ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2024 року
м. Київ
cправа № 905/473/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Пєскова В.Г.,
розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1
на ухвалу Господарського суду Донецької області від 22.11.2023
та постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.02.2024
за скаргою ОСОБА_1
на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ),
у справі №905/473/16
стягувач: Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Південкомбанк" (адреса: 04112, м.Київ, Солом`янська площа, 2) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" Штогріної І.В., м. Донецьк,
боржник 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "ДІНО" (адреса: 08132, Київська область, м.Вишневе, вул.Жовтнева, буд.8),
боржник 2: ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ),
про стягнення за виконавчим документом, виданим на примусове виконання рішення третейського суду, -
ВСТАНОВИВ:
1. Ухвалою Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 по справі № 905/473/16 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду. Постановлено видати виконавчий документ на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при асоціації "Юристи Донбасу" від 22.05.2014 по справі № 4/165 та розподілено судові витрати.
2. На виконання цієї ухвали 16.02.2016 господарським судом видані відповідні накази, у тому числі й наказ про примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при асоціації "Юристи Донбасу" від 22.05.2014 по справі № 4/165 про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "ДІНО" та ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" в особі Київської філії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" 2678713,16 грн. - заборгованість по кредиту, 697738,74 грн. - заборгованість по відсотках за користування кредитом, 261098,39 грн. - пені, а також третейський збір в розмірі 36375,50 грн.
3. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 22.08.2016 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 по справі № 905/473/16 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 р. по справі № 905/473/16 залишено без змін.
4. Наказ господарського суду пред`явлений стягувачем на примусове виконання до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за постановою державного виконавця від 18.03.2016 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_8.
5. 11.10.2023 від боржника-2 ОСОБА_1 надійшла скарга б/н від 09.10.2023 на дії державного виконавця (вх.№ 9526/23), в якій останній просить суд: поновити строк для подання скарги; визнати дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Коломієць Інни Миколаївни неправомірними; скасувати постанову про арешт коштів боржника від 23.08.2023 у виконавчому провадженні № НОМЕР_8; в зв`язку з закінченням строків пред`явлення виконавчого документа до виконання після 27.12.2018 зобов?язати державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) закінчити виконавче провадження № НОМЕР_8.
Короткий зміст оскаржуваних судових рішень
6. Ухвалою Господарського суду Донецької області від 22.11.2023 у справі №905/473/16 відмовлено в задоволенні скарги ОСОБА_1, м.Київ, б/н від 09.10.2023 на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
7. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 09.02.2024 залишено без змін ухвалу Господарського суду Донецької області від 22.11.2023 у справі №905/473/16.
Короткий зміст вимог та доводів касаційної скарги
8. До Верховного Суду від ОСОБА_1 (далі в тексті - Скаржник) надійшла касаційна скарга, у якій Скаржник просить Суд скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.02.2024 у справі №905/473/16; визнати дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Коломієць Інни Миколаївни неправомірними; скасувати постанову про арешт коштів боржника від 23.08.2023 у виконавчому провадженні № НОМЕР_8; у зв`язку з закінченням строків пред`явлення виконавчого документа до виконання після 27.12.2018 зобов`язати державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ ) закінчити виконавче провадження № НОМЕР_8.
9. В обґрунтування підстав для задоволення касаційної скарги Скаржник наводить наступні доводи:
9.1. Суди попередніх інстанцій не дослідили належним чином зібрані докази у справі, що стало підставою для неправильного застосування приписів ст. 74 Закону України "Про виконавче провадження".
Відзиви
10. Відсутні.
Розгляд касаційної скарги Верховним Судом
11. Верховний Суд, перевіряючи правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм процесуального та матеріального права, в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи дійшов висновку про відмову у задоволенні касаційної скарги та залишенні оскаржуваних судових рішень без змін, виходячи з наступного.
12. Відповідно статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
13. Суди попередніх інстанцій встановили наступні фактичні обставини справи:
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 у справі № 905/473/16, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 22.08.2016, задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду. Постановлено видати виконавчий документ на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при асоціації "Юристи Донбасу" від 22.05.2014 у справі № 4/165 та розподілено судові витрати.
