ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2024 року
м. Київ
cправа № 911/2235/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Погребняка В.Я. (головуючий), Білоуса В.В., Васьковського О.В.,
за участі секретаря судового засідання Громак В.О.,
учасники справи:
боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Олів Лайн",
представники боржника - Харицька А.М., адвокат (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку за посиланням на офіційний вебпортал судової влади України vkz.court.gov.ua.),
розпорядник майна ТОВ "Олів Лайн" арбітражний керуючий Гапіна Наталія Вікторівна - не з`явився,
кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега Севен Компані",
представник кредитора - Юрескул Н.С., адвокат,
кредитор - Акціонерне товариство "ОТП Банк",
представник кредитора - Чекалов А.В., адвокат, довіреність від 20.03.2024,
розглянув у відкритому судовому засіданні (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку за посиланням на офіційний вебпортал судової влади України vkz.court.gov.ua.) касаційну скаргу
Товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Севен Компані"
на постанову Північного апеляційного господарського суду
від 27.11.2023
у складі колегії суддів: Полякова Б.М. (головуючий), Остапенка О.М., Отрюха Б.В.,
у справі за заявою
Товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Севен Компані"
до Товариство з обмеженою відповідальністю "Олів Лайн"
про банкрутство
ВСТАНОВИВ:
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст вимог
1. До Господарського суду Київської області звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега Севен Компані" (далі - ТОВ "Омега Севен Компані", кредитор) із заявою від 03.11.2022 б/№ (вх. № 1938/22) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Олів Лайн" (далі - ТОВ "Олів Лайн", боржник) у зв`язку з нездатністю останнього сплатити заборгованість на загальну суму 218 537 617,07 грн.
2. Заява мотивована тим, що заявлені вимоги виникли на підставі Кредитного договору від 26.03.2008 № 3ВД, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (далі - ТОВ "ВТБ Банк") та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮТА Сервіс" (далі - ТОВ "ЮТА Сервіс"), право вимоги за яким набуте ТОВ "Омега Севен Компані" відповідно до Договорів № 09/09/2016-1 від 09.09.2016, № 09/09/2016-2 від 09.09.2016, про відступлення права вимоги, укладених між ВАТ "ВТБ Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінактив" (далі - ТОВ "ФК "Фінактив") і Договорів № 09/09/2016-1/1 від 09.09.2016, № 09/09/2016-2/1 від 09.09.2016, про відступлення права вимоги, укладених між ТОВ "ФК "Фінактив" та ТОВ "Омега Севен Компані", а також Договору поруки № 09/09/2016-1/1-П.3 від 01.06.2021, укладеного між ТОВ "Омега Севен Компані", ТОВ "ЮТА Сервіс" та ТОВ "Олів Лайн", за умовами якого останній зобов`язується відповідати перед кредитором ТОВ "Омега Севен Компані" за виконання всіх зобов`язань ТОВ "ЮТА Сервіс", що виникли на підставі Кредитного договору від 26.03.2008 № 3ВД.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
3. Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.11.2022, серед іншого, відкрито провадження у справі № 911/2235/22 за заявою ТОВ "Омега Севен Компані" про банкрутство ТОВ "Олів Лайн", визнано грошові вимоги ТОВ "Омега Севен Компані" до боржника - ТОВ "Олів Лайн" у сумі 218 537 617,07 грн.
4. Місцевий господарський суд, дослідивши подані заявником докази, дійшов висновку, що заявлені вимоги є обґрунтованими та документально підтвердженими, а отже суд вважає доведеними обставини про наявність у Боржника заборгованості перед Заявником за Кредитним договором № 3ВД від 26.03.2008, як поручителя відповідно до Договору поруки № 09/09/2016-1/1-П.3 від 01.06.2021, на загальну суму 218 537 617,07 грн.
5. Під час розгляду справи судом першої інстанції встановлено:
5.1. 26.03.2008 між ВАТ "ВТБ Банк" (банк) та ТОВ "ЮТА Сервіс" (позичальник) укладено Кредитний договір № 3ВД про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії (з подальшими змінами і доповненнями), предметом якого є надання банком позичальнику грошових коштів (кредиту) у вигляді невідновлювальної кредитної лінії у сумі 16 815 000 доларів США, кінцевий строк повернення кредиту - 25.03.2009, плата за користування кредитом - 12% річних.
