ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 916/105/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Погребняка В.Я. (головуючий), Картере В.І., Пєсков В.І.,
за участі секретаря судового засідання Громак В.О.,
учасники справи:
боржник - ОСОБА_1,
представники боржника - не з`явився,
керуючий реструктуризацією боргів ОСОБА_1 арбітражний керуючий Аверіна В.В. - не з`явився,
кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП",
представник кредитора - не з`явився,
кредитор - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк",
представник кредитора - Семеняка В.В., адвокат (довіреність № 804/21 від 15.09.2021).
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП"
на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду
від 07.11.2023
у складі колегії суддів: Філінюка І.Г. (головуючий), Аленіна О.Ю., Богатиря К.В.,
у справі за заявою
ОСОБА_1
про неплатоспроможність фізичної особи
ВСТАНОВИВ:
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст вимог
1. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.08.2022 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1, введено процедуру реструктуризації боргів боржника, керуючим реструктуризацією боргів боржника призначено арбітражного керуючого Пояркова В.О.
2. У встановлений частиною 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) строк до господарського суду звернулися кредитори боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (далі - ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП", кредитор) та Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (далі - АТ "Райффайзен Банк", кредитор).
3. ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" просить суд визнати його грошові вимоги до ОСОБА_1 у загальній сумі 3 437 185,18 грн., що складаються з 2 194 116,00 грн. (60 000,00 дол. США * 36,5686 грн.) - основного боргу, 548 706, 1 грн. - інфляційні збільшення та 694 362,57 грн. - пеня.
Кредиторські вимоги ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" складаються з вартості наданих послуг при проведенні ремонтних робіт у двокімнатній квартирі, загальною площею 219,3 кв. м., житловою площею 115,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1, на замовлення боржника, на підставі договору оренди квартири від 01.02.2021.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
4. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.05.2023, зокрема, визнано конкурсні грошові вимоги ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" до фізичної особи ОСОБА_1 у сумі 2 742 822,61 грн., що підлягають задоволенню у другу чергу задоволення вимог кредиторів та витрати у сумі 4 962,00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів. У задоволенні іншої частини грошових вимог - відмовлено.
5. Суд вказав на те, що вказаний договір оренди квартири є нікчемним та не має юридичних наслідків для його сторін.
Однак, спростування у справі обставин щодо наявності між ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" та ОСОБА_1 взаємних прав та обов`язків щодо виконання ремонтних робіт в межах орендних правовідносин, не виключає їх фактичної наявності з інших підстав.
Суд зазначив, що ОСОБА_1 зобов`язана повернути ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" отримане від останнього збагачення у вигляді ремонтно-будівельних робіт, які були надані (отримані) без достатньої правової підстави та оцінювались сторонами у сумі 60 000,00 доларів США.
6. Під час розгляду справи судом встановлено:
6.1. 01.02.2021 між ОСОБА_1 (Орендодавець) та ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (Орендар), був укладений договір оренди квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_2 на праві приватної власності.
6.2. Згідно п.1.4. договору Сторони домовились, що Орендар своїми можливостями та на свій розсуд виконує в квартирі будівельні роботи, які полягають у розділі її на 5 (п`ять) відокремлених автономних приміщень в рахунок подальшої орендної плати за квартиру.
6.3. Відповідно до п. 4.2.3. Договору Орендодавець зобов`язаний сплатити Орендарю вартість ремонтних робіт у повному обсязі у разі дострокового розірвання цього договору (за рішенням суду, або в односторонньому порядку) протягом трьох днів з дня направлення Орендарем вимоги про сплату вартості ремонту.
6.4. Згідно п.п 4.3.3., 4.3.4. Договору Орендар має право робити поточні будівельні роботи та ремонт у квартирі; передавати в суборенду третім особам квартиру, або частину квартири на будь-яких умовах.
6.5. Пунктом 4.4.3. договору визначено, що Орендар зобов`язаний вчасно здійснювати будівельні роботи та поточний ремонт у відповідності до умов Договору.
