ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2024 року
м. Київ
cправа № 910/1993/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бакуліна С.В. головуючий (доповідач), Баранець О.М., Студенець В.І.,
за участю секретаря судового засідання - Федорченка В.М.,
представників:
позивача - Бондаренко О.О.,
відповідача-1 - не з`явились,
відповідача-2 - Ярусевича Д.Ю.,
відповідача-3 - Колтка О.І.,
відповідача-4 - не з`явились,
відповідача-5 - не з`явились,
третьої особи-1 - не з`явились,
третьої особи-2 - Березіна О.М.,
третьої особи-3 - ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу компанії MESOTE LTD (МЕСОТЕ ЛТД)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.11.2023 (головуючий суддя - Сітайло Л.Г., судді: Буравльов С.І., Шапран В.В.) та рішення Господарського суду міста Києва від 01.08.2023 (суддя Мудрий С.М.)
у cправі №910/1993/23
за позовом компанії MESOTE LTD (МЕСОТЕ ЛТД)
до 1. Держави Україна в особі Міністерства оборони України,
2. Міністерства оборони України,
3. Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта",
4. приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Микитенко Юлії Володимирівни,
5. державного реєстратора виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Дмитренко Алли Вікторівни,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:
1. Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
3. Кабінет Міністрів України,
про визнання недійсними рішень та скасування реєстраційних дій,
ВСТАНОВИВ:
Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 22.01.2024 №32.2-01/158 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судової справи" у зв`язку з відпусткою судді Кібенко О.Р. проведено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/1993/23, за результатами якого визначено наступний склад колегії суддів: Бакуліна С.В. - головуючий, Баранець О.М., Студенець В.І.
1.Короткий зміст позовних вимог
1.1.Компанія MESOTE LTD (МЕСОТЕ ЛТД) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Держави Україна в особі Міністерства оборони України, Міністерства оборони України, Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (далі - ПАТ "Укртатнафта"), приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Микитенко Юлії Володимирівни, державного реєстратора виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Дмитренко Алли Вікторівни, в якому просила:
- визнати недійсними з моменту прийняття всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта", оформлені протоколом №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта", що відбулись 07.11.2022;
- визнати недійсним статут ПАТ "Укртатнафта" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта" від 07.11.2022, оформлений протоколом №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта";
- визнати недійсними з моменту прийняття всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта", оформлені протоколом №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта", що відбулись 09.11.2022;
- визнати недійсним статут ПАТ "Укртатнафта" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта" від 09.11.2022, оформлений протоколом №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта";
- визнати недійсними з моменту прийняття всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта", оформлені протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта", що відбулись 06.12.2022;
- визнати недійсним статут ПАТ "Укртатнафта" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта" від 06.12.2022, оформлений протоколом №3 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртатнафта";
- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, 07.11.2022 16:26:19, 1005851070052000574, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, 08.11.2022 16:35:09, 1005851070053000574, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, 09.11.2022 13:43:54, 1005851070054000574, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, 09.11.2022 19:16:21, 1005851070055000574, зміна відомостей про органи управління юридичної особи. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, 06.12.2022 12:19:00, 1005851070056000574, зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), ОСОБА_3, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, 06.12.2022 17:18:46, 1005851070057000574, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.
1.2.Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані рішення прийняті на підставі примусового відчуження пакета акцій, незаконність якого (примусового відчуження) обґрунтовується позивачем в порядку, визначеному Договором до Енергетичної Хартії, ратифікованого Законом України "Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів". Крім того позивач вказує, що оспорювані загальні збори були проведені не в порядку та у спосіб, що визначений у Законі України "Про акціонерні товариства".
2.Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
2.1.Згідно з випискою ТОВ "Кастодіан Грант" (депозитарна установа) про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2018 (дата складання виписки - 29.01.2019) MESOTE LTD (МЕСОТЕ ЛТД) володіла акціями (іменні прості) ПАТ "Укртатнафта" у кількості 54 425 312 шт., номінальною вартістю одного цінного паперу 0,50 грн, загальною номінальною вартістю 27 212 656,00 грн, що становить частку 3,6742% у статутному капіталі.
2.2.24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.04.2022 №2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.
2.3.Згідно з Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 22.05.2022 №2263-IX. В подальшому, Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23.08.2022 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 15.08.2022 №2500-ІХ. Відповідно до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 16.11.2022 №2738-IX. Указом Президента України від 06.02.2023 №58/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 07.02.2023 №8419-IX. Указом Президента України від 01.05.2023 №254/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20.05.2023 строком на 90 діб, який затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 02.05.2023 №3057-IX.
2.4.На виконання Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 06.11.2022 №14т/ВГК "Про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача від 05.11.2022", для забезпечення потреб держави в умовах правого режиму воєнного стану у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України 06.11.2022 Командувачем Сил логістики Збройних Сил України (з адміністративно-господарської діяльності) прийнято наказ №293 ДСК "Про примусове відчуження майна".
Так, серед іншого наказано:
1. Примусово відчужити у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного стану усі акції, емітентом яких є ПАТ "Укртатнафта", ідентифікаційний код 00152307, що належить фізичним та юридичним особам, крім акцій, що належать державі та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі.
2. Уповноважити командира військової частини НОМЕР_1 на підписання актів про примусове відчуження майна, зазначеного в пункті 1 цього наказу від імені військового командування та зобов`язати його провести усі необхідні заходи на виконання примусового відчуження майна та забезпечення проведення оцінки примусово відчуженого майна.
06.11.2022 командиром військової частини НОМЕР_1 складено акт №4 про примусове відчуження або вилучення майна.
2.5.Також, 06.11.2022 НКЦПФР прийнято рішення №1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій", яким вирішено:
1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з урахуванням особливостей, встановлених цим рішенням.
2. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.
3. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 2 цього рішення, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства", що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).
4. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками); 4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього рішення, не може перевищувати п`яти осіб.
5. Положення статей 33-48 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього рішення.
2.6.Рішенням НКЦПФР прийнято рішення №1319 від 06.11.2023 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183" вирішено: пункт 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 №1183 викласти в такій редакції: "1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства або учасників корпоративного інвестиційного фонду можуть бути проведенні виключно одним з наступних шляхів:
1) дистанційного проведення, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду;
2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022р."
2.7.06.11.2022 НКЦПФР прийнято рішення №1320 "Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", яким вирішено:
1. Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" сформувати, станом на дату прийняття цього рішення, та надати Міністерству оборони України для складання та надання ним депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, розпоряджень на проведення депозитарних операцій, передбачених цим рішенням, із зазначенням кількості цінних паперів, перелік клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції емітентів ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", крім акцій емітентів, що належать державі та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі, згідно переліку.
2. Депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, надати Центральному депозитарію відповідні розпорядження для проведення передбачених цим рішенням депозитарних операцій та після виконання Центральним депозитарієм операцій переказу акцій емітентів на її рахунок у цінних паперах згідно пункту 3 цього рішення здійснити зарахування прав на зазначені акції на рахунок держави.
При цьому, у розпорядженнях на проведення облікових операцій, що подаються Міністерством оборони України депозитарній установі, відомості про контрагента та кількість акцій емітентів в такому розпорядженні зазначаються відповідно до переліку клієнтів Центрального депозитарію, наданого Центральним депозитарієм відповідно до пункту 1 цього рішення.
3. Центральному депозитарію здійснити безумовні операції щодо переказу акцій емітентів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок на ім`я держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, з рахунків депозитарних установ, в яких на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів обліковуються акції емітентів, крім акцій емітентів, що належать державі та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі, перелік яких зазначений у таблиці пункту 1 цього рішення.
Переказ акцій емітентів здійснюється Центральним депозитарієм без збереження режиму обтяжень та/або обмежень.
4. Депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, крім держави та господарських товариств, 100% акцій яких належать державі, обліковуються акції емітентів, за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію здійснити списання акцій емітентів з цих рахунків у цінних паперах.
5. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій емітентів, у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмежень проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не є перешкодою для здійснення Центральним депозитарієм та депозитарними установами передбачених цим рішенням операцій.
Центральному депозитарію забезпечити збереження обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами випусків акцій емітентів, наявними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.
6. Для проведення передбачених цим рішенням операцій Центральному депозитарію:
здійснити розблокування усіх акцій емітентів/прав на акції емітентів, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;
сформувати та надати ПАТ "Розрахунковий центр" передбачений укладеним з Розрахунковим центром договором документ для здійснення операцій щодо проведення у відповідність даних системи клірингового обліку.
7. Розрахунковому центру відразу після отримання від Центрального депозитарію передбаченого п. 6 цього рішення документу при необхідності здійснити операції для приведення у відповідність даних системи клірингового обліку.
8. Центральний депозитарій здійснює відміну усіх невиконаних розпоряджень депозитарних установ на переказ акцій емітентів, наданих Центральному депозитарію до прийняття цього рішення.
9. Центральний депозитарій відмовляє у виконанні розпоряджень на проведення депозитарних операцій депозитарним установам, які не виконали передбачені цим рішенням операції, до усунення останніми розбіжностей в депозитарному балансі.
10. Центральному депозитарію довести до відома депозитарних установ, на рахунках у цінних паперах яких в Центральному депозитарії обліковуються акції емітентів, дане рішення.
11. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
2.8.07.11.2022 відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Укртатнафта", оформлені протоколом №1, та які проведені відповідно до порядку, встановленого рішенням НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.
2.9.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", складеного станом на кінець операційного дня 07.11.2022, кількість голосуючих акцій ПАТ "Укртатнафта" складає 1481 276 420 штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,50 грн, та 0 штук привілейованих акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,00 грн.
2.10.Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 1 481 276 420 голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
2.11.Таким чином, на позачергових загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", які відбулись 07.11.2022, прийняті такі рішення:
1. Для роз`яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: ОСОБА_4, Член лічильної комісії: ОСОБА_5 .
2. Обрати Головуючим загальних зборів - ОСОБА_5, обрати секретарем загальних зборів - ОСОБА_4 .
3. Внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису статуту ПАТ "Укртатнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 07.11.2022. Доручити Головуючому загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Укртатнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 07.11.2022. Установити, що нова редакція статуту ПАТ "Укртатнафта" набуває чинності для товариства, його акціонерів та посадових осіб товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації статуту в новій редакції.
4. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта", повноваження яких є чинними станом на 07.11.2022.
5. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта": ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 .
6. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта", що додаються. Уповноважити Головуючого загальних зборів ОСОБА_5 підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта".
7. Припинити повноваження чинних розпорядників рахунку ПАТ "Укртатнафта" в Центральному депозитарії цінних паперів. Призначити тимчасово, до призначення нового персонального складу виконавчого органу ПАТ "Укртатнафта", розпорядником рахунку в цінних паперах ПАТ "Укртатнафта" в Центральному депозитарії цінних паперів ОСОБА_8 .
2.12.09.11.2022 відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Укртатнафта", оформлені протоколом №2, та які проведені відповідно до порядку, встановленого рішенням НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.
2.13.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", складеного станом на кінець операційного дня 09.11.2022, кількість голосуючих акцій ПАТ "Укртатнафта" складає 1 481 276 420 штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,50 грн, та 0 штук привілейованих акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,00 грн. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 1 481 276 420 голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
2.14.На позачергових загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", які відбулись 09.11.2022, прийняті такі рішення:
1. Для роз`яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов`язаних з забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: ОСОБА_4, Член лічильної комісії: ОСОБА_5 .
2. Обрати Головуючим загальних зборів - ОСОБА_5, обрати секретарем загальних зборів - ОСОБА_4 .
3. Внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису статуту ПАТ "Укртатнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 09.11.2022. Доручити Головуючому загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Укртатнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 09.11.2022. Установити, що нова редакція статуту ПАТ "Укртатнафта" набуває чинності для товариства, його акціонерів та посадових осіб товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації статуту в новій редакції.
4. Змінити колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий виконавчий орган (директор). Припинити повноваження Голови правління ПАТ "Укртатнафта" - ОСОБА_11 . Припинити повноваження Членів правління ПАТ "Укртатнафта": ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 .
5. Обрати директором ПАТ "Укртатнафта" ОСОБА_18 з 09.11.2022.
6. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором ПАТ "Укртатнафта", що додається. Уповноважити Головуючого загальних зборів ОСОБА_5 підписати контракт, що укладатиметься з директором ПАТ "Укртатнафта".
2.15.У подальшому, 06.12.2022, відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Укртатнафта", оформлені протоколом №3, та які проведені відповідно до порядку, встановленого рішенням НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.
2.16.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", складеного станом на кінець операційного дня 06.12.2022, кількість голосуючих акцій ПАТ "Укртатнафта" складає 1 481 276 420 штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,50 грн, та 0 штук привілейованих акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,00 грн. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 1 481 276 420 голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
2.17.На позачергових загальних зборах ПАТ "Укртатнафта", які відбулись 06.12.2022, прийняті такі рішення:
1. Для роз`яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: ОСОБА_4, Член лічильної комісії: ОСОБА_5 .
2. Обрати Головуючим загальних зборів - ОСОБА_5, обрати секретарем загальних зборів - ОСОБА_4 .
3. Внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису статуту ПАТ "Укртатнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 06.12.2022. Доручити Головуючому загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Укртатнафта" у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів товариства 06.12.2022. Установити, що нова редакція статуту ПАТ "Укртатнафта" набуває чинності для товариства, його акціонерів та посадових осіб товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації статуту в новій редакції.
4. Припинити повноваження члена правління ПАТ "Укртатнафта" Оголяр О.Л.
На підставі прийнятих рішень загальних зборів акціонерів вчинені відповідні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін до відомостей про юридичну особу, а саме:
- 07.11.2022 16:26:19, 1005851070052000574, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- 08.11.2022 16:35:09, 1005851070053000574, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- 09.11.2022 13:43:54, 1005851070054000574, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;
- 09.11.2022 19:16:21, 1005851070055000574, зміна відомостей про органи управління юридичної особи. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Микитенко Ю.В., Приватний нотаріус Микитенко Ю.В.;