5.2. Відповідно до Договору № 09/09/2016-1 про відступлення права вимоги від 09.09.2016 (відступлення за основним зобов`язанням) та Договору № 09/09/2016-2 про відступлення права вимоги від 09.09.2016 (відступлення за пенями та штрафами), що укладені між ВАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Фінактив", ВАТ "ВТБ Банк" відступив право вимоги, а ТОВ "ФК "Фінактив" набуло право вимоги по Кредитному договору № 3ВД від 26.03.2008 за основним зобов`язанням, пенями та штрафами, що укладений відповідно до умов мирової угоди в рамках провадження у справі про банкрутство № 918/1739/14, яка затверджена ухвалою Господарського суду Рівненської області від 02.09.2016.
5.3. Відповідно до Договору № 09/09/2016-1/1 про відступлення права вимоги від 09.09.2016, ТОВ "ФК "Фінактив" відступило, а ТОВ "Омега Севен Компані" набуло право вимоги по Кредитному договору № 3ВД від 26.03.2008 із змінами і доповненнями (п. 1.1.3., 1.1.4., 2.1.).
5.4. Розмір заборгованості, що відступається, станом на 09.09.2016 становить 203 831 334,22 грн., в т.ч.: за основним боргом 5 350 895,20 доларів США, що станом на 09.09.2016 еквівалентно 142 536 097,56 грн.; за нарахованими процентами 2 197 653,69 доларів США, що станом на 09.09.2016 еквівалентно 58 540 668,25 грн.; за комісійною винагородою 65 597,97 доларів США, що станом на 09.09.2016 еквівалентно 1 747 385,87 грн.; за комісійною винагородою 1 007 182,54 грн.
5.5. Відповідно до Договору № 09/09/2016-2/1 про відступлення права вимоги від 09.09.2016, ТОВ "ФК "Фінактив" відступило, а ТОВ "Омега Севен Компані" набуло право вимоги по Кредитному договору № 3ВД від 26.03.2008 із змінами і доповненнями (п. 1.1.3., 1.1.4., 2.1.).
5.6. Розмір заборгованості, що відступається за пенями та штрафними санкціями, у т.ч. 3% річних, що розраховані на дату порушення провадження у справі про банкрутство 22.12.2014, заявлені у справі про банкрутство ТОВ "ЮТА Сервіс" та включені до реєстру вимог кредиторів, становить 14 706 282,85 грн.
5.7. 01.06.2021 між ТОВ "Омега Севен Компані" та ТОВ "ЮТА Сервіс" укладено Договір № 24 про внесення змін до Кредитному договору № 3ВД від 26.03.2008, за умовами якого сторонами узгоджено загальний розмір заборгованості позичальника за кредитом, процентами, комісійною винагородою, пенею, штрафними санкціями у т.ч. 3% річних в загальному розмірі 218 537 617,07 грн., та дату повернення кредиту - 01.06.2022 (викладення в новій редакції п. 2.4. Кредитного договору).
5.8. 01.06.2021 між ТОВ "Омега Севен Компані" (кредитор), ТОВ "Олів Лайн" (поручитель) та ТОВ "ЮТА Сервіс" (боржник) укладено Договір поруки № 09/09/2016-1/1-П.3 (надалі: Договір поруки), за умовами якого (п. 1.1.) поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов`язань ТОВ "ЮТА Сервіс", що виникли з Кредитного договору № 3ВД від 26.03.2008 в сумі 218 537 617,07 грн., розмір та склад якої визначено у відповідності до п. 2.4. основного договору.
5.9. Згідно п. 3.1., 3.2. Договору поруки, поручитель та боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором за належне виконання боржником забезпеченого зобов`язання. Розмір відповідальності поручителя не перевищує розміру забезпеченого зобов`язання, зазначеного в п. 4.1. цього договору. Поручитель цією порукою забезпечує виконання зобов`язання за основним договором у повному обсязі.
5.10. Пунктом 5.1.1. Договору поруки визначено, що обов`язком поручителя є: при порушенні боржником зобов`язання перед кредитором за основним договором виконати за боржника зобов`язання у 2-х денний строк з дня отримання вимоги від кредитора.
5.11. У зв`язку з невиконанням ТОВ "ЮТА Сервіс" своїх зобов`язань за Кредитним договором № 3ВД від 26.03.2008 щодо сплати 218 537 617,07 грн в строк до 01.06.2022, кредитор - ТОВ "Омега Севен Компані" звернувся з письмовою вимогою до ТОВ "ЮТА Сервіс" та ТОВ "Олів Лайн" у відповідності до положень п. 3.3., 3.4., 3.5. Договору поруки з вимогою про сплату заборгованості у сумі 218 537 617,07 грн. протягом 2 календарних днів з моменту отримання даної вимоги.