На виконання цієї ухвали 16.02.2016 господарським судом видані відповідні накази, у тому числі й наказ про примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при асоціації "Юристи Донбасу" від 22.05.2014 у справі № 4/165 про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "ДІНО" та ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" в особі Київської філії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" 2 678 713,16 грн - заборгованість по кредиту, 697 738,74 грн - заборгованість по відсотках за користування кредитом, 261 098,39 грн - пеня, а також третейський збір в розмірі 36 375,50 грн.
Наказ господарського суду пред`явлений стягувачем на примусове виконання до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за постановою державного виконавця від 18.03.2016 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_8.
18.03.2016 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, згідно з якою накладено арешт на все майно що належить боржнику ОСОБА_1 у межах суми звернення стягнення 3 673 925,79 гривня (UAH).
04.04.2016 винесено постанову про стягнення виконавчого збору, якою стягнуто з боржника ОСОБА_1 виконавчий збір у розмірі 367 392,58 грн.
06.07.2016 винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на кошти, що містяться на рахунку(ах) згідно переліку та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, що належать боржнику - ОСОБА_1
18.08.2016 винесено постанову про стягнення з боржника витрат пов`язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, якою стягнуто з боржника ОСОБА_1 витрати пов`язані з організацією та проведенням виконавчих дій у сумі 1235,54 грн.
27.09.2016 винесено постанову про примусовий привід боржника.
27.12.2017 винесено постанову про розшук майна боржника, якою оголошено в розшук майно боржника: автомобіль Jaguar X-type, номер кузова НОМЕР_1, номер державної реєстрації НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1
21.09.2018 винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах) у 83 банках згідно переліку, та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать ОСОБА_1
24.09.2018 винесено постанову про арешт майна боржника, а саме: на частку учасника (боржника) у Товаристві з обмеженою відповідальністю "СІБУД", код ЄДРПОУ 35481447, що належить боржнику ОСОБА_1 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 4 041 318,37 грн.
15.01.2019 винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, якою звернено стягнення на доходи боржника ОСОБА_1, що отримує дохід у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Кам`янка Глобал Вайн", код ЄДРПОУ 36805359.
24.01.2019 винесено постанову про розшук майна боржника, якою оголошено в розшук майно боржника: автомобіль Jaguar X-type, номер кузова НОМЕР_1, номер державної реєстрації НОМЕР_2, що належить боржнику ОСОБА_1, витрати, пов`язані з розшуком, стягнуто з боржника.
Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві подано до Господарського суду Донецької області подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника-фізичної особи ОСОБА_1, про що 27.06.2019 внесено відомості до АСВП № НОМЕР_8.
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 14.06.2019 у справі № 905/473/16, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 12.08.2019, задоволено подання заступника начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - громадянина України ОСОБА_1 на строк до повного виконання ним зобов`язань за наказом Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 у справі № 905/473/16.
03.01.2020 заступником начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Магдою Світланою Григорівною при примусовому виконанні наказу Господарського суду Донецької області № 905/473/16 від 16.02.2016 винесено постанову про передачу виконавчого провадження до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
08.01.2020 за постановою заступника начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) прийнято виконавче провадження № НОМЕР_8 з примусового виконання наказу № 905/473/16 виданого 16.02.2016 Господарським судом Донецької області.
27.07.2022 державним виконавцем винесено постанову про зміну (доповнення) реєстраційних даних, згідно з якою внесені зміни (доповнення) в автоматизованій системі виконавчого провадження, а саме: замість "Категорія стягнення: стягнення коштів" зазначено "Категорія стягнення: документ, що не підпадає під згадані категорії".
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.04.2023 скасовано тимчасове обмеження громадянина України ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України до повного виконання зобов`язань за наказом Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 у справі № 905/473/16, вжите ухвалою Господарського суду Донецької області від 14.06.2019 у справі № 905/473/16.
26.04.2023 головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Охріменко Наталією Миколаївною винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику ОСОБА_1 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 4 042 262,59 грн.