ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 911/1609/21 (911/1280/22)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Картере В.І. - головуючий, Пєсков В.Г., Погребняк В.Я.
за участю секретаря судового засідання Заріцької Т.В.,
представників учасників справи:
позивача: Леонов К.Ю.,
відповідача-1: не з`явився,
відповідача-2: не з`явився,
відповідача-3: Яким`як О.В.,
відповідача-4: не з`явився,
відповідача-5: не з`явився,
відповідача-6: не з`явився,
відповідача-7: не з`явився,
третьої особи-1: не з`явився,
третьої особи-2: не з`явився,
третьої особи-3: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "Macroy Trading Limited" (Макрой Трейдінг Лімітед)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2023 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О.,- головуючий, Сотніков С.В., Доманська М.І.)
та рішення Господарського суду Київської області від 11.07.2023 (суддя Наріжний С.Ю.)
у справі № 911/1609/21(911/1280/22)
за позовом ОСОБА_1
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ГНС Транзит"; 2. Компанії з обмеженою відповідальністю "Aliance Associates LTD" (Елайенс Есоушіейтс ЛТД); 3. Компанії з обмеженою відповідальністю "Macroy Trading Limited" (Макрой Трейдінг Лімітед); 4. Компанії з обмеженою відповідальністю "Halworth Limited" (Холворт Лімітед); 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер Лайт"; 6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестнафтопродукт ПК"; 7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Інтек"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ГНС Транзит" арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гречаної Р.Т.; Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Малаховської І.В.
про визнання договорів недійсними та скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
у межах справи №911/1609/21
за заявою Фізичної особи-підприємця Чіріча Володимира Захаровича
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГНС Транзит"
про банкрутство,
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст позовних вимог
1. Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.06.2021 за заявою Фізичної особи - підприємця Чіріча Володимира Захаровича відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГНС Транзит" (далі - Боржник), введено процедуру розпорядження майном Боржника, визнано грошові вимоги кредитора - ФОП Чіріча В.З. до Боржника в сумі 2851800,00 грн.
2. У межах зазначеної справи 03.08.2022 ФОП Чіріч В.З. (далі - Позивач) звернувся до господарського суду з позовом (з урахуванням заяви про зміну (доповнення) предмету позову) до Боржника, Компанії з обмеженою відповідальністю "Aliance Associates LTD" (Елайенс Есоушіейтс ЛТД) (далі - Компанія-1), Компанії з обмеженою відповідальністю "Macroy Trading Limited" (Макрой Трейдінг Лімітед) (далі - Компанія-2), Компанії з обмеженою відповідальністю "Halworth Limited" (Холворт Лімітед) (далі - Компанія-3), Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер Лайт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестнафтопродукт ПК", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Інтек" про:
- визнання недійсним договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 13.08.2019, укладеного між Компанією-1, Компанією-2, Компанією-3 і Боржником (далі - Договір про відступне);
- визнання недійсним договору про поділ нерухомого майна, серія та номер: 1257, виданий 08.10.2019, видавник: Приватний нотаріус Гречана Р.Т., укладеного між Компанією-1, Компанією-2, Компанією-3 (далі - Договір поділу);
- визнання недійсним договору іпотеки, серія та номер: 1223, виданий 17.10.2019, видавник: Приватний нотаріус КМНО Малаховська І.В., укладеного між Компанією-1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестнафтопродукт ПК" (далі - Іпотечний договір-1);
- визнання недійсним договору іпотеки, серія та номер: 1220, виданий 17.10.2019, видавник: Приватний нотаріус КМНО Малаховська І.В., укладеного між Компанією-2 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Інтек" (далі - Іпотечний договір-2);
- визнання недійсним договору іпотеки, серія та номер: 1226, виданий 17.10.2019, видавник: Приватний нотаріус КМНО Малаховська І.В., укладеного між Компанією-3 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Лайт" (далі - Іпотечний договір-3);
- скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48302176 від 19.08.2019, Євко Володимир Володимирович, Комунальне підприємство "Агенція адміністративних послуг";
- скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 49074084 від 08.10.2019, приватний нотаріус Гречана Р.Т., КМНО, м. Київ;
- скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 49073928 від 08.10.2019, приватний нотаріус Гречана Р.Т., КМНО, м. Київ;
- скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 49073752 від 08.10.2019, приватний нотаріус Гречана Р.Т., КМНО, м. Київ.
3. Позов мотивовано тим, що Договір про відступне має ознаки фраудаторності, оскільки укладений між Боржником і Компанією-1 як пов`язаними особами в період настання у Боржника зобов`язань із погашення заборгованості перед кредиторами, всупереч умовам генерального кредитного договору №30/216 від 23.09.2016 з метою недопущення передачі банку в іпотеку нерухомого майна - Баришівської газонаповнювальної станції зріджених газів (далі - Майно), та запобігання зверненню стягнення на Майно задля погашення кредитної заборгованості. Також Позивач зазначив, що Договір про відступне є нікчемним через недодержання встановленої законом нотаріальної форми. Оскільки Договір про відступне є недійсним з моменту його вчинення, Позивач вважає, що станом на дату укладення Іпотечних договорів Компанія-1, Компанія-2 і Компанія-3 не мали необхідного обсягу цивільної дієздатності на їх укладення, оскільки власником майна був Боржник.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
4. 23.09.2016 між АБ "Укргазбанк" (далі - Банк) та позичальниками ТОВ "Баришівська ГНС" (нове найменування ТОВ "ГНС Транзит" - Боржник), ТОВ "УПК-Європлюс" та ТОВ "УПК Коммерц" укладено генеральний кредитний договір №30/2016 (далі - Кредитний договір) з цільовим використанням (метою) кредиту - для здійснення капітальних інвестицій у будівництво Баришівської газонаповнювальної станції зріджених газів.
5. Обладнання для будівництва Баришівської газонаповнювальної станції зріджених газів було передано в заставу в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором.
6. За змістом Кредитного договору, Боржник зобов`язався передати Банку в іпотеку нерухоме майно - Баришівську газонаповнювальну станцію зріджених газів (Майно), не пізніше 60 днів з дати введення її в експлуатацію.
7. 29.03.2019 ДАБІ України видано сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об`єкта "Будівництво газонаповнювальної станції скраплених вуглеводних газів (СВГ) з реконструкцією та демонтажем існуючих будівель та споруд за адресою: вул. Торф`яна, 40 в смт Баришівка, Баришівський район, Київська область".
8. 05.07.2019 Банк звернувся до Боржника з повідомленням про ініціювання звернення стягнення боргу в примусовому порядку.
9. 09.07.2019 - 10.07.2019 проведено державну реєстрацію звернення стягнення кредитної заборгованості за рахунок забезпечення.
10. Позивач є правонаступником Банку за Кредитним договором на суму добровільно виконаного зобов`язання відповідно до умов договору застави.
11. 13.08.2019 між Компанією-1, Компанією-2, Компанією-3 і Боржником укладено Договір про відступне, за умовами якого з метою припинення грошових зобов`язань, які виникли у Боржника перед кредиторами за договорами позики №1902-2001/IFL-BGNS від 25.02.2019, №1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, від 03.06.2016, Боржник як відступне передав Компанії-1, Компанії-2, Компанії-3 у власність майнові права на об`єкт нерухомого майна - Газонаповнювальну станцію скраплених газів (СВГ), розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером: 3220255101:01:132:0033 в смт Баришівка по вул. Торф`яна, 40 (Майно).
12. Відступне передано Боржником у наступних частках взамін сплати: Компанії-2 - відступного в розмірі 15/100 ідеальної частки взамін виконання грошового зобов`язання у розмірі 450000,00 євро за договором позики №1902-2001/IFL-BGNS від 25.02.2019, Компанії-3 - відступного в розмірі 56/100 ідеальної частки взамін виконання грошового зобов`язання у розмірі 1699736,00 євро за договором позики №1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, Компанії-1 - відступного в розмірі 29/100 ідеальної частки взамін виконання грошового зобов`язання у розмірі 974500,00 доларів США за договором позики від 03.06.2016 (пункт 1.2 Договору про відступне).
13. Сторони домовились, що оцінили вартість та встановили розмір відступного в сумі 3017041,00 євро, що за курсом НБУ на день підписання договору становить 84967145,63 грн (пункти 3.1, 3.2 Договору про відступне).
14. Відступне повністю покриває всі фінансові вимоги кредиторів до Боржника, які виникли з договорів, зазначених в п. 1.1 Договору про відступне, окрім вимог щодо сплати відсотків, нарахованих за відповідними договорами позики до дати укладення Договору про відступне, які не покриваються сумою відступного (пункт 3.3 Договору про відступне).