5.12. 25.03.2022 між ТОВ "Омега Севен Компані" (заставодержатель) та ТОВ "Олів Лайн" (заставодавець) укладено Договір застави майнових прав, відповідно до умов якого (п. 1.1.) за цим договором заставою забезпечується виконання зобов`язань заставодавця за укладеними між заставодавцем та заставодержателем наступними договорами:
- Кредитний договір № 3ВД від 26.03.2008, укладений між ВАТ "ВТБ Банк" (новий кредитор - ТОВ "Омега Севен Компані" відповідно до договору № 09/09/2016-1/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором, що укладений між ТОВ "ФК "Фінактив" та ТОВ "Омега Севен Компані" від 09.09.2016 та договору № 09/09/2016-2/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором, що укладений між ТОВ "ФК "Фінактив" та ТОВ "Омега Севен Компані" від 09.09.2016) та ТОВ "ЮТА Сервіс";
- Договір поруки № 09/09/2016-1/1-П.3 від 01.06.2021, що укладений між ТОВ "Омега Севен Компані", ТОВ "Олів Лайн" та ТОВ "ЮТА Сервіс".
5.13. Пунктом 1.2. Договору застави майнових прав встановлено, що розмір вимоги за договорами, зазначеними в п. 1.1. цього договору, що забезпечується заставою, складає 36 745 172,91 грн.
6. Враховуючи встановлені обставини, суд дійшов висновку про визнання грошових вимог ТОВ "Омега Севен Компані" до ТОВ "Олів Лайн" на загальну суму 218 537 617,07 грн., у т.ч. 36 745 172,91 грн. як такі, що забезпечені заставою майна Боржника.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
7. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "ОТП Банк" (далі - АТ "ОТП Банк", кредитор) на ухвалу Господарського суду Київської області від 29.11.2022 у справі №911/2235/22 задоволено.
7.1. Ухвалу Господарського суду Київської області від 29.11.2022 у справі №911/2235/22 скасовано та ухвалено нове рішення.
7.2. У відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ "Олів Лайн" за заявою за заявою ТОВ "Омега Севен Компані" відмовлено.
8. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що у цій справі ланцюг послідовних правочинів щодо виникнення права (підстав) у нового кредитора ТОВ "Омега Севен Компані" до ТОВ "Олів Лайн" відсутній, а отже і доказів наявності права щодо невиконаного грошового зобов`язання боржника перед ініціюючим кредитором немає.
9. Проте, розглядаючи вимоги до Боржника, як до поручителя, суд першої інстанції не перевірив умови виконання основного зобов`язання, а саме Боргу ТОВ "ЮТА Сервіс" перед ТОВ "Омега Севен Компані" та не звернув уваги на умови Мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ "ЮТА Сервіс", зокрема пункту 4.6, затверджених ухвалою господарського суду Рівненської області від 02.09.2016 року по справі № 918/1739/14.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
10. ТОВ "Омега Севен Компані" звернулось з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 у справі №911/2235/22, з вимогою оскаржене судове рішення скасувати, ухвалу Господарського суду Київської області від 29.11.2022 у цій справі залишити в силі.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ
11. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №911/2235/22 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Білоус В.В., суддя - Васьковський О.В., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.01.2024.
12. Ухвалою Верховного Суду від 29.01.2024 касаційну скаргу залишено без руху у відповідності з положенням статті 292 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), надано строк на усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення ухвали.
13. 13.02.2024 від заявника касаційної скарги надійшла заява про усунення недоліків касаційної скарги разом з доказами сплати судового збору в сумі 49 620,00 грн.
14. Ухвалою Верховного Суду від 04.03.2024 відкрито касаційне провадження у справі № 911/2235/22 за касаційною скаргою ТОВ "Омега Севен Компані" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023. Судове засідання призначено на 09.04.2024, про що повідомлено учасників судового процесу.
15. 05.04.2024 засобами електронного зв`язку на адресу Касаційного господарського суду від ТОВ "Олів Лайн", надійшла заява про проведення судового засідання у справі № 911/2233/22 в режимі відеоконференції.
16. Ухвалою Верховного Суду від 08.04.2024 Заяву ТОВ "Олів Лайн" про проведення судового засідання дистанційно у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.
17. Ухвалено проведення судового засідання в режимі відеоконференції здійснити за допомогою системи відеоконференцзв`язку за посиланням на офіційний вебпортал судової влади України vkz.court.gov.ua.
18. 08.04.2024 до Верховного Суду від АТ "ОТП Банк" надійшов відзив на касаційну скаргу з запереченнями проти вимог та доводів скаржника.
19. Представник скаржника ТОВ "Омега Севен Компані" у засіданні суду 09.04.2024 повністю підтримав вимоги касаційної скарги за доводами викладеними в ній. Просив Суд постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 у справі № 911/2235/22 скасувати, ухвалу Господарського суду Київської області від 29.11.2022 у цій справі залишити в силі.
20. Представник АТ "ОТП Банк" в судовому засіданні 09.04.2024 проти вимог та доводів скаржника заперечив з підстав вказаних у відзиві на касаційну скаргу. Просив Суд постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 у справі №911/2235/22 залишити без змін.
21. Представниця ТОВ "Олів Лайн" в засіданні суду 09.04.2024 (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку за посиланням на офіційний вебпортал судової влади України vkz.court.gov.ua.) повністю підтримала вимоги касаційної скарги за доводами викладеними в ній. Просила Суд постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 у справі № 911/2235/22 скасувати, ухвалу Господарського суду Київської області від 29.11.2022 у цій справі залишити в силі.
22. Суд констатує, що до визначеної дати проведення судового засідання (09.04.2024) від учасників справи не надійшло заяв, клопотань пов`язаних з рухом касаційної скарги, в т.ч. про перерву чи відкладення розгляду справи, що унеможливило б розгляд справи у судовому засіданні 09.04.2024.
23. Враховуючи положення Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX), Указу Президента України від 05.02.2024 №49/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 06.02.2024 № 3564-IX, Верховний Суд розглядає справу № 911/2235/22 у розумний строк, тобто такий, що є об`єктивно необхідним для забезпечення можливості реалізації учасниками справи відповідних процесуальних прав.
УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи скаржника
(ТОВ "Омега Севен Компані")
24. В обґрунтування вимог касаційної скарги заявник зазначає про порушення судом апеляційної інстанції статті 204 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 86 ГПК України.
24.1. Скаржник вказує на те, що апеляційним господарським судом не дано належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам та при виборі і застосуванні норми права щодо спірних правовідносин та не враховано висновки щодо застосування норм права викладені в постановах Верховного Суду від 15.10.2020 у справі № 922/1174/20, від 21.03.2023 у справі № 910/21899/21, 22.09.2021 у справі № 911/2043/20, від 18.02.2021 у справі № 904/3251/20.
Доводи кредитора
(АТ "ОТП Банк")
25. Кредитор доводить:
25.1. У відповідності до пункту 4.6 Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарського суду Рівненської області від 02.09.2016 у справі № 918/1739/14, змінено строк виконання зобов`язань Боржником, а саме надано відстрочку у погашенні кредиторських вимог на строк 10 років, тобто до вересня 2026. Відтак, строк виконання за зобов`язаннями боржника, якими було обґрунтовано звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, не настав.
25.2. У цій справі відсутні докази переходу права вимоги до боржника від ВАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Фінактив", матеріали справи не містять ні копій, ні оригіналів договорів від 09.09.2016 про відступлення права вимоги, укладених між АТ "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Фінактив", означені документи на вимогу суду також не були надані для огляду.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
26. Відповідно до вимог частини 1 статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
26.1. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
26.2. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
26.3. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини 1 статті 310, частиною 2 статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій
27. На розгляді колегії суддів Верховного Суду постало питання правомірності відмови ТОВ "Омега Севен Компані" у відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ "Олів Лайн".
28. Відповідно до частин другої та третьої статті 8 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор. Провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за заявою боржника також у разі загрози його неплатоспроможності.
29. Підставою для застосування до боржника встановлених КУзПБ процедур та, відповідно, відкриття провадження у справі, є неплатоспроможність боржника.
30. Статтею 1 КУзПБ визначено, що неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.
31. Тобто, законодавець визначив в якості підстави звернення особи (кредитора) до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство наявність заборгованості, тобто наявність порушення щодо виконання грошового зобов`язання.
32. Щодо моменту виникнення вимог (права вимоги) кредитора (ініціюючого кредитора в цьому випадку) до боржника в площині права неспроможності, слід виходити з того, що боржником є особа, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання (тобто грошові обов`язки), строк виконання яких настав. Таким чином, моментом виникнення вимоги кредитора як учасника відносин неспроможності, слід вважати саме дату настання строку виконання грошового обов`язку боржника, а не момент вчинення правочину, чи настання іншої підстави, з якої виникає відповідне право як таке.