6.6. У розділі 5 цього Договору сторони узгодили, що в рахунок орендної плати Орендар зобов`язується провести в квартирі будівельні роботи, які полягають у розділі її на 5 (п`ять) відокремлених автономних приміщень в рахунок подальшої орендної плати за квартиру (п.5.1.). Орендар повинен виконувати будівельні та ремонтні роботи у квартирі кожен календарний місяць до 10 (десятого) числа кожного поточного місяця (п. 5.2.). Вартість оренди за даним Договором є договірною (п. 5.4.). Вартість ремонту, проведеного у квартирі Орендарем буде відображена у актах прийому-передачі виконаних робіт (п. 5.6).
6.7. Відповідно до п. 6.1. Договору Орендар зобов`язується повернути квартиру Орендодавцю в поліпшеному стані протягом 3-х (трьох) календарних днів з моменту закінчення строку оренди, або з моменту дострокового розірвання Договору у відповідності до умов цього Договору.
6.8. Строк оренди встановлюється з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі квартири та до 01.02.2023 (п. 8.1 Договору).
6.9. Згідно п. 9.2. Договору Витрати понесені Орендарем на здійснення будівельних робіт та капітального ремонту, Орендодавцем відшкодовуються та зараховуються у якості орендної плати.
6.10. ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП", для проведення робіт, визначених п. 1.4. Договору оренди від 01.02.2021, уклало з ТОВ "ІНТАЙМ ТЕХНО ТРЕЙД" договір підряду №7, відповідно до умов якого, останнє взяло на себе зобов`язання своїми силами виконати ремонтно-будівельні робити з розподілу квартири на 5 (п`ять) самостійних відокремлених житлових приміщень, шляхом будування нових перестінок та формування нових дверних пройомів, розведення електричних мереж, кожному відокремленому приміщенні відведення місця для санвузла з повною підводкою каналізаційних та водопровідних труб, та проведення повного комплексу ремонтно-будівельних робіт з улаштування підлог, відкосів, укладення плитки, малярних робот за адресою: АДРЕСА_1, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи і сплатити за них певну грошову суму відповідно до умов цього Договору. Сторони даного Договору узгодили, що загальна вартість Договору складає 1 722 000, 00 грн.
6.11. Заявником до матеріалів справи надано кошторисну документацію, довідку про вартість виконаних робіт від 26.02.2021 та акт приймання виконаних будівельних робіт, з якого вбачається виконання робіт загальною вартістю у 1 722 000, 00 грн.
6.12. У Акті прийому-передачі квартири від 29.03.2021 до договору оренди квартири від 01.02.2021 сторонами засвідчено виконання ремонтних робіт у квартирі АДРЕСА_1 . Загальна вартість виконаних робіт та витрачених матеріалів по ремонту складає 60 000 дол. США, які Орендодавець повинен виплатити Орендареві протягом 10 днів, з дня підписання цього Акту.
6.13. 25.05.2005 між АТ "Райффайзен Банк" та ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки, відповідно до якого (зі змінами та доповненнями) ОСОБА_1 передано в іпотеку Банку належне на праві власності нерухоме майно - квартиру, загальною площею 219,3 кв. м., складається з двох кімнат, житловою площею 115,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
6.14. Відповідно до положень вищевказаного Договору іпотеки (пункт 3.3.4.), Іпотекодавець - ОСОБА_1 зобов`язувалась не відчужувати Предмет іпотеки у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду, найм, не передавати в наступну заставу та інше тощо), не видавати довіреності на користування та/або розпорядження Предметом іпотеки, а також не виступати поручителем за третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди на це від Іпотекодержателя - Банку.
6.15. AT "Райффайзен Банк", на користь якого передано в іпотеку двокімнатну квартиру, загальною площею 219,3 кв. м., житловою площею 115,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за Договором іпотеки письмову згоду на укладання будь-яких договорів оренди / суборенди заставного нерухомого майна, що належало на праві власності ОСОБА_1, у т.ч. договору оренди від 01.02.2021, укладеного між ОСОБА_1 (Орендодавець) та ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (Орендар), не надавав.
7. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 31.05.2023 внесено виправлення у мотивувальну частину ухвали Господарського суду Одеської області від 12.05.2023, шляхом зазначення вірної суми грошових вимог АТ "Райффайзен Банк" до фізичної особи ОСОБА_1, які підлягають визнанню за тілом кредиту за кредитним договором №14/03-5/06-752 від 12.12.2006 а саме у розмірі 44 268,89 грн. та загального розміру грошових вимог АТ "Райффайзен Банк" до фізичної особи ОСОБА_1, які підлягають включенню до другої черги задоволення вимог кредиторів вказано у розмірі 459 845,52 грн.
8. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 31.05.2023 виправлено описку допущену у резолютивній частині ухвали Господарського суду Одеської області від 12.05.2023, шляхом викладення пунктів 1 - 4 її резолютивної частини у наступній редакції:
"1. Визнати конкурсні грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 16/2; код ЄДРПОУ 37803808) до фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) у сумі 2 194 116,00 грн., що підлягають задоволенню у другу чергу задоволення вимог кредиторів та витрати у сумі 4 962,00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів. У задоволенні іншої частини грошових вимог - відмовити.
2. Визнати конкурсні грошові вимоги Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, Лєскова, буд. 9; код ЄДРПОУ 14305909) до фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) у сумі 459 845,52 грн., що підлягають задоволенню у другу чергу задоволення вимог кредиторів, 6 673 505,02 грн., що підлягають задоволенню у третю чергу вимог кредиторів та витрати у сумі 4 962,00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів. У задоволенні іншої частини грошових вимог - відмовити.
3. Визначити наступний розмір та перелік визнаних господарським судом вимог конкурсних кредиторів для внесення керуючим реструктуризацією до реєстру вимог кредиторів:
Перша черга задоволення вимог кредиторів:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 16/2; код ЄДРПОУ 37803808) - 4 962,00 грн.
Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, Лєскова, буд. 9; код ЄДРПОУ 14305909) - 4 962, 0 грн.
Друга черга задоволення вимог кредиторів:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 16/2; код ЄДРПОУ 37803808) - 2 194 116,00 грн.
Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, Лєскова, буд. 9; код ЄДРПОУ 14305909) - 459 845,52 грн.
Третя черга задоволення вимог кредиторів:
Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, Лєскова, буд. 9; код ЄДРПОУ 14305909) - 6 673 505,02 грн.
4. Визначити наступні розмір та перелік не визнаних господарським судом вимог кредиторів:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 16/2; код ЄДРПОУ 37803808) - 1 243 069,18 грн.
Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, Лєскова, буд. 9; код ЄДРПОУ 14305909) - 8 510 212,23 грн.".
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
9. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2023 апеляційну скаргу АТ "Райффайзен Банк" задоволено.
9.1. Пункт 1 ухвали Господарського суду Одеської області від 12.05.2023 по справі № 916/105/22 скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення.
9.2. В задоволенні заяви ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТІНГ ГРУП" з конкурсними грошовими вимогами до фізичної особи ОСОБА_1 відмовлено.
10. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що в матеріалах справи відсутні первинні документи (касові чеки, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення), які б підтверджували придбання будівельних матеріалів, та підтверджували дійсність їх використання при проведенні розділу квартири на 5 (п`ять) відокремлених автономних приміщень.
10.1. Водночас, матеріали справи не містять доказів отримання проектної та дозвільної документації на виконання будівельних робіт, отримання згоди мешканців суміжних квартир з підписами на проведення будівельних робіт з розділу квартири АДРЕСА_1, на 5 самостійних житлових приміщень, відсутній проект перепланування інженерних комунікацій.
10.2. Судова колегія критично поставилася до висновків судового експерта Шишко Г.О. та експертного висновку Суслов В.Б., оскільки з текстів експертиз не вбачається, що експерти були безпосередньо присутні на об`єкті, здійснювали вимірювання, які технічні засоби використовували при обмірювання об`єкта, якій об`єм та вартість виконаних робіт був здійснений.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
11. ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП" звернулось з касаційною скаргою на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2023 у справі № 916/105/22, з вимогою залишити в силі ухвалу Господарського суду Одеської області від 12.05.2023 по справі № 916/105/22, зі змінами внесеними ухвалою від 31.05.2023 про виправлення описок.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ
12. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №916/105/22 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Картере В.І., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.12.2023.
13. Ухвалою Верховного Суду від 08.01.2024 касаційну скаргу залишено без руху у відповідності з положенням статті 292 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), надано строк на усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення ухвали.
