ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2024 року
м. Київ
cправа № 903/1041/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковського О.В. - головуючого, Картере В.І., Погребняка В.Я.,
за участі секретаря судового засідання Аліференко Т.В.
розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профкапітал"
на ухвалу Господарського суду Волинської області (суддя Гарбар І.О.) від 25.07.2023
та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду (головуючий -Крейбух О.Г., судді: Коломис В.В., Олексюк Г.Є.) від 06.11.2023
за заявою боржника фізичної особи ОСОБА_1
про неплатоспроможність фізичної особи.
Учасники справи:
представник кредитора (ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал") - Бєлкін Л.М., адвокат,
представник боржника - не з`явився.
1. Короткий зміст вимог
1.1. 25.01.2022 Господарський суд Волинської області ухвалив відкрити провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (далі - Боржник) за його заявою за правилами Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), ввести процедуру реструктуризації боргів Боржника, мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначити керуючим реструктуризацією Боржника арбітражного керуючого Темчишина В.П. тощо.
17.05.2022 Господарський суд Волинської області ухвалив задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОФКАПІТАЛ" (далі - Кредитор) про визнання грошових вимог до Боржника, визнати вимоги Кредитора до Боржника в сумі 46 287 835 грн 47 коп. - друга черга задоволення, включити до витрат, пов`язаних з провадженням у справі про неплатоспроможність витрати на оплату судового збору Кредитора в сумі 4 962 грн 00 коп. (за подачу відповідної заяви) та зобов`язати керуючого реструктуризацією Темчишина В.П. включити визнані судом вимоги Кредитора до реєстру вимог кредиторів відповідно до вимог КУзПБ.
05.07.2022 Господарський суд Волинської області постановив визнати Боржника банкрутом, відкрити стосовно нього процедуру погашення боргів та призначити керуючим реалізацією майна Боржника арбітражного керуючого Темчишина В.П. тощо.
1.2. 05.07.2023 керуючий реалізацією майна Боржника арбітражний керуючий Темчишин В.П. подав підсумковий звіт за результатами проведення процедури погашення боргів Боржника, просив його затвердити, закрити провадження у справі про неплатоспроможність Боржника з ухваленням рішення про звільнення Боржника від боргів, визнавши при цьому грошові вимоги до Боржника, зокрема і ті, що виникли до відкриття провадження у цій справі, але не були заявлені у межах цієї справи, погашеними, а виконавчі документи за такими вимогам - такими, шо не підлягають виконанню.
1.3. Звіт та вимоги в звіті обґрунтовані проведенням у межах цієї справи всіх передбачених законом та необхідних дій та заходів у процедурі погашення боргів Боржника, незалишенням у Боржника жодного майна, яке підлягає реалізації задля задоволення визнаних у справі грошових вимог кредиторів Боржника, окрім того, на яке за законодавством не може бути звернено стягнення, а також направленням коштів, отриманих від здачі металобрухту від списаного рухомого майна Боржника, на відшкодування витрат та грошової винагороди арбітражного керуючого у цій справі.
2. Короткий зміст рішень судів першої і апеляційної інстанцій
2.1. 25.07.2023 Господарський суд Волинської області постановив ухвалу (залишену без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.11.2023) про затвердження звіту керуючого реалізацією майна Боржника - арбітражного керуючого Темчишина Б.Я., завершення процедури погашення боргів Боржника, визнання погашеними вимог до Боржника, що не були задоволенні через недостатність майна Боржника, а також вимог, які виникли до відкриття провадження у цій справі, але не були заявлені протягом процедури у цій справі з визнанням виконавчих документів за такими боргами такими, що не підлягають виконанню, звільнення Боржника від боргів, окрім боргів за вимогами, передбаченими частиною другою статті 134 КУзПБ, та закриття провадження у справі про неплатоспроможність Боржника тощо.
2.2. Судові рішення мотивовані наявністю підстав для звільнення Боржника від боргів, окрім тих, що передбачені частиною другою статті 134 КУзПБ, та закриття провадження у справі про неплатоспроможність Боржника у зв`язку із завершенням процедури погашення боргів Боржника, оскільки керуючий реалізацією майна Боржника здійснив всі заходи з проведення процедури погашення боргів Боржника та надав документи, що свідчать про її завершення, відсутність у банкрута будь-яких активів, які б можна було направити на погашення кредиторської заборгованості Боржника.
2.3. Апеляційний суд, підтримавши зазначені висновки, додав про відхилення аргументів Кредитора про передчасність закриття провадження у цій справі з посиланням Кредитора на забезпечення вимог до Боржника іпотекою майна третьої особи (земельною ділянкою ОСОБА_2 ), оскільки цим обставинам було надано правову оцінку судом під час розгляду заяви Кредитора про визнання грошових вимог до Боржника в ухвалі від 17.05.2022, а відповідна ухвала не оскаржувалась. Також апеляційний суд вказав, що у справі № 903/64/22 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 визнані грошові вимоги Кредитора в сумі 46 226 256 грн 83 коп. як забезпечені заставою - за договором іпотеки № 1960 від 19.11.2008, земельною ділянкою, кадастровий номер: 0722884800:03:001:4789, площею 1,0673 га, що надана для будівництва друкарні, офісних приміщень та гаражів та розташована в с. Струмівка Луцького району Волинської області, і Кредитор може задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки у справі № 903/64/22 про неплатоспроможність ОСОБА_2 . Суд також вказав, що зазначена земельна ділянка поділена ОСОБА_2 і продана третім особам, а тому не може бути включена до ліквідаційної маси Боржника у цій справі.
3. Встановлені судами обставини
3.1. Боржник проживає з дружиною та донькою за адресою: АДРЕСА_1, (в будинку, що належить його тещі ОСОБА_3 ). Проведена інвентаризація майна фізичної особи Боржника (інвентаризаційні описи від 15.03.2022).
3.2. З метою перевірки декларації Боржника, виявлення його майнових активів під час процедури реструктуризації боргів Боржника керуючим реструктуризацією направлено запити до відповідних державних органів, підприємств та установ.
3.3. На ці запити арбітражного керуючого у справі було отримано відповіді:
- лист Державіаслужби № 12/12.5-395-22 від 07.02.2022 - про відсутність зареєстрованих повітряних суден за Боржником;
- лист управління Держпраці у Волинській області № 432/01-06.1 від 04.02.2022 - про те, що за Боржником не зареєстровано об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;
- лист Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області вих, № 31/3-389 від 11.02.2022 - про відсутність зареєстрованих транспортних засобів за Боржником (РНОКПП НОМЕР_1 );
- лист Волинської митниці Держмитслужби № 7.3-27/2168 від 09.02.2022 - про те, що Боржник не перебуває на обліку Державної митної служби, як особа яка під час провадження своєї діяльності учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи (Боржник в зоні діяльності Волинської митниці митного оформлення товарів не здійснював та не має товарів, які були ввезені та не пройшли митного оформлення і перебувають під митним контролем);
- лист Державної прикордонної служби України № 91-2912/0/15-22 від 27.01.2022 з інформацією щодо перетину кордону Боржником та членами його сім`ї за останні три роки;
- лист Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області № 08.15/30 від 08.02.2022 про реєстрацію за Боржником Екскаватору САSЕ 688Р, 1992 року випуску;
- лист Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 21.6-10/2230 від 07.02.2022 - про реєстрацію за Боржником Екскаватору САSЕ688Р, 1992 року випуску;
Відповідно до пояснення Боржника Екскаватор СА8Е 688Р, 1992 року випуску був проданий вкінці 2007.
-лист ГУ ДПС у Волинській області № 1293/6/03-20-12-01 -06 від 07.02.2022 з інформацією про рахунки Боржника;
- лист ГУ ДПС у Волинській області № 1117/5/03-20-12-02-05 від 09.02.2022 по доходам Боржника за період з 4-го кварталу 2018 до 3-й квартал 2021;
- лист Філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АГ "Укрзалізниця" № 50/297 від 09.02.2022 - про відсутність серед зареєстрованих власників локомотивів та вантажних вагонів Боржника та відсутність даних щодо наявності під`їзних колій, власником яких є Боржник;
- лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/02/2821 від 09.02.2022 про те, що Боржник серед власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутній.
- лист Державної інспекції архітектури та містобудування України № 2386/05/13-22 від 14.02.2022, про те що в Реєстрі будівельної діяльності за критерієм пошуку "ОСОБА_1 ідент. номер НОМЕР_1 " інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію не виявлено.
3.4. За результатами пошуку прав інтелектуальної власності за Боржником у базах даних, що знаходяться у відкритому доступі в мережі інтернет на веб-сайті Спеціалізованої інформаційної системи ДП "Укрпатепт", не знайдено жодного запису.
3.5. За результатами пошуку через офіційний веб-сайт Державної інспекції архітектури та містобудування України інформації, щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, де замовником будівництва є Боржник, не знайдено жодного запису.
3.6. Лист Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" № 80/09.4.2/1700/22 від 17.02.2022 - про те що Боржнику дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались. Інформація про наявні радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої у Боржника відсутня.
Відповідно до листа Комунального підприємства "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" № 1182 від 28.04.2022 станом на 31.12.2012 та згідно з інформаційною довідкою від 14.02.2022 № 299355186 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності /36 від 29.07.2010/10.08.2010/ виконавчий комітет Лищенської сільської ради.
3.7. Отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 17.02.2022, згідно з яким Боржник (ідентифікаційний номер 2765302377) є засновником (учасником) в юридичних особах:
- ПП "Друкмаркет" - юридичну особу припинено в зв`язку з банкрутством, Державна реєстрація припинення юридичної особи 11.02.2014;
- ПП "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" в стані припинення. Внесення судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов`язано з її банкрутством 29.05.2012;
- ПП "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" в стані припинення. Внесення судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов`язано з її банкрутством 23.05.2012.
3.8. Отримано лист Головного управління Держгеокадастру у Волинській області з інформацією про земельні ділянки, які були зареєстровані за Боржником станом па 01.01.2013.
Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 11.02.2022 № 299057351 за Боржником в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані лише записи про обтяження (арешт нерухомого майна), які були внесені під час виконавчих проваджень. Серед відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за Боржником частка 67/100 на будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Проте вказане майно було продане під час виконавчого провадження на електронних торгах 01.02.2019, що підтверджується протоколом проведення електронних торгів №385936 від 01.02.2019 ДП "СЕТАМ" та Актом про проведені електронні торги від 22.02.2019 Другого відділу державної виконавчої служби м. Луцька.
3.9. З метою перевірки декларацій, зокрема інформації, щодо членів сім`ї боржника, керуючим реструктуризацією боргів боржника проведена робота та отримана інформація: ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) - дружина Боржника не значиться засновником (учасником) в юридичних особах; відсутні відомості про зареєстроване за нею право власності на нерухоме майно, не знайдено жодного запису щодо:
- документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, де замовником будівництва є ОСОБА_4 ;
- не знайдено жодного запису щодо прав інтелектуальної власності належних ОСОБА_4 ;
- не виявлено зареєстрованих повітряних суден за: ОСОБА_4 ;
- не виявлено зареєстрованих на праві власності за: ОСОБА_4 пакетів голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств.
3.10. Під час процедури реструктуризації боргів Боржника було встановлено, що стосовно його дружини ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) Господарським судом Волинської області було відкрито провадження про її неплатоспроможність № 903/143/22 від 14.03.2022 та керуючим реструктуризацією боргів призначено арбітражного керуючого Самчука А.М.
З метою отримання інформації про майнові активи дружини Боржника було надіслано запит арбітражному керуючому Самчуку А.М. про виявлені ним активи (мано) під час процедури реструктуризацією боргів боржника (лист № 88 від 22.04.2022).
Отримано лист арбітражного керуючого Самчука А.М. (лист № 02-14/516 від 16.05.2022), згідно з яким відсутні відомості про майно дружини Боржника та надано копії відповідей на запити.
3.11. Під час проведення процедури реструктуризації боргів було встановлено, що у власності Боржника рахується вантажний самоскид, марки ТЕRЕХ, моделі ТА25, 2001 року випуску, кузов № НОМЕР_3, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_4, який перебуває в заставі АБ "УКРГАЗБАНК".
Цей транспортний засіб в квітні 2017 року був затриманий і знаходився на штрафмайданчику на КПП Національної поліції України на трасі Львів-Шегині біля с. Зимна Вода. В подальшому, в результаті шахрайських дій, самоскидом заволоділа невстановлена особа, він зник із штрафмайданчика і його місцезнаходження невідоме, про що 22.02.2018 представниками АБ "УКРГАЗБАНК" було повідомлено Слідчий відділ Луцького ВП ГУНП у Волинській області та як наслідок було відкрито кримінальне провадження № 12016030010000493.
Надіслано запит до Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області (лист № 105 від 24.05.2022) про здійснені поліцією заходи щодо розшуку вантажного самоскиду марки "ТЕRЕХ" д.н.з. НОМЕР_4 .
Отримано лист від Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області (лист № 4466/50/02-2022 від 27.06.2022) про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016030080000493 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України триває, місцезнаходження вантажного самоскиду марки "ТЕRЕХ" д.н.з. НОМЕР_4 встановлюється.
3.12. На виконання вимог постанови про визнання Боржника банкрутом проведена інвентаризація майна Боржника (Інвентаризаційні описи від 02.08.2022). Під час проведення інвентаризації майна Боржника не виявлено належного йому рухомого та нерухомого майна, запасів, дебіторської заборгованості, цінних паперів, фінансових інвестицій та інших активів, на яке може бути звернено стягнення від продажу яких можна було б задовільнити вимоги кредиторів, окрім особистих речей та речей, що використовуються Боржником у повсякденному побуті та на які не може бути звернено стягнення.
3.13. Відкрито спеціальний банківський рахунок для зарахування коштів, що будуть отримані від продажу майна банкрута та здійснення розрахунків з кредиторами, що підтверджується довідкою АТ "Банк інвестицій та заощаджень" №0 2-5/7-30/48/345 від 27.07.2022.
Закрито рахунок Боржника в АТ "Райффайзен Банк" 04.08.2022, що підтверджується довідкою банку про закриття рахунків.
Закрито рахунки Боржника в АБ "Укргазбанк", що підтверджується довідкою банку про закриття рахунків №5-102/02/956/2022 від 27.10.2022.
3.14. Ліквідатором додатково проведені заходи щодо з`ясування належності боржнику земельних ділянок та рухомого майна, зокрема, надіслано запити, зокрема щодо результатів розшуку вантажного самоскиду марки "ТЕRЕХ" д.н.з. НОМЕР_4 .
3.15. З метою оцінки вартості частки Боржника в статутному капіталі ПП "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" (лист № 139 від 08.07.2022) та ПП "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" були зроблені запити до:
-ПП "ЗАХ1Д-СПЕЦТЕХНІКА" (лист № 139 від 08.07.2022);
- Голови комісії з припинення ПП "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" (лист № 140 від 08.07.2022);
- ПП "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" (лист № 141 від 08.07.2022);
- Голови комісії з припинення ПП "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" (лист № 142 від 08.07.2022);
- Головного управління статистики у Волинській області (листи № 143, № 144 від 09.07.2022);
- Головного управління ДПС у Волинській області (листи № 145, № 146 від 09.07.2022).
3.16. Відповідно до поданих запитів було отримано відповіді:
- Лист Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області вих. № 31/3-1522 від 12.07.2022 про зареєстровані транспортні засоби за Боржником (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема:
1. Транспортний засіб марки ТЕRЕХ, моделі ТА 25, 2001 року випуску, об`єм двигуна 8300 см3, VIN НОМЕР_3 ;
2. Транспортний засіб марки DAF GINAF М5350-ТS, 2000 року випуску, об`єм двигуна НОМЕР_5, VIN НОМЕР_6 ;
3. Транспортний засіб марки JLG RANGELIFT RL 23 АТ, 1999року випуску, об`єм двигуна 2500 см3, VIN НОМЕР_7 (наявна інформація про зняття з обліку для реалізації 17.07.2008 однак інформація про подальші реєстраційні операції новим власником відсутня);
4. Транспортний засіб марки ТЕRЕХ, моделі ТА 25, 2001 року випуску, об`єм двигуна 8300 см3, VIN НОМЕР_8 ;
5. Транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO, 2006 року випуску, об`єм двигуна 3200 см3, VIN НОМЕР_9 .
3.17. Відповідно до пояснення Боржника (лист від 27.07.2022):
- транспортний засіб марки ТЕRЕХ, моделі ТА 25, 2001 року випуску, об`єм двигуна 8300 см3, VIN НОМЕР_8 (державний номер НОМЕР_4 ) був викрадений на початку 2018 року та знаходиться в розшуку;
- вантажний автомобіль DAF GINAF М5350-ТS, 2000 року випуску, об`єм двигуна НОМЕР_5, VIN НОМЕР_6 (державний номер НОМЕР_10 ) в 2008 році автомобіль згорів на трасі Ковель-Луцьк, транспортуючи пісок та в подальшому був утилізований;
- транспортний засіб марки JLG RANGELIFT RL 23 АТ, 1999 року випуску, об`єм двигуна 2500 см3, VIN НОМЕР_7 (державний номер НОМЕР_11 ) в 2008 році був знятий з обліку та проданий;
- транспортний засіб марки ТЕRЕХ, моделі ТА 25, 2001 року випуску, об`єм двигуна 8300 см3, VIN НОМЕР_8 (державний номер НОМЕР_12 ) в січні 2018 року був проданий представниками Державної виконавчої служби на аукціоні, що підтверджується протоколом № 321665 проведення електронних торгів від 31.08.2018;
- транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO, 2006 року випуску, об`єм двигуна 3200 см3, VIN НОМЕР_9 (державний номер НОМЕР_13 ) в 2019 році був відчужений під час виконавчого провадження приватним виконавцем виконавчого округу Волинської області Шульженко І.С. на користь стягувана в рахунок погашення боргу.
3.18. Лист Регіонального сервісного центру ТСЦ МВС у Волинській області вих. № 31/3-1884 від 17.08.2022 про накладені арешти на транспортні засоби.
Лист Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (адміністрація судноплавства) про те, що за наявною інформацією, яка міститься у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є Боржник (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Лист Головного управління Держгеокадастру у Волинській області (лист №33-3-0.2220-2085/2-22 від 05.08.2022) щодо поділу земельних ділянок, які були зареєстровані за Боржником, станом на 01.01.2013.
Лист Головного управління Статистики у Волинській області №07-10/76-22 від 14.07.2022 про те, що ТОВ "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" фінансову та статистичну звітність за 2011-2021 роки в Головне управління Статистики у Волинській області не подавало.
Лист Головного управління Статистики у Волинській області №07-10/77-22 від 14.07.2022 про те, що ТОВ "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" фінансову та статистичну звітність за 2011-2021 роки в Головне управління Статистики у Волинській області не подавало.
Лист Головного управління ДПС у Волинській області № 6525/6/03-20-18-08-06 від 15.07.2022 про те, що ТОВ "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" фінансову звітність до Луцької ДПІ ГУ ДПС у Волинській області не подавало.
Лист Головного управління ДПС у Волинській області №6526/6/03-20-18-08-06 від 15.07.2022 про те, що ТОВ "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" фінансову звітність до Луцької ДПІ ГУ ДПС у Волинській області не подавало.
3.19. Відповідно до пояснення Боржника (лист від 15.03.2022) - ТОВ "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" та ТОВ "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" були створені в 2007 році, проте не здійснювали своєї фінансово-господарської діяльності, визначеної установчими документами.
Учасниками підприємства грошові кошти у статутний капітал не вносились. Підприємства не володіють жодними видами майнових активів. В зв`язку з відсутністю діяльності та неподанням звітності, в 2012 році Волинським окружним адміністративним судом винесено рішення про припинення зазначених юридичних осіб.
У зв`язку з відсутністю жодних активів і грошових коштів у власності ТОВ "ТЕХНІКА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ" та ТОВ "ЗАХІД-СПЕЦТЕХНІКА" також прийняття в 2012 році Волинським окружним адміністративним судом рішення про припинення цих юридичних осіб та внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, належні Боржнику частки у цих товариствах не мають позитивної вартості і не можуть бути внесені до ліквідаційної маси банкрута.
3.20. Лист приватного виконавця виконавчого округу Волинської області Шульженко І.С. від 26.07.2022: на примусовому виконанні перебувало виконавче провадження ВП № НОМЕР_14 з примусового виконання виконавчого листа № 165/5356/14-ц, виданого 18.08.2014 Луцьким міськрайонним судом, про стягнення з Боржника на користь ТОВ "ФК Довіра та Гарантія" заборгованості за кредитним договором на загальну суму 194 051 грн 00 коп.
З метою примусового виконання рішення було арештовано та передано на реалізацію автомобіль MITSUBISHI PAJERO, 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_13 . 19.08.2019 треті електронні торги не відбулись в зв`язку з відсутністю зареєстрованих учасників.
На підставі заяви ТОВ "ФК Довіра та Гарантія" приватним виконавцем виконавчого округу Волинської області Шульженко І.С. було передано в рахунок погашення боргу автомобіль MITSUBISHI PAJERO, 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_13 за ціною 194 000 грн 00 коп. (що підтверджується актом приватного виконавця виконавчого округу Волинської області Шульженко І.С. про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу від 06.09.2019 ВП № НОМЕР_14);
3.21. Лист Другого відділу ДВС у місті Луцьку ЗМУМЮ (м.Львів) № 46496 від 29.07.2022: під час виконавчого провадження було реалізовано предмет іпотеки: нерухоме майно, а саме 67/100 частки будинку та 1/2 земельної ділянки, кадастровий номер 0710100000:11:120:0025, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та належали боржнику ОСОБА_1 ..
3.22. Лист Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області ЗМУМЮ (м.Львів) №26878 від 15.08.2022: під час зведеного виконавчого провадження НОМЕР_15, земельні ділянки, кадастрові номери: 0722884800:03:001:7239, 0722884800:03:001:7240, 0722884800:03:001:7241, 0722884800:03:001:3975, були передані стягувану - ТОВ "ФК "Профкапітал" в рахунок погашення боргу (як такі, що виставлялись на аукціони проте не були продані через відсутність покупців).
3.23. Отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 07.07.2022 № 304450850, з параметром запиту: пошук в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за кадастровим номером земельної ділянки - 0710100000:34:069:0029, згідно з якою Боржник з 2013 не є власником земельної ділянки.
3.24. Ліквідатором отримані інформаційні довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельні ділянки, які були зареєстровані за Боржником 01.01.2013, за кадастровими номерами земельних ділянок. Згідно з інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельні ділянки, за кадастровими номерами, які 01.01.2013 були зареєстровані за Боржником, на звітну дату зареєстровані за іншими особами.
3.25. Отримано лист від Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області (лист №11153/50/02-2022 від 03.11.2022): досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016030080000493 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України триває, місцезнаходження вантажного самоскиду марки "Теrех" д.н.з. НОМЕР_4 встановлюється.
Враховуючи, що вантажний самоскид марки "Теrех" державний номерний знак НОМЕР_4, знаходиться в розшуку понад 5 років та на звітну дату не виявлений, досить велика ймовірність, що вказаний транспортний засіб розібраний, проданий по запчастинам чи зданий на металобрухт. Відповідно автомобіль не внесений до ліквідаційної маси.
3.26. Під час проведення процедури погашення боргів Боржника встановлено, що починаючи з 2012 року щодо Боржника було відкрито 14 виконавчих проваджень. Відповідно різними органами виконавчої служби, зокрема (Другим відділом ДВС у м.Луцьку ЗМУМЮ (м.Львів), Відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області ЗМУМЮ (м.Львів), Відділом примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України, приватними виконавцями виконавчого округу Волинської області Шульженко І.С., Пирога С.С., Клехо А.Є.) здійснювались заходи щодо виявлення та продажу майна Боржника для задоволення вимог кредиторів, в тому числі для задоволення вимог АБ "УКРГАЗБАНК" та Кредитора. Під час виконавчого провадження, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Медведєвим О.В. винесена постанова про розшук майна Боржника від 03.03.2018 ВП №2 НОМЕР_16, згідно з якою рухоме майно Боржника знаходиться в розшуку. Всі активи Боржника, на які можна було звернути стягнення та які були виявлені під час виконавчого провадження, були відчужені для задоволення вимог кредиторів.