ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2024 року
м. Київ
cправа № 910/1164/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Жайворонок Т.Є.,
за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Втормаг" - Ковальов С.В., адвокат (ордер від 15.02.2024),
відповідача - Антимонопольного комітету України - Пащенко М.В., в порядку самопредставництва,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "РЕИ Бровари" - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Втормаг"
на рішення господарського суду міста Києва від 17.04.2023 (суддя Марченко О.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2023 (головуючий суддя: Коротун О.М., судді: Гаврилюк О.М., Сулім В.В.)
у справі № 910/1164/23
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Втормаг" (далі - ТОВ "Втормаг")
до Антимонопольного комітету України (далі - АМК, Комітет),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "РЕИ Бровари" (далі - ТОВ "РЕИ Бровари"),
про скасування рішення.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Втормаг" звернулося до суду з позовом до Комітету про скасування рішення від 03.11.2022 № 237-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК), яким визнано, що, зокрема, позивач вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон № 2210), у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів.
Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на незаконність та необґрунтованість Рішення АМК.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 17.04.2023 зі справи № 910/1164/23, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2023, у задоволенні позову відмовлено.
Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані з посиланням на повноту дослідження АМК обставин справи та доведення фактів, які покладені в основу висновків про вчинення ТОВ "Втормаг" та іншим учасником торгів антиконкурентних узгоджених дій. Суди виходили з недоведеності визначених статтею 59 Закону № 2210 підстав для визнання недійсним (скасування) Рішення АМК.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
Не погоджуючись із судовими рішеннями попередніх інстанцій у справі, ТОВ "Втормаг" звернулося до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, згідно з якою просить Суд скасувати судові рішення попередніх інстанцій, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування підстав касаційного оскарження скаржник посилається на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування норм процесуального права у подібних правовідносинах, зокрема, положень статей 7, 79, 238, 282 ГПК України. Зокрема, скаржник зазначає про те, що суд першої інстанції не виконав приписів частини першої статті 79, пунктів 4 та 5 частини четвертої статті 238 ГПК України, а суд апеляційної інстанції, у свою чергу, суцільно та узагальнено відхилив доводи позивача, не зазначивши в постанові мотивів відхилення кожного аргументу, тим самим порушивши приписи статті 7 та частини першої статті 282 ГПК України.
Доводи інших учасників справи
АМК у відзиві проти доводів касаційної скарги заперечив, з посиланням, зокрема, на законність та обґрунтованість судових рішень попередніх інстанцій. Також у відзиві на касаційну скаргу Комітет, зокрема, зазначав про наявність підстав для закриття касаційного провадження у справі, оскільки правовий висновок Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах існує та викладений у постанові Верховного Суду від 16.01.2024 зі справи № 922/2331/22.
За доводами АМК, згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна із сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а, крім того, від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. Комітет також звернув увагу Суду на те, що обов`язок доказування обставин, які мають значення для встановлення наявності чи відсутності вчиненого правопорушення покладено саме на АМК, водночас суди лише перевіряють та зазначають про повноту дослідження Комітетом обставин справи та доведення фактів, які покладені в основу висновків про вчинення правопорушення.
Третя особа не скористалася своїм правом на подання відзиву на касаційну скаргу.
Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 12.02.2024 № 32.2-01/250 проведено повторний автоматизований розподіл справи № 910/1164/23 у зв`язку з перебуванням судді Малашенкової Т.М. у відпустці.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Рішення судів попередніх судових інстанцій мотивовані такими фактичними встановленими обставинами та висновками.
Згідно з Рішенням АМК:
- визнано, що, зокрема, ТОВ "Втормаг" вчинило порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону № 2210, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів " 20П-034 - 90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (лот № 1 - ДК 021:2015 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги зі збирання, розділення (на рідку та тверду фази), завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів Замовника з подальшою утилізацією або остаточного розміщення на відведених місцях чи об`єктах з використанням матеріалів, спеціального транспорту і технологічного обладнання Виконавця) лот № 2 -ДК 021:2015 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги зі збирання, розділення (на рідку та тверду фази), завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів Замовника з подальшою утилізацією або остаточного розміщення на відведених місцях чи об`єктах з використанням матеріалів, спеціального транспорту і технологічного обладнання Виконавця) лот № 3 - ДК 021:2015 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги зі збирання, розділення (на рідку та тверду фази), завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів Замовника з подальшою утилізацією або остаточного розміщення на відведених місцях чи об`єктах з використанням матеріалів, спеціального транспорту і технологічного обладнання Виконавця) лот № 4 - ДК 021:2015 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги зі збирання, розділення (на рідку та тверду фази), завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів Замовника з подальшою утилізацією або остаточного розміщення на відведених місцях чи об`єктах з використанням матеріалів, спеціального транспорту і технологічного обладнання Виконавця) лот № 5 - ДК 021:2015 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги зі збирання, розділення (на рідку та тверду фази), завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів Замовника з подальшою утилізацією або остаточного розміщення на відведених місцях чи об`єктах з використанням матеріалів, спеціального транспорту і технологічного обладнання Виконавця)", проведених акціонерним товариством "Укргазвидобування" (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2020-07-23-007175-b) (пункт 1);
- за вказане порушення, зокрема, на ТОВ "Втормаг" накладено штраф у розмірі 1 092 000,00 грн. (пункт 3).
Рішенням АМК встановлено, зокрема, таке.
Відповідачами в антимонопольній справі є суб`єкти господарювання: ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари".
Замовником - акціонерним товариством "Укргазвидобування" з використанням електронної системи закупівель Prozorro проведено процедуру відкритих торгів (лоти №№ 1, 2, 3, 4, 5), учасниками яких були, зокрема, ТОВ "Втормаг" і ТОВ "РЕИ Бровари".
За висновками АМК аналіз документів щодо проведення торгів свідчить про наявність узгодженої поведінки між ТОВ "Втормаг" і ТОВ "РЕИ Бровари" під час підготовки й участі в торгах.
Так, на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій ТОВ "Втормаг" і ТОВ "РЕИ Бровари" узгоджували між собою поведінку, що підтверджується, зокрема, таким:
- взаємозв`язком відповідачів в антимонопольній справі;
- господарськими відносинами між відповідачами в антимонопольній справі;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням одних і тих же IP-адрес під час здійснення відповідачами в антимонопольній справі господарської діяльності;
- спільною підготовкою до участі у торгах шляхом:
використання IP-адрес під час участі в торгах, оренди приміщення за однією адресою, синхронністю дій відповідачів в антимонопольній справі у часі, залучення одних і тих же суб`єктів господарювання, спільними особливостями в завантажених відповідачами в антимонопольній справі електронних файлах, спільними особливостями в оформленні документів, завантажених відповідачами в антимонопольній справі до тендерної пропозиції, комунікацією відповідачів в антимонопольній справі у період проведення торгів шляхом телефонних дзвінків.
Наведені вище обставини наявності між відповідачами в антимонопольній справі спільних інтересів та взаємозв`язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення торгів свідчать про те, що відповідачі в антимонопольній справі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
Така координація економічної поведінки відповідачів в антимонопольній справі призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення торгів.
Судами у розгляді справи встановлені, зокрема, такі обставини.
Щодо взаємопов`язаності учасників (позивача та третьої особи у справі)
Як встановлено Комітетом, згідно з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо ТОВ "Втормаг":
- ОСОБА_1 - власник істотної участі та кінцевий бенефіціар (контролер) за період 28.04.2015 - 06.02.2018;
- ОСОБА_2 - засновник із часткою у статутному фонді 100% у період з 20.09.2018 по 29.01.2019; керівник за період з 28.09.2018 по 29.01.2019.
Тоді як з відомостей з ЄДР щодо ТОВ "РЕИ Бровари" вбачається, що:
- ОСОБА_1 - керівник, бенефіціарний власник з 27.03.2018 по 17.01.2022, засновник із часткою у статутному фонді 95% з 27.03.2018 по 21.12.2018, засновник із часткою у статутному фонді 100% з 21.12.2018 по 14.01.2022;
- ОСОБА_2 - засновник із часткою у статутному фонді 5% у період з 27.03.2018 по 30.10.2018.
Водночас відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "РЕИ Бровари" від 27.03.2018 № 27/03/18, наданого згідно з листом акціонерного товариства "Банк інвестицій і заощаджень" (далі - АТ "Банк інвестицій і заощаджень"), затверджено розподіл часток у статутному капіталі ТОВ "РЕИ Бровари" таким чином: ОСОБА_1 - в розмірі 95% статутного капіталу названого товариства; ОСОБА_2 - 5% статутного капіталу.
Щодо надання фінансової допомоги
Згідно з листом АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 21.05.2021 № 81-15-9/5218-БТ надано Комітету копії руху коштів за рахунками учасників протягом 2020 року.
Так, відповідно до вказаної інформації: ТОВ "Втормаг" 05.08.2020 перерахувало кошти ТОВ "РЕИ Бровари" у сумі 1 000 грн. у вигляді "Повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги, згідно договору б/н від 02.01.2020 Без ПДВ".
Разом з цим, обіг коштів між учасниками у вигляді надання/отримання фінансової допомоги відбувався в період проведення торгів.
Окрім цього, фінансові операції у вигляді надання/отримання фінансової допомоги відбувалися також між ТОВ "Втормаг" і ТОВ "Репауер". Так, за період травня - листопада 2020 року ТОВ "Репауер" перерахувало кошти ТОВ "Втормаг" на загальну суму 326 050 грн. без ПДВ із призначенням платежу: "Поворотна фінансова допомога, згідно договору № 22/05-20-1 від 22.05.2020р. Без ПДВ.". Водночас ТОВ "Втормаг" повернуло вказану фінансову допомогу ТОВ "Репауер" 09.12.2020 у сумі 100 000 грн. без ПДВ (інформація АТ "Райффайзен Банк Аваль"). Так, зокрема, 21.08.2020 о 12:51 год. та о 13:42 год. ТОВ "Втормаг" надійшли кошти у вигляді фінансової допомоги від ТОВ "Репауер" у сумі 55 000 грн. і 40 000 грн., а о 14:11 год. ТОВ "Втормаг" зробило наступний платіж - перераховано кошти "ТОВ "ЗАКУПКИ ПРОМУА" з призначенням платежу "Доступ до онлайн сервісу, ID 172711 ТОВ "ВТОРМАГ", зг. рахунку № ZK-00534979 від 19.08.2020 р., Без ПДВ." для участі в торгах у сумі 17 000 грн.
Щодо провадження спільної господарської діяльності
Згідно з інформацією ТОВ "Втормаг", наданою листом, на момент подачі своїх тендерних пропозицій для участі в торгах, ТОВ "Втормаг" мало у своєму розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла забезпечити виконання обов`язків, які покладаються на ТОВ "Втормаг", зокрема, за договором оренди від 09.12.2017 № 3/17.12.09, укладеним з ТОВ "Репауер" (орендодавцем) щодо прийняття у строкове платне користування теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-3000 "OVK-KZOT" - К-3000+0 (утилізатори термічні) ТУ У 25.2-38718237-001:2014, установки для оброблення, утилізації та знешкодження небезпечних відходів. За оборотно-сальдовою відомістю ТОВ "Втормаг" за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за IV квартал 2020 року на початок та кінець IV кварталу 2020 року перед ТОВ "Репауер" є заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги в сумі 209 300 грн. (за кредитом рахунку).
Отже, позивач та третя особа були пов`язані господарськими відносинами та інтересами щодо спільної діяльності, у тому числі, через фізичну особу ОСОБА_2, який представляв інтереси ТОВ "РЕИ Бровари" у той час, коли вже був звільнений та одночасно мав доступ до господарської діяльності ТОВ "Втормаг". Зазначене свідчить про обмін між позивачем та третьою особою інформацією та спільне ведення господарської діяльності, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.
Щодо використання одних і тих же IP-адрес
Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, ТОВ "Втормаг" у своїй господарській діяльності використовувало таку електронну адресу: vtormag(@ukr.net.
Позивач та третя особа при реєстрації особистого кабінету на сайті електронного майданчика zakupki.prom.ua вказали такі електронні адреси (лист ТОВ "ЗАКУПКИ.ПРОМУА" від 04.02.2021 Nє119/02: ТОВ "Втормаг" - vtormagtender@ukrnet; ТОВ "РЕИ Бровари" - reenerdgytender@ukr.net.
Крім того, ТОВ "Втормаг" у довідках, виданих підприємством, завантажених у складі тендерних пропозицій до Prozzoro для участі в торгах, вказало електронну адресу vtormag@ukr.net.
Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Київській області листом від 11.11.2020 № 31208/9/10-36-04-01, учасники подавали податкову звітність/зазначали на податковій звітності такі електронні адреси:
ТОВ "Втормаг" - vtormag_2016@ukr.net, vtormag@ukr.net, 39458830@ukrnet;
ТОВ "РЕИ Бровари" - ІНФОРМАЦІЯ_1, f_trans@ukr.net.
Крім того, учасники під час заповнення заяви про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції до АТ "Банк інвестицій і заощаджень" зазначили такі електронні адреси: ТОВ "Втормаг" - vtormag@ukr.net; ТОВ "РЕИ Бровари" - reenerdgytender@ukr.net.
Акціонерним товариством "Укрбудінвестбанк" (далі - АТ "Укрбудінвестбанк") листом від 24.05.2021 № 295-БТ (вх. АМК від 26.05.2021 № 60-01/983кі), АТ "Банк інвестицій і заощаджень" листом від 10.11.2020 № 05-1/04/1880-БТ (вх. АМК від 13.11.2020 №11-01/1155-кі), АТ "Райффайзен Банк Аваль" листом від 21.05.2021 № 81-15-9/5218-БТ (вх. АМК від 28.05.2021 № 60-01/997кі), акціонерним товариством "Банк Альянс" (далі - АТ "Банк Альянс") від 11.06.2021 № 21.2.1/2591-БТ (вх. АМК від 15.06.2021 № 60-01/1090кі) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких позивачем та третьою особою здійснювався доступ до системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу).
ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари" вчинялися такі дії:
а) з IP-адреси НОМЕР_1 :
- юридичними особами подавалися податкові звіти до органів ДПС у період 15.06.2020 - 30.10.2020 (період проведення торгів);
- ТОВ "РЕИ Бровари" здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу) АТ "Укрбудінвестбанк" у грудні 2020 року та АТ "Банк Альянс" у період з 12.03.2020 по 28.12.2020 (період проведення торгів);
- юридичні особи здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування АТ "Райффайзен Банк Аваль" у період вересень - жовтень 2020 (у т. ч. період подачі пропозицій відповідачами);
- позивачем та третьою особою здійснювався доступ до електронних адрес: f_trans@ukr.net - у період травень 2020 року - листопад 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 - у період червень 2020 року - листопад 2021 року, vtormag@ukr.net - липень - вересень 2020 року, vtormag_2016@ukr.net - у період червень - листопад 2020 року, vtormagtender@ukr.net - липень - вересень 2020 року (період проведення торгів).
б) з IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2:
- ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари" подавали податкові звіти до органів ДПС у період 10.01.2019 -27.06.2019;
- позивачем та третьою особою здійснювався доступ до електронних адрес: f_trans@ukr.net - у період січень - червень 2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 - у період січень - червень 2019 року, vtormag_2016@ukr.net - у період січень - червень 2019 року.
в) з IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_3:
- ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари" подавали податкові звіти до органів ДПС у період 05.07.2019 - 30.01.2020;
- юридичні особи здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування АТ "Райффайзен Банк Аваль" у січні 2020 року;
- здійснювався доступ названими особами до електронних адрес: f_trans@ukr.net - у період січень 2019 року - січень 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 - у період липень 2019 року - січень 2020 року, vtormag_2016@ukr.net - у період липень 2019 року - січень 2020 року.
г) з IP-адреси НОМЕР_2 :
- ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари" подавали податкові звіти до органів ДПС у період 05.02.2020 - 29.05.2020;
- юридичні особи здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування АТ "Райффайзен Банк Аваль" у період 10.01.2020 - 29.05.2020;
- здійснювався доступ названими особами до електронних адрес: f_trans@ukr.net - у період лютий - травень 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 - у період січень - травень 2020 року, vtormag_2016@ukr.net - у період лютий - травень 2020 року.
д) з IP-адреси НОМЕР_3 :
- ТОВ "Втормаг" здійснювало вхід до системи інтернет-банкінгу АТ "Райффайзен Банк Аваль" у жовтні 2020 року; ТОВ "РЕИ Бровари" у жовтні - грудні 2020 року (у т.ч. період проведення торгів);
- здійснювався доступ вказаними юридичними особами до електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1 - у період 07.07.2020 - 19.12.2021 (у т.ч. період проведення торгів);
е) ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари" здійснювали вхід до системи інтернет-банкінгу АТ "Райффайзен Банк Аваль" з таких ІР - адрес:
з IP-адреси НОМЕР_4 у період 10.01.2020 - 14.04.2020;
з IP-адреси НОМЕР_5 - ТОВ "Втормаг" у період 10.01.2020 - 30.07.2020, ТОВ "РЕИ Бровари" - 10.01.2020 - 30.12.2020 (період проведення Торгів);
з IP-адреси НОМЕР_6 - ТОВ "Втормаг" у період 24.04.2020 - 06.10.2020, ТОВ "РЕИ Бровари" - 24.04.2020 - 06.10.2020 (у т.ч. період проведення Торгів).