14. 15.01.2024 засобами електронного зв`язку від ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП" надійшла заява про усунення недоліків касаційної скарги разом з доказами сплати судового збору в сумі 9 924,00 грн. та підтвердженням реєстрації електронного кабінету в ЄСІТС.
15. Ухвалою Верховного Суду від 05.02.2024 відкрито касаційне провадження, датою проведення судового засідання визначено 12.03.2024. Витребувано з Господарського суду Одеської області та Південно-західного апеляційного господарського суду матеріали справи № 916/105/22 за заявою фізичної особи ОСОБА_1 про неплатоспроможність.
16. 27.02.2024 до Верховного Суду від АТ "Райффайзен Банк" надійшов Відзив з запереченнями проти вимог та доводів скаржника.
17. Представник АТ "Райффайзен Банк" у засіданні суду 12.03.2024 проти вимог та доводів ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП" заперечив з підстав викладених у відзиві на касаційну скаргу, просив Суд постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2023 залишити без змін.
18. Інші учасники провадження у справі у судове засідання повноважених представників не направили.
Про дату, час та місце розгляду касаційної скарги учасники справи були повідомлені належним чином.
Оскільки, явка представників сторін не була визнана обов`язковою, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутністю повноважних представників учасників судового процесу, які не з`явились.
19. Суд констатує, що до визначеної дати проведення судового засідання (12.03.2024) від учасників справи не надійшло заяв, клопотань пов`язаних з рухом касаційної скарги, в т.ч. про перерву чи відкладення розгляду справи, що унеможливило б розгляд справи у судовому засіданні 12.03.2024.
20. Враховуючи положення Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX), Указу Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 06.02.2024 № 3564-IX, Верховний Суд розглядає справу № 916/105/22 у розумний строк, тобто такий, що є об`єктивно необхідним для забезпечення можливості реалізації учасниками справи відповідних процесуальних прав.
УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи скаржника
(ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП")
21. В обґрунтування вимог касаційної скарги заявник зазначає про невірне застосування частини 5 статті 216 Цивільного кодексу України без урахування висновку Верховного Суду викладеного у постанові від 13.04.2023 у справі № Б29/334-09 та застосування "підвищеного стандарту доказування" без урахування висновків Верховного Суду викладених у постанові від 25.06.2020 у справі № 924/233/18.
22. Також, скаржник вказує на те, що судом апеляційної інстанції не було враховано ухвали Господарського суду Одеської області від 31.05.2023 про виправлення описок у мотивувальній та резолютивній частинах ухвали Господарського суду Одеської області від 12.05.2023.
Доводи кредитора
(АТ "Райффайзен Банк")
23. Кредитор доводить:
23.1. Єдиним доказом на підтвердження грошових вимог ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП", що встановлює вартість виконаних будівельних робіт є Акт приймання передачі виконаних будівельних робіт згідно Договору оренди квартири від 01.02.2021, який не є беззаперечним доказом грошових зобов`язань, а має підтверджуватися первинними доказами.
23.2. Кредитор - ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП", здійснює господарську діяльність в галузі права, а працівник - адвокат Довженко О.Ю. представляє інтереси подружжя Пасхіних у судових провадженнях щодо результатів прилюдних торгів та у справах про неплатоспроможність даних фізичних осіб.
23.3. Підрядник - ТОВ "ІНТАЙМ ТЕХНО ТРЕЙД" не є суб`єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері будівництва та будівельних робіт, в тому числі пов`язаних з розділом квартири на 5 відокремлених автономних приміщень;
23.4. Розмір вимог за заявою ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП" становить 3 437 185,18 грн., за договором підряду № 7 від 04.02.2021 та актом виконаних робіт від 26.02.2021 вартість договору (робіт) становить 1 722 000,00 грн.;
23.5. Відсутні докази оплати кредитором ТОВ "ЛІДЕР КОНСАЛТИНГ ГРУП" виконаних робіт за договором підряду №7 від 04.02.2021 на користь ТОВ "ІНТАЙМ ТЕХНО ТРЕЙД";
23.6. Відсутні первинні документи, які б підтверджували придбання будівельних матеріалів, та підтверджували дійсність їх використання при проведенні розділу квартири на 5 відокремлених автономних приміщень;