15. Підписання сторонами Договору про відступне означає, що зобов`язання, які виникли: між Компанією-2 і Боржником за договором позики №1902-2001/IFL-BGNS від 25.02.2019 щодо виконання грошового зобов`язання у розмірі 450000,00 євро; між Компанією-3 і Боржником за договором позики №1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017 щодо виконання грошового зобов`язання у розмірі 1699736,00 євро; між Компанією-1 і Боржником за договором позики від 03.06.2016 щодо виконання грошового зобов`язання у розмірі 974500,00 доларів США, вважаються припиненими в повному обсязі, окрім вимог щодо сплати відсотків, нарахованих за договорами позики до дати укладення Договору про відступне, які не покриваються сумою відступного (пункт 5.1 Договору про відступне).
16. Згідно з пунктом 5.11 Договору про відступне він набуває чинності з моменту підписання його сторонами.
17. За інформацією, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, станом на дату укладення Договору про відступне одним із засновників (учасників) Боржника був ОСОБА_2 (розмір внеску 490000,00 грн).
18. Згідно з відомостями на інтернет-ресурсі за посиланням https://opencorporates.com/companies/gb/SC337917 щодо Компанії-1 наявна така інформація: Company Number SC337917, Registered Address 9a Tinto Place, Edinburgh, EH6 5GD, United Kingdom; Ultimate Beneficial Owners Mr Aliaksandr Plakhotski, IgorUdras.
19. За змістом Договору про відступне його уклав від імені Компанії-1 директор Ігор Удрас.
20. У ході розгляду справи Компанія-1 не заперечувала того, що ОСОБА_3 був засновником Компанії-1 у період з 14.03.2018 до 19.06.2019.
21. 16.08.2019 між сторонами складено акт прийому-передачі до Договору про відступне, за яким Боржник передав, а кредитори прийняли у власність майнові права на об`єкт нерухомого майна - Газонаповнювальну станцію скраплених газів (СВГ), розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером: 3220255101:01:132:0033 в АДРЕСА_1, в кількості 1 штука з основними показниками об`єкта: площа ділянки - 4,3728 га, площа забудови будівель та споруд - 1581,0 м2, площа озеленення - 18327,7 м2, площа твердого покриття - 18920,8 м2, площа твердого покриття (залізниці) - 4898,5 м2, потужність ГНС - 180000 т/рік, місткість резервуара СВГ/кількість резервуарів СВГ - 100 м3/20 шт., закрита стоянка на один локомотив - 140,8 м2, насосно-компресорне відділення - 245,9 м2, операторна - 56,4 м2, пожежний пост, механічна майстерня - 505,5 м2, адмінкорпус - 187,4 м3, насосна станція пожежогасіння - 61,9 м2, ангар - 367,2 м2, трансформаторна підстанція - 9,1 м2, поверховість - 1 поверх.
22. 16.08.2019 Державний реєстратор КП "Агенція адміністративних послуг" здійснив державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - РНОНМ 1896949432202 - Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40 Майно за Компанією-1, Компанією-2 і Компанією-3, що зареєстровані у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
23. У подальшому 08.10.2019 між Компанією-1, Компанією-2 і Компанією-3 укладено Договір поділу, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Гречаною Р.Т. за реєстровим номером 1257, за умовами якого сторони домовились про поділ належного їм на праві спільної часткової власності Майна.
24. 08.10.2019 відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 49074084 від 08.10.2019, приватний нотаріус Гречана Р.Т., КМНО, м. Київ, на підставі Договору поділу будівлі та споруди, зокрема, закрита стоянка на один локомотив, літ. "Г" загальною площею 140,8 м2, насосно-компресорне відділення літ. "Е" загальною площею 245,9 м2, пожежний пост, механічна майстерня літ. "Ж" загальною площею 479,8 м2, №ІІІ-комплекс для приймання і зберігання газу на 2000 м3, №1 - залізнична естакада, №2 - залізничні колії, №4 - огорожа, №9 - резервуар для зливу газу, що не випаровується 5 м3, №3 - колонки для розливу та зливу газу, №4 - огорожа, №7 - молнієзахисні стовпи, №6 - ТП-117 (електрощитова), №10 - очисні споруди поверхневих вод, загальною площею 866,5 м2, розташовані за адресою: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40 (реєстраційний номер 1932614180000), зареєстровано за Компанією-3.