є) з IP-адреси НОМЕР_7 :
- ТОВ "РЕИ Бровари" 31.05.2020 надсилало податкові звіти до органів ДПС;
- ТОВ "Втормаг" та ТОВ "РЕИ Бровари" здійснювався доступ до електронних адрес: f_trans@ukr.net - у період травень - червень 2020 року, vtormag_2016@ukr.net - травень 2020.
ж) з IP-адреси НОМЕР_8 учасниками торгів здійснювався доступ до електронних адрес f_trans@ukr.net - у червні 2021 року, vtormag_2016@ukr.net - вересень - грудень 2021.
з) з IP-адреси НОМЕР_9 ТОВ "РЕИ Бровари" здійснювався доступ до системи інтернет-банкінгу АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом грудня 2020 року. Разом з тим ТОВ "Втормаг" повідомило, що назване товариство користувалося послугами з доступу до мережі Інтернет, які надавалися фізичною особою від провайдера "Gigabit-Net" Кабаном Геннадієм Олександровичем за адресою здійснення юридичної діяльності та знаходження виробничих потужностей підприємства: вул. Київське шосе, буд. 2, с. Семиполки, Броварський район, Київська область, які територіально достатньо віддалені від населених пунктів (лист Товариства (вх. АМК від 20.05.2021 № 60-01/2807). За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (вх. АМК від 16.11.2020 №7-01/1166-кі) Кабан Г.О. пов`язаний трудовими відносинами з ТОВ "Втормаг" протягом періоду січня 2019 - вересня 2020 (у т.ч. період проведення торгів).
Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер-Телеком" від 19.05.2021 №174 (вх. АМК від 25.05.2021 № 60-01/2899) доступ до мережі Інтернет за IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом періоду з 01.06.2020 по 19.05.2021 надавався ТОВ "РЕИ Бровари" на підставі договору від 29.05.2020 № 29-05-20/1Ц про надання телекомунікаційних послуг за адресою: вул. Московська, буд. 43/11, 3 поверх, м. Київ.
Так, відповідно до інформації ТОВ "РЕИ Бровари", наданої листом від 24.05.2021 № 24-05-21/137 (вх. АМК від 25.05.2021 № 60-01/2904 від 25.05.2021), назване товариство, зокрема, орендувало частину нежитлового приміщення за адресою: вул. Московська, буд. 43/11, 3 поверх, м. Київ, за договором оренди нежитлових приміщень від 22.05.2020 №24, укладеним з ТОВ "Джі Ем Сі Аллайенс ЛЛП".
За інформацією ПрАТ "Фарлеп-інвест", наданою згідно з листом від 20.01.2022 № 15/04-11 (вх. АМК №8-03/68-кі) у період з 01.01.2019 по 01.12.2021 послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 надавалися ПрАТ "Валекс" за адресою: вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, м. Київ.
Згідно з договором суборенди нежитлових приміщень від 10.12.2018 № 10/12/18-СП1, ТОВ "РЕИ Бровари" орендувало нежитлове приміщення загальною площею 107,39 кв.м., яке розташоване за адресою: вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, м. Київ; термін дії договору до 31.12.2019 [лист ТОВ "РЕИ Бровари" від 24.05.2021 № 24-05-21/137 (вх. АМК від 25.05.2021 № 60-01/2804).
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільвер Телеком" у листі від 16.06.2021 № 66-ПО (вх. АМК від 22.06.2021 № 60-01/3390 від 22.06.2021) зазначило, що доступ до мережі Інтернет за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом періоду з 01.01.2020 по 31.01.2020 надавався ТОВ "РЕИ Бровари" за адресою: вул. Сковороди, буд. 21/16, м. Київ.
Відповідно до інформації товариства з обмеженою відповідальністю "Космонова" (лист від 20.05.2021 №540/05 (вх. АМК від 26.05.2021 № 60-01/2919) статична ІР-адреса НОМЕР_2 у період з 03.01.2020 по 10.06.2020 була виділена абоненту - ТОВ "РЕИ Бровари" на підставі договору на надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет) від 03.01.2020 № 2/ НОМЕР_10, укладеного останнім та провайдером ТОВ "Кн-Тел", який працює на мережі оператора ТОВ "Космонова"; адреса розташування обладнання абонента: вул. Кловський узвіз, буд. 7, м. Київ; термін дії договору до 31.12.2020.
Вказане підтверджується інформацією ТОВ "РЕИ Бровари", наданою листом від 24.05.2021 № 24-05-21/137 (вх. АМК від 25.05.2021 № 60-01/2904). Так, за інформацією ТОВ "РЕИ Бровари", останнє також користувалося частиною квартири за адресою: АДРЕСА_1, на підставі укладеного договору оренди нерухомого майна від 28.12.2019 з фізичною особою - підприємцем Коваль Тамарою Омарівною; термін дії договору 1 рік з моменту підписання акта передачі; орендар прийняв у тимчасове платне користування (оренду) нерухоме майно відповідно до акта передачі приміщення від 10.01.2020.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мережа Ланет" у листі від 30.06.2021 № 01-3006/2021вв (вх. АМК від 06.07.2021 № 60-01/3640) зазначило, що доступ до мережі Інтернет за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом періоду з 07.07.2020 по 31.12.2020 надавався в користування фізичній особі - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №150461-2019 та ЄДР місце проживання ОСОБА_1 (єдиного засновника ТОВ "РЕИ Бровари") - АДРЕСА_2 .
Разом з тим, за інформацією Міністерства юстиції України ОСОБА_7. є дружиною ОСОБА_1 (лист від 15.06.2022 № 46820/27423-11-22/19.3.3 (вх. АМК від 16.06.2022 № 6-03/4229).
Відповідно до інформації товариства з обмеженою відповідальністю "Локалнет" (лист від 23.12.2021 № б/н (вх. АМК від 28.12.2021 № 8-03/17949) ІР-адреса 31.43.125.240 у період з 25.03.2013 по дату надання інформації була виділена абоненту - ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
З огляду на інформацію, надану Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області згідно з листом від 12.11.2020 № 1000-0704-5/91476 (вх. АМК від 16.11.2020 № 7-01/1166-кі) ОСОБА_4 перебувала у трудових відносинах з ТОВ "РЕИ Бровари" у період вересень 2019 року - квітень 2020 року.
Приватне акціонерне товариство "Київстар" (далі - ПрАТ "Київстар") згідно з листами від 06.07.2021 № 17184/01 (вх. АМК № 60-01/1238кі) та від 04.01.2022 № 30/01 (вх. АМК від 06.01.2022 № 8-03/18-кі) повідомило, що ІР-адреса НОМЕР_5 відноситься до діапазону ІР-адрес для доступу до мережі Інтернет за технологією FTTB ("Оптика в будинок"); доступ до мережі здійснювався ОСОБА_5 протягом періоду грудень 2019 року - грудень 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з тим, оплата послуги "Домашній Інтернет" у системі "Мій Київстар", що використовують ІР-адресу НОМЕР_5, здійснювалася через особистий кабінет "Приват24" з використанням номера телефону НОМЕР_11 :
- ОСОБА_5 у період 01.08.2020 - 20.11.2020;
- ОСОБА_6 - 01.10.2020 (лист АТ "ПриватБанк" від 19.08.2022 №20.1.0.0.0/7 (вх. АМК від 29.08.2022 № 11-01/425-кі).
Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР:
- ОСОБА_5 - уповноважений представник ТОВ "Лабораторія інноваційних технологій очистки" за довіреністю від 01.10.2017 № 2-10 із розміром частки у статутному капіталі 50% ТОВ "Флюід менеджмент сістемс" у період з 13.11.2017 (протокол загальних зборів учасників (засновників) від 13.11.2017 № 1);
- ОСОБА_6 була засновником ТОВ "Сентен" (із часткою у статутному капіталі 1%) у період з 04.03.2019, керівником у період з 15.11.2017 та засновником (із часткою у статутному фонді 40%) ТОВ "Флюід менеджмент сістемс".
Проаналізувавши рух коштів за рахунками позивача та третьої особи, відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль", встановлено, що між названими юридичними особами та ТОВ "Сентен", а також ТОВ "Флюід менеджмент сістемс" відбувалися розрахунки, а саме: