ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 911/231/22
Верховний Суд у складі палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів‚ корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду:
Студенець В.І. - головуючий, Бакуліна С.В., Баранець О.М., Губенко Н.М., Вронська Г.О., Кібенко О.Р., Кондратова І.Д., Кролевець О.А., Мамалуй О.О.,
за участю секретаря судового засідання: Натаріної О.О.,
розглянувши касаційну скаргу Акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
на постанову Північного апеляційного господарського суду
(головуючий суддя - Демидова А.М., судді: Ходаківська І.П., Владимиренко С.В.)
від 26.09.2023
у справі № 911/231/22
за позовом Акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів,
та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Приватного акціонерного товариства "Росава"
до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Малреді Венчурез Лімітед (Mulready Ventures Limited), Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited), ОСОБА_1,
про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів,
за участю представників учасників справи:
позивача - Мельниченко А.В.,
відповідача - Дяченко В.С.,
третьої особи з самостійними вимогами - Забарін А.Ф.,
третьої особи 1 - Мартиновський О.В.,
третьої особи 2 - Лакуста О.І.,
третьої особи 3 - Вигулярний І.В.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (далі - АТ "Білоцерківська ТЕЦ", позивач) звернулося до суду з позовом до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (далі - ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", відповідач, Товариство) та з урахуванням заяви про зміну предмета позову просило суд визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", оформлені протоколом № б/н позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" від 18.01.2022.
В обґрунтування позовних вимог АТ "Білоцерківська ТЕЦ" зазначило, що:
- спірні позачергові збори скликані представниками акціонерів, які не були наділені повноваженнями. Так, довіреностями, виданими Малреді Венчурез Лімітед (Mulreаdy Ventures Limited) та Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) повіреним - Миколі Новикову та Сергію Коваленку, не надано повноважень ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", скликати позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та/або вчиняти будь-які дії, пов`язані зі скликанням таких зборів. При цьому жодними документами не підтверджуються повноваження директорів акціонерів на видачу довіреностей на представництво як під час скликання загальних зборів, так і участі та голосуванні на загальних зборах ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- позивач не повідомлявся у встановленому законом порядку про дату та час проведення спірних зборів, у тому числі про те, що за ініціативою акціонерів Малреді Венчурез Лімітед (Mulreаdy Ventures Limited) та Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) відбулася зміна часу проведення загальних зборів з 10:00 на 12:00 18.01.2022, внаслідок чого позивач був позбавлений можливості взяти участь на таких зборах, а також реалізувати належним чином своє право на участь в управлінні ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- спірні позачергові відбулися за відсутності кворуму, адже збори отримали кворум лише в результаті реєстрації представників акціонерів Лінк Бізнес Солюшн ЛТД (LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED), Лавой Альянс Лімітед (LAVOY ALLIANCE LIMITED), Дейлбрук Консультантс Лімітед (DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED), які були ліквідовані та не мали правонаступників.
Задоволення вимог, заявлених у даному позові, призведе до ефективного поновлення порушених прав позивача як акціонера ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".
1.2. Під час підготовчого провадження у даній справі Приватне акціонерне товариство "Росава" (далі - ПрАТ "Росава", третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору) звернулося до суду з позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, в якій просило суд визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", оформлені протоколом № б/н позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" від 18.01.2022.
