Постанова суду № 757/30830/18-ц від 15.11.2023 про захист немайнових прав на використання імені та недоторканості ділової репутації, в якому просив визнати інформацію, яка...

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

м. Київ

справа № 757/30830/18-ц

провадження № 61-9089св22

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Луспеника Д. Д.,

суддів: Гулейкова І А., Гулька Б. І., Коломієць Г. В. (суддя-доповідач), Лідовця Р. А.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1,

відповідач - Громадська організація "Центр протидії корупції",

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Громадської організації "Центр протидії корупції" на постанову Київського апеляційного суду від 10 серпня 2022 року, прийняту у складі колегії суддів: Фінагеєва В. О., Кашперської Т. Ц., Яворського М. А.,

ВСТАНОВИВ:

Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

У червні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Громадської організації "Центр протидії корупції" (далі - ГО "Центр протидії корупції") про захист немайнових прав на використання імені та недоторканості ділової репутації, в якому просив визнати інформацію, яка розміщена у вкладці відкритого реєстру національних публічних діячів України " ОСОБА_1", що міститься за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

"Разом з тим, в 2015 році Національним антикорупційним бюро України розпочато два досудових розслідування, що стосувались діяльності компаній, пов`язаних із ОСОБА_2, в 2016 році - розпочате ще одне. В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 є бенефіціарним власником юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях: DEVECOM COMPANY LIMITED, GUILFORD ESTATES LTD, KENSON TRADING LTD, HUMMERON COMPANY LTD, FORTER HOLDINGS LTD. Також було встановлено, що незважаючи на відсутність формального володіння, він контролює діяльність компаній "STEUERMANN" та Bradcrest Investments SA через директора цих підприємств ОСОБА_26, зокрема, може віддавати вказівки стосовно діяльності цих підприємств. Довіреною особою ОСОБА_4 вважається ОСОБА_25.

20 квітня 2017 року в одному із проваджень - № 52015000000000010 - ОСОБА_5 було повідомлено про підозру. Згідно із судовими ухвалами, ОСОБА_3 мав можливість остаточно вирішувати основні питання діяльності ТОВ "Енерготехпром", що є міноритарним акціонером, членом наглядових органів компаній: ПАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДІНДУСТРІЯ", ПАТ "ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ", ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС", ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ТУРБІННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР", ТОВ "БРИНКФОРД".

В кримінальному провадженні № 52015000000000010 в травні 2017 року на частки ОСОБА_4 у всіх трьох фірмах накладено арешт.

"Під час обшуку в офісі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 - за інформацією ЗМІ офіс ОСОБА_27) детективами НАБУ знайдено і вилучено протоколи засідань наглядової ради ПАТ "Констар" за 2012-2013 роки".

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА САНКЦІЇ:

Кримінальні провадження

1) Кримінальне провадження НАБУ № 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року за частиною четвертою статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) частиною третьою статті 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Постановою Генеральної прокуратури України від 09 листопада 2017 року матеріали досудового розслідування № 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року та № 52015000000000010 від 11 грудня 2015 року об`єднано під номером 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року. Тоді ж змінено правову кваліфікацію діяння на частину п`яту статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), частину третю статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), частину першу статті 255 КК України (створення злочинної організації).

25 жовтня 2017 року ОСОБА_6 в цьому провадженні пред`явлено підозру.

22 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва детективам було відмовлено у задоволенні клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у виді особистої поруки. Поручителями виступили 19 осіб. На ОСОБА_5 були покладені обов`язки:

1) прибувати до детектива НАБУ, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від будь-якого спілкування з ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 (інформація про осіб прихована), а також від спілкування щодо ДП "СхідГЗК", ТОВ "Енерготехпром", ПрАТ "Енерготехнології", ПрАТ "СК "Мега-Поліс", ДП "STEUERMANN-Україна ГМБХ", ПрАТ "Пласт", ПАТ "Запорізький абразивний комбінат", австрійських компаній "STEUERMANN" Investitions-und Handelsgesellschaft bmH", "Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG", "Uniqa Osterreich Versicherungen AG", британських компаній "WARGRAVE TRADING LLP", "ADTECH CONSULTING LIMITED", "DALLAS FUEL SA", кіпрських компаній "FORTER HOLDINGS LTD", "HUMMERON COMPANY LTD", "LEDRA NOMINEES LTD", "IONICS NOMINEES LTD", "DEVECOM COMPANY LTD", "ABS ALLIED BUILDING & STEEL LTD", панамської компанії "BRADCREST INVESTMENTS SA", компаній "KENSON TRADING LIMITED", "WENMORE ENTERPRISES LTD" - з будь-якими особами, утримуватись від спілкування з будь-яких питань з особами, які є або були учасниками або представниками вказаних компаній, крім своїх захисників;

5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України, у тому числі паспорт громадянина України.

12 червня 2017 року та 12 жовтня 2017 року строк дії запобіжного заходу був продовжений. Але 06 грудня 2017 року ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва за клопотанням захисника ОСОБА_1 з переліку покладених на ОСОБА_5 обов`язків виключено обов`язок здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

29 листопада 2017 року в рамках кримінального провадження було арештовано квартиру ОСОБА_5 .

За інформацією веб-сайту НАБУ: "За версією слідства, екс-народний депутат України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, у змові з трьома особами - згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до екс-народного депутата, організували корупційну схему, в результаті якої інтересам ДП "НАЕК "Енергоатом" завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро. Як з`ясували детективи НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію "Skoda JS" (фактичним власником є російське ЗАТ "Об`єднані машинобудівні заводи") із завищеними на 6,4 млн євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20 % від вартості обладнання. У подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП "НАЕК "Енергоатом", "Skoda JS" перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії "BRADCREST INVESTMENT S.A." (Панамська Республіка), єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України".

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "НАЕК "Енергоатом", його відокремленого підрозділу "Атомкомплект", представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар у розмірі понад 10,88 млн. євро від представників АТ "Skoda JS", за сприяння закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

Грошові кошти товариством "Skoda JS" перераховувались компаніям "BRADCREST INVESTMENTS SA" (в подальшому перераховувало кошти на рахунок "RANDSTONE COMMERCIAL LLP", яке в свою чергу перераховувало їх компаніям "DELANGOLO GROUP LIMITED", "Company Kredo-Z Kft. Limited", ТОВ "ТІА "Консольінвест"), "BARTON BUSINESS LLC", "INLORD SALES LLP", "VISILOGIK LIMITED", "DEVECOM COMPANY LIMITED". В Реєстрі судових рішень наявна інформація про те, що кінцевим бенефіціарним власником "BRADCREST INVESTMENTS SA" та "DEVECOM COMPANY LIMITED" є безпосередньо ОСОБА_3 .

2) Кримінальне провадження НАБУ № 52015000000000010 від 11 грудня 2015 року за частиною першою статті 255, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - ДП "СхідГЗК") в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання). 09 листопада 2017 року це провадження об`єднано з провадженням № 52015000000000009 про що йдеться вище.

ОСОБА_6 у цьому провадженні 20 квітня 2017 року пред`явлено підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною першою статті 255 ("Створення злочинної організації"), частиною п`ятою статті 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального Кодексу України.

23 квітня 2017 року в рамках провадження на майно ОСОБА_4 накладено арешт: автомобіль TOYOTA SEQUOIA 5.7, квартиру, банківські рахунки в ПАТ "Діамантбанк".

07 листопада 2017 року НАБУ повідомило, що кількість підозрюваних у справі зросла до восьми осіб, також пред`явили підозру ще трьом - генеральному директору (ОСОБА_28), директору ( ОСОБА_11 ) Компанії "Steuermann". Ще один підозрюваний - громадянин України, є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП "СхідГЗК", ДП "НАЕК "Енергоатом", ДП "Об`єднана гірничо-хімічна компанія", та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 255 та частиною п`ятою статті 191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці.

Суть справи полягає в тому, що в грудні 2013 року ДП "СхідГЗК" з порушеннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH (STEUERMANN). При цьому STEUERMANN не є виробником концентрату і не мало засобів для його перевезення. 25 липня 2014 року і пізніше 23 лютого 2015 року STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії ОСОБА_32, уклало договори з Казахською компанією "Степногірський гірничо-хімічний комбінат" (ТОО "Степногорский горно-химический комбинат", далі - СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП "СхідГЗК" той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП "СхідГЗК". СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN на 17,28 млн. дол. США (за курсом НБУ 462,95 млн. грн). Таким чином ДП "СхідГЗК" здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. дол. США.

Кошти, перераховані ДП "СхідГЗК" на рахунки STEUERMANN були в подальшому перераховані "WARGRAVE TRADING LLP" та "ADTECH CONSULTING LIMITED". "WARGRAVE TRADING LLP" перерахувало гроші компанії "DALLAS FUEL SA", яка в свою чергу, оплачувала потреби ОСОБА_4 та членів його сім`ї.

3) Кримінальне провадження НАБУ № 52016000000000005 від 14 січня 2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України, службовими особами ДП "Об`єднана гірничо-хімічна компанія", які зловживаючи своїм службовим становищем уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн. Керівником ДП "ОГКХ" є ОСОБА_8 .

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року - липня 2016 року ДП "Об`єднана гірничо-хімічна компанія" продавала компаніям-посередникам "Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG" та "Adelis Trade LLP" ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві компанії називаються пов`язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП "ОГХК"). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ДП "ОГКХ" мало можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

Для перевезень титанової сировини залізничним транспортом було залучене ТОВ "Юнітранс Оператор". Ця компанія, починаючи з жовтня 2013 року, перебувала під контролем менеджменту держпідприємства (через RV Trans (Латвія), Kumelite International Spedition SIA (Латвія) і Steel Products Limited (Великобританія). ТОВ "Юнітранс Оператор" використовувала для перевезень пов`язані з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 та Bolatico Limitеd (Кіпр).

Для перевезень титаномісної сировини морським транспортом "Bollwerk" залучала компанії "Swallow Logistcs OU", "Vitax Holding Corporation", "Ocean Trend Carriers Ltd", "Palmira Systems LP", більшість з яких мають поточні рахунки в Латвійській Республіці, куди компанія-посередник перераховувала гроші за транспортування продукції "ОГХК".

Контракт з "Adelis Trade LLP" щодо продажу ільменітового концентрату за ціною $ 135 за тонну, з терміном дії до кінця року і відстрочкою платежу на 60 календарних днів підписаний 27 серпня 2015 року. "Adelis Trade LLP" продавала концентрат компанії "Bollwerk", яка реалізовувала продукт кінцевим споживачам.

В публічно-доступних деклараціях про доходи ОСОБА_4 (остання була подана у 2014 році) відсутні відомості про володіння ним частками у статутних капіталах юридичних осіб".

" ОСОБА_1

Ділові зв`язки

- ОСОБА_7 - є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010;

- ОСОБА_14 - є (були) пов`язані з ПрАТ "Запоріжабразив";

- ОСОБА_8 - є підозрюваними в кримінальному провадженні № 52016000000000005, були (є) пов`язаними із WARGRAVE TRADING (див. вікі-статті);

- ОСОБА_28 - є/були підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010, є (були) пов`язаними із "STEUERMANN";

- ОСОБА_15 - є/були підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010, є (були) пов`язаними із "STEUERMANN";

- ОСОБА_30 - були пов`язані з ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар" (через MILLENIUM TRADE BANK LIMITED), пов`язані через кримінальне провадження № 52015000000000009 (COMPANY "KREDO-Z KFT");

- ОСОБА_16 - є (були) пов`язаними із ДП "Штоєрман-Україна ГМБХ";

- ОСОБА_17 - є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000009;

- ОСОБА_33 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_18 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_31 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_19 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_10 - є підозрюваними в кримінальному провадженні № 52015000000000010;

- ОСОБА_20 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_9 - є підозрюваними в кримінальному провадженні №52015000000000010;

- ОСОБА_21 - є пов`язаними з " STEUERMANN" та " Bollwerk"

Пов`язані юридичні особи: Bradcrest Investments SA Бенефіціарний власник; STEUERMANN, ЄДРПОУ FN189399d Бенефіціарний власник; FORTER HOLDINGS LTD, ЄДРПОУ ЗЕ239001 - Бенефіціарний власник;

- HUMMERON COMPANY LTD, ЄДРПОУ ЗЕ193032- Бенефіціарний власник;

- KENSON TRADING LTD - Бенефіціарний власник;

- GUILFORD ESTATES LTD - Бенефіціарний власник;

- DEVECOM COMPANY LIMITED, ЄДРПОУ ЗЕ223633 - Бенефіціарний власник;

- ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ", ЄДРПОУ 00222226 - Бенефіціарний власник;

- ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", ЄДРПОУ 32309445 - Бенефіціарний власник;

- ПрАТ "ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ", ЄДРПОУ 33833671 - Бенефіціарний власник;

- ПАТ "КОНСТАР", ЄДРПОУ 13461621- Бенефіціарний власник",

такою, що порушує його немайнове право на використання імені, немайнове право на недоторканість ділової репутації, зобов`язати відповідача видалити зазначену інформацію та заборонити відповідачу публікувати інформацію про кримінальні провадження із зазначенням його імені у Відкритому реєстрі національних публічних діячів України за відсутності обвинувального вироку суду щодо нього, який набрав законної сили.

Позовна заява ОСОБА_1 мотивована тим, що відповідач незаконно використав його ім`я, зазначивши в інформації про кримінальні провадження, в яких він був підозрюваним та є обвинуваченим, у вкладці " ОСОБА_1" на сайті "Відкритий реєстр національних публічних діячів України", що міститься за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, до постановлення обвинувального вироку суду щодо нього в назві та тексті публікації " ОСОБА_1" наводяться дані про доведеність його вини у цих кримінальних провадженнях.

У зв`язку з цим, відповідач порушив його немайнові права на використання імені та недоторканість ділової репутації, передбачені частиною четвертою статті 296 та частиною першою статті 299 ЦК України.

З урахуванням наведеного, ОСОБА_1 просив суд позов задовольнити.

Короткий зміст судових рішень

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 02 вересня 2019 року, позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено.

Визнано такою, що порушує немайнове право ОСОБА_1 на використання імені, інформацію, яка розміщена у вкладці Відкритого реєстру національних публічних діячів України "ОСОБА_1", що міститься за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

В кримінальному провадженні № 52015000000000010 в травні 2017 року на частки ОСОБА_4 у всіх трьох фірмах накладено арешт".

"Під час обшуку в офісі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 - за інформацією ЗМІ офіс ОСОБА_27) детективами НАБУ знайдено і вилучено протоколи засідань наглядової ради ПАТ "Констра" за 2012 - 2013 роки".

"КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА САНКЦІЇ:

Кримінальні провадження

1) Кримінальне провадження НАБУ № 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року за частиною четвертою статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), частина третя статті 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Постановою Генеральної прокуратури України від 09 листопада 2017 року матеріали досудового розслідування та № 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року та № 52015000000000010 від 11 грудня 2015 року об`єднано під № 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року. Тоді ж змінено правову кваліфікацію діяння на частину п`яту статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), частину третю статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), частину першу статті 255 КК України (створення злочинної організації).

25 жовтня 2017 року ОСОБА_6 в цьому провадженні пред`явлено підозру.

22 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва детективам було відмовлено у задоволенні клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у виді особистої поруки. Поручителями виступили 19 осіб. На ОСОБА_5 були покладені обов`язки:

2) не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від будь-якого спілкування з ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 (інформація про осіб прихована), а також від спілкування щодо ДП "СхідГЗК", ТОВ "Енерготехпром", ПрАТ "Енерготехнології", ПрАТ "СК "Мега-Поліс", ДП "STEUERMANN-Україна ГМБХ", ПрАТ "Пласт", ПАТ "Запорізький абразивний комбінат", австрійських компаній "STEUERMANN" Investitions- und Handelsgesellschaft bmH", "Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG", "Uniqa Osterreich Versicherungen AG", британських компаній "WARGRAVE TRADING LLP", "ADTECH CONSULTING LIMITED", "DALLAS FUEL SA", кіпрських компаній "FORTER HOLDINGS LTD", "HUMMERON COMPANY LTD", "LEDRA NOMINEES LTD", "IONICS NOMINEES LTD", "DEVECOM COMPANY LTD", "ABS ALLIED BUILDING & STEEL LTD", панамської компанії "BRADCREST INVESTMENTS SA", компаній "KENSON TRADING LIMITED", "WENMORE ENTERPRISES LTD" - з будь-якими особами, утримуватись від спілкування з будь-яких питань з особами, які є або були учасниками або представниками вказаних компаній, крім своїх захисників;

12 червня 2017 та 12 жовтня 2017 року строк дії запобіжного заходу був продовжений. Але 06 грудня 2017 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва за клопотанням захисника ОСОБА_1 з переліку покладених на ОСОБА_5 обов`язків виключено обов`язок здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

29 листопада 2017 року в рамках кримінального провадження було арештовано квартиру ОСОБА_5 .

У подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП "НАЕК "Енергоатом", "Skoda JS" перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії "BRADCREST INVESTMENTS SA" (Панамська Республіка), єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України."

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "НАЕК "Енергоатом", його відокремленого підрозділу "Атомкомплект", представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар у розмірі понад 10,88 млн євро від представників АТ "Skoda JS", за сприяння закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

ТОВ "ТІА "Консольінвест"), "BARTON BUSINESS LLC", "INLORD SALES LLP", "VISILOGIK LIMITED", "DEVECOM COMPANY LIMITED". В Реєстрі судових рішень наявна інформація про те, що кінцевим бенефіціарим власником "BRADCREST INVESTMENTS SA" та "DEVECOM COMPANY LIMITED" є безпосередньо ОСОБА_3 .

ОСОБА_6 у цьому провадженні 20 квітня 2017 року пред`явлено підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною першою статті 255 ("Створення злочинної організації"), частини п`ятої статті 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

07 листопада 2017 року НАБУ повідомило, що кількість підозрюваних у справі зросла до восьми осіб, також пред`явили підозру ще трьом - генеральному директору (ОСОБА_28), директору ( ОСОБА_11 ) компанії "Steuermann". Це один підозрюваний - громадянин України - є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП "СхідГЗК", ДП "НАЕК "Енергоатом", ДП "Об`єднана гірничо-хімічна компанія", та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 255 та частиною п`ятою статті 191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці.

Суть справи полягає в тому, що у грудні 2013 року ДП "СхідГЗК" з порушеннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft bmH (STEUERMANN). При цьому STEUERMANN не є виробником концентрату і не мало засобів для його перевезення. 25 липня 2014 і пізніше 23 лютого 2015 STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії ОСОБА_32, уклало договори з Казахською компанією "Степногірський гірничо-хімічний комбінат" (ТОО "Степногорский горно-химический комбинат), далі - СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП "СхідГЗК" той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП "СхідГЗК". СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN на 17,28 млн дол. США (за курсом НБУ 462,95 млн грн). Таким чином ДП "Схід ГЗК" здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн дол. США.

Кошти, перераховані ДП "СхідГЗК" на рахунки STEUERMANN, були в подальшому перераховані "WARGRAVE TRADING LLP" та "ADTECH CONSULTING LIMITED". "WARGRAVE TRADING LLP" перерахувало гроші компанії "DALLAS FUEL SA", яка в свою чергу, оплачувала потреби ОСОБА_4 та членів його сім`ї.

3) Кримінальне провадження НАБУ № 52016000000000005 від 14 січня 2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України, службовими особами ДП "Об`єднана гірничо-хімічна компанія", які зловживаючи своїм службовим становищем уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн грн. Керівником ДП "ОГКХ" є ОСОБА_8 .

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року - липня 2016 року ДП "Об`єднана гірничо-хімічна компанія" продавала компаніям-посередникам "Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG" та "Adelis Trade LLP" ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистенсаліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві компанії називаються пов`язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП "ОГХК"). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ДП "ОГКХ" мало можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

Контракт з "Adelis Trade LLP" щодо продажу ільменітового концентрату за ціною 135 доларів за тонну, з терміном дії до кінця року і відстрочкою платежу на 60 календарних днів підписаний 27 серпня 2015 року. "Adelis Trade LLP" продавала концентрат компанії "Bollwerk", яка реалізовувала продукт кінцевим споживачам.

" ОСОБА_1

Ділові зв`язки

- ОСОБА_7 - є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010;

- ОСОБА_14 - є (були) пов`язані з ПрАТ "Запоріжабразив"

- ОСОБА_28 - є/були підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010, є (були) пов`язаними із "STEUERMANN";

- ОСОБА_15 - є/були підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010, є (були) пов`язаними із "STEUERMANN";

- ОСОБА_24 - є (були) пов`язаними із ДП "Штоєрман-Україна ГМБХ";

- ОСОБА_17 - є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000009;

- ОСОБА_33 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_18 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_31 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_19 -є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_10 - є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010;

- ОСОБА_20 - є (були) пов`язаними з "BRADCREST INVESTMENTS SA";

- ОСОБА_9 - є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000010;

- ОСОБА_21 - є пов`язаними з " STEUERMANN" та " Bollwerk"

- HUMMERON COMPANY LTD, ЄДРПОУ ЗЕ193032 - Бенефіціарний власник;

- KENSON TRADING LTD - Бенефіціарний власник;

- GUILFORD ESTATES LTD - Бенефіціарний власник;

- DEVECOM COMPANY LIMITED, ЄДРПОУ ЗЕ223633 - Бенефіціарний власник;

- ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ", ЄДРПОУ 00222226 - Бенефіціарний власник;

- ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", ЄДРПОУ 32309445 - Бенефіціарний власник;

- ПрАТ "ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ", ЄДРПОУ 33833671 - Бенефіціарний власник;

- ПАТ "КОНСТАР", ЄДРПОУ 13461621 - Бенефіціарний власник".

Визнано такою, що порушує немайнове право ОСОБА_1 на недоторканість ділової репутації вказану інформацію, яка розміщена у вкладці Відкритого реєстру національних публічних діячів України " ОСОБА_1", що міститься за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язано ГО "Центр протидії корупції" видалити зазначену інформацію, яка порушує право на використання імені та на недоторканість ділової репутації ОСОБА_1 із вкладки " ОСОБА_1", яка розміщена у Відкритому реєстрі національних публічних діячів України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1.

Заборонено ГО "Центр протидії корупції" публікувати інформацію про кримінальні провадження із зазначенням імені ОСОБА_1 у Відкритому реєстрі національних публічних діячів України за відсутності обвинувального вироку суду щодо нього, який набрав законної сили.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Рішення суду мотивоване тим, що інформація, поширена відповідачем у статті " ОСОБА_1", є такою, що порушує його немайнове право на недоторканість ділової репутації внаслідок використання імені позивача. Немайнові права ОСОБА_1 на використання імені та недоторканості ділової репутації були порушенні відповідачем шляхом опублікування інформації у вкладці " ОСОБА_1" Відкритого реєстру національних публічних діячів України, яка міститься за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою Верховного Суду від 09 грудня 2020 року касаційну скаргу ГО "Центр протидії корупції" задоволено частково, рішення Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 02 вересня 2019 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції (провадження № 61-17649св19).

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2021 року, ухваленим у складі судді Матвійчук Г. О., позов ОСОБА_1 задоволено частково.

Визнано такою, що порушує немайнове право ОСОБА_1 на використання імені, інформацію, яка розміщена у вкладці Відкритого реєстру національних публічних діячів України " ОСОБА_1", що міститься за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Задовольняючи частково позовні вимоги ОСОБА_1, суд першої інстанції виходив із того, що позивачем обрані належні та ефективні способи захисту, шляхом визнання інформації такою, що порушує немайнове право позивача на використання імені та недоторканості ділової репутації, зобов`язання відповідача видалити зазначену інформацію, які направлені на поновлення його прав. Оскільки право порушено внаслідок використання імені на відкритому сайті в мережі інтернет, визнання порушеного права без видалення цієї інформації буде продовжувати протиправне використання імені, а, отже, не призведе до поновлення порушеного права.

Постановою Київського апеляційного суду від 10 серпня 2022 року апеляційну скаргу Громадської організації "Центр протидії корупції" задоволено частково, рішення Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2021 року скасовано та ухвалено у справі нове судове рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково.

"КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА САНКЦІЇ:

Кримінальні провадження

1) Кримінальне провадження НАБУ №52015000000000009 від 11 грудня 2015 року за частиною четвертою статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) частиною третьою статті 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Постановою Генеральної прокуратури України від 09 листопада 2017 року матеріали досудового розслідування № 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року та № 52015000000000010 від 11 грудня 2015 року об`єднано під номером 52015000000000009 від 11 грудня 2015 року. Тоді ж змінено правову кваліфікацію діяння на частину п`яту статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), частину третю статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), частину першу статті 255 КК України (створення злочинної організації).

25 жовтня 2017 року ОСОБА_6 в цьому провадженні пред`явлено підозру.

2) не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від будь-якого спілкування з ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 (інформація про осіб прихована), а також від спілкування щодо ДП "СхідГЗК", ТОВ "Енерготехпром", ПрАТ "Енерготехнології", ПрАТ "СК "Мега-Поліс", ДП "STEUERMANN-Україна ГМБХ", ПрАТ "Пласт", ПАТ "Запорізький абразивний комбінат", австрійських компаній "STEUERMANN" Investitions- und Handelsgesellschaft bmH", "Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG", "Uniqa Osterreich Versicherungen AG", британських компаній "WARGRAVE TRADING LLP", "ADTECH CONSULTING LIMITED", "DALLAS FUEL SA", кіпрських компаній "FORTER HOLDINGS LTD", "HUMMERON COMPANY LTD", "LEDRA NOMINEES LTD", "IONICS NOMINEES LTD", "DEVECOM COMPANY LTD", "ABS ALLIED BUILDING & STEEL LTD", панамської компанії "BRADCREST INVESTMENTS SA", компаній "KENSON TRADING LIMITED", "WENMORE ENTERPRISES LTD" - з будь-якими особами, утримуватись від спілкування з будь-яких питань з особами, які є або були учасниками або представниками вказаних компаній, крім своїх захисників;

12 червня 2017 року та 12 жовтня 2017 року строк дії запобіжного заходу був продовжений. Але 06 грудня 2017 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва за клопотанням захисника ОСОБА_1 з переліку покладених на ОСОБА_5 обов`язків виключено обов`язок здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

................

Перейти до повного тексту