ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2024 року
м. Київ
справа № 524/5260/21
провадження № 51-6258км23
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати
Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого ОСОБА_1,
суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
у режимі відеоконференції:
захисника ОСОБА_6,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу захисника засудженого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6, на вирок Полтавського апеляційного суду від 26 вересня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170090001389, за обвинуваченням
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, частинами 1, 2 ст. 361Кримінального кодексу України (далі - КК).
Зміст судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
За вироком Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25 квітня 2022 року ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, частинами 1, 2 ст. 361 КК, та призначено йому покарання: за ч. 3 ст. 190 ККу видіпозбавлення волі на строк 3 роки; за ч. 1 ст. 361 КК у виді обмеження волі на строк 1 рік; за ч. 2 ст. 361 КК у виді позбавлення волі на строк 2 роки.
Відповідно ч. 1 ст. 70 КК шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
На підставі ст. 75 КК звільнено ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 2 роки та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 цього Кодексу.
Вирішено питання, які стосуються цивільних позовів, відшкодування процесуальних витрат і речових доказів у кримінальному провадженні.
За вироком суду ОСОБА_7 визнано винуватим у тому, що він, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2, маючи умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та заволодіння чужим майном, розробив злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_7, перебуваючи у вказаній квартирі, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом і метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, володіючи достатнім рівнем технічних та комп`ютерних знань, за допомогою власного комп`ютерного обладнання, а саме комп`ютера ХЕ № 946780905010225 201811, і спеціалізованого шкідливого програмного забезпечення під назвою "xiaomichecker" та "restart", командні файли яких розміщені на згаданому комп`ютері, отримав персональні дані потерпілих, а саме номери телефонів та паролі для входу до " МіAccount", які надалі використав для входу в автоматизовану систему інтернет-банкінгу "Приват 24" (що є одним з каналів дистанційного обслуговування клієнтів банку і містить інформацію про клієнта, яка є достатньою для його ідентифікації), а саме: 23 березня 2020 року в період з 02:30 до 07:30 отримав персональні дані ОСОБА_9 .
ОСОБА_7, повторно вчинив такі ж дії з такими ж умислом, мотивом та метою:
15 вересня 2020 року приблизно о 17:00 щодо ОСОБА_10 ; 23 вересня 2020 року в період з 21:30 до 15:15 щодо ОСОБА_11 для входу ще й в автоматизовану систему інтернет-банкінгу "А24"; 02 жовтня 2020 року приблизно о 19:00 щодо ОСОБА_12 ; 16 листопада 2020 року в період з 13:16 до 17: 34 щодо ОСОБА_13 ; 21 листопада 2020 року в період з 13:34 до 17:34 щодо ОСОБА_14 ;26 листопада 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, щодо ОСОБА_15 для входу ще й в автоматизовану систему інтернет-банкінгу "Ощад24"; 01 грудня 2020 року в період з 08:50 до 21:15 щодо ОСОБА_16 ; 02 грудня 2020 року в період 09:00 до 13:00 щодо ОСОБА_17 ; 02 грудня 2020 року в період з 20:30 до 21:50 щодо ОСОБА_18 ; 10 грудня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено щодо ОСОБА_19 для входу лише в автоматизовану систему інтернет-банкінгу "Райффайзен Онлайн"; 10 грудня 2020 року в період з 09:09 до 12:50 щодо ОСОБА_20 ; 12 грудня 2020 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, щодо ОСОБА_21 ;23 січня 2021 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, щодо ОСОБА_22 .
Далі, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутився в роботу банківської автоматизованої системи та здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку й підробки інформації, та потім виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме - заявки на переказ грошових коштів, після цього використав підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківських карт, виданих на ім`я потерпілих та, як безготівковий платіж перевів кошти ОСОБА_9 в розмірі 58 000грн, а такожповторно вчинив зазначені дії з такими ж умислом, мотивом і метою з коштами: ОСОБА_10 - 3062,50 грн, ОСОБА_11 - 25 500 грн, ОСОБА_12 - 6020 грн, ОСОБА_13 - 3517,50 грн, ОСОБА_14 - 13 520 грн, ОСОБА_15 - 2380 грн, ОСОБА_16 - 10 404,25 грн, ОСОБА_17 - 18 786 грн, ОСОБА_18 - 10 500 грн, ОСОБА_19 - 2000 грн, ОСОБА_20 - 9000 грн, ОСОБА_21 - 3349 грн, ОСОБА_22 - 10 000 грн.
Продовжуючи свою злочинy діяльність, ОСОБА_7, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3, отримавши персональні дані потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , замовив послугу переадресації в операторів мобільного зв`язку з номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, відповідно, на підконтрольний йому абонентський номер, а також, отримавши персональні дані потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_12 , ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, замовив доступну послугу відновлення SIM-карт НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, які належать потерпілим, відповідно в оператора мобільного зв`язку "Водафон" на придбану заздалегідь пусту SIM-картку.
Після чого, ОСОБА_7 вчинив такі дії:
1) використовуючи власний мобільний телефон (марку і модель у ході досудового розслідування встановити не вдалося) та інтернет-мережу, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет здійснив вхід до додатку "Приват24" потерпілої ОСОБА_9 і карткових рахунків АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21 провів незаконні транзакції на суму 58 000 грн, шляхом переводу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_22, що емітовано АТ "Ощадбанк" на ім`я ОСОБА_7, та картковий рахунок № НОМЕР_23, емітований АТ "Універсал Банк" на ім`я ОСОБА_23, у результаті чого спричинив потерпілій ОСОБА_9 майнову шкоду на суму 58 000 грн.
Крім того, повторно зі злочинним умислом, корисливими мотивом та метою у той же спосіб здійснив вхід до додатку "Приват24" потерпілого ОСОБА_10 та з карткового рахунку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_24 провів незаконні транзакції на суму 3062,50 грн шляхом переводу на рахунок № НОМЕР_25, емітований АТ "Універсалбанк", унаслідок чого спричинив потерпілому ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 3062,50 грн.
2) маючи персональні дані коду доступу до віддаленого керування рахунками в автоматизованій системі клієнт-банків України потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, використовуючи власний мобільний телефон (марку і модель у ході досудового розслідування встановити не вдалося) та мережу Інтернет, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_7 через мережу Інтернет здійснив вхід до додатків, а саме:
- "Приват24" потерпілої ОСОБА_11 та з карткових рахунків АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_26 провів незаконну транзакцію на суму 11 000 грн, шляхом переводу на електронний гаманець, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7, після чого здійснив вхід до клієнт-банку "А24" потерпілої ОСОБА_11 і з карткового рахунку АТ "Акцент-Банк" за № НОМЕР_27, провів незаконну транзакцію на суму 14500 грн шляхом оплати товару в торговельно-роздрібній мережі магазину "Єдиний комп`ютерний центр" та магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2", у результаті чого спричинив потерпілій майнову шкоду на суму 25 500 грн;
- "Приват24" потерпілої ОСОБА_12 та з карткових рахунків АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 провів незаконні транзакції на суму 6020 грн шляхом переводу цієї суми на абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_30 ;
- "Приват24" потерпілої ОСОБА_13 та з карткового рахунку АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_31 провів незаконні транзакції на суму 3517,50 грн шляхом переводу коштів на банківську карту № НОМЕР_32 ;
- "Приват24" потерпілої ОСОБА_14 та з карткового рахунку АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_33 провів незаконні транзакції на суму 13 520 грн шляхом переводу цієї суми на банківську карту № НОМЕР_34 ;
- "Приват24" і "Ощад24" потерпілої ОСОБА_15 та з карткового рахунку АТ "Державний Ощадний Банк України" за № НОМЕР_35 провів незаконну транзакцію на суму 500 грн на банківську карту № НОМЕР_36, з карткового рахунку АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_37 провів незаконні транзакції шляхом переводу коштів на банківську карту № НОМЕР_36 на суму 1850 грн;
- "Приват24" потерпілої ОСОБА_16 та здійснив незаконні транзакції на суму 10404,25 грн на банківську карту № НОМЕР_36 ;
- "Приват24" потерпілого ОСОБА_17 та виконав незаконні транзакції на суму 14 120,25 грн на банківську карту № НОМЕР_36, а також здійснив перший платіж у сумі 564,72 за покупку на суму 3286 грн у сервісі "Миттєва Розстрочка";
- "Приват24" потерпілої ОСОБА_18 та провів незаконні транзакції з банківської карти АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_38 на суму 3 500 грн через платіжну систему "xBillPay" та з банківської карти № НОМЕР_39 на суму 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_40 ;
- "Райффайзен Онлайн" потерпілого ОСОБА_19 та здійснив транзакцію шляхом переводу на абонентський номер НОМЕР_11 коштів у сумі 500 грн та на банківську карту в розмірі 1500 грн;
- "Приват24" потерпілого ОСОБА_20 провів незаконні транзакції на суму 9000 грн на банківську карту № НОМЕР_41 ;
- "Приват24" потерпілого ОСОБА_21 та провів незаконні транзакції на суму 3349 грн на банківську карту № НОМЕР_41 ;
- "Приват24" потерпілого ОСОБА_22 та здійснив незаконні транзакції на суму 10 000 грн.
Полтавський апеляційний суд 26 вересня 2023 року скасував вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання та постановив новий, яким призначив ОСОБА_7 покарання: за ч. 3 ст. 190 КК у видіпозбавлення волі на строк 3 роки; за ч. 1 ст. 361 КК у видіобмеження волі на строк 1 рік; за ч. 2 ст. 361 КК у виді позбавлення волі на строк 2 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначив ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Постановив початок строку відбування покарання ОСОБА_7 рахувати з моменту затримання. В іншій частині вирок залишив без змін.
Вимоги, викладені в касаційній скарзі, та узагальнені доводи особи, яка її подала, а також короткий зміст поданих заперечень
У касаційній скарзі захисник ОСОБА_6, посилаючись на невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого, просить змінити вирок суду апеляційної інстанції в частині призначення покарання та на підставі ст. 75 КК звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 цього Кодексу.
Аргументуючи свої вимоги, указує про можливість призначення ОСОБА_7 покарання без ізоляції від суспільства із застосуванням ст. 75 КК, оскільки:
1) більшість потерпілих (13 із 14) не наполягала на призначенні покарання, пов`язаного з позбавленням волі;
2) засуджений повністю визнав вину, а судовий розгляд був проведений відповідно до приписів ч. 3 ст. 349 КПК, що, на думку захисника, указує про активне сприяння в розслідуванні та розкритті злочинів;
3) ОСОБА_7 визнав повністю цивільні позови потерпілих у частині відшкодування матеріальної шкоди; відшкодував шкоду потерпілим на загальну суму 148 986, 63 грн, а залишок коштів, які належить сплатити потерпілим становить лише 26 423,37 грн та 5800 грн відшкодування моральної шкоди потерпілій ОСОБА_24 ;