратора (Відповідача-2), здійсненої 24 березня 2023 року, номер запису: 1000671070019000934, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, інформація щодо якої міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

2. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням процедури проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1, що є підставою для скасування рішення позачергових загальних зборів та проведеної у зв`язку з цим реєстраційної дії, а саме:

- рішення про припинення повноважень та обрання голови правління прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів усупереч визначеним законодавством та статутом повноваженням;

- рішення позачергових загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту прийняте усупереч нормам статуту (за відсутності кворуму);

- повідомлення про проведення позачергових загальних зборів із проєктом порядку денного не надсилалися Позивачці, з огляду на що вона була позбавлена права на участь в управлінні товариством;

- повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів товариства здійснене з порушеннями законодавства.

Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

3. Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.10.2023, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2024 у справі № 910/4970/23, у задоволенні позову відмовлено.

4. Рішення суду першої інстанції мотивоване таким:

- чинне законодавство передбачає право загальних зборів акціонерів вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції наглядової ради або ради директорів. Оскаржувані рішення зборів прийняті з дотриманням вимог законодавства та статуту Відповідача-1;

- оскільки за рішення з питання 17-го порядку денного щодо внесення змін до статуту товариства не проголосувало три чверті голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, рішення не було прийняте. Отже, доводи Позивачки стосовно прийняття рішень загальними зборами про внесення змін до статуту за відсутності кворуму не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи;

- позаяк дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Відповідача-1 скликані акціонерами товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_3, повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного таких зборів надсилалися акціонерам товариства через депозитарну систему України. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виконали обов`язок щодо направлення акціонерам Відповідача-1 повідомлення про проведення дистанційних зборів 08 лютого 2023 року. Центральний депозитарій на виконання отриманого розпорядження про направлення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надав 09 лютого 2023 року відповідні документи усім депозитарним установам, на рахунках яких обліковувалися цінні папери відповідного випуску емітента Відповідача-1, а також розмістив на власному вебсайті копію відповідного повідомлення. Таким чином, Позивачка нарівні з іншими акціонерами Відповідача-1 була повідомлена в порядку та у спосіб, що встановлені законодавством про депозитарну систему України, про дату, час, і спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 13 березня 2023 року;

- у позовній заяві наголошується, що повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1 було здійснено з порушенням пунктів 35, 58 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 № 236 (далі - Порядок № 236). Заразом під час розгляду справи встановлено, що вказаний Порядок № 236 не існував: 1) ані на час прийняття рішення акціонерами про скликання та проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Відповідача-1 та затвердження форми повідомлення акціонерів про такі збори 26 січня 2023 року; 2) ані на час прийняття рішення акціонерами 24 лютого 2023 року щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1, які були скликані на 13 березня 2023 року;

- повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1 відбулося відповідно до чинного на момент внесення таких змін Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (далі - Тимчасовий порядок № 196), та Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 № 148 (далі - Порядок № 148).

Підсумовуючи викладене вище, суд першої інстанції виснував, що Позивачка не довела наявність підстав для визнання незаконними та скасування рішень позачергових загальних зборів від 13.03.2023.

Щодо позовної вимоги про скасування реєстраційної дії державного реєстратора, суд першої інстанції дійшов висновку про відмову в задоволенні такої вимоги, оскільки вона є похідною від вимоги про визнання незаконним та скасування рішення позачергових загальних зборів від 13.03.2023.

5. Погоджуючись з висновками суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції додатково зауважив:

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення підтверджує, що відповідна вимога була подана виконавчому органу за місцезнаходженням Відповідача-1, що повністю відповідає приписам статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції станом на 22 грудня 2022 року), а тому суд відхиляє доводи про відсутність вручення відповідної вимоги саме наглядовій раді товариства;

- доводи Позивачки про те, що реєстраційна дія підлягає скасуванню з підстав порушення державним реєстратором приписів пунктів 1, 5, 10-4 частини першої статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", відхиляються, оскільки відповідні доводи, про які зазначає апелянт у апеляційній скарзі, не були підставою позову для скасування такої реєстраційної дії. Водночас у контексті зазначених доводів суд не вбачає порушення державним реєстратором норм закону. Заява про державну реєстрацію змін була подана ОСОБА_5, як головою правління Відповідача-1, підписання протоколу загальних зборів головуючим та секретарем зборів відповідає приписам частини першої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства". Суд апеляційної інстанції не встановив підстави, які відповідно до пункту 10-4 "Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" свідчать про невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містилися у ЄДР або інших інформаційних системах.

Короткий зміст вимог касаційної скарги. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу, та стислий виклад позиції інших учасників справи

6. 25 березня 2024 року Позивачка подала до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2024, у якій просить скасувати їх та передати справу № 910/4970/23 на новий розгляд до суду першої інстанції.

7. На виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підставами касаційного оскарження Скаржниця визначила:

- пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України - неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

- пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України з підстав, передбачених пунктами 1, 4 частини третьої статті 310 Кодексу: порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи: суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу; суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

8. Обґрунтовуючи касаційну скаргу, Скаржниця, зокрема, зазначає, що:

- суди попередніх інстанцій послалися на наявність у матеріалах справи розпорядження на надсилання письмового повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Водночас документ з такою назвою відсутній. Матеріали справи містять лише розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Акціонери не були повідомлені про скликання та проведення загальних зборів, обов`язок з повідомлення акціонерів не виконаний. Розпорядження Центрального депозитарію до депозитарної установи конкретного акціонера про направлення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів також відсутнє у матеріалах справи. Посилання суду апеляційної інстанції про нібито наявність таких розпоряджень у матеріалах справи є помилковим. Суд не досліджував ці докази, не вказав том і аркуш справи, не описав їх зміст, оскільки такі докази в матеріалах справи відсутні;

- 27 лютого 2023 року на вебсайті Відповідача-1 та вебсайті Національного депозитарію України оприлюднено повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Відповідача-1 за пропозицією акціонерів товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Натомість у матеріалах справи відсутні відомості щодо внесення відповідних пропозицій зазначеними акціонерами. Таким чином, внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів Відповідача-1 відбулося безпідставно та з грубим порушенням вимог законодавства. Рішення щодо організації проведення позачергових зборів Відповідача-1 від 24.02.2023, що міститься у матеріалах справи, не є жодним із документів, передбачених пунктом 58 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196;

- розміщення повідомлень на вебсайті Відповідача-1 та вебсайті Національного депозитарію України жодним чином не свідчить про те, що Скаржниця знала про проведення загальних зборів. Посилання на розміщення зазначених повідомлень як на доказ повідомлення Скаржниці про проведення загальних зборів означає, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 не виконали передбачений законодавством головний обов`язок, а саме надсилання через депозитарну систему такого повідомлення кожному емітенту особисто;

- розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що міститься в матеріалах справи, не відповідає формі, визначеній додатком № 24 Регламенту провадження депозитарної діяльності;

- повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1 не містить відомості, визначені статтею 47 Закону України "Про акціонерні товариства", що визначають точну дату і час початку, проведення та закінчення загальних зборів;

- протокол позачергових дистанційних загальних зборів Відповідача-1 від 17.03.2023 містить підпис самообраних "голови зборів" ОСОБА_3 та "секретаря зборів" ОСОБА_4 . Водночас протокол не містить підпису ані голови правління Халамана В.Л., ані новообраного голови правління Злих М.М., що є одним із грубих порушень статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 122 Тимчасового порядку № 196.

9. Відповідач-1 у межах встановленого Судом строку подав відзив на касаційну скаргу, в якому просить відмовити у її задоволенні в повному обсязі, а оскаржувані судові рішення залишити без змін; стягнути зі Скаржниці на користь Відповідача-1 понесені судові витрати.

10. Доводи відзиву Відповідача-1 переважно дублюють ті з них, що вже наводилися ним у судах попередніх інстанцій, а також мотиви, якими керувалися суди при ухваленні оскаржуваних рішень.

Водночас Відповідач-1 додатково зазначає, що:

- окремі доводи касаційної скарги не були визначені Скаржницею підставою позову в цій справі та, відповідно, не досліджувалися у суді першої інстанції. Наведення нових підстав позову в касаційній скарзі суперечить положенням статей 46, 300 ГПК України, а також порушує базові принципи рівності та змагальності сторін у судовому процесі;

- з урахуванням стандарту вірогідності доказів і того, що позиція Скаржниці побудована виключно на бездоказовому запереченні факту повідомлення про загальні збори, інсинуаціях щодо недопустимості доказів, відсутні підстави для задоволення касаційної скарги;

- доводи щодо невідповідності форми та змісту розпорядження про направлення повідомлення про проведення загальних зборів зводяться до довільного трактування Скаржницею підзаконних нормативних актів, спроби ввести Суд в оману щодо дійсних обставин справи, а також спонукають Суд до переоцінки доказів. Доводи про невизначення у повідомленні певних відомостей спростовуються його змістом (аркуш 5);

- згідно з правовою позицією Верховного Суду, що викладена у постанові від 07.06.2022 у справі № 922/2416/21, належним виконанням дій щодо направлення повідомлення про проведення дистанційних зборів є факт (дата) виконання особою, яка скликає збори, необхідних дій для направлення такого повідомлення: 1) надання Центральному депозитарію в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію, розпорядження про направлення повідомлення; 2) розміщення тексту повідомлення на власному вебсайті в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після надання Центральному депозитарію повідомлення. У цій справі зазначені умови були виконані;

- щодо підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, Скаржниця не зазначила, яку саме норму матеріального права суди першої та (або) апеляційної інстанцій застосували без урахування висновку щодо її застосування у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду. Підставою для касаційного оскарження є неврахування висновку Верховного Суду саме щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови. Саме лише цитування у постанові Верховного Суду норми права також не є його правовим висновком про те, як саме повинна застосовуватися норма права у подібних правовідносинах. Неврахування висновку Верховного Суду щодо застосування норми права, зокрема, має місце тоді, коли суд першої чи апеляційної інстанції, посилаючись на норму права, застосував її інакше (не так, в інший спосіб витлумачив тощо), ніж це зробив Верховний Суд в іншій справі (постанова Верховного Суду від 05.04.2024 у справі № 916/101/23). Натомість Скаржниця хаотично вириває з контексту тези постанов Верховного Суду, які вже в собі містили певні норми. Навіть у такому випадку Скаржниця не зазначає, як ці норми співвідносяться із оскаржуваними рішеннями та судовою практикою Верховного Суду, що наводиться у скарзі, із застосуванням усіх цих норм;

- правовідносини у цій справі та справах, на які Скаржниця посилається у касаційній скарзі, не є подібними;

- Скаржниця не обґрунтувала наявність жодної з підстав для передачі справи на новий розгляд у розумінні приписів статті 310 ГПК України. При цьому у Верховного Суду відсутні підстави для виходу за межі вимог касаційної скарги.

11. У відзиві Відповідач-1 навів попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат; повідомив, що поніс та очікує понести у зв`язку з розглядом справи у суді касаційної інстанції витрати у розмірі 50 000 грн, докази, що підтверджують розмір понесених Відповідачем-1 судових витрат, будуть надані до закінчення дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

12. Відповідач-2 правом на подання відзиву не скористався.

Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

13. Позивачка є акціонером Відповідача-1, власником простих бездокументарних іменних акцій у кількості 107 537 штук номінальною вартістю 10,50 грн, що становить 29,9145 % у статутному капіталі Відповідача-1. Зазначене підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах від 09.02.2023 за вих. № 56/1.

14. 22 грудня 2022 року акціонери Відповідача-1 ОСОБА_4, якому належить 179 752 штуки простих іменних акцій Відповідача-1, що становить 50,00334 % від загальної кількості простих іменних акцій товариства, та ОСОБА_3, якому належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Відповідача-1, що становить 0,00028 % від загальної кількості простих іменних акцій товариства, яким разом належить 179 753 штуки простих іменних акцій Відповідача-1, що становить 50,00362 % від загальної кількості простих іменних акцій товариства, направили вимогу правлінню Відповідача-1 про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

15. 26 січня 2023 року акціонери Відповідача-1 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у зв`язку з неприйняттям наглядовою радою товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів за вимогою від 22.12.2022 вирішили:

1) скликати позачергові загальні збори акціонерів Відповідача-1, які провести дистанційно. Датою проведення загальних зборів (датою завершення голосування) встановити 13 березня 2023 року;

2) визначити 27 січня 2023 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів;

3) визначити 07 березня 2023 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів;

4) затвердити проєкт порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Розгляд звітів виконавчого органу товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

2. Розгляд звітів наглядової ради товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження подів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2018 рік

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2021 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2018 році.

12. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2019 році.

13. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2020 році.

14. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2021 році.

15.Про припинення повноважень голови правління товариства.

16. Про обрання голови правління.

17. Внесення змін до статуту товариства.

18. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

19. Про обрання членів наглядової ради.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів товариства.

22. Про затвердження Положення про наглядову раду товариства.

23. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів;

5) затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (додається);

6) визначити, що акціонери повідомляються про проведення позачергових загальних зборів через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України;

7) призначити на термін до 31 березня 2023 року особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів: ОСОБА_7, ОСОБА_8 ;

8) для забезпечення реєстрації акціонерів товариства (їх представників) на загальних зборах делегувати повноваження реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів за договором депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр".

Персональний склад реєстраційної комісії визначено акціонерами за поданням депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр". До складу реєстраційної комісії увійшли: ОСОБА_7 - голова реєстраційної комісії, ОСОБА_8 - член реєстраційної комісії;

9) для забезпечення підрахунку голосів акціонерів товариства (їх представників) на загальних зборах делегувати повноваження лічильної комісії при проведенні загальних зборів за договором депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр".

Персональний склад лічильної комісії визначено акціонерами за поданням депозитарної установи з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр".

До складу лічильної комісії увійшли: ОСОБА_7 - голова лічильної комісії, ОСОБА_8 - член лічильної комісії;

10) обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ОСОБА_3, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів - ОСОБА_4 ;

11) обрати ОСОБА_4 особою, уповноваженою діяти від імені акціонерів, які приймають рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, з питань організації та проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, зокрема, але не обмежуючись цим, з питань взаємодії з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".

16. 08 лютого 2023 року ОСОБА_4 направив Публічному акціонерному Товариству "Національний депозитарій України" розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 27 січня 2023 року. Справжність підпису ОСОБА_4 на цьому розпорядженні посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Покальчуком І.М. 26 січня 2023 року, зареєстровано у реєстрі за № 39.

17. 08 лютого 2023 року ОСОБА_4 уклав з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів № 155.

18. 09 лютого 2023 року на сайті http://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fgid=30 розміщено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Відповідача-1 з порядком денним зборів.

19. 09 лютого 2023 року на сайті Центрального депозитарію http:// www.csd.ua/іmages/stories/pdf/depsvstem/2023/ розміщено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 13 березня 2023 року з порядком денним зборів (дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)) - 13 березня 2023 року.

20. 24 лютого 2023 року акціонери Відповідача-1 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у зв`язку із надходженням пропозицій щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що були скликані на 13 березня 2023 року, вирішили:

1) затвердити порядок денний позачергових загальних зборів з урахуванням пропозицій від 20.02.2023, поданих акціонерами товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_3, яким сукупно належить більше 5 % голосуючих простих акцій Товариства:

2. Розгляд звітів наглядової ради товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2021 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2018 році.

12. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2019 році.

13. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2020 році.

14. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 2021 році.

15. Про припинення повноважень голови правління товариства.

16. Про обрання голови правління.

17. Внесення змін до статуту товариства.

18. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

19. Про обрання членів наглядової ради.

21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів товариства.

22. Про затвердження Положення про наглядову раду товариства.

23. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (ідентифікаційний код: 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).

26. Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" у справі № 910/2056/23 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект".

27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених головою правління Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" Халаманом В.Л., а саме:

- договору поворотної фінансової допомоги № Ф1/22 від 05.12.2022;

- договору поворотної фінансової допомоги № Ф2/22 від 06.12.2022;

- договору поворотної фінансової допомоги № Ф3/22 від 12.12.2022;

- договору поворотної фінансової допомоги № Ф4/22 від 15.12.2022;

- договору поруки № 1 від 18.11.2022;

- договору поруки № 2 від 18.11.2022;

- договору поруки № 3 від 18.11.2022;

- договору поруки № 4 від 18.11.2022;

- договору поруки № 5 від 18.11.2022;

- договору поруки № 6 від 18.11.2022;

- договору поруки № 7 від 18.11.2022

- договору поруки № 8 від 18.11.2022;

- договору поруки № 9 від 18.11.2022;

- договору поруки № 11 від 18.11.2022;

- договору поруки № 12 від 18.11.2022;

- договору поруки № 13 від 18.11.2022;

- договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрованого у реєстрі за № 534, відомості про який 08 грудня 2022 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право: 48650594;

2) затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з питань 1-16, 17, 18, 20-27 порядку денного позачергових загальних зборів.

21. 24 лютого 2023 року ОСОБА_4 уклав з Центральним депозитарієм додаткову угоду № 1 до договору зо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів № 155 від 08.02.2023, згідно з якою Центральний депозитарій на підставі наданих акціонером/уповноваженою особою акціонера документів відповідно до вимог чинного законодавства про депозитарну систему України взяв на себе зобов`язання виконати визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію депозитарні операції щодо:

- направлення Центральним депозитарієм через депозитарну систему України повідомлень акціонерам Відповідача-1 про внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів емітента, рішення про скликання та проведення яких дистанційно 13 березня 2023 року було прийнято акціонером.

22. 27 лютого 2023 року ОСОБА_4 направив Центральному депозитарію через кабінет зборів товариства розпорядження на направлення акціонерам повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що були скликані на 13 березня 2023 року.

23. 27 лютого 2023 року на сайті Центрального депозитарію розміщено повідомлення про зміни у проєкті порядку денного позачергових загальних зборів Відповідача-1 з порядком денним зборів (дата проведення загальних зборів (дата звершення голосування) - 13 березня 2023.

24. 28 лютого 2023 року на сайті http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess/ ?id=15066 розміщено повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Відповідача-1 з порядком денним зборів, які відбудуться 13 березня 2023 року.

25. 03 березня 2023 року на сайті://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fgid=37 розміщено бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах Відповідача-1.

26. 09 березня 2023 року на сайті://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fgid=37 розміщено бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах Відповідача-1.

27. 09 березня 2023 року на сайті://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?id=37 розміщено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Відповідача-1.

28. 13 березня 2023 року о 18:00 год. завершилося голосування з питань порядку денного, винесених на дистанційні позачергові загальні збори Відповідача-1, згідно з переліком акціонерів, який складено Центральним депозитарієм станом на 07 березня 2023 року.

29. Протоколи про підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, винесеного на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1, та завершення голосування за якими відбулося 13 березня 2023 року, складені та підписані лічильною комісією 17 березня 2023 року.

30. 17 березня 2023 року складено протокол позачергових дистанційних загальних зборів Відповідача-1.

31. За змістом зазначеного протоколу для участі у зборах зареєструвалися 5 (осіб), яким належить 251 651 штука голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 70, 0607 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

32. Рішеннями дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача-1, оформленими протоколом від 17.03.2023, зокрема, вирішено:

- звіти правління товариства за підсумками господарської діяльності у 2018, 2019, 2020, 2021 роках прийняти до відома, а діяльність за підсумками роботи у вказаних роках вважати ефективною;

- звіти наглядової ради товариства за підсумками роботи у 2018, 2019, 2020 роках прийняти до відома, а діяльність за підсумками роботи вважати задовільними, звіт голови наглядової ради з підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність наглядової ради у 2021 році не відбулась у зв`язку із смертю двох членів наглядової ради;

- звіт ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018, 2019, 2020, 2021 роках прийнято до відома, діяльність ревізійної комісії визнано задовільною;

- затверджено річні звіти товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

- здійснено розподіл прибутку товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

- припинено повноваження голови правління товариства ОСОБА_9 з дати прийняття рішення, обрано головою правління товариства ОСОБА_5 строком на 3 роки;

- припинено повноваження членів наглядової ради з дати цього рішення - ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ;

- до складу наглядової ради обрано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_12 ;

- затверджено Положення про загальні збори акціонерів товариства та Положення про наглядову раду товариства;

- припинено повноваження членів ревізійної комісії - ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 ;

- відмовлено у схваленні правочинів.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій

33. Верховний Суд заслухав суддю-доповідача, пояснення представників учасників справи, перевірив у межах доводів та вимог касаційної скарги, що стали підставою для відкриття касаційного провадження, з урахуванням викладеного у відзиві, правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, виходячи зі встановлених фактичних обставин справи, та дійшов наступних висновків.

................

Перейти до повного тексту