ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/2323/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючої), Бенедисюка І.М. і Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Пасічнюк С.В.,
представників учасників справи:
позивача - приватного підприємства "Харківспецбудмеханізація-7" - не з`яв.,
відповідача - Антимонопольного комітету України - Пащенка М.В. (у порядку самопредставництва),
третьої особи - приватного підприємства "Будгарант-7" - не з`яв.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу приватного підприємства "Харківспецбудмеханізація-7" (далі - ПП "Харківспецбудмеханізація-7")
на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2023
(суддя Картавцева Ю.В.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.10.2023
(головуючий - суддя Корсак В.А., судді Сітайло Л.Г., Євсіков О.О.)
у справі № 910/2323/23
за позовом ПП "Харківспецбудмеханізація-7"
до Антимонопольного комітету України (далі - АМК)
про визнання недійсним рішення,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - приватне підприємство "Будгарант-7" (далі - ПП "Будгарант-7").
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ПП "Харківспецбудмеханізація-7" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до АМК про визнання недійсним рішення АМК "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" від 24.11.2022 № 272-р (далі - Рішення АМК) у справі № 143-26.13/62-19.
Позовні вимоги мотивовано протиправністю Рішення АМК та не відповідністю його вимогам чинного законодавства.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 20.06.2023, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.10.2023, у задоволенні позову відмовлено.
Оскаржувані судові рішення мотивовані необґрунтованістю позовних вимог позивача.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі ПП "Харківспецбудмеханізація-7" просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.10.2023, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Обґрунтовуючи підстави для відкриття касаційного провадження, передбачені пунктами 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), скаржник зазначає:
- відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон), в тому числі в частині встановлення моменту досягнення результату торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів та доведення складу правопорушення обставинами, які виникли та існували поза межами строків проведення торгів та виникнення їх результату;
- судом було необґрунтовано відхилено клопотання про призначення телекомунікаційної експертизи, яка забезпечила б встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.
Доводи інших учасників справи
АМК у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність, необґрунтованість та про законність оскаржуваних судових рішень, і просить останні залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Судами попередніх інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
Рішенням АМК:
- визнано, що ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради процедури закупівлі послуг "Капітальний ремонт вулиці Чураївни у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)" з використанням електронних засобів відбору учасників з допомогою електронної системи закупівель "Prozorro" (ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-07-27-001173-a; далі - Торги 1; пункт 1 резолютивної частини);
- за зазначене порушення накладено на ПП "Харківспецбудмеханізація-7" штраф у розмірі 1 155 092 грн. (пункт 3 резолютивної частини);
- визнано, що ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради процедури закупівлі послуг "Капітальний ремонт вулиці Гетьмана у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)" з використанням електронних засобів відбору учасників з допомогою електронної системи закупівель "Prozorro" (ідентифікатор закупівлі в системі: UA-2018-07-27-001216-а; далі - Торги 2, пункт 4 резолютивної частини);
- за зазначене порушення накладено на ПП "Харківспецбудмеханізація-7" штраф у розмірі 425 199 грн. (пункт 6 резолютивної частини);
- визнано, що ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради процедури закупівлі послуг "Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави (код ДК 021:2015: 90610000-6 - Послуги з прибирання та підмітання вулиць" з використанням електронних засобів відбору учасників з допомогою електронної системи закупівель "Prozorro" (ідентифікатор закупівлі в системі: UA-2015-07-31-000925-a; далі - Торги 3, пункт 7 резолютивної частини);
- за зазначене порушення накладено на ПП "Харківспецбудмеханізація-7" штраф у розмірі 7 145 327грн. (пункт 9 резолютивної частини).
Встановлюючи антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки до участі у Торгах 1 АМК встановлено таке: пов`язаність ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7", перехід працівників від одного з відповідачів у антимонопольній справі до іншого, а також перехід їх працівників до пов`язаних із ними товариств, спільне місцезнаходження пов`язаних із ними товариств; спільна господарська діяльність ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7" та інших, зокрема, й пов`язаних із відповідачами в антимонопольній справі, товариствами; надання фінансової допомоги; керування ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7" своїми рахунками в банку за допомогою системи "Internet-banking" та здійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок з використанням одних і тих же ІР-адрес; наявність фактів електронного листування; наявність тісної комунікації; спільна підготовка до участі в Торгах 1; синхронність дій під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 1; схожість в оформленні своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та наявністю однакових помилок.
Встановлюючи антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки до участі у Торгах 2 АМК встановлено таке: пов`язаність ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7", перехід працівників від одного з відповідачів у антимонопольній справі, до іншого, а також перехід працівників від них до пов`язаних із ними товариств та спільне місцезнаходження пов`язаних із ними товариств; спільна господарська діяльність ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7" та інших, зокрема, й пов`язаних із відповідачами у антимонопольній справі товариствами; надання фінансової допомоги; керування своїми рахунками в банку за допомогою системи "Internet-banking" та здійсненням входу до відповідних електронних поштових скриньок з використанням одних і тих же ІР-адрес; наявність фактів електронного листування; наявність тісної комунікації між; спільною підготовкою до участі в Торгах 2; синхронність дій під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 2; схожість в оформленні своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та наявністю однакових помилок.
Встановлюючи антиконкурентні узгоджені дії, під час підготовки до участі у Торгах 3 АМК встановлено наступне: пов`язаність ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7", перехід працівників від одного з відповідачів у антимонопольній справі до іншого, а також перехід їх працівників до пов`язаних із ними товариств та спільне місцезнаходження пов`язаних із ними товариств; спільна господарська діяльність ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7" та інших, зокрема, й пов`язаних із відповідачами у антимонопольній справі товариствами; надання фінансової допомоги; керування своїми рахунками в банку за допомогою системи "Internet-banking" та здійсненням входу до відповідних електронних поштових скриньок, а також створенням ПП "Будгарант-7" своєї тендерної пропозиції на Торги 3 з використанням одних і тих же ІР-адрес; наявність фактів електронного листування; наявність тісної комунікації; спільна підготовка до участі в Торгах 3; синхронність дій під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 3; схожість в оформленні своїх тендерних пропозицій на Торги 3 та наявністю однакових помилок.
Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що 27.07.2018 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі - Управління) на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення № UA-2018-07-27-001173-a щодо проведення Торгів 1; кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 серпня 2018 року о 15 год. 00 хв.; початок аукціону: 16 серпня 2018 року о 13 год. 40 хв. Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-1 подані тендерні пропозиції від ПП "Будгарант-7", ТОВ "Полтавабудсервіс плюс", ПП "Харківспецбудмеханізація-7", ТОВ "Будівельник 2016" і ТОВ "Асфер Груп". З ПП "Будгарант-7" замовник уклав договір від 04.09.2018 № 24 на загальну суму 25 257 142,85 грн. із ПДВ.
Також, 27.07.2018 Управління на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель опублікувало оголошення № UA-2018-07-27-001216-a щодо проведення Торгів 2; кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 серпня 2018 року о 15 год. 00 хв.; початок аукціону:16 серпня 2018 року о 15 год. 01 хв. Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 подані тендерні пропозиції від ПП "Харківспецбудмеханізація-7" і ПП "Будгарант-7". Із ПП "Будгарант-7" замовник уклав договір від 04.09.2018 № 25 на загальну суму 10 538 813,28 грн. із ПДВ.
Крім того, 31.07.2018 Управління на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель опублікувало оголошення № UA-2018-07-31-000925-a щодо проведення Торгів 3; кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 вересня 2018 року о 09 год. 00 хв.; початок аукціону: 17 вересня 2018 року о 15 год. 38 хв. Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах-3 подані тендерні пропозиції від ПП "Харківспецбудмеханізація-7" і ПП "Будгарант-7". Із ПП "Будгарант-7" замовник уклав договір від 09.10.2018 № 28 на загальну суму 177 777 522,96 грн. із ПДВ.
У Рішенні АМК зазначено, що за результатами аналізу інформації, наданої листами Пенсійного фонду України та інформації, що міститься в ЄДРПОУ, станом на 27.07.2018, єдиним засновником ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7" із часткою 100% на час оголошення про проведення Торгів 1, 2 та 3 був ОСОБА_1 .
Керівником та підписантом ПП "Будгарант-7", починаючи з 06.05.2016 є ОСОБА_2 (згідно зі статутом), який з 06.05.2016 по 19.07.2018 також був єдиним засновником (учасником) цього підприємства.
Згідно з рішенням засновника від 11.07.18 № 5/18 виконання обов`язків директора ПП "Харківспецбудмеханізація-7", починаючи з 12.07.2018, було покладено на ОСОБА_3 .
У листі від 22.01.2019 ПП "Харківспецбудмеханізація-7" вказано, що відповідно до рішення власника від 14.08.2018 ОСОБА_1 відступив 100% частки у статутному капіталі цього товариства ОСОБА_4, при цьому АМК зауважено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_4 разом є засновниками (учасниками), а також кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Агрофірма "Далакс К".
29.08.2018 ОСОБА_4 заснував ТОВ "ДБП ЛІДЕР"; при цьому керівником призначено ОСОБА_3 (з 29.08.2018 по 11.03.2019), яка з 12.07.2018 була в. о. керівника та з 14.08.2018 керівником ПП "Харківспецбудмеханізація-7".
Також за результатами проведеного АМК аналізу інформації, наведеної у листах Пенсійного фонду України, виявлено перехід ряду працівників між ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та пов`язаними з ними підприємствами, зокрема:
- між ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" відбувся перехід Дуравкіна О.В. (у певні часові періоди обіймав посаду директора на цих підприємствах) та ОСОБА_5 (з 11.09.2018);
- з 01.02.2019 по 19.03.2019 відбувся перехід 7 працівників від ПП "Будгарант-7" до ТОВ "ДБП Лідер", та 1 працівника від ПП "Будгарант-7" до ПП "Харківспецбудмеханізація-7".
Крім того, 7 працівників ПП "Будгарант-7" з 01.01.2019 по 19.03.2019 розпочали роботу в ПП "Будгарант-7" та 1 працівник - у ПП "Харківспецбудмеханізація-7".
Також працівники ПП "Будгарант-7" розпочали роботу в ТОВ "ДБП Лідер" у такі часові періоди: з 24.11.2018 по 19.03.2019 (2 працівники); з 01.01.2019 по 20.01.2019 (2 працівники); з 01.01.2019 по 01.02.2019 (1 працівник).
У подальшому зазначені працівники здійснили перехід від ТОВ "ДБП Лідер" до ТОВ "Техдор", починаючи з 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019. Крім того, у ці ж дати, а також з 27.05.2019, з 24.06.2019 та з 01.07.2019 відбувся перехід і ряду інших працівників у кількості 51 особи від ПП "Будгарант-7" до ТОВ "Техдор". Також відбувся перехід працівників від ПП "Будгарант-7" до ТОВ "ДБК Квант" у кількості 52 працівників (01.04.2019), одного працівника (05.04.2019), 2 працівників (10.04.2019) та 2 працівників (10.06.2019); перехід одного працівника від ПП "Харківспецбудмеханізація-7" до ТОВ "ДБК КВАНТ" відбувся 12.09.2018.
Також, АМК вказано, що в свою чергу, ТОВ "ДБП Лідер" і ТОВ "Техдор" з моменту їх створення й до 04.04.2019 знаходилися за однією і тією ж адресою: Україна, 61145, Харківська обл., м. Харків, пров. Інженерний, буд. 1А.
Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що наведені факти пов`язаності ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7", а також перехід працівників від одного з відповідачів у антимонопольній справі до іншого, а також до пов`язаних з ними товариствами, та факти спільного місцезнаходження ТОВ "ДБП Лідер" і ТОВ "Техдор" свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв`язку із цим ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" не могли бути не обізнані з інформацією щодо господарської діяльності один одного, а також стосовно участі один одного в Торгах 1, 2 та 3.
Крім того, у Рішенні АМК встановлено, що між ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7" укладено 5 договорів субпідряду, 10 договорів про надання послуг, 1 договір реалізації товару, 1 договір оренди, 7 договорів про надання послуг техніки будівельних машин та механізмів.
Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Харківській області з лютого 2017 року по жовтень 2018 року ПП "Харківспецбудмеханізація-7" реалізувало ПП "Будгарант-7" товарів, робіт та послуг на загальну суму 4 331 135,91 грн. із ПДВ. Протягом періоду з березня 2017 року по вересень 2018 року ПП "Харківспецбудмеханізація-7" придбало в ПП "Будгарант-7" товарів, робіт та послуг на загальну суму 9 345 852,15 грн. із ПДВ. При цьому, після укладення договорів із замовником за результатами Торгів 1, 2 та 3 між ПП "Будгарант-7" та ТОВ "ДБК Квант" укладено 8 договорів субпідряду, 5 договорів про надання послуг.
За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, ТОВ "ДБК Квант" надало ПП "Будгарант-7" послуг на загальну суму 9 342 475,41 грн. з ПДВ у період з 02.10.2018 по 04.03.2019. Протягом 2017 року та до 02.10.2018 ТОВ "ДБК Квант" не надавало послуг та не реалізовувало товари іншим суб`єктам господарювання.
Також, після укладення договорів із замовником за результатами Торгів 1, 2 та 3 ПП "Будгарант-7" уклало з ТОВ "Техдор" договір оренди транспортних засобів і механізмів.
Після укладення договорів із замовником за результатами Торгів 1, 2 та 3 ПП "Будгарант-7" уклало ряд договорів з ТОВ "ДБП Лідер", а саме: 2 договори оренди транспортних засобів і механізмів; 1 договір про надання послуг перевезення вантажів; 1 договір про надання послуг та 1 договір суборенди комунального майна.
За інформацією ГУ ДПС у Харківській області ТОВ "ДБП ЛІДЕР" зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП "Будгарант-7" на загальну суму 14 856 337,47 грн. із ПДВ (у період з 24.11.2018 по 04.03.2019), що становить 97 % від загального обсягу наданих послуг протягом періоду з 24.11.2018 по 30.06.2019.
При цьому, як вказано в Рішенні АМК, договір зі сторони ТОВ "Техдор" та ТОВ "ДБП Лідер" підписано ОСОБА_3, яка на час проведення торгів 1, 2 та 3 була керівником ПП "Харківспецбудмеханізація-7".
Таким чином, АМК дійшов висновку, що наведені факти наявності ряду укладених договорів між ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" свідчать про тісні господарські відносини між цими підприємствами, які існували до, під час та після проведення Торгів 1, 2 та 3. Крім того, наявність ряду укладених договорів (після проведення Торгів 1, 2 та 3) між ПП "Будгарант-7" і пов`язаними з ПП "Харківспецбудмеханізація-7" підприємствами (ТОВ "ДБК Квант", ТОВ "ДБП Лідер" і ТОВ "Техдор") також свідчить про наявність тісних господарських відносин між цими підприємствами та про взаємну зацікавленість в результатах роботи один одного. Виконання умов договорів, укладених ПП "Будгарант-7" як переможцем Торгів 1, 2 та 3 із замовником, здійснювалося за допомогою залучення сил свого конкурента (ПП "Харківспецбудмеханізація-7") та пов`язаних із ним підприємств.
Суди попередніх інстанцій зазначили, що наявність таких правовідносин, зокрема, після укладення договорів з ПП "Будгарант-7" як переможцем є додатковим свідченням безпосередньої зацікавленості у досягненні позитивного результаті в конкурсі саме третьою особою, не виключено, шляхом узгодження конкурентної поведінки цих суб`єктів господарювання через обмін інформацією про цінові пропозиції один одного.
За результатом здійсненого АМК аналізу банківських виписок ПП "Будгарант-7", АТ "ПУМБ" та інформацією ПП "Харківспецбудмеханізація-7", у Рішенні АМК встановлено, що протягом періоду з листопада 2018 року по грудень 2019 року назване підприємство надавало поворотну фінансову допомогу, зокрема, ПП "Будгарант-7" і ТОВ "ДБК Квант".
