ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2024 року
м. Київ
справа №804/2862/18
адміністративне провадження № К/9901/10911/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
головуючого - Чиркіна С.М.,
суддів: Берназюка Я.О., Стародуба О.П.,
розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Компанії "Корнетта Інвестмент ЛТД." на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 15.02.2021 (головуючий суддя: Чумак С.Ю., судді: Чабаненко С.В., Юрко І.В.) у справі № 804/2862/18 за позовом Компанії "Корнетта Інвестмент ЛТД." (KORNETTA INVESTMENT LTD) до Державного реєстратора Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Третяк Тетяни Василівни про визнання дій протиправними,
У С Т А Н О В И В:
І. РУХ СПРАВИ
У квітні 2018 року Компанія "Корнетта Інвестмент ЛТД." (KORNETTA INVESTMENT LTD) (далі - позивач) звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Державного реєстратора Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_1 (далі - відповідач), у якому з урахуванням уточнених позовних вимог просила:
визнати протиправними дії відповідача щодо здійснення 21.03.2018 державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ "ПОІС ПЛЮС СЕРВІС", код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ "БРСМ-НАФТА", код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ "ЛОГОС-ЮГ", код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ "ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ "МАКРО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ "ГЕЛІОС", код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ "ПЕТРОЛ АГРО", код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ "ВІТ ОІЛ", код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ "НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 32944836; ТОВ "ЮГ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ "ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ "НАФТАЗАХІД", код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ "ТЕХНОМАРКЕТ 2015", код ЄДРПОУ 40849679; ТОВ "АЗС-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ "ОПТОН ОІЛ", код ЄДРПОУ 40859604; ПП "АМД", код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ "ХОДОС", код ЄДРПОУ 32461905; ТОВ "РИБТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ "ЕНЕЙ-АГРО", код ЄДРПОУ 23836764.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 13.07.2018 позов задовольнив.
Третій апеляційний адміністративний суд постановою від 15.02.3021 задовольнив апеляційну скаргу Компанії "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед" (ARUDI VENTURES PRIVATE LIMITED); скасував рішення суду першої інстанції, і закрив провадження у справі у зв`язку із тим, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.
Одночасно позивачу роз`яснено, що спір підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.
Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, позивач подав касаційну скаргу, у якій просить суд скасувати оскаржувану постанову, а справу направити до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.
IІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ
Ухвалою Верховного Суду від 24.05.2021 відкрито касаційне провадження у справі.
За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначений новий склад суду.
Ухвалою Верховного Суду від 16.04.2024 справу прийнято до провадження і призначено її до розгляду в порядку письмового провадження.
ІІІ. АРГУМЕНТИ СТОРІН
На обґрунтування заявлених позовних вимог позивач стверджує, що Компанія є учасником наступних господарських товариств: ТОВ "ПОІС ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33261053), ТОВ "БРСМ-НАФТА", (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ "ЛОГОС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 31024917), ТОВ "ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40849727), ТОВ "МАКРО ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ "ГЕЛІОС" (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ "ПЕТРОЛ АГРО" (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ "ВІТ ОІЛ" (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ "НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ "ЮГ ОІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40849732), ТОВ "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34851801), ТОВ "ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ "НАФТАЗАХІД" (код ЄДРПОУ 39000982), ТОВ "ТЕХНОМАРКЕТ 2015" (код ЄДРПОУ 40849679), ТОВ "АЗС-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 32638151), ТОВ "ОПТОН ОІЛ" (код ЄДРПОУ 40859604), ПП "АМД" (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ "ХОДОС" (код ЄДРПОУ 32461905), ТОВ "РИБТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37249270), ТОВ "ЕНЕЙ-АГРО" (код ЄДРПОУ 23836764) (надалі - Товариства).
Водночас позивачу стало відомо, що 21.03.2018 державним реєстратором здійснено ряд реєстраційних дій відносно вказаних господарських товариств, учасником яких він є.
Позивач вважає такі протиправними, оскільки реєстраційні дії проведені при наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення (ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 03.02.2018 у справі № 752/5800/17), яким накладено арешт на корпоративні права вищезазначених юридичних осіб, учасником яких є позивач, шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаних товариств.
Одночасно позивач зазначив, що з боку Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", її посадових та довірених осіб не вчинялися жодні дії, пов`язані із зміною складу учасників (виходом Компанії із складу учасників) у Товариствах, а також із зміною директорів у Товариствах. Не скликалися та не проводилися Загальні збори учасників Товариств з питань зміни складу учасників та керівників, та не оформлювалися належні документи (протоколи) з таких питань.
Крім того, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, стосовно цих господарських товариств слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві порушено кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000001282 від 08.12.2017, розпочатому за фактом вчинення дій невстановленими особами, які спрямовані на незаконну перереєстрацію (відчуження) корпоративних прав ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в яких Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." є учасником.
Також в ЄДРЮО міститься застереження по всіх згаданих вище товариствах, в яких Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." є учасником, про неможливість вчинення реєстраційних дій щодо внесення будь-яких змін до статутних документів господарських товариств, в тому числі, але не виключно, зміни складу учасників господарських товариств, зміну розміру статутного капіталу, зміну осіб, що мають право підпису, зміну директорів Товариств тощо.
За наведених вище обставин позивач просить суд позов задовольнити.
Відповідач процесуальним правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався.
ІV. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
Судами попередніх інстанцій установлено, що ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 у справі № 752/5800/17 накладено арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб: ТОВ "РИБТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ "ПЕТРОЛ АГРО", код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ "НАФТАЗАХІД" код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ "НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 32944836; ТОВ "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ "ЮГ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ "ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ "ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ "ВІТ ОІЛ", код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ "БРСМ-НАФТА", код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ "ОПТОН ОІЛ", код ЄДРПОУ 40859604; ТОВ "ЛОГОС-ЮГ", код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ "МАКРО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ "АЗС-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ "ГЕЛІОС", код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ "ПОІС ПЛЮС СЕРВІС2, код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ "ЕНЕЙ-АГРО", код ЄДРПОУ 23836764; ТОВ "ТЕХНОМАРКЕТ 2015", код ЄДРПОУ 40849679; ПП "АМД", код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ "ХОДОС", код ЄДРПОУ 32461905 учасником в яких є ТОВ "Фрі з Оіл Груп", код ЄДРПОУ 40573691, шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаних товариств.
21.03.2018 державним реєстратором Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Третяк Т.В. здійснені реєстраційні дії та внесені зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "ПОІС ПЛЮС СЕРВІС", код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ "БРСМ-НАФТА", код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ "ЛОГОС-ЮГ", код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ "ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ "МАКРО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ "ГЕЛІОС", код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ "ПЕТРОЛ АГРО", код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ "ВІТ ОІЛ", код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ "НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 32944836; ТОВ "ЮГ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ "ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ "НАФТАЗАХІД", код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ "ТЕХНОМАРКЕТ 2015", код ЄДРПОУ 40849679; ТОВ "АЗС-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ "ОПТОН ОІЛ", код ЄДРПОУ 40859604; ПП "АМД", код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ "ХОДОС", код ЄДРПОУ 32461905; ТОВ "РИБТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ "ЕНЕЙ-АГРО", код ЄДРПОУ 23836764, а саме:
- про державну реєстрацію зміни інформації про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації;
- про державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників.
До здійснення оскаржуваних дій відповідача учасниками (засновниками) Товариств були КОМПАНІЯ "ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", КОМПАНІЯ "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", КОМПАНІЯ "НЬЮФОРМАКС ІНК.", КОМПАНІЯ "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ".
Не погоджуючись із такими реєстраційними діями, що вчинені всупереч ухвалі Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018, якою накладений арешт на корпоративні права зазначених вище юридичних осіб, учасником яких позивач, останній звернувся з позовом до суду.
V. ОЦІНКА СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що Компанією "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", її посадовими та довіреними особами не вчинялися жодні дії, пов`язані із зміною складу учасників (виходом Компанії із складу учасників) у вказаних Товариствах, а також із зміною директорів у цих Товариствах.
Не скликалися та не проводилися Загальні збори учасників Товариств з питань зміни складу учасників та керівників, та відповідно не оформлювалися належні документи (протоколи) з таких питань.
Також суд першої інстанції взяв до уваги наявність ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 у справі № 752/5800/17, якою накладений арешт на корпоративні права зазначених товариств.
Суд першої інстанції дійшов висновку про порушення державним реєстратором вимог територіальності вчинення реєстраційних дій.
Верховний Суд зазначає, що суд першої інстанції окремо не викладав правові висновки щодо юрисдикції такого спору, втім про правову позицію, відповідно до якої цей спір має розглядатись за правилами адміністративного судочинства, свідчить факт розгляду цієї справи по суті цим судом.
Апеляційний суд не погодився із висновком суду першої інстанції, що цей спір є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів, з огляду на що скасував судове рішення місцевого суду із закриттям провадження у справі.
Свою правову позицію апеляційний суд мотивував тим, що спір між учасниками юридичної особи або спір учасників юридичної особи з цією юридичною особою щодо правомірності внесення запису в ЄДР стосовно керівника або складу засновників товариства є корпоративним спором і підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства.
Суд апеляційної інстанції констатував, що звернення позивача до суду із цим позовом пов`язане із наявністю спору між її учасниками з приводу керівника та складу засновників товариства, а не із захистом прав у сфері публічно-правових відносин, що унеможливлює розгляд цієї справи в порядку адміністративного судочинства.
У підтвердження таких висновків апеляційний суд послався на постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 805/4506/16-а, від 22.08.2018 у справі № 805/4505/16-а та від 18.09.2019 у справі № 826/14632/17.
VІ. ДОВОДИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ
Касаційна скарга позивача обґрунтована тим, що судом апеляційної інстанції неповно з`ясовані обставини справи, що призвело до неправильного встановлення юрисдикційної підсудності цього спору. Стверджує, що даний спір є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки перевірці у цій справі підлягають виключно дії (рішення) державного реєстратора на відповідність вимогам законодавства у сфері державної реєстрації прав.
Скаржник наполягає, що позовні вимоги у справі не мають похідного характеру від будь-якого корпоративного спору, є самостійними та спрямовані виключно на захист прав Компанії від неправомірних дій державного реєстратора.
Одночасно скаржник зазначив, що свої корпоративні права Компанія окремо захищає в судовому порядку за правилами господарського судочинства в 19 справах, предметом яких є визнання недійсними договорів та рішень, що були підставами для набуття Компанією "Larlin Business Ltd" (Ларлін Бізнесс ЛТД) корпоративних прав щодо спірних юридичних осіб.
Скаржник також посилається на безпідставне неврахування судом апеляційної інстанції при вирішенні питання юрисдикційної підсудності цього спору правових висновків Великої Палати Верховного Суду у справах № 826/9928/15 та №820/2675/17.
Водночас вважає помилковим застосування судом апеляційної інстанції до спірних правовідносин висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених у постановах від 22.08.2018 у справі № 805/4505/16-а та від 04.09.2018 у справі №823/2042/16.
Компанія "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед" (ARUDI VENTURES PRIVATE LIMITED) подала письмові пояснення у справі, в яких наполягає на законності та обґрунтованості рішення суду апеляційної інстанції. Зазначила, що у проміжок часу з 21.02.2018 по 22.03.2018 Компанія "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед" стала власником 100% часток у статутних капіталах кожного із спірних Товариств.
Натомість позов у справі, що розглядається, направлений виключно на незаконне позбавлення Компанії права власності на частки у статному капіталі 20 Товариств, що унеможливлює віднесення справи до юрисдикції адміністративних судів.
Компанія "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед" (ARUDI VENTURES PRIVATE LIMITED) також зазначила, що Верховний Суд у справі, що розглядається, (постанова від 11.11.2020) встановив, що скасування рішення державного реєстратора від 21.03.2018 про реєстрацію за Компанією "ЛАРЛІН БІЗНЕС ЛТД" права власності на 100% часток у статутних капіталах зазначених вище товариств впливає на права та інтереси Компанії "АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД" як набувача таких часток за договорами купівлі-продажу, укладеними з Компанією "ЛАРЛІН БІЗНЕС ЛТД" .