ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 904/7963/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Пєскова В.Г.,
за участі секретаря: Купрейчук С.П.,
за участі представників судового засідання відповідно протоколу судового засідання від 20.03.2024
розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції касаційну скаргу Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк"
на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2023
та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 18.12.2023
у справі №904/7963/21
за заявою Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс"
про визнання грошових вимог
ВСТАНОВИВ:
1. Ухвалою господарського суду від 21.09.2021 відкрито провадження у справі за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про визнання банкрутом ТОВ "Люкс-Офіс"; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 24.03.2022; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Шевченко В.Є.
2. Ухвалою господарського суду від 18.01.2022 за підсумками попереднього судового засідання визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Цукропром" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" на суму 4 540, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 38 081 088,07 грн. (заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів; визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський елеватор" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" на суму 4 540, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 97 512 681, 59 грн. (заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів; визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Долма" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" на суму 4 540, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 919 016,71 грн. (заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів; визнано Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" на суму 76 700 грн. витрат на сплату судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому - 1 черга, 3 000 000, 00 грн. основної заборгованості 4 черга; зобов`язано розпорядника майна вчинити певні дії.
3. Постановою господарського суду від 16.05.2022 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Люкс-Офіс". Припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Шевченко В.Є. Визнано ТОВ "Люкс-Офіс" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців - до 16.05.2023. Ліквідатором ТОВ "Люкс-Офіс" призначено арбітражного керуючого Шевченко В.Є.
4. 27.02.2023 до господарського суду від Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надійшла заява №22/02-07 від 22.02.2023 із забезпеченими вимогами до банкрута у розмірі 1 049 615 472,51 грн та судового збору у розмірі 5 368, 00 грн.
5. Вказані вимоги обґрунтовані посиланням на невиконання ТОВ "Монтана-Естейт" своїх обов`язків за кредитними договорами №08/105/К від 17.12.2008, №08/106/К від 17.12.2008, №08/107/К від 17.12.2008, №08/108/К від 17.12.2008 року, №09/109/К від 17.12.2008, №08/110/К від 17.12.2008, №08/111/К від 17.12.2008, для забезпечення виконання яких 28.03.2016 між АТ КБ "Приватбанк", як заставодержателем та НВ ТОВ "Океанмаш", ТОВ "Тайлон", ТОВ "ЕЛ ТІ ГРУП", ТОВ "Агенція Новий світ", ТОВ "Фрілайн", ТОВ "Зернопоставка-М", ТОВ "Канделла", ТОВ "ОПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування домів", як заставодавцями, укладено договір застави №09/01/К/DZ (корпоративних прав).
6. АТ КБ "Приватбанк" вважає, що він є забезпеченим кредитором стосовно боржника - ТОВ "Люкс-Офіс" на підставі договору застави №09/01/К/DZ (корпоративних прав) від 28.03.2016.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
7. 17.12.2008 між АТ КБ "Приватбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Приватофіс", як позичальником, укладено кредитні договори, зокрема:
- кредитний договір № 08/105/К (із додатковими угодами та договорами про внесення змін), за умовами якого банк надав боржнику кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 144 000 000,00 грн;
- кредитний договір № 08/106/К (із додатковими угодами та договорами про внесення змін), за умовами якого банк надав боржнику кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 72 725 800,00 грн.
17.12.2008 між АТ КБ "Приватбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектрум-Енерго" як позичальником, укладено кредитні договори, серед яких:
- кредитний договір № 08/107/К (поточна редакція за договором про внесення змін №16 від 28.03.2016 до кредитного договору №08/107/К від 17.12.2008 ), за умовами якого банк надав ТОВ "Спектрум-Енерго" кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 154 000 000,00 грн;
- кредитний договір № 08/108/К (поточна редакція за договором про внесення змін №15 від 28.03.2016 до кредитного договору №08/108/К від 17.12.2008), за умовами якого банк надав ТОВ "Спектрум-Енерго" кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 130 000 000,00 грн.
8. 06.04.2015 Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектрум-Енерго" прийнято рішення припинити Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектрум-Енерго" шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватофіс". Правонаступником всіх прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектрум-Енерго" стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватофіс".
9. 17.12.2008 між АТ КБ "ПриватБанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Істейтальянс", як позичальником, було укладено кредитні договори, зокрема:
- кредитний договір № 08/109/К (поточна редакція за договором про внесення змін №15 від 28.03.2016 до кредитного договору №08/109/К від 17.12.2008), за умовами якого банк надав ТОВ "Істейтальянс" кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 154 000 000,00 грн;
- кредитний договір № 08/110/К (поточна редакція за договором про внесення змін №14 від 28.03.2016 до кредитного договору №08/110/К від 17.12.2008), за умовами якого банк надав ТОВ "Спектрум-Енерго" кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 130 000 000, 00 грн.
10. 06.04.2015 Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейтальянс" прийнято рішення припинити Товариство з обмеженою відповідальністю "Істейтальянс" шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватофіс". Правонаступником всіх прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейтальянс" стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватофіс".
11. 17.12.2008 між АТ КБ "Приватбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Істейт сервіс", як позичальником, укладено кредитний договір №08/111/К, за умовами якого АТ КБ "Приватбанк" надав ТОВ "Істейт сервіс" кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з граничним лімітом у розмірі 134 000 000,00 грн.
12. 06.04.2015 Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт сервіс" прийнято рішення припинити Товариство з обмеженою відповідальністю "Істейт сервіс" шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватофіс". Правонаступником всіх прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт сервіс" стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватофіс".
13. Отже, позичальником та боржником за кредитними договорами №08/105/К від 17.12.2008, №08/106/К від 17.12.2008, №08/107/К від 17.12.2008, №08/108/К від 17.12.2008, №08/109/К від 17.12.2008, №08/110/К від 17.12.2008, №08/111/К від 17.12.2008 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт", як правонаступник ТОВ "Приватофіс".
14. Надавши позичальнику кредит за кредитними договорами №08/105/К від 17.12.2008, №08/106/К від 17.12.2008, №08/107/К від 17.12.2008, №08/108/К від 17.12.2008, №08/109/К від 17.12.2008, №08/110/К від 17.12.2008, №08/111/К від 17.12.2008, АТ КБ "Приватбанк" належним чином виконав свої зобов`язання за цими кредитними договорами, однак, зустрічні зобов`язання з повернення кредиту, сплати процентів за його користування та пені ТОВ "Монтана-Естейт" виконані не були.
15. Зобов`язання ТОВ "Монтана-Естейт" за кредитними договорами №08/105/К від 17.12.2008, №08/106/К від 17.12.2008, №08/107/К від 17.12.2008, №08/108/К від 17.12.2008, №08/109/К від 17.12.2008, №08/110/К від 17.12.2008, №08/111/К від 17.12.2008 з повернення кредиту, сплати відсотків, пені тощо, є забезпеченими заставою на підставі договору застави №09/01/K/DZ (корпоративних прав) від 28.03.2016, укладеного між АТ КБ "ПриватБанк" як заставодержателем та НВ ТОВ "Океанмаш", ТОВ "Тайлон", ТОВ "ЕЛ ТІ ГРУП", ТОВ "Агенція Новий світ", ТОВ "Фрілайн", ТОВ "Зернопоставка-М", ТОВ "Канделла", ТОВ "ОПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування домів", як заставодавцями (п.2 договору застави).
15. Відповідно до п.1 договору застави предметом цього договору є надання заставодавцем в заставу корпоративних прав, опис яких зазначений в пункті 6 цього договору, в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Приватофис" перед заставодержателем, в силу чого заставодержатель має вищий пріоритет (переважне право) у випадку невиконання позичальником зобов`язань, забезпечених заставою, та (або) невиконання заставодавцем зобов`язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок предмету застави переважно перед іншими кредиторами позичальника та (або) заставодавця.
16. Згідно з п. 6 договору застави в забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором та заставодавцем зобов`язань за цим договором заставодавець надав в заставу корпоративні права ТОВ "Приватофис" - у розмірі 100% - заставодержателю (далі - предмет застави), перелік яких наведено у таблиці № 1, належні їм на праві власності, що підтверджується Статутом ТОВ "Приватофис", реєстраційний номер 12241050033057275 від 24.03.2016, затвердженим Загальними зборами учасників ТОВ "Приватофис" протокол №18/03-16 від 18.03.2016. Застава за цим договором поширюються на будь-яке відшкодування, отримане заставодавцями внаслідок вилучення предмету застави.
17. Відповідно до п.8 договору застави сторони визначили, що загальна вартість предмету застави складає суму 763 693 449, 98 грн.
18. Згідно з п. 15.1 договору застави, заставодавець має право з метою задоволення своїх вимог звернути стягнення на предмет застави у випадку, якщо в момент настання термінів виконання позичальником якого-небудь із зобов`язань, передбачених кредитним договором, вони не будуть виконані.
19. Відповідно до п.12 договору застави з моменту набрання чинності цього договору заставодавець має право відчужувати або іншим чином розпоряджатися предметом застави тільки за письмовою згодою заставодержателя.
20. Пунктом 18.2 договору застави передбачено, що заставодавець зобов`язується не здійснювати відчуження або розпорядження предметом застави без письмової згоди заставодержателя.
21. 10.04.2019 Загальними зборами ТОВ "Приватофис" (ТОВ "Монтана-Естейт"), до яких входять всі заставодавці за договором застави (тобто фактично заставодавцями за договором застави) були прийняті рішення, оформлені протоколом загальних зборів учасників товариства від 10.04.2019 №10/04/2019, про:
- включення (прийняття) ТОВ "Люкс-Офіс" до складу учасників ТОВ "Приватофис";
- затвердження нового складу учасників ТОВ "Приватофіс";
- визначення грошової оцінки вкладу (майнових прав) ТОВ "Люкс-Офіс" до статутного капіталу ТОВ "Приватофіс" у 20 000 000,00 грн;
- збільшення статутного капіталу ТОВ "Приватофіс" з 233 200,00 грн. до 20 233 200,00 грн. за рахунок додаткового вкладу ТОВ "Люкс-Офіс" в розмірі 20 000 000, 00 грн. (майнове право вимоги);
- затвердження статутного капіталу ТОВ "Приватофіс" у розмірі 20 233 200,00 грн. та розподіл його між учасниками ТОВ "Приватофис".
22. На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Приватофіс" від 10.04.2019 №10/04/2019 приватним нотаріусом Вдовіною Л.Л. проведено реєстраційну дію №12241070042057275 від 12.04.2019 щодо зміни статутного капіталу, зміни складу та інформації про засновників ТОВ "Приватофіс", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.06.2019.
23. Отже, за наслідками зазначеної реєстраційної дії до складу учасників ТОВ "Приватофис" (ТОВ "Монтана-Естейт"), було включено нового учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" та здійснено перерозподіл часток учасників.
24. Учасниками справи не надано доказів оскарження чи скасування вищевказаного рішення загальних зборів ТОВ "Приватофіс" (ТОВ "Монтана-Естейт"), та відповідних реєстраційних дій, здійснених на виконання рішення загальних зборів.
Короткий зміст та мотиви рішень судів першої та апеляційної інстанцій
25. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2023 у цій справі, яку залишено без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 18.12.2023, грошові вимоги АТ КБ "Приватбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" в розмірі 1 049 615 472, 51 грн. та 5 368, 00 грн судового збору - відхилено.
26. Відхиляючи кредиторські вимоги АТ КБ "Приватбанк", суди виходили з того, що: ТОВ "Люкс-Офіс" не є стороною за договором застави №09/01/K/DZ від 28.03.2016, на підставі якого заявлені грошові вимоги;
-заявником не надано належного документального підтвердження, а також відповідного нормативного обґрунтування того, що до ТОВ "Люкс-Офіс" перейшли права та обов`язки заставодавця за договором застави №09/01/K/DZ від 28.03.2016;
- у постанові Центрального апеляційного господарського суду від 07.03.2023 у справі №904/7963/21 (904/5570/20 (904/1520/19) встановлено, що позовна заява від 12.04.2019 року (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 20.06.2019 року) про звернення стягнення на частки відповідачів у статутному капіталі ТОВ "Приватофис" (теперішня назва ТОВ "Монтана-Естейт") за договором застави № 09/01/K/DZ (корпоративних прав) від 28.03.2016 в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Монтана-Естейт", не стосується майна ТОВ "Люкс-Офіс", оскільки ТОВ "Люкс-Офіс" не є стороною договору застави №09/01/K/DZ (корпоративних прав) від 28.03.2016;
- ТОВ "Люкс-Офіс" на теперішній час не є учасником ТОВ "Монтана-Естейт"; відповідно до аукціону з продажу майна в процедурі банкрутства ТОВ "Люкс-Офіс" частки (98,85%) в статутному фонді ТОВ "Монтана-Естейт" (попередня назва ТОВ "Приватофіс"), який відбувся 28.02.2023, частка (98/85%) в статутному фонді ТОВ "Монтана-Естейт" була продана на аукціоні ТОВ "Логістик Х", про що 06.03.2023 складено акт №33546601-03 про придбання майна на аукціоні.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
27. До Верховного Суду від АТ КБ "Приватбанк" надійшла касаційна скарга, у якій заявлено вимогу скасувати ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2023 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 18.12.2023 у справі № 904/7963/21 у повному обсязі та прийняти нове рішення, яким: визнати грошові вимоги АТ КБ "Приватбанк" до ТОВ "Люкс-Офіс" у розмірі 1 049 615 472, 51 грн, що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника окремо, як забезпечені заставою, для позачергового задоволення та судовий збір у розмірі 5368,00 грн - до першої черги задоволення; внести окремо до реєстру відомості про майно боржника ТОВ "Люкс-Офіс", яке є предметом застави АТ КБ "Приватбанк": частки (98,85%) в статутному фоні ТОВ "Монтана-Естейт" (попередня назва ТОВ "Приватофіс") (код ЄДРПОУ 33546549) номінальною вартістю 20 000 000 грн.
27.1. На виконання приписів пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України скаржник посилається на пункт 3 частини 2 статті 287 ГПК України та зазначає, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування ст. 27 Закону України "Про заставу" та ст.ст. 9, 10 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" у повністю подібних та релевантних правовідносинах, відсутній.
-Також скаржник посилається на пункт 1 частини 2 статті 287 ГПК України та вказує, що оскаржувані рішення судів першої та апеляційної інстанцій суперечать висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 23.11.2023 у справі № 521/7029/17 та від 16.02.2022 у справі № 215/4911/18, що є підставою для скасування таких рішень та ухвалення нового рішення.
-Скаржник, серед іншого зазначає, що ТОВ "Люкс-Офіс" хоча не є стороною за договором застави №09/01/К/DZ від 28.03.2016, однак, при цьому норми актів чинного законодавства прямо передбачають випадки, коли застава зберігає силу для нового власника майна, що є предметом застави;
- оскільки предметом застави за договором застави є 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Приватофіс" (ТОВ "Монтана-Естейт") й це обтяження було належним чином зареєстровано в ДРОРМ, тому за результатами реєстраційної дії №12241070042057275 від 12.04.2019 відбулось часткове відчуження заставодавцями належних їм часток на користь ТОВ "Люкс-Офіс" без згоди заставодержателя;
- застава за договором застави зберігає силу для нового власника частини корпоративних прав - ТОВ "Люкс-Офіс".
Узагальнений виклад позиції інших учасників у справі
28. ТОВ "Люкс-Офіс", ТОВ "ЦУКОРПРОМ", ТОВ "Дніпровський елеватор" подано відзиви на касаційну скаргу з проханням залишити її без задоволення, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.
Провадження у Верховному Суді
29. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №904/7963/21 визначено колегію суддів у складі: Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Пєскова В.Г., що підтверджується протоколом передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 29.01.2024.