Позовні вимоги ПрАТ "Росава" обґрунтовані тим, що:
- представники ініціюючих акціонерів Малреді Венчурез Лімітед (Mulreаdy Ventures Limited) та Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) не мали повноважень на скликання спірних зборів; згідно з виданими довіреностями повіреним не надавались повноваження ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства та/або вчиняти будь-які дії, пов`язані зі скликанням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- на спірних зборах були зареєстровані та брали участь представники акціонерів Лінкс Бізнес Солюшн ЛТД (LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED), Лавой Альянс Лімітед (LAVOY ALLIANCE LIMITED) та Дейлбрук Консультантс Лімітед (DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED), які були ліквідовані протягом 2016-2017 років, а акціонера UNIVITA Inc з 02.05.2017 було виключено з реєстру компаній за несплату зборів. Лише завдяки реєстрації ліквідованих акціонерів збори отримали кворум та необхідну кількість голосів для прийняття рішень з питань поряду денного;
- внаслідок прийняття оскаржуваних рішень були порушені права ПрАТ "Росава" на участь в управлінні Товариством;
- задоволення позовних вимог призведе до ефективного відновлення порушених прав ПрАТ "Росава" як акціонера ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду Київської області від 30.09.2022 у справі №911/231/22 задоволено позовні вимоги АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава". Визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", оформлені протоколом № б/н позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" від 18.01.2022.
Задовольняючи позовні вимоги АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава", місцевий господарський суд виходив з того, що:
- належних доказів на підтвердження персонального повідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ", у передбаченому законом та положеннями статуту порядку, про проведення 18.01.2022 позачергових загальних зборів акціонерів з порядком денним таких зборів, матеріали справи не містять. Отже, неповідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" про проведення 18.01.2022 позачергових загальних зборів акціонерів, з урахуванням одночасної наявності обставин необізнаності вказаної особи з відомостями щодо таких зборів (дату та час) та відсутності їх представників на зборах свідчить про недотримання вимог закону про скликання і проведення позачергових загальних зборів;
- рішення позачерговими загальними зборами ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" 18.01.2022 прийнято за відсутності кворуму для проведення загальних зборів, що є безумовною підставою для визнання прийнятих на відповідних зборах рішень недійсними.
2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2023 у справі №911/231/22 рішення Господарського суду Київської області від 30.09.2022 у справі № 911/231/22 скасовано. Ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та ПрАТ "Росава" відмовлено.
Скасовуючи судове рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що:
- матеріалами справи підтверджується належне повідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" про проведення 18.01.2022 позачергових загальних зборів акціонерів з порядком денним таких зборів;
- відсутні суттєві порушення під час скликання та проведення ініціюючими акціонерами Малреді Венчурез Лімітед (Mulreаdy Ventures Limited) та Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) позачергових загальних зборів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" 18.01.2022;
- прийняті на таких зборах рішення є законними, не порушують прав позивача та третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і відповідають балансу інтересів всіх акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- суд першої інстанції ухвалив у даній справі оскаржуване рішення про права, інтереси та (або) обов`язки осіб, не залучивши їх до участі у справі, та яких суд апеляційної інстанції залучив до участі у даній справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, встановивши, що оскаржуване судове рішення може вплинути на їх права та обов`язки.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнений виклад позиції інших учасників справи
3.1. Не погоджуючись із судовими рішеннями судів попередніх інстанцій, АТ "Білоцерківська ТЕЦ" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просило скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2023 у справі №911/231/22, а рішення Господарського суду Київської області від 30.09.2022 у справі № 911/231/22 в частині задоволених вимог АТ "Білоцерківська ТЕЦ" залишити в силі, виклавши мотивувальну частину рішення відповідно до обґрунтувань (підстав) недійсності рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" від 18.01.2022, викладених у даній касаційній скарзі.
3.2. На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі АТ "Білоцерківська ТЕЦ" із посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вказує, що судами попередніх інстанцій застосовано норми права без урахування висновків щодо їх застосування, викладених у постановах Верховного Суду від 09.04.2019 у справі № 908/3577/16, від 07.12.2021 у справі №908/3564/19 (щодо застосування статей 35, 41 Закону України "Про акціонерні товариства"); від 03.12.2019 у справі №904/10956/16 (щодо застосування статті 167 Господарського кодексу України (далі - ГК України)).
3.2.1. Крім того, підставою касаційного оскарження скаржник визначає пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, оскільки вважає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування:
- частини першої статті 7 Закону України "Про міжнародне приватне право" у частині тлумачення правом України положень Закону про компанії 2006 року (Великобританія) щодо ліквідації компаній у зв`язку з виключенням з реєстру компаній;
- статей 1000, 1012 Закону про компанії 2006 року (Великобританія) щодо встановлення відсутності обмежень у компаній, які були ліквідовані внаслідок виключення з реєстру компаній, стосовно ведення господарської діяльності та розпорядження активами, будь-яким чином діяти щодо справ компанії, у тому числі приймати участь та голосувати на позачергових загальних зборах товариств;
- положень частини другої статті 7 Закону України "Про міжнародне приватне право" щодо неможливості тлумачення правом України положень Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року в частині наслідків виключення компаній з реєстру компаній (у контексті правової кваліфікації поняття "тимчасове виключення з реєстру компанії", визначеного у законодавстві Британських Віргінських Островів);
- статті 215 Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року в частині встановлення відсутності обмежень у компаній, виключених з реєстру компаній, діяти на території України, у тому числі приймати участь та голосувати на позачергових загальних зборах товариств (користуватися належними їм акціями таких товариств);
- частини першої статті 8 Закону України "Про міжнародне приватне право" в частині встановлення змісту положень Закону про компанії 2006 року (Великобританія) та Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року в частині визначення наслідків ліквідації/виключення з реєстру акціонерів товариств;
- статей 39, 47 Закону України "Про акціонері товариства" та статей 237, 244 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) в частині викладення висновків щодо відсутності прямої вказівки у рішеннях про надання представниками акціонерів, які скликають загальні збори, підтвердження наявності у них права на підписання вимоги про скликання позачергових загальних зборів;
- статей 39, 47 Закону України "Про акціонері товариства" в частині викладення висновків, що подальше схвалення правочину (довіреності) спростовує порушення, які були допущені ініціюючими акціонерами в частині ненадання довіреності, яка надає їм права скликати загальні збори.
3.2.2. Також підставою касаційного оскарження скаржник зазначає пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, а саме: пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України.
АТ "Білоцерківська ТЕЦ" відзначає, що суд апеляційної інстанції належно не дослідив зібрані у справі докази, долучені Frold Project Limited, які нібито підтверджують той факт, що DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED, LAVOY ALLIANCE LIMITED, LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED, UNIVITA Inc згідно з заявами про адміністративне поновлення, поданих вже після проведення спірних загальних зборів, були поновлені, продовжують свої існування, наче їх не було вилучено з реєстру, на які посилався суд першої інстанції.
3.3. Відзивів на касаційну скаргу до Суду не надходило.
4. Фактичні обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій, та мотиви, з яких виходили суди при ухваленні оскаржуваних судових рішень
4.1. Відповідно до пунктів 5.1, 5.2, 10.2.8, 10.2.9 статуту ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" статутний капітал товариства утворюється з вартості придбаних акцій і становить 76 726 275,00 гривень.
Статутний капітал товариства поділений на 13 343 700 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,75 гривень кожна.
У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів на дату, визначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.
Відповідно до пунктів 10.2.21, 10.2.22 статуту ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не визначено цим статутом та чинним законодавством України.
4.2. АТ "Білоцерківська ТЕЦ" є акціонером ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та володіє простими бездокументарними іменними акціями товариства в кількості 5 337 480 акцій, що становить 40% від загальної кількості акцій.
ПрАТ "Росава" є акціонером ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та володіє простими бездокументарними іменними акціями товариства в кількості 1 200 933 акцій, що становить 9% від загальної кількості акцій.
4.3. За довіреністю від 16.03.2021 Малреді Венчурез Лімітед (Mulreаdy Ventures Limited) уповноважила Миколу Новикова, зокрема, управляти, здійснювати і вести всі чи будь-які справи та формальності, в яких є чи може виникнути необхідність, або певним чином пов`язані або стосуються діяльності та справ Компанії, і, з цією метою, здійснювати діяльність з цінними паперами будь-якого виду у відношенні такої діяльності та справ (пункт 1); представляти Компанію на загальних зборах та в інших керівних органах юридичних осіб, в яких Компанія є власником (акціонером, засновником, учасником), зі всіма правами, що належать Компанії як власникові (акціонерові, засновникові, учасникові) згідно з відповідним законодавством та статутними документами цих юридичних осіб (пункт 13); виконувати всі дії, необхідні чи доцільні в інтересах Компанії або її діяльності так само повно та ефективно, як це могла б робити Компанія, і сприяти в процесі здійснення будь-яких вищезгаданих дій та формальностей разом з будь-якою іншою особою чи особами, зацікавленими в діяльності, і наймати спеціалістів для кращого та більш ефективного виконання вищезгаданих прав чи повноважень або будь-яких з них (пункт 17).
Аналогічні положення містить довіреність від 27.08.2021, видана Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) Сергію Коваленку.
MULREADY VENTURES LIMITED та FROLD PROJECT LIMITED 29.10.2021 звернулися до дирекції відповідача з вимогами №№ 1, 2, 3, 4 про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".
4.4. За рішенням ініціюючих акціонерів проведення позачергових загальних зборів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" було перенесено та проведено 18.01.2022 о 12:00 годині з таким порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
4. Звіт керівника (директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки директора) ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту керівника (директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки директора) ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника (директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки директора) ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за підсумками роботи у 2020 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
7. Затвердження річного звіту ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за 2020 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
9. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" у повному складі.
11. Обрання нових членів Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" у повному складі.
13. Обрання нових членів Ревізійної комісії ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
14. Про припинення повноважень керівника (директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки директора) ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
15. Обрання нового директора ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
18. Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
4.5. Згідно з протоколом переліку учасників, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" 18.01.2022, були присутні представники:
- DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED - 1 120 871 голосуючих акцій (8.4%),
- FROLD PROJECT LIMITED - 1 120 871 голосуючих акцій (8.4%),
- LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED - 1 120 871 голосуючих акцій (8.4%),
- MULREADY VENTURES LIMITED - 1 120 871 голосуючих акцій (8.4%),
- UNIVITA Inc - 1 120 871 голосуючих акцій (8.4%) та
- LAVOY ALLIANCE LIMITED - 1 200 932 голосуючих акцій (9%) відповідно, що загалом становить 13 343 700 голосуючих акцій (51%).
4.6. За результатами проведених позачергових загальних зборів одностайно присутніми на зборах учасниками прийнято рішення за винесеними на порядок денний питаннями, а саме:
- по першому питанню: обрати головою лічильної комісії - ОСОБА_11, членів лічильної комісії - ОСОБА_2, ОСОБА_3 ;
- по другому питанню: обрати головуючим ОСОБА_12 секретарем - ОСОБА_4 ;
- по третьому питанню: затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів;
- по четвертому питанню: визнати незадовільною роботу керівника (директора, одноосібного виконавчого органу особи, яка виконує обов`язки директора) ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році;
- по п`ятому питанню: визнати незадовільною роботу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" за результатами діяльності у 2020 році;
- по шостому питанню: визнати незадовільною роботу Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік;
- по сьомому питанню: відмовити у затвердженні річного звіту ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" за 2020 рік;
- по восьмому питанню: відмовити в затвердженні звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- по дев`ятому питанню: визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради виконавчого органу ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- по десятому питанню: припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" у повному складі;
- по одинадцятому питанню: обрати членами Наглядової ради Товариства ОСОБА_5, ОСОБА_6, Коваленка Сергія Петровича . У відповідності до частини сьомої сттатті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами товариства;
- по дванадцятому питанню: припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" у повному складі;
- по тринадцятому питанню: обрати членами Ревізійної комісії Товариства: ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_9 . Рішення про обрання членів Ревізійної комісії товариства у відповідності до пункту 3 статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства" вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування;
- по чотирнадцятому питанню: припинити повноваження керівника (директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки директора) ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- по п`ятнадцятому питанню: обрати директором товариства ОСОБА_1 ;
- по шістнадцятому питанню: затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати директора ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- по сімнадцятому питанню: надати згоду на вчинення значного правочину, а саме договору купівлі-продажу/постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з терміном дії до 20.06.2024 року. Ринкова вартість майна, що є предметом договору визначена відповідно до законодавства;
- по вісімнадцятому питанню: уповноважити директора ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" здійснити всі необхідні дії (в тому числі подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" документи, необхідні для проведення щодо ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", ідентифікаційний код 30664834, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичною особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
4.7. Вказані вище рішення оформлено протоколом № б/н позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (ідентифікаційний код 30664834) від 18.01.2022 (далі - протокол від 18.01.2022).
4.8. Ухвалюючи судове рішення, суд першої інстанції виходив з такого:
1) щодо наявності/відсутності повноважень представників акціонерів MULREADY VENTURES LIMITED та FROLD PROJECT LIMITED на скликання позачергових загальних зборів:
- засвідчення документу (довіреності) апостилем не впливає на дійсність документу (довіреності), а є лише засобом підтвердженням справжності підпису та статусу особи, що підписала такий документ (довіреність);
- наявність апостиля компетентного органу на довіреностях належним чином підтверджує повноваження представників MULREADY VENTURES LIMITED - Миколи Новікова та FROLD PROJECT LIMITED - Сергія Коваленка вчиняти юридично значимі дії на території України, зокрема скликати позачергові загальні збори та представляти інтереси довірителів на позачергових загальних зборах ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ";
- при посвідчені вказаних довіреностей не було визначено наявність обмежень щодо повноважень цих представників;
- в законодавстві не вбачається прямої вказівки щодо необхідності надання акціонером представнику підтвердження наявності права на підписання вимоги про скликання позачергових загальних зборів, тоді як вказане право є однією із складових корпоративних прав як MULREADY VENTURES LIMITED, так і FROLD PROJECT LIMITED як акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", що, у свою чергу, ані АТ "Білоцерківська ТЕЦ", ані ПрАТ "Росава" спростовано не було;
2) щодо належного/неналежного повідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава" про проведення позачергових загальних зборів:
- в матеріалах справи наявні копія листа ПрАТ "Росава" від 19.01.2022 № 19/01-22, зі змісту якого вбачається, що представник останнього здійснював нагляд за проведенням позачергових загальних зборів 18.01.2022, тоді як представник АТ "Білоцерківська ТЕЦ" на вказаних зборах присутнім не був;
- належних доказів на підтвердження персонального повідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" у передбаченому законом та положеннями статуту порядку про проведення 18.01.2022 позачергових загальних зборів акціонерів з порядком денним таких зборів матеріали справи не містять;
- неповідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" про проведення 18.01.2022 позачергових загальних зборів акціонерів, з урахуванням одночасної наявності обставин необізнаності вказаної особи з відомостями щодо таких зборів (дату та час) та відсутності їх представників на зборах свідчить про недотримання вимог закону про скликання і проведення позачергових загальних зборів;
- у визначений в повідомленні про скликання позачергових загальних зборів час завершення реєстрації у позивачів також були відсутні відомості про час продовження реєстрації акціонерів та проведення позачергових загальних зборів;
3) щодо наявності/відсутності кворуму для проведення позачергових загальних зборів:
- особистим законом UNIVITA Inc є Закон Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року зі змінами та доповненнями;
- згідно з відомостями Виписки з торгового реєстру від 02.02.2022 UNIVITA Inc, комерційна компанія Британських Віргінських островів, 02.05.2017 виключена з Реєстру за несплату зборів, а її поточний статус був визначений припиненим;
- таке виключення UNIVITA Inc з Реєстру компаній не є фактичним припиненням її як юридичної особи, воно не є тотожним припиненню юридичної особи за національним законодавством, оскільки відповідно до пункту 216 Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року наслідком вилучення компанії з Реєстру є її розпуск лише після 7 послідовних років після початку вилучення;
- виключення UNIVITA Inc з Реєстру компаній не стало наслідком позбавлення її корпоративних прав у ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", зокрема права брати участь в управлінні товариством;
- встановлені Законом Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року обмеження у діях та діяльності UNIVITA Inc, а саме неможливість "будь-яким чином діяти щодо справ компанії", яке встановлене підпунктом (g) підпункту (1) пункту 215 Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року, не може розповсюджуватися на дії, які вчиняються Компанією на території іншої держави, зокрема України, оскільки такі обмеження не є наслідками розпуску (ліквідації) UNIVITA Inc як юридичної особи, а норми Закону не розповсюджуються на територію України (крім порядку, встановленого Законом України "Про міжнародне приватне право", зокрема відносно визначення правоздатності та дієздатності особи);
- у UNIVITA Inc на час проведення загальних зборів учасників (18.01.2022) була наявна правоздатність та дієздатність, незалежно від його попереднього виключення з Реєстру компаній;
- відповідно до сертифікатів Реєстратора Компаній Англії та Уельсу LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ліквідовано 08.03.2016, LAVOY ALLIANCE LIMITED - 17.01.2017 та DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED - 19.04.2016 шляхом примусового вилучення з Реєстру;
- LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED, LAVOY ALLIANCE LIMITED та DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED були позбавлені правоздатності на момент проведення позачергових загальних зборів - 18.01.2022, оскільки були виключені з реєстру, що свідчить про те, що на момент проведення позачергових загальних зборів вказані юридичні компанії припинили своє існування як суб`єкти права, а їх правоздатність була дефектною;
- якщо довіреність акціонера на право участі та голосування на загальних зборах оформлена (складена або посвідчена) з порушенням встановлених законодавством вимог, голоси акціонера не можуть враховуватися під час визначення кворуму на загальних зборах та результатів голосування;
- кількість присутніх учасників на позачергових загальних зборах 18.01.2022 від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій складає 25,2%, що є меншим від визначеної статутом та законом сукупної суми відсотків голосуючих акцій, за наявності якої збори вважаються правомочними;
- рішення позачергових загальних зборів 18.01.2021 прийнято за відсутності кворуму для проведення загальних зборів, що є безумовною підставою для визнання прийнятих на відповідних зборах рішень недійсними;
- у розгляді даного питання судом враховано висновок експерта у галузі права щодо змісту норм іноземного права згідно з їх загальноприйнятим тлумаченням, наданий АТ "Білоцерківська ТЕЦ".
4.9. Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції, виходив з такого:
1) щодо наявності/відсутності повноважень представників акціонерів MULREADY VENTURES LIMITED та FROLD PROJECT LIMITED на скликання позачергових загальних зборів:
- враховуючи надані як Малреді Венчурез Лімітед (Mulready Ventures Limited), так і Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) (в особі інших представників) пояснення та доводи, видачу нової/продовження строку дії довіреності, зокрема, на ім`я Сергія Коваленка від 02.02.2022, довіреність на ім`я Любченка С.В. від 21.12.2021, які безпосередньо брали участь у зборах, які є предметом спору, вбачається, що особи, яких представляли Микола Новиков та Сергій Коваленко, цілком схвалюють і підтримують їх дії, підтверджують дійсність їх намірів та волевиявлення;
- відсутні правові підстави вважати, що, ініціюючи проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" 18.01.2022, представники акціонерів Малреді Венчурез Лімітед (Mulreаdy Ventures Limited) та Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited) діяли з перевищенням повноважень, а їх дії не відповідали волевиявленню довірителів;
2) щодо належного/неналежного повідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава" про проведення позачергових загальних зборів:
- на підставі нових доказів, що подані третіми осами, яких суд залучив до участі у розгляді справи, а саме:
ь копії договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення позачергових загальних зборів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" від 22.11.2021, укладеного між Фролд Проджект Лімітед (Frold Project Limited), Малреді Венчурез Лімітед (Mulready Ventures Limited) (Акціонери) та ПрАТ "ОКМА";
ь копій реєстрів поштових відправлень (рекомендованих листів);
ь копій фіскальних чеків поштової установи від 17.12.2021,
підтверджується належне надсилання позивачу - АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, - ПрАТ "Росава", повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", призначених на 18.01.2022, та проекту порядку денного цих зборів;
- вручення позивачу поштового відправлення його уповноваженій особі за довіреністю 27.12.2021, що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, доданою до апеляційних скарг третіх осіб, свідчить про належне повідомлення позивача про день та час проведення спірних загальних зборів;
- висновок суду першої інстанції про неповідомлення АТ "Білоцерківська ТЕЦ" про проведення 18.01.2022 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" є таким, що не відповідає дійсним обставинам та є помилковим;
- поштове відправлення, адресоване ПрАТ "Росава", повернулося поштовою установою з довідкою про причини повернення - "за закінченням терміну зберігання". Зазначене свідчить про належне надсилання третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Водночас неотримання відповідного поштового відправлення сталося з причин, що не залежали від волі ініціюючих акціонерів, які вчинили всі залежні від них дії, передбачені законодавством та статутом, з метою належного повідомлення ПрАТ "Росава" про спірні збори;
- обставини отримання/неотримання ПрАТ "Росава" поштового відправлення з повідомленням про проведення загальних зборів акціонерів та проектом порядку денного цих зборів, за умови належного надсилання такого повідомлення та проекту порядку денного, не мають правового значення, позаяк перебувають поза волею акціонерів, які скликають збори, і належність скликання зборів законодавцем не ставиться в залежність від факту вручення відповідного поштового відправлення;
- представник акціонера ПрАТ "Росава" ОСОБА_10 здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків, відтак це підтверджує обізнаність третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, про проведення цих зборів;
- неповідомлення про зміщення часу початку спірних зборів на дві години - з 10:00 на 12:00 (час початку проведення спірних зборів зафіксований у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" від 18.01.2022) не може бути розцінено як порушення, яке перешкоджало АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава" взяти участь у цих зборах, оскільки акціонери товариства, які мали дійсний намір взяти участь у цих зборах і прибули у призначений час 18.01.2022 на 10:00, були б обізнаними з обставинами проведення зборів, знали б про зміщення часу з 10:00 на 12:00, могли б з`ясувати причини такого зміщення та зачекати початку зборів. Таким чином, неповідомлення про зміщення часу початку зборів не є обставиною, яка перешкодила АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава" взяти участь у зборах при їх відповідній добросовісній поведінці;
3) щодо наявності/відсутності кворуму для проведення позачергових загальних зборів:
- виключення UNIVITA Inc з Реєстру компаній не стало наслідком позбавлення її корпоративних прав у ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", зокрема, права брати участь в управлінні Товариством;
- компанія DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED зареєстрована відповідно до положень Закону про компанії в редакції 1985 року у якості компанії з обмеженою відповідальністю 27.07.2004 і станом на 10.05.2022 згідно з заявою про адміністративне поновлення від 20.04.2022 компанія вважається такою, що продовжує своє існування. Компанія не перебуває у стані ліквідації, стосовно майна компанії не було призначено конкурсного керуючого, довірчого керуючого або ліквідатора, що підтверджується Законом про компанії в редакції 2006 року, Компанія № 5190341;
- компанія LAVOY ALLIANCE LIMITED зареєстрована відповідно до положень Закону про компанії у редакції 1985 року як товариство з обмеженою відповідальністю 18.06.2004 і станом на 08.08.2022 відповідно до заяви щодо адміністративного відновлення від 03.08.2022 компанія вважається такою, що продовжує своє існування. Компанія не перебуває у процедурі ліквідації, не було призначено жодного конкурсного керуючого або розпорядника майном компанії, що підтверджується Законом про компанії в редакції 2006 року, Компанія 5157179;