25. 17.10.2019 між Компанією-3 та ТОВ "Інтер Лайт" укладено Іпотечний договір-3, за умовами якого Компанія-3 передала в іпотеку ТОВ "Інтер Лайт" вказане нерухоме майно загальною площею 866,5 м2.
26. 08.10.2019 відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 49073928 від 08.10.2019, приватний нотаріус Гречана Р.Т., КМНО, м. Київ, на підставі Договору поділу будівлі та споруди, зокрема, пожежний пост, механічна майстерня, трансформаторна підстанція літ. "В" загальною площею 34,8 м2, насосна станція пожежогасіння літ. "Є" загальною площею 61,9 м2, ангар літ. "З" загальною площею 367,2 м2, №4 - огорожа, №10 - очисні споруди поверхневих вод, №І - пожежні резервуари, загальною площею 463,9 м2, розташовані за адресою: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40 (реєстраційний номер 1932608532202), зареєстровано за Компанією-1.
27. 17.10.2019 між Компанією-1 та ТОВ "Інвестнафтопродукт ПК" укладено Іпотечний договір-1, за умовами якого Компанія-1 передала в іпотеку ТОВ "Інвестнафтопродукт ПК" вказане нерухоме майно загальною площею 463,9 м2.
28. 08.10.2019 відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 49073752 від 08.10.2019, приватний нотаріус Гречана Р.Т., КМНО, м. Київ, на підставі Договору поділу будівлі та споруди, зокрема, адміністративний корпус №1 літ. "А" загальною площею 112,6 м2, адміністративний корпус №2 літ. "Б" загальною площею 74,8 м2, операторна літ. "Д" загальною площею 56,4 м2, №ІІ - автовагова, №5 - скважина, №4 - огорожа, №7 - молнієзахисні стовпи, загальною площею 243,8 м2, розташовані за адресою: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40 (реєстраційний номер 1932608532202), зареєстровано за Компанією-2.
29. 17.10.2019 між Компанією-2 та ТОВ "Компанія Інтек" укладено Іпотечний договір-2, за умовами якого Компанія-2 передала в іпотеку ТОВ "Компанія Інтек" вказане нерухоме майно загальною площею 243,8 м2.
Стислий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
30. Рішенням Господарського суду Київської області від 11.07.2023, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2023, позов задоволено повністю.
31. Судові рішення мотивовано встановленням обставин, які свідчать про відчуження Боржником Майна (майнових прав на Майно) за Договором про відступне у період настання зобов`язання з погашення заборгованості перед кредиторами, у зв`язку з чим виконання грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; укладення Договору про відступне з пов`язаною особою; укладення його всупереч умовам Кредитного договору. За висновком господарських судів, наведені обставини у сукупності свідчать про очевидну недобросовісність сторін Договору про відступне та наявність ознак фраудаторності правочину, що є підставою для визнання його недійсним як такого, що вчинений на шкоду інтересам кредиторів.
Стислий зміст вимог касаційної скарги та узагальнення доводів скаржника
32. Компанія-2 подала касаційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції, ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову в повному обсязі.
33. Касаційну скаргу мотивовано наявністю підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, зважаючи на неврахування господарськими судами під час розгляду справи висновків Верховного Суду щодо застосування положень частини 6 статті 3, частин 2, 3 статті 13 Цивільного кодексу України та критеріїв фраудаторності правочинів, викладених у постановах від 16.02.2023 у справі №910/14918/20(910/17720/21), від 02.03.2023 у справі №910/15232/20 (910/18130/21), від 14.09.2023 у справі №911/693/22(911/2648/22).
34. Компанія-2 зазначає, що незважаючи на сформовані висновки Верховного Суду щодо критеріїв фраудаторності правочинів, господарські суди в цій справі по суті поклали в основу судових рішень лише два критерії фраудаторності - час укладенні Договору про відступне та ознаку пов`язаності, яка є непідтвердженою та такою, що спростовується наявними у справі доказами.
35. Компанія-2 заперечує, що ОСОБА_2 був бенефіціарним власником Компанії-1 на час укладення Договору про відступне, посилаючись на свідоцтво про повноваження Компанії-1, згідно з яким акціонером та бенефіціарним власником компанії є Ігор Удрас, 100 акцій вартістю 1 фунт стерлінгів придбані ним 19.06.2019.