ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2024 року
м. Київ
Справа № 44/227-б (910/14674/21)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г., суддів: Картере В. І., Огородніка К. М.
розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт "Бельведер Груп" за вх. № 8498/2023
на постанову Північного апеляційного господарський суду від 20.11.2023
у складі колегії суддів: Пантелієнка В. О. (головуючого), Доманської М. Л., Копитової О. С.
у справі № 44/227-б (910/14674/21)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора арбітражної керуючої Кандаурової Анни Павлівни
до ОСОБА_1
третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits)
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа"
про витребування майна з чужого незаконного володіння
в межах справи № 44/227-б
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна"
про банкрутство, -
На розгляд суду постало питання щодо застосування заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на корпоративні права та заборони суб`єктам державної реєстрації вчиняти реєстраційні дії відносно внесення змін до відомостей про юридичну особу.
ВСТАНОВИВ
Обставини справи
1. На розгляді Господарського суду міста Києва перебуває справа №44/227-б за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад - Медіа" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" (далі - ТОВ "Бельведер Україна") про банкрутство.
2. ТОВ "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Кандаурової А. П. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування майна з чужого незаконного володіння.
3. 13.07.2023 ухвалою Господарського суду міста Києва було повністю відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Кандаурової А. П.; скасовано, вжиті ухвалою місцевого суду від 22.06.2022 у справі №44/227-б(910/14674/21) заходи забезпечення позову; стягнуто з ТОВ "Бельведер Україна" в дохід Державного бюджету України 4 758 грн судового збору.
4. 25.01.2023 постановою Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) було залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.07.2022 у справі №44/227-б (910/14674/21) залишено без змін.
5. 29.06.2023 постановою Верховного Суду касаційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) було задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2023р. та ухвалу місцевого суду від 13.07.2022 у справі №44/227-б(910/14674/21) скасовано. Справу №44/227-б 910/14674/21) у скасованій частині передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
6. 24.08.2023 ухвалою Господарського суду міста Києва було прийнято до свого провадження справу №№44/227-б(910/14674/21); розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та призначено розгляд справи на 27.09.2023; залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача -Товариство з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (далі - ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп"); витребувано від Департаменту реєстрації Харківської міської ради належним чином засвідчену копію реєстраційної справи ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп"; установлено строк виконання ухвали Департаменту реєстрації Харківської міської ради до 18.09.2023.
Короткий зміст заяви про забезпечення позову
7. 05.09.2023 Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) звернулась до Господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову, в якій просила вжити заходи забезпечення позову шляхом:
- накладення арешту на корпоративні права, саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" та заборонити вчиняти будь-які правочини з відчуження корпоративних прав, а саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп";
- заборонити суб`єктам державної реєстрації, у тому числі державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, якi здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким iншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників/учасників ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", зміни розміру статутного капіталу ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп".
8. Заявник вказує, що з серпня 2011 року по 15.11.2014 у власності боржника ТОВ "Бельведер Україна" перебувало 100% корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп".
9. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2015 у справі №44/227-б було визнано недійсними результати другого повторного аукціону з продажу майна боржника, який відбувся 13.11.2014, а також укладений у результаті проведення цього аукціону між Банкрутом та ТОВ "АВІГАЛЬ" біржовий договір купівлі-продажу від 14.11.2014 №14/11-14, у частині відчуження наступного майна Банкрута, зокрема: частки 100% у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп"; частки 100% у статутному капіталі ТОВ "Промислово-Інвестиційне спільне українсько-американське підприємство "Італьяно в Україні, ЛТД".
10. Після реєстрації ТОВ "АВІГАЛЬ" за собою 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", останнє 20.11.2015 відчужило спірні майнові права.
11. У подальшому, у ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" неодноразово змінювалися власники 100% частки в статутному капіталі, зокрема такими особами значилися: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1 .
12. Як наголосив заявник, унаслідок таких змін номінальних власників корпоративних прав, статутний капітал ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" зменшився з 14 500 000 грн до 20 000 грн, що свідчить про знецінення корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп".
13. На думку заявника, існують обставини ризику подальшого знецінення/відчуження 100% корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" як незаконно відчуженого активу боржника.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
14. 11.09.2023 ухвалою Господарського суду міста Києва у задоволенні заяви Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) про забезпечення позову у справі № 44/227-б (910/14674/21) відмовлено повністю.
15. Суд першої інстанції дійшов висновку, що заявником не надано доказів вчинення або наміру вчинення дій щодо відчуження відповідачем корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", які останній отримав ще в 2021 році. Відтак, саме лише посилання заявника на наявність відповідного ризику не свідчить, що наразі відповідач має намір відчужити корпоративні права ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп".
16. Суд вважає, що заявник не навів достатнього обґрунтування того, що обраний заявником захід забезпечення позову зможе забезпечити реальне виконання рішення у справі та того, що у випадку невжиття таких заходів виконання рішення суду може бути істотно ускладнено чи унеможливлено.
17. Щодо вимог заяви про забезпечення позову в частині заборони загальним зборам учасників (засновників) ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" приймати рішення про обрання Голови загальних зборів учасників ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (ІКЮО 31712600) та іншої уповноваженої особи для підписання протоколу, внесення змін до Статуту ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (ІКЮО 31712600); про зміну керівника ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (ІКЮО 31712600); про проведення аудиту фінансової звітності та визначення аудитора (аудиторської фірми); про внесення змін до відомостей про ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (ІКЮО 31712600), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, суд зазначає наступне, суд вказав, що обраний позивачем спосіб забезпечення позову шляхом встановлення заборони суб`єктам державної реєстрації здійснювати реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, про зміну складу та часток засновників/учасників ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", зміну розміру статутного капіталу товариства є неспівмірними із заявленими позовними вимогами та виходять за межі предмета спору в даній справі.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
18. 20.11.2023 постановою Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.09.2023 скасовано та прийнято нове рішення, яким заяву Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс про забезпечення позову по справі № 44/227-б (910/14674/21) - задоволено.
19. Накладено арешт на корпоративні права, а саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (код ЄДРПОУ: 31712600) та заборонено вчиняти будь-які правочини з відчуження корпоративних прав, а саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (код ЄДРПОУ: 31712600); заборонено суб`єктам державної реєстрації, у тому числі державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників/учасників ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (код ЄДРПОУ: 31712600), зміни розміру статутного капіталу ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (код ЄДРПОУ: 31712600); до набрання законної сили рішенням суду по справі №44/227-б(910/14674/21) за позовом ТОВ "Бельведер Україна" в особі ліквідатора арбітражної керуючої Кандаурової Анни Павлівни до ОСОБА_1, третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits), третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ТОВ "Рафінад-Медіа" про витребування майна з чужого незаконного володіння в межах справи №44/227-б.
20. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що оскільки позовні вимоги в цій справі стосуються витребування майна з чужого незаконного володіння, а саме частки 100% у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", тому заходи забезпечення позову як заборона вчиняти правочини щодо відчуження майна (майнових прав, які є предметом спору у цій справі) Банкрута, накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" та заборона проведення реєстраційних дій є співмірними з предметом спору в цій справі.
21. За висновком суду апеляційної інстанції існує обґрунтовано високий ризик подальшого відчуження ОСОБА_1 частини або всієї частки (100%) у статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (код ЄДРПОУ 31712600).
22. Суд також зауважив, що знецінення/відчуження корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" призведе до ускладнення ефективного захисту порушених прав Банкрута. Крім того, внаслідок можливого подальшого знецінення/відчуження корпоративний прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" буде порушено норми ст.ст.61, 62 КУзПБ, згідно з якими ліквідатор зобов`язаний вживати заходів, спрямованих на повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; а усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута включаються до ліквідаційної маси.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
23. 09.12.2023 (згідно з відміткою на поштовому конверті) ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" звернулось до Касаційного господарського суду складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.11.2023 у повному обсязі та залишити в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.09.2023 у справі № 44/227-б(910/14674/21).
24. Скаржник стверджує про порушення судом апеляційної інстанції ст. 136, 137, 277 ГПК України.
25. За доводом скаржника, судом апеляційної інстанції не наведено фактичних обставин, які б свідчили про реальну ймовірність ускладнення чи унеможливлення ефективного захисту порушених прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду, у разі задоволення позову та обставин, які б підтверджували, що невжиття відповідних заходів ускладнить чи унеможливить захист прав позивача. Скаржник вказує, що заявником не надано доказів вчинення або наміру вчинення дій щодо відчуження відповідачем корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", які останній отримав у 2021 році.
26. Скаржник також доводить, що у даному випадку позивач та відповідач не перебували у договірних відносинах один з одним, у зв`язку з чим звернення позивача до суду саме з вимогою про витребування майна з незаконного володіння особи, за якою воно зареєстроване, є неналежним та неефективним способом захисту.
27. ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" також стверджує, що зменшення розміру статутного капіталу не означає знищення цього майна, таке майно перерозподіляється між існуючими учасниками товариства пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі. Отже, на думку скаржника, посилання апелянта на знецінення корпоративних прав ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" та порушення ст. 61, 62 Кодексу України з процедур банкрутства є безпідставним.
28. Скаржник також доводить, що спірна частка, якою володіє відповідач не є тим майном, яке було продане на аукціоні, відтак не може витребовуватися та відносно нього не може застосовуватися захід забезпечення позову.