За інформацією АТ "ПУМБ" та ПП "Будгарант-7", АМК встановлено, що протягом січня - травня 2019 року ПП "Будгарант-7" надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ "ДБК Квант". У свою чергу, ПП "Харківспецбудмеханізація-7" з березня 2019 року по червень 2020 року отримувало фінансову допомогу від ТОВ "ДБК Квант".
АМК у оспорюваному рішенні дійшов висновку, що ПП "Харківспецбудмеханізація-7" підтримувало фінансово свого конкурента на Торгах 1, 2 та 3 - ПП "Будгарант-7", шляхом надання поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ПП "Будгарант-7" також підтримувало фінансово ТОВ "Техдор", яке має з ПП "Харківспецбудмеханізація-7" спільного керівника (Топчій І.В.). Крім того, обидва підприємства надавали поворотну фінансову допомогу одним і тим же суб`єктам господарювання - ТОВ "ДБК Квант" і ТОВ "Сімкор", що, у свою чергу, свідчить про фінансову підтримку в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
У Рішенні АМК встановлено, що за інформацією АТ "ПУМБ" ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" почергово здійснювали вхід до системи "Internet-banking", зокрема, починаючи з 01.10.2018 по 30.01.2019, використовуючи одну й ту ж саму ІР-адресу: НОМЕР_2.
Крім того, цю ж ІР-адресу ПП "Будгарант-7" також використовувало під час входу до системи "Internet-banking" протягом періоду із 29.08.2018 по 01.10.2018 та до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1.
Згідно з інформацією АТ "ПУМБ", АМК виявлено, що ПП "Будгарант-7" використовувало ІР-адресу НОМЕР_1 під час входу до системи "Internet-banking" протягом періоду з 02.03.2017 по 23.10.2017.
АТ "Альфа-Банк" повідомило, що ПП "Харківспецбудмеханізація-7", також використовувало ІР-адресу НОМЕР_1 протягом періоду з 05.01.2017 по 19.09.2017 для входу до системи інтернет-банкінгу для здійснення платежів, отримання довідок тощо.
За інформацією ТОВ "Укрнет", ІР-адресу НОМЕР_1 ПП "Харківспецбудмеханізація-7" використовувало для доступу до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема в окремі дати протягом періоду з 25.01.2017 по 20.09.2017, а також використовував ОСОБА_2 для входу до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема протягом періоду з 14.06.2017 по 06.09.2017.
За інформацією АТ "ПУМБ", ПП "Харківспецбудмеханізація-7" та ПП "Будгарант-7" продовжили почергово входити до системи "Internet-banking" АТ "ПУМБ" використовуючи ІР-адресу НОМЕР_2 та НОМЕР_1. Черговість входу до системи наведена АМК у відповідній таблиці, яка не може бути пояснена звичайним збігом обставин, а свідчить про те, що ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" координували свою діяльність під час входу до цієї системи.
За результатами аналізу тендерних пропозицій ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7", поданих на Торги 1 та 3, а також за інформацією, наданою АТ "ПУМБ", АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" та ТОВ "Укрнет", АМК встановлено, що під час здійснення своєї господарської діяльності ПП "Будгарант-7" використовувало електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, а ПП "Харківспецбудмеханізація-7" - ІНФОРМАЦІЯ_1.
За результатами аналізу інформації наданої ТОВ "Укрнет" у Рішенні АМК встановлено, що з скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 на скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано листи 07.08.2017 та 11.08.2017, надалі листування здійснювалося у період з 27.08.2018 по 11.04.2019. У той час зі скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_1 10.08.2017-12.08.2017, а в подальшому 05.07.2018, 31.08.2018 та 07.09.2018.
Таким чином вбачається, що ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7" відновили комунікацію за вказаними електронними адресами через рік після останнього листування, а саме листування почалося за кілька тижнів до оголошення торгів та активно велось протягом всього часу проведення Торгів 1, 2 та 3.
Відповідно до інформації АТ "ПУМБ" ПП "Харківспецбудмеханізація-7" за допомогою послуги інтернет-банкінгу вказано наступні контактні дані, а саме тел. НОМЕР_3 (телефон ОСОБА_3 ) та тел. НОМЕР_4 (телефон ПП "Харківспецбудмеханізація-7" з 01.06.2018).
Відповідно до інформації АТ "Альфа Банк" ПП "Харківспецбудмеханізація-7" під час реєстрації в електронному кабінеті зазначило такі відомості, а саме: НОМЕР_5 (телефон ОСОБА_3 ) та НОМЕР_3 (телефон директора позивача ОСОБА_7 з 01.06.2018 по 07.08.2018).
Відповідно до інформації АТ КБ "Приватбанк" ПП "Харківспецбудмеханізація-7" під час реєстрації в електронному кабінеті 28.10.2016 зазначило такі відомості, а саме: ( НОМЕР_6 ОСОБА_2 )
За інформацією АТ "ПУМБ" АМК встановлено, що під час реєстрації в системі "Internet-banking" щодо ПП "Будгарант-7", як користувача вказано ОСОБА_2 та телефон НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
З інформації, наданої ПрАТ "ВФ Україна" та ПрАТ "Київстар" АМК встановлено, що між номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_3 13.08.2018 о 16:22 год. відбувся дзвінок; між номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_4 виявлено ряд дзвінків та смс повідомлень з 18.07.2018 по 14.08.2018; між номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_7 виявлено дзвінки з 14.08.2018 по 30.08.2018; між номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_3 виявлено ряд дзвінків та смс повідомлень з 30.07.2017 по 25.09.2018 та між номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_5 виявлено дзвінки з 16.07.2018 по 17.07.2018.
Суди попередніх інстанцій погодилися з доводами АМК, що факти наявності телефонних дзвінків між телефонними номерами, які використовують у своїй господарській діяльності ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7", свідчать про тісну комунікацію між ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7" як до, так і після виходу оголошення про Торги 1, 2 та 3.
У Рішенні АМК встановлено, що відповідно до вимог тендерної документації на Торги 1 та 2 ПП "Будгарант-7" надало банківські гарантії від 15.08.2018 № 5092-18 та №5091-18, видані АТ "Банк Альянс", а ПП "Харківспецбудмеханізація-7" - від 14.08.2018 № 15730/18-ТГ та №15729/18-ТГ, видані ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень".
За інформацією АТ "Банк інвестицій та заощаджень" у Рішенні АМК встановлено, що ПП "Харківспецбудмеханізація-7" сплатило оплату комісійної винагороди 14.08.2018. При цьому, за інформацією АТ "ПУМБ" АМК встановив, що 14.08.2018 ПП "Харківспецбудмеханізація-7" на рахунок ПП "Будгарант-7" двічі перерахувало кошти 10 000 грн. та 40 000 грн.
При цьому, як зазначено у Рішенні, ПП "Будгарант-7" сплатило АТ "Банк Альянс" комісію за надані банківські гарантії 15.08.2018.
З наведеного вбачається, що ПП "Будгарант-7" замовило гарантії для участі в Торгах 1 та 2 коли одноосібним власником ПП "Будгарант-7" та ПП "Харківспецбудмеханізація-7" був ОСОБА_1 .
В той же час, ПП "Харківспецбудмеханізація-7" замовило та сплатило за надані гарантії в останній день перед кінцевим строком подачі тендерних пропозицій та відступлення частки у статутному капіталі ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог тендерної документації на Торги 3 ПП "Будгарант-7" і ПП "Харківспецбудмеханізація-7" надали відповідні банківські гарантії:
- ПП "Будгарант-7" - банківську гарантію від 06.09.2018 № 17019/18-ТГ видану ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень";
- ПП "Харківспецбудмеханізація-7" - банківську гарантію від 06.09.2018 № 16726/18-ТГ